Ухвала від 19.08.2021 по справі 757/44815/21-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44815/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42019101060000368,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим вiддiлом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019101060000368 вiд 18.12.2019. ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, слідчий вказує, що група суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212). ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) отримує 90 % усіх підрядних робіт від Управління житлово- комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зокрема, протягом 2017-2019 років Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адмiнiстрацii за результатами проведення процедур публічних закупівель уклало з ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) - 154 договори на загальну суму 64 млн. грн, з ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (Код ЄДРПОУ 33147770) - 150 договорів на 49 млн. грн. з ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) 34 договори на 18,2 грн. з ТОВ «BTO «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527) - 8 договорів на 1.7 млн грн, з ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код СДРПОУ 33345049) -7 договорiв на 2,7 млн грн, з ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - 39 договорів на 13,6 млн грн та з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - 4 договори на 1,5 млн грн. Таким чином, протягом вказаного періоду зазначена група суб`єктів господарювання отримала підрядiв на 150,7 млн. грн. лише вiд Управління житлово комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адмiнiстрацiї без врахування інших розпорядників бюджетних коштiв мiста Києва.

За наявними даними, така перевага під час визначення переможців публічних закупівель можлива за сприяння посадових осіб Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які ймовірно, протиправно надали перевагу переліченим вище суб`єктам господарювання в отриманні підрядів, а також вносять неправдиві відомості до актiв виконаних робіт щодо виконаних об`ємiв будiвельних робіт.

Також, встановлено, що ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) та ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) здійснювали вхід до аукціонів публічних закупівель з однієї IP-адреси, що додатково підтверджує пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання (відповідь ДП «Прозорро» вiд 11.10.2019 № 206/2744/03).

Крім того, ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212) податкову звітність подають з однакових IP-адрес, що ймовірно свідчить про те, що бухгалтерський облік вказаних СГД веде одна особа.

Разом з тим, наведені факти підтверджуються аудиторським звітом від 29.11.2017 № 070-5-13/59 Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Відповідно до вказаного звіту встановлено пов`язаність ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770) та ФОП ОСОБА_5 , факти завищення вартості робіт, в тендерних вимогах Управління вказуються дискримінаційні вимоги, виявлено порушення щодо термiнiв оприлюднення договорів в електронній системі «Прозорро», умови договорів вказаних учасників не відповідають тендерним вимогам та багато інших порушень.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» та ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), якi являються основними підприємствами із вказаної групи та найбiльше отримують підрядів в Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, виявлені факти виведення бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки.

Зокрема, для виконання субпідрядних робіт ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047) залучало підприємства з ознаками «фіктивності» та «Транзитності», а саме: ТОВ «АРМАДА КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 41582623), TOB «АЛЬТКОМХОЛДIНГ» (код ЄДРПОУ 41577304), ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД»» (код ЄДРПОУ 41234616), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЕКОБУД»» (код ЄДРПОУ 42076831), TOB «СІГМА-СНАБСЕРВІС»» (код ЄДРПОУ 41464120), ТОВ «БРІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40163655), ТОВ «АНВI ГРУП» (код ЄДРПОУ 37001649), ТОВ «ДС-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 42058791), TOВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФТС» (код ЄДРПОУ 41066906), ТОВ «ОРІЄНТИР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39038120). ТОВ «КАФЕЛЬТОН» (код ЄДРПОУ 39382023), ТОВ «БІЛД ІНТЕРНЕШИНАЛ»» (код ЄДРПОУ 41420413), ТОВ «АГАНТО» (код ЄДРПОУ 38448376), ТОВ «ТАРСТЕД» (код ЄДРПОУ 40476444), TOВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ГІЛЬДІЯ» (код ЄДРПОУ 39908553), ТОВ «БК ФІШЕР» (код ЄДРПОУ 38119135), ТОВ «АЕРО ВЕСТ» (кол ЄДРПОУ 40138424), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «АЙДАХО» (код ЄДРПОУ 41028525), ТОВ «ЕКОБЕТОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41231369), ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682), ТОВ «Р.Т.- КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40560415). TOB «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВIСТАС» (код ЄДРПОУ 37117273), ТОВ «АРТМЕДІА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41315527), TOB «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015» (код ЄДРПОУ 40071391), ТОВ «ТБС-ХХI» (код ЄДРПОУ 37615610), ТОВ «АГАНТО» (код ЄДРПОУ 38448376), ТОВ «КАФЕЛЬТОН» (код ЄДРПОУ 39382023), TOB «МІСЬКБУД БЦ» (код ЄДРПОУ 40202248), ТОВ «ЕЛЕМЕНТ АО» (код ЄДРПОУ 41654823), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41210904), ТОВ «АГОРА ГРУП» (код ЄДРПОУ 36347321), ТОВ «ТБК КИЇВБУД» (код ЄДРПОУ 39888380), ТОВ «ЛАТОНІК»> (код ЄДРПОУ 39540060). ТОВ «УКР ЗАХІД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41234616), ТОВ «ОРІЄНТИР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39038120), TOB «.С.В.А.» (код ЄДРПОУ 41511479), ТОВ «ФЛОБЕР ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41310707), ТОВ «АРДIН» (код ЄДРПОУ 41233413), ТОВ «АЛЛ СИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40657907), ТОВ «ІМПОРТ ПОЛ» (код ЄДРПОУ 43102376), TOВ «КОЛОРІТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42162092), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші.

