Ухвала

від 19.01.2022 по справі 757/24446/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-сс/824/50/2022 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_2 , вивчивши апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13 травня 2021 року,

В с т а н о в и в:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про визначення порядку зберігання арештованого майна та передано в порядку та на умовах ст. ст. 19. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, на які накладено арешт, а саме:

1) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25001/14-к від 03.09.2014, нерухоме майно ТОВ «Маріупольпродцентр» ЄДРПУО 34266775 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф, вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:

нежитлове приміщення за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Писарева-28, загальною площею 1671,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_1 загальною (площею 58,0м2, загальною вартістю 290000грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 97,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 56,3м2, загальною вартістю 130919грн.;

квартира за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 56,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 56,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 75,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_9 загальною площею 56,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_10 загальною площею 74,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_11 загальною площею 126,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_12 загальною площею 98,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_13 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_14 загальною площею 98,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_15 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_16 загальною площею 128,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_17 загальною площею 75,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_18 загальною площею 56,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_19 загальною площею 74,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_20 загальною площею 56,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_21 загальною площею 99,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_22 загальною площею 126,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_23 загальною площею 89,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_24 загальною площею 74,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_25 загальною площею 93,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_26 загальною площею 96,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_27 загальною площею 97,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_28 загальною площею 130,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_29 загальною площею 95,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_30 загальною площею 124,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_31 загальною площею 97,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_32 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_33 загальною площею 98,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_34 загальною площею 128,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_35 загальною площею 97,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_36 загальною площею 128,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_37 загальною площею 121,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_38 загальною площею 88,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_39 загальною площею 75,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_40 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_41 загальною площею 126,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_42 загальною площею 88,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_43 загальною площею 98,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_44 загальною площею 127,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_45 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_46 загальною площею 99,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_47 загальною площею 127,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_48 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_49 загальною площею 55,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_50 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_51 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_52 загальною площею 56,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_53 загальною площею 127,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_54 загальною площею 76,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_55 загальною площею 98,1 м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_56 загальною площею 88,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_57 загальною площею 56,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_58 загальною площею 127.5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_59 загальною площею 99,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_60 загальною площею 89,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_61 загальною площею 127,1м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_62 загальною площею 128,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_63 загальною площею 97,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_64 загальною площею 56,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_65 загальною площею 76,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_66 загальною площею 90,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_67 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_68 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_69 загальною площею 90,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_70 загальною площею 127,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_71 загальною площею 89,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_72 загальною площею 98,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_73 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_74 загальною площею 97,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_75 загальною площею 127,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_76 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_77 загальною площею 93,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_78 загальною площею 98,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_79 загальною площею 99,5м2;.

квартира за адресою: АДРЕСА_80 загальною площею119,5м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_81 загальною площею 93,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_82 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_83 загальною площею 128,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_84 загальною площею 76,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_48 загальною площею 99,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_85 загальною площею 55,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_86 загальною площею 99,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_87 загальною площею 93,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_88 загальною площею 127,3м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_89 загальною площею 127,7м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_90 загальною площею 97,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_91 загальною площею 123,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_92 загальною площею 88,8м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_93 загальною площею 127,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_94 загальною площею 75,9м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_95 загальною площею 98,4м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_96 загальною площею 122,6м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_97 загальною площею 56,2м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_98 загальною площею 129,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_99 загальною площею 100,0м2;

квартира за адресою: АДРЕСА_100 загальною площею 129,6м2;

2) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23822/14-к від 20.08.2014 підозрюваного ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , шляхом заборони розпоряджатись даним майном, а саме:

12\100 частини спального корпусу бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_102 загальною площею 169,6 м2;

будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_101 ;

житловий будинок з надвірною побудовою, що розташована за адресою: АДРЕСА_101 ;

житловий будинок з мансардою та надвірними побудовами, що розташована за адресою: АДРЕСА_101 ;

будівлю господарчо-побутового блоку, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 ;

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , кадастровий номер 1410136200:00:001:1306;

будівлю господарсько-побутову, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 ;

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 , кадастровий номер 141013620:00:001:0198;

3) арештоване майно відповідно до ухвали №757/24589/14-к від 28.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме:

земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_103 - Б кадастровий номер 1410136200:00:001:0198;

нежитлові будівлі - корпус «Сон у моря» літ. Е, загальною площею 71,5 кв.м., корпус «Сон у моря» літ. Ж, загальною площею 71,3 кв.м, на ділянці навіси літ. Р.Щ., що розташовані за адресою: АДРЕСА_104 ;

нежитлові будівлі - будиночок садівника літ. Б загальною площею 74,7 кв.м., відкрита тераса літ.б пл. 85,8 кв.м, що розташовані за адресою АДРЕСА_104 ;

нежитлові будівлі - літ Ф пл.121,1 кв.м, літ. Т пл. 180,9 кв.м., літ Ф пл.141,3 кв.м., літ. Ц пл. 194,8 кв.м. з кортом та бесідкою літ. Ц, що розташовані за адресою: АДРЕСА_104 ;

