Ухвала
від 12.01.2022 по справі 405/147/22
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/147/22

провадження № 1-кс/405/90/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000004від 14.01.2020,за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.3ст.212КК України,

в с т а н о в и в:

до Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32020120010000004 від 14.01.2020на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 14.01.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Компанія Базис Груп» (код 39257428, м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 9) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 20.10.2014 по 01.12.2014 надала митному посту «Кіровоград-центральний» Кіровоградської митниці ДФС документи для митного контролю та оформлення товарів ввезених на митну територію України з Турецької Республіки. В подальшому, за результатами аналізу документів, які були надані митними органами Турецької Республіки у якості відповідей на запити встановлено, що в них відображені інші умови поставки, інша вартість товару та інші товаро-супровідні документи, ніж в документах, які були надані директором ТОВ «Компанія Базис Груп» ОСОБА_5 митному посту «Кіровоград-центральний» Кіровоградської митниці ДФС, що дало змогу останній умисно ухилитись від сплати мита в сумі 1184 616, 62 грн. та податку на додану вартість в сумі 4198 562, 62 грн., а всього на загальну суму 5383 178, 59 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих та розшукових дій серед яких проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Пумб», АТ «Укргазбанк», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «Альфа банк», міській раді міста Кропивницького, АТ «Укрсиббанк», АТ «Банк Восток», Кіровоградської митниці ДФС.

12.07.2021 ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда строк досудового розслідування продовжено до 14.01.2022.

14.01.2022 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.

Проте, у строк, який залишився, неможливо закінчити досудове розслідування кримінального провадження, оскільки для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, які мають суттєве значення під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме:

-Допитати в якості свідків всіх працівників та посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп» та працівників Кіровоградської митниці ДФС.

-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ТОВ «Компанія Базис Груп».

-Відібрати зразки підписів та почерку у посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп».

-Після отримання зразків підписів та почерку призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу за підписами посадових осіб ТОВ «Компанія Базис Груп».

-Встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Кіровоградській області.

-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ Статистики в Кіровоградській області.

-Отримати ухвалу та провести виїмку документів, що перебувають у володінні ГУ ПФУ в Кіровоградській області.

-повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення винним особам;

-відкрити матеріали кримінального провадження сторонам кримінального провадження;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність в ході розслідування даного провадження;

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким злочином.

Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад 12 місяців з дня завершення строку досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність в порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження №32020120010000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України строком на 12 місяців, тобто до 14 січня 2023 року.

Проведенням вищезазначених процесуальних дій можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самої події та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

У відповідностідо ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Відповідно до ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 32020120010000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.

З урахуванням вимог КПК України про всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям кожного з підозрюваних з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, виконання вказаних дій є обов`язковим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, врахувавши викладені слідчим та прокурором доводи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в слідчому відділі СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000004 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 ККУкраїни.

14.01.2022 закінчується строк досудового розслідування визначений КПК України.

При вирішенні питання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею враховується, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: