Ухвала

від 23.09.2021 по справі 757/51192/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51192/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 12018000000000376,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділуПечерського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції умісті Києві ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування № 12018000000000376.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_5 згідно з протоколом № 5 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «КОМУН-СЕРВІС» від 07.12.2017 та наказу ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» № 07/2017-К від 07.12.2017 призначено на посаду директора ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» з 07.12.2017.

Згідно п. 1.1. Статуту ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33739962), затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» № 5 від 07.12.2017 (далі - Статут), ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (далі - Товариство) утворено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності та діє на підставі цього статуту.

Відповідно до п. 1.2. Статуту, Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

Згідно п. 10.1. Статуту, виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво його діяльністю є Директор.

Згідно п. 10.2. Статуту, директор вирішує усі питання діяльності Товариства, які віднесено до його компетенції цим Статутом та трудовим контрактом на управління Товариством. Загальні збори можуть приймати рішення про передачу частини прав, що належать їм, до компетенції Директора.

Згідно п. 10.6. Статуту, директор має право, зокрема:

- без довіреності та трудового контракту вчиняти дії від імені Товариства;

- вирішувати питання, віднесені до компетенції Загальних зборів в межах прав, що надані йому Загальними зборами, трудовим контрактом та посадовими (службовими) обов`язками;

- вчиняти правочини та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності, відкривати та використовувати рахунки Товариства в установах банків з врахуванням обмежень, встановлених в п.9.3. даного Статуту;

- розпоряджатися майном за винятком випадків, передбачених цим Статутом;

- видавати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- приймати та звільняти працівників.

Таким чином, ОСОБА_5 , займаючи посаду директора ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тому відповідно до п. 1 примітки до ст. 364, ч. 3 ст. 18 КК України, являлась службовою особою.

Так, 23 листопада 2017 року тендерний комітет Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 35692211) розпочав тендерну закупівлю за номером процедури закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-23-001212-b з очікуваною вартістю 12 600 000,00 грн. з ПДВ, про що опублікував інформацію на офіційному сайті публічних закупівель http://www.prozorro.gov.ua. Предметом закупівлі виступили послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів.

В період часу з 23.11.2017 до 26.12.2017, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, дізнавшись про проведення вказаної закупівлі, у директора ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах шляхом участі в тендері, проведеному Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 35692211) по закупівлі «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-2015-90911000-6 Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон.

З метою реалізації свого злочинного умислу, 26 грудня 2017 року о 15 год. 31 хв. директор ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35692211) ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що очолюване нею підприємство не відповідає кваліфікаційним критеріям, передбаченим ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» в частині наявності достатньої кількості працівників відповідної кваліфікації, та не зможе надати необхідні послуги, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою заволодіння коштами місцевого бюджету на користь ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 35692211) подала тендерну пропозицію до номеру процедури закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2017-11-23-001212-b на офіційному сайті публічних закупівель «http://www.prozorro.gov.ua», до якої прикріпила пакет документів згідно тендерної документації.

12 січня 2018 року згідно протоколу № 08/11 засідання тендерного комітету Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» переможцем торгів визначено ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33739962) та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33739962) по закупівлі «Послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів» код за ДК 021-2015-90911000-6 Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон, ціна пропозиції (остаточна пропозиція за результатами електронного аукціону) 11940275,66 грн. з ПДВ.

В подальшому, 30.01.2018 між Комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» («Замовник») в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМУН-СЕРВІС» («Виконавець») в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 30/01-11-01ПСК про надання послуг (далі - Договір).

Згідно п. 1.1. Договору, «Виконавець» зобов`язується в період з 01.02.2018 року по 31.12.2018 включно надавати послуги з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів (код за ДК 021:2015 90911000-6 Послуги з прибирання житла, будівель і миття вікон) відповідно до кількісного та адресного переліку, згідно Додатку № 1 до цього Договору, а «Замовник» прийняти і оплатити фактично надані послуги.

Відповідно до п. 1.2. Договору, надання послуг здійснюється у відповідності до переліку і періодичності надання послуг з прибирання у житлових будинках, наведеному у Додатку № 2 даного Договору.

Згідно п. 3.1. Договору, ціна цього Договору встановлюється в національній валюті та становить 11940275,66 грн. (одинадцять мільйонів дев`ятсот сорок тисяч двісті сімдесят п`ять гривень, 66 коп.) з ПДВ. Ціна цього Договору визначена відповідно до тендерної пропозиції Виконавця, що обраховувалась на період надання послуг з 01.02.2018 року по 31.12.2018 року включно.