При цьому, ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331) для виконання субпідрядних робіт залучало ті ж підприємства з ознаками фіктивності та транзитності".

Про безтоварність зазначених господарських взаємовідносин та фiктивність субпідрядних організацій вказує те, що в них по ланцюгу постачання виявлене невiдповiднiсть придбаних та реалізованих товарів/послуг, у видах діяльності відсутній інжиніринг та будівництво, вiдсутнi трудовi, матеріальні, фінансові ресурси, що свідчить про неможливість виконання зазначених субпідрядних робіт.

За результатами досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано свідка ОСОБА_10 , отримано матеріали внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ», отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС», отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР», отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ФОП ОСОБА_6 , отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію Управління ЖКГ та будівництва Печерської районної в Києві державної адміністрації, отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів документацію ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «ВМ-СТРОЙ», проведено заходи в порядку ст.ст. 246-275 КПК України та інші.

14.06.2021 за наслідками досудового розслідування, слідчим СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

29.06.2021 процесуальним керівником прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

01.07.2021, вдруге за наслідками досудового розслідування слідчим СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження.

В подальшому, заступник керівника Печерської окружної прокуратури міста Києва вивчивши матеріали кримінального провадження, установив, що зазначена постанова слідчого винесена безпідставно та незаконно, досудове розслідування у провадженні проведено не у повному обсязі, обставини, що мають суттєве значення у справі, залишились не з`ясованими, а тому постанова про закриття провадження скасована.

На даний час, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, закінчується.

Водночас, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в зазначений КПК строк, неможливо, внаслідок виняткової складності цього кримінального провадження, що обумовлено кількістю кримінальних правопорушень, кількістю учасників та свідків кримінального провадження, територіальної віддаленості органу досудового розслідування та підприємств, причетність яких з`ясовується, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних діях, а саме: встановлення місцезнаходження та допиту службових осіб Управління ЖКГ та будівництва Печерської районної в Києві державної адміністрації та субпідрядних організацій ТОВ «БК КИЇВ-М-БУД» (код ЄДРПОУ 40313047), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «ВМ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40944212). ТОВ «ВТО «УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ТОВ «ОЛІМП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41134331), ТОВ «КП ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 33345049) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); за отриманою в ході тимчасових доступів до речей та документів документацією призначити судову будівельно-технічну та судово-економічні експертизи; за потреби призначити судову-почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів в актах КБ 2в; здійснити аналіз матеріалів отриманих в результаті проведення негласних слідчих розшукових дій, а також проведення інших слідчих та розшукових дій, необхідних для виконання вимог ст. 9 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42019101060000368 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101060000368 вiд 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 19.08.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1