Ухвала

від 13.01.2022 по справі 760/144/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/144/22

1-кс/760/503/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08 червня 2021 року,-

В С Т А Н О В И В:

10.01.2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08.06.2021 року

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102090000077 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до Статуту ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» (код ЄДРПОУ 41473643), затвердженого протоколом зборів засновників № 2 від 06.03.2018 року, директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та статутом.

Відповідно до наказу № 2/к-2018 від 06.03.2018 року ОСОБА_8 з 13.03.2018 року призначено на посаду директора ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ».

Таким чином, ОСОБА_8 як директор ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» обіймав в товаристві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Будучи директором Товариства, ОСОБА_8 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 24.06.2019 року, перебуваючи у невстановленому точно досудовим розслідуванням місці, підписав договір підряду № 02/06-19-а від 24.06.2019 року із КП «Солом`янка-Сервіс» Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34879125), в особі директора ОСОБА_9 , на виконання робіт, а саме: реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи №22 на просп. Відрадному, 36-в у Солом`янському районі міста Києва, строком виконання робіт до травня 2020 року, який в подальшому продовжено додатковими угодами, зокрема, додатковою угодою №13 від 16.10.2020 року та визначено строком закінчення виконання робіт по грудень 2020 року.

Відповідно до п. 3 Договору вартість робіт становила 148215709, 28 гривень (у т.ч. ПДВ 24692341,68 гривень).

За періодчасу з10.07.2019року по29.10.2020року на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» НОМЕР_1 із розрахункового рахунку КП «Солом`янка-Сервіс» Солом`янської РДА в м. Києві 35449140048801 були перераховані грошові суми.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з липня 2019 року по жовтень 2020 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, яка наділена адміністративно-розпорядчими та господарськими функціями, за попередньою змовою групою осіб, вступивши у злочинну змову із директором КП «Солом`янка-Сервіс» Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 , уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду, інженером технічного нагляду ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів коштами місцевого бюджету, шляхом підписання та засвідчення відповідності актів приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) відповідно до укладеного договору підряду № 02/06-19-а від 24.06.2019 року, по об`єкту: реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на просп. Відрадному, 36-в у Солом`янському районі міста Києва, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт.

У подальшому встановлено завищення в актах приймання виконання будівельних робіт (форми КБ-2в) фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт на суму 4 958 810 грн.

В результаті злочинних дій директора ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» ОСОБА_8 , директора КП «Солом`янка-Сервіс» Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 , уповноваженої особи на здійснення технічного нагляду, в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, останні заволоділи грошовими коштами в сумі 4958810 грн., що перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян більше ніж у 600 разів на момент вчинення кримінального правопорушення, чим завдали матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

18.08.2021року ОСОБА_8 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.08.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, директору КП Солом`янка-Сервіс» Солом`янської РДА в м. Києві ОСОБА_9 та особі, яка здійснювала технічний нагляд на вказаному вище об`єкті реконструкції, зокрема громадянину ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури міста Києва строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 18.11.2021 року.

18.11.2021 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08.06.2021 року продовжено до 5 місяців, тобто до 18.01.2022 включно.

Тобто, строк проведеннядосудового розслідування по матеріалах вказаного вище кримінального провадження закінчується 18.01.2022 року.

Так, слідчий в клопотанні посилається на те, що завершити досудове розслідування до вказаного строку органом досудового розслідування не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин, зокрема його складності та поведінки учасників кримінального провадження, необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

1) провести тимчасові доступи до речей та документів, на підставі отриманих ухвал слідчих суддів;

2) отримати відповіді на направлені запити органу досудового розслідування, відповідно до вимог ст. 93 КПК України, від державних та приватних установ, підприємств організацій;

3) виконати у повному обсязі клопотання експерта ДНДКЦ України, відповідно до вимог ст. 69 КПК України;

4) встановити та допитати усіх інших можливих свідків та інших осіб, причетних до розтрати та привласнення бюджетних та місцевих коштів під час укладення договорів та виконання робіт по об`єкту реконструкції;

5) допитати у процесуальному статусі свідка членів тендерного комітету по об`єкту реконструкції;

6) встановити місце знаходження усіх необхідних документів та здійснити їх вилучення, відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства, для всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення натурного обстеження об`єкта дослідження, з метою складення та подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження висновку експерта, за результатами проведення будівельно-технічної експертизи по зазначеному вище об`єкту реконструкції;

7) допитати у процесуальному статусі свідка усіх працівників ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» (код ЄДРПОУ 41473643);

8) долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про наявні банківські рахунки та рух коштів по рахунках замовника реконструкції, генерального підрядника та інших підрядних та субпідрядних організацій;

9) виконати ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні генерального підрядника та інших підрядних та субпідрядних організацій;

10) за наявності підстав вручити зміни раніше повідомлених підозр, а також нових підозр, особам (-і), причетним (-ій) до вчинення злочину;

11) отримати висновок експерта, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи;

12) на підставі отриманого висновку судової будівельно-технічної експертизи, призначити у кримінальному провадженні судову економічну експертизу;

13) виконати інші слідчі та процесуальні дії, направлені на завершення досудового розслідування та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Вказані слідчі дії не були проведені через існування об`єктивних причин, зокрема затягування підозрюваним ОСОБА_9 та іншими службовими особами КП «Соломянка-Сервіс» виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.10.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні та розпорядженні службових осіб КП «Соломянка-Сервіс», а саме: документів щодо об`єкта «Реконструкція з добудовою середньої загальноосвітньої школи № 22 на просп. Відрадному, 36-в у Солом`янському районі міста Києва» (повний перелік яких зазначений в ухвалі слідчого судді), що призвело до затягування терміну для надання органом досудового розслідування відповідно до ст. 69 КПК України експерту ДНДЕКЦ МВС України, якому доручено виконання судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08.06.2021 року, необхідних документів по об`єкту реконструкції за всі роки її проведення.