нежитлову будівлю пляжного павільйону літ. А загальною площею 147,1 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_104 ;

Споруди, в тому числі: №4 підпірна стіна пл. 131,8 м.куб, №8 підпірна стіна пл. 33,0 м.куб, №21 підпірна стіна пл. 50,0 м.куб, огородження пл. 124,5 кв.м., №13 підпірна стіна пл.17,8 м.куб, №19 підпірна стіна пл. 25,4 м.куб, №42 огородження пл. 6,3 м.кв., майданчик пл. 12,7 м.кв., №43 сходи пл. 7,9 м.кв., №46 пандус пл. 52,4 м.кв., №47 пандус пл. 48,5 м.кв., №50 огородження пл. 5,6 м.кв., №51 сходи пл. 12,9 м.кв., №52 майданчик пл. 29,4 м.кв., №53 майданчик пл. 28,4 м.кв., №73 огородження пл. 54,5 кв.м., №74 сходи пл. 7,2 м.кв., №75 пандус пл. 14,0 м.кв., №76 сходи пл. 7,9 м.кв., огородження пл. 9,5 м.кв., №77 огородження в пл. 55,6 м.кв., №78 огородження пл. 60,0 м.кв., №79 огородження пл. 38,9 м.кв., №80 сходи пл. 17,7 м.кв., №83 пандус пл. 42,3 м.кв., №1 майданчик пл. 878,3 м.кв., №11 майданчик пл. 836,1 м.кв., що розташовані за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт Відрадне, вул. Янтарна, будинок 11, шляхом заборони відчуження вказаного майна та розпорядження ним.

4) арештоване майно відповідно до ухвали №757/29746/14-к від 17.10.2014, транспортні засоби, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 , а саме:

- «TOYOTA CAMRY», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_2 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2002 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_4 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_5 ;

- «MERCEDES BENZ S 600», 1999 року випуску, д.н.з НОМЕР_6 ;

- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_7 ;

- «AUDI А6», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_8 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 ;

- «BMW 74DI», 2000 року випуску, д.н.з НОМЕР_10 ;

- «AUDI А8», 2004 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_12 ;

- «HONDA GL 1800А5», 2005 року випуску, д.н.з НОМЕР_13 ;

- «AUDI А6 ALLROAD», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_14 ;

- «TOYOTA LAND CRUISER 100», 2007 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 ;

5) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25011/14-к від 03.09.2014, на нерухоме майно ТОВ «Білдінг Інвестментс Груп» ЄДРПУО 37435811 (Донецька область Першотравневий р-н, с. Урзуф вул. Набережна, 92), розпорядником якого є ОСОБА_4 , а саме:

будівлі з господарськими спорудами за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114 «б», площею 8910,3 м2;

будівлі за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 114«в», загальною площею 1329,3м2

будівлі транспортної підстанції за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 14 «г»;

6) арештоване майно відповідно до ухвали №757/25006/14-к від 08.09.2014, на нерухоме майно ПАТ «Кепітал Білдінг Корпорейшен» ЄДРПОУ 133957191 (Донецька область м. Донецьк пр. Б. Хмельницького, 102), а саме:

Машиномісце №28 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №29 за адресою м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102;

Машиномісце №30 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №35 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №31 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №32 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №36 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №37 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №38 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №39 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №33 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №40 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №46 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №47 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №34 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №45 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Машиномісце №44 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №43 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №42 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17 за адресою АДРЕСА_105 ;

Мапшномісце №41 в цокольному поверсі адміністративної будівлі з вбудовано-прибудованими об`єктами громадського призначення та підземною автостоянкою літ Б-5,17.

7) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23893/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на статутний капітал (корпоративні права) в розмірі 2 000 000 грн. Корпорації «МАКО» ЄДРПУО 36443423 (Донецька область м. Донецьк пр-т Панфілова, 12), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 .;

8) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23890/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 270 000 000 грн. ПАТ «Мако Актив» ЄДРПУО 38144219 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 ;

9) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23898/14-к від 21.08.2014, підозрюваного ОСОБА_4 , а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Інвест» ЄДРПУО 37966828 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 .;

10) арештоване майно відповідно до ухвали №757/29744/14-к від 17.10.2014 накладено арешт на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 118 000 000 грн. ТОВ «Східний Бізнес Центр» ЄДРПУО 37253732 (83015, Донецька область, м. Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 102), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_101 .;

11) арештоване майно відповідно до ухвали №757/13590/15-к від 24.04.2015, корпоративні права 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 та належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 .;

12) арештоване майно відповідно до ухвали №757/13068/15-к від 14.04.2015, 100% акцій ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», котрі знаходяться на рахунку № НОМЕР_16 - НОМЕР_18 , що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресо АДРЕСА_101 ;