Відповідно до п. 4.1. Договору, розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, щомісяця після 25 числа наступного місяця за розрахунковим на протязі 20 (двадцяти) робочих днів, згідно рахунку, який складається на підставі підписаних між Замовником та Виконавцем актів виконаних робіт засвідчених підписами та печатками сторін.

Згідно п. 4.4. Договору, щоквартально, а в разі звернення Сторони щомісяця, між Виконавцем та Замовником здійснюється звірка взаєморозрахунків з підписанням відповідного Акту.

Згідно п. 4.5. Договору, вимоги до первинних документів: первинні документи повинні мати такі обов`язкові реквізити: найменування та ідентифікаційний код Виконавця, назва і номер документу (форми), дату і місце складання, зміст і обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і ПІБ осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий оригінальний (не факсимільний та не сканований) підпис чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, завірені печаткою підприємства, а також підпис голови будинкового комітету, за його відсутності представника житлового будинку, в якому надавалися послуги. (п. 4.5.1. Договору).

Відповідно до п. 5.1. Договору, строк надання послуг: з 01.02.2018 по 31.12.2018 включно.

Згідно п. 5.9. Договору, за результатом надання послуг складається відповідний акт, який підписується стороною Замовника, Виконавця та представника будинку.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах на користь очолюваного нею підприємства - ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33739962), в період часу з 07.02.2018 по 29.01.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, підписала акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) до Договору від 30.01.2018 № 30/01-11-01ПСК, в яких зазначені недостовірні відомості в частині надання послуг з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів, оскільки фактично вказані послуги всупереч вимогам укладеного Договору від 30.01.2018 № 30/01-11-01ПСК співробітниками ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33739962) не надавались.

На підставі підписаних директором ТОВ «КОМУН-СЕРВІС» ОСОБА_5 актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) з рахунку Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» № 26009300840102, відкритого в ГУ по м. Києві та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМУН-СЕРВІС» № НОМЕР_1 , відкритий в Печерській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711) перераховано кошти місцевого бюджету в загальній сумі 8 149 776, 36 (вісім мільйонів сто сорок дев`ять сімсот сімдесят шість гривень 36 коп.) гривень, що є особливо великим розміром, оскільки в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».

На підставі зібраних доказів 25.03.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці села Карпилівка Сарненського району Рівненської області, громадянці України, українці, з вищою освітою, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 17.05.2021 матеріали досудових розслідувань № 12018000000000376 від 21.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та № 42020101060000271 від 02.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018000000000376 від 21.06.2018.

Керівником Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 24.05.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 25.06.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 у справі № 757/32471/21-к від 22.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 25.08.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 у справі № 757/45007/21-к від 20.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 24.09.2021 включно.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого останній кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 18.10.2018 за місцем проживання директора ТОВ «Комун-Сервіс» ОСОБА_5 ;

- протоколом обшуку від 18.10.2018 в автомобілі директора ТОВ «Комун-Сервіс» ОСОБА_5 ;

- протоколом обшуку від 18.10.2018 в КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району»;

- відповіддю КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» від 10.03.2021 на запит;

- висновком експерта № 13/7 від 21.01.2021, складеним за результатом проведення економічної експертизи;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 23.10.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 29.10.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 15.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_33 від 27.04.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 28.05.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 28.05.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 28.05.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 31.05.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 31.05.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 04.09.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_40 від 03.09.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 06.09.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 08.09.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Шестимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 25.09.2021 (24.09.2021 включно), однак, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно виконати наступне:

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідків керівників суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «Комун-Сервіс», залучених останнім як підрядні організації для надання послуг з прибирання під`їздів, сходових площадок та маршів згідно Договору № 30/01-11-01 ПСК від 30.01.2018;

- допитати як свідків працівників ЖЕД, інших співробітників

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», представників будинків, в яких згідно умов Договору від 30.01.2018 № 30/01-11-01ПСК мали надаватись послуги, а також інших осіб, які згідно тендерної пропозиції учасника - ТОВ «Комун-Сервіс» мали надавати послуги згідно вказаного договору, щодо обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у даному провадженні;

- на виконання клопотання сторони захисту допитати як свідків ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 щодо обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному провадженні;

- отримати висновок призначеної під час досудового розслідування почеркознавчої експертизи;

- з урахуванням проведених допитів осіб як свідків, а також інших зібраних під час проведення слідчих (розшукових) дій доказів провести, у разі необхідності, повторну економічну експертизу;

- здійснити повідомлення про підозру ОСОБА_5 в кінцевій редакції з урахуванням зібраних доказів;

- додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 ;

- перевірити причетність інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та винятковою складністю провадження.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них буде отримано відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Не проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України , вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення..

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000376 від 21.06.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дев`яти місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування № 12018000000000376 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018000000000376 від 21.06.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дев`яти місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1