Ухвала

від 10.01.2022 по справі 757/386/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/386/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021102060000022-,

В С Т А Н О В И В :

10.01.2022 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 32507928) ОСОБА_5 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які фактично належать на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, залучив для протиправної діяльності керівника ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ 32507928) ОСОБА_5 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.

У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, ОСОБА_4 з метою приховання своєї незаконної діяльності, організував подачу документів керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області.

Так, 09.04.2021 керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння земельних ділянок подав до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» до ОСОБА_6 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які нібито належать на праві власності ОСОБА_6 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії НОМЕР_1 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії НОМЕР_2 від 04 квітня 2007 року та не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» та ОСОБА_6 , згідно якого у власність ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.

У подальшому додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, які розташовані у місті Києві.

26.05.2021 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом вказаними земельними ділянками, керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 , 27.05.2021 надано вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. н Саперно-Слобідській, 37В, вартістю 100 000 гривень, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

Таким чином, ОСОБА_4 , спільно з керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 та іншими на даний час невстановленими особами, діючи групою осіб за заздалегідь спланованою схемою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів заволоділи правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, спричинивши територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради матеріальну шкоду на загальну суму 100 000 гривень, що складає 88 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , діючи повторно, керівник ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641) ОСОБА_8 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 42204048) у особливо великих розмірах під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка фактично належить на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.

09.04.2021 керівник ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 подав до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» до ОСОБА_6 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які ніби-то належать на праві власності ОСОБА_6 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії НОМЕР_1 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії НОМЕР_2 від 04 квітня 2007 року та не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» та ОСОБА_6 , згідно якого у власність ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.

У подальшому додатковим рішенням Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка розташована у місті Києві.

27.05.2021 керівником ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» ОСОБА_5 надано вказане рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, 100 000 гривень за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ».

11.06.2021 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, було внесено до статутного капіталу ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», та в подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до Державного реєстру речових правна нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП».

Разом з цим, постановою Миколаївського апеляційного суду від 28.09.2021 апеляційні скарги ОСОБА_6 , першого заступника керівника Київської міської прокуратури, який діяв в інтересах держави в особі Київської міської ради, - задоволено, та додаткове рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 (яким заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано, у тому числі, за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» право власності на вказану земельну ділянку) - скасовано.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , керівника ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641) ОСОБА_8 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідування осіб, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 42204048) в розмірі 1 000 000 доларів США під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, яка незаконно отримана вище зазначеними особами.

На початку липня 2021 року ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" (код ЄДРПОУ 42204048) в особливо великому розмірі, зателефонував з особистого телефону представникам ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" та запропонував останнім придбати вказану земельну ділянку у вигляді корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши останніх в оману, оскільки фактично законним власником земельної ділянки є територіальна громада міста Києва.

Після цього, в середині жовтня 2021 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що вказана земельна ділянка належить територіальній громаді м. Києва, право власності на яку отримано ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» протиправно шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів, а також знаючи, що рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021, яким визнано право власності на вказану земельну ділянку - скасовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характери таких дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знову запропонував її придбати у вигляді корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши в оману представників ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" щодо законності придбання права власності на вказану земельну ділянку.

У подальшому, 27.10.2021 ОСОБА_4 , діючи повторно, спільно з керівником ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» ОСОБА_8 з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ" в особливо великому розмірі, до кінця, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: м. Київ, вул. Глазунова/Чигоріна, 4/47, для укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» у вигляді земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по вул. Саперно-Слобідській, 37В, за ціною 1 000 000 доларів США, що станом на 27.10.2021 згідно офіційного курсу Національного банку України еквівалентно українській валюті у сумі 26 419 000 гривень, тобто в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, однак злочин не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками поліції після отримання грошових коштів від представника ТОВ "УКРРИТЕЙЛГАЗ".

Так, 27.10.2021 повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 27.10.2021 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві земельну ділянку із кадастровим номером: 800000000:85:316:0030, яка відповідно до додаткового рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 право власності визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», земельну ділянку із кадастровим номером: 8000000000:82:097:0033, яка відповідно до додаткового рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 право власності визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Б, загальною площа 930 кв.м.,за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777295280000, яка належить на праві власності ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ: 42824678, об`єкт нерухомого майна: будівля адмінкорпуса (літ. Д), загальною площа 2008 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 8б, ка належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», код ЄДРПОУ: 32507928, корпоративні права юридичної особи ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 42896538), що знаходиться за юридичною адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Шевченкове, вул. Урожайна, будинок 1, керівником якої є ОСОБА_5 , корпоративні права юридичної особи ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_8 , корпоративні права юридичної особи ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ: 42824678, юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівником якого є ОСОБА_9 визнано речовими доказам.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

04.01.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021102060000022 від 06.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України: земельну ділянку із кадастровим номером: 800000000:85:316:0030, яка відповідно до додаткового рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 право власності визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», земельну ділянку із кадастровим номером: 8000000000:82:097:0033, яка відповідно до додаткового рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 право власності визнано за ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Б, загальною площа 930 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1777295280000, яка належить на праві власності ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ: 42824678, об`єкт нерухомого майна: будівля адмінкорпуса (літ. Д), загальною площа 2008 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, будинок 8б, ка належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ», код ЄДРПОУ: 32507928, корпоративні права юридичної особи ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 42896538), що знаходиться за юридичною адресою: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Шевченкове, вул. Урожайна, будинок 1, керівником якої є ОСОБА_5 , корпоративні права юридичної особи ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , керівником якого є ОСОБА_8 , корпоративні права юридичної особи ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ: 42824678, юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівником якого є ОСОБА_9 .

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту на земельну ділянку, об`єкт нерухомого майна, корпоративні права, оскільки вказане нерухоме майно та корпоративні права відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021102060000022 задовольнити.

Накласти арешт на:

- земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га із кадастровим номером: 800000000:85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 та відповідно до додаткового рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 32507928);

- земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га із кадастровим номером: 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару Дружби народів, 30 у Печерському районі міста Києва та відповідно до додаткового рішення Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області від 21.04.2021 належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 32507928);

- об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля літ. Б, загальною площа 930 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:1777295280000, яка належить на праві власності ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», (код ЄДРПОУ: 42824678);

- об`єкт нерухомого майна: будівля адмінкорпуса (літ. Д), загальна площа2008 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1404222780385, яка належить на праві власності ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 32507928);

- корпоративні права юридичної особи ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 42896538), юридична адреса: Миколаївська обл., Вітовський р-н, село Шевченкове, вул. Урожайна, будинок 1, керівником якої є ОСОБА_5 ;

- корпоративні права юридичної особи ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641), юридична адреса: місто Київ, вул. Воскресенська, будинок 14, керівником якої являється ОСОБА_8 ;

- корпоративні права юридичної особи ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», (код ЄДРПОУ: 42824678), юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 9, прим. В ЛІТ. «А», керівником якого є ОСОБА_9 .

- Заборонити посадовим особам ТОВ «БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44387641), ПП «РЕМОНТНИК-ЮГ» (код ЄДРПОУ: 42896538) та ТОВ «СИСТЕМ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ», (код ЄДРПОУ: 42824678) або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатись, користуватись вищевказаними об`єктами нерухомості.

- Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1