13) арештоване майно відповідно до ухвали №757/24519/15-к від 15.07.2015, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий TOB «Мако-Трейдінг» (ЄДРПОУ 37967910) в банку ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), на якому зберігаються грошові кошти у сумі 110 372 373,45 грн;

14) арештоване майно відповідно до ухвали № 757/25781/15-к від 24.07.2015, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме: на грошові кошти в сумі 110 372 373,45 грн, які підлягають перерахуванню на користь ТОВ «Мако-трейдінг» і на цей час перебувають на депозитному рахунку Міністерства юстиції України №37319006000177 відкритого в Державній казначейській службі України;

15) арештоване майно відповідно до ухвали №757/20331/21-к від 20.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківському рахунку № НОМЕР_20 - НОМЕР_21 , відкритому у ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012, що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: м. Донецьк, вул. Райніса, б. 65-Д;

16) арештоване майно відповідно до ухвали № 757/21927/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , відкритих у ПАТ «Перший український міжнародний банк», МФО 334851, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, головний офіс якого розташовано за адресою: м. Київ. вул. Андріївська. 4, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: м. Донецьк, вул. Райніса, б. 65-Д;

17) арештоване майно відповідно до ухвали №757/21899/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (978), № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , відкриті у ПАТ «Український бізнес Банк», МФО 334969, що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому в адресою: м. Донецьк, вул. Райніса, б. 65-Д;

18) арештоване майно відповідно до ухвали №757/21929/21-к від 26.04.2021, грошові кошти та цінні папери, наявні на банківських рахунках № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , відкритих у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» І (МФО 380719), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, 25, які належать підозрюваному ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_43 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 ;

19) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9765/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_44 та НОМЕР_45 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» (код ЄДРПОУ 36470620, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Чорновола Вячеслава, б. 25);

20) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9801/16-к від 03.03.2016 накладено арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківському рахунку № НОМЕР_46 , відкритому ТОВ «МАКО Актив» (код ЄДРПОУ 38144219) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19388768) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, якому зберігаються грошові кошти у сумі 1 347,54 доларів США;

21) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9798/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19388768) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;

22) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9800/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківських депозитних рахунках №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , відкритих ПрАТ «ШАКО Холдінг» (код ЄДРПОУ 34436105) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (кой ЄДРПОУ 19388768) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 2 000 000,00 грн.;

23) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9799/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківські рахунки №№ НОМЕР_51 та НОМЕР_52 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);

24) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9792/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_53 та 02.00.67 658 відкритих компанією ARTVIN Holding BV (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands);

25) арештоване майно відповідно до ухвали №757/11160/17-к від 24.02.2017, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номері НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на видаткові операції по банківському рахунку «МАКО Trading SA» (Швейцарська Конфедерація) № НОМЕР_54 , відкритому у банку «Banque De Commerce et de Placements S.A Geneva Switzerland» (Rue de la Fontain 1, PO Box 3069, CH-1211 Geneva 3, Switzerland - BPCPCHGGXXX8900285435);

26) арештоване майно відповідно до ухвали №757/9798/16-к від 03.03.2016, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_101 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий ТОВ «Білдінг Інвестменс Груп» (код ЄДРПУО 37435811) в банку ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (код ЄДРПОУ 19388768) за адресою 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, б. 26, на якому зберігаються грошові кошти у сумі 800 522,59 грн;

27) арештоване майно відповідно до ухвали №757/23891/14-к від 21.082018, підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на 100 % статутного капіталу (корпоративних прав) в розмірі 5 000 000 грн. ПАТ «Мако Трейдінг» ЄДРПУО 37967910 (Донецька область м. Донецьк пр-т Б. Хмельницького, 102 ), що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_101 .

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

Згідно частини першої статті 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про:

1) відмову у наданні дозволу на затримання;

2) застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні;

3) продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні;

4) застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його застосуванні;

5) продовження строку домашнього арешту або відмову в його продовженні;

5-1) застосування запобіжного заходу у вигляді застави або про відмову в застосуванні такого заходу;

6) поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні;

7) продовження строку тримання особи в приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні;

8) направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи або відмову у такому направленні;

9) арешт майна або відмову у ньому;

10) тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність;

11) відсторонення від посади або відмову у ньому;

11-1) продовження відсторонення від посади;

12) відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування;

13) закриття кримінального провадження на підставічастини дев`ятоїстатті 284 цього Кодексу.

Відповідно частини третьої статті 309 КПК України, скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Таким чином, із врахуванням викладених обставин ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про визначення порядку зберігання арештованого майна та передано в порядку та на умовах ст. ст. 19. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, на які накладено арешт, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено вище, апеляційному оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на вказане рішення суду, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в :

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про визначення порядку зберігання арештованого майна та передано в порядку та на умовах ст. ст. 19. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речові докази, на які накладено арешт, перелік та ідентифікуючі ознаки якого наведено вище.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто адвокату ОСОБА_3 разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_2