Крім того, отримані в результаті проведення тимчасового доступу документи, службовими особами КП «Соломянка-Сервіс» надані не в повному обсязі, що також сприяє затягуванню проведення досудового розслідування та не своєчасного отримання органом досудового розслідування висновку судової будівельно-технічної експертизи.

Також слідчі дії не були проведені внаслідок здійснення великого та об`ємного обсягу таких дій, які були спрямовані на встановлення всіх можливих місць заходження повного переліку необхідних документів по об`єкту реконструкції, зокрема проектних, підрядних організацій оскільки, виконання проектних робіт по об`єкту реконструкції було розпочато ще у 2015 році та майже щорічно змінювались як проект, так і кошторис по об`єкту. Крім того, підрядними організаціями, які виконували будівельні роботи по об`єкту реконструкції, окрім ТОВ «Будівельна компанія «БІЛД ДРІМ» (код ЄДРПОУ 41473643) були ще і ТОВ «АЛЬФА СТАР ТЕЛЕКОМ» (код ЄДРПОУ 36113634).

На підставі викладеного просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08.06.2021 року до 6 місяців.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання з викладених в ньому підстав та просили задовольнити.

Захисники підозрюваних заперечували проти заявлено клопотання та просили відмовити в його задоволенні з тих підстав, що воно є необґрунтованим.

Сторона захисту посилалася на необґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 інкримінованих їм кримінальних правопорушень

Так, стороною обвинувачення не надано матеріали щодо проведення експертиз (висновки експертів) або інших досліджень з метою перевірки вартості та обсягів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція з добудови середньої загальноосвітньої школи № 22 на АДРЕСА_1 ».

Органом досудового розслідування не встановлено та не доведено іншими доказами будь-якої втрати активів КП «Солом`няка-Сервіс», в тому числі через зайве перерахування (сплату) коштів за актами приймання виконаних будівельних робіт.

Будь-яких інших доказів або документів, в тому числі висновків судово-економічних, судово-бухгалтерських, будівельно-технічних експертиз, які б визначали, встановлювали чи обґрунтовували розмір завданих матеріальних збитків, стороною обвинувачення не надано та вони відсутні в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до листів Солом`янської районної в місті Києві Державної адміністрації № 108-11884 від 08.09.2021 року та 108-11961 від 09.09.2021 року жодних збитків в результаті виконання робіт по договору підряду № 02/06-19-а від 24.06.2019 року не завдано.

Таким чином, відсутній будь-який збиток, що унеможливлює кваліфікацію дій ОСОБА_8 за ст. 191 КК України.

Відсутність складу кримінального правопорушення та необґрунтованість повідомлення про підозру встановлено в двох ухвалах слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва, постановлених у даному кримінальному провадженні.

Так, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 08.10.2021 року відмовлено у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно одного з підозрюваних у даному кримінальному провадженні - уповноваженої особи на здійснення технічного нагляду ОСОБА_7 .

На підставі викладеного слідчим суддею зроблено висновок про відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, передбаченого конкретною статтею або частиною статті КК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року задоволено скаргу захисників підозрюваного та скасовано письмове повідомлення від 18.08.2021 року про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, досліджені обставини за доводами сторони захисту свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення, що є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Крім того, захисника зазначили, що слідчим не конкретизовано, які саме слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідно провести у даному кримінальному провадженні для досягнення його мети, а також не вказана конкретна дата завершення строку, необхідного для проведення або завершення процесуальних дій. Слідчим не доведено та не конкретизовано обставини, які перешкоджали здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше.

Підозрювані підтримали думку захисників та просили відмовити в задоволенні заявленого органом досудового розслідування клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши наведені доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42021102090000077 від 08.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

За кримінальне правопорушення за ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто, за змістом ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у ч.2 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.08.2021 року у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08.06.2021 року повідомлено про підозру:

- ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб;

- ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у пособництві у розтраті чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

При цьому, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 28.12.2021 року, яка на даний час переглядається апеляційною інстанцією, задоволено скаргу захисників підозрюваного та скасовано письмове повідомлення від 18.08.2021 року про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури міста Києва від 13.10.2021 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 18.11.2021 року .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.11.2021 року продовжено досудового розслідування на 5 місяців, тобто до 18.01.2022 включно.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, перелік яких слідчим зазначено, за результатами яких на підставі отриманих доказів буде можливо встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги надані в судовому засіданні пояснення та документи сторони захисту, разом з тим, підозрюваними у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08.06.2021 року є три особи, і факт того, що одному з них - ОСОБА_7 скасовано письмове повідомлення про підозру, не є беззаперечними обставинами для відмови в задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування, в якому проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій дасть змогу отримати необхідні фактичні дані для прийняття процесуального рішення у провадженні та вирішити питання щодо наявності обґрунтованої підозри іншим фігурантам кримінального провадження, а також по іншим фактам, відомості щодо яких внесені в рамках даного кримінального провадження та по яким ще нікому не було повідомлено про підозру.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з огляду на особливу складність даного кримінального провадження, необхідність проведення зазначених слідчим слідчих дій, результати яких матимуть доказове значення для судового розгляду у кримінальному провадженні та остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення, потребують додаткового часу, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у визначений строк.

Враховуючи викладене, а також положення кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців, тобто до 18 лютого 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021102090000077 від 08 червня 2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 18 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 18 січня 2022 року.

Слідчий суддя: