Ухвала

від 14.12.2021 по справі 953/11650/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11650/21

н/п 1-кс/953/11692/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчої СУГУНП України в Харківській області капітанаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУГУНП України в Харківській області капітанаполіції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000001084 від 03.09.2020 року про надання тимчасового доступу до наступних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.03.2020 по 30.04.2020 посадові особи ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ) за попередньою змовою з компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Крім того 13.09.2021 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 у 2017-2018 роках шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у великому розмірі. Відомості про дане кримінальне правопорушення 17.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001403 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_9 - власник групи компаній, що здійснюють господарську діяльність під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та власник і директор підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_10 який надає останньому інформаційно-консультативні послуги в сфері бухгалтерського обліку та фінансово-господарській діяльності директор ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 підконтрольних ОСОБА_9 .

28.09.2021 року постановою прокурора відділу Харківської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування № 12020220000001084 від 03.09.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та матеріали досудового розслідування за № 12021220000001403 від 17.09.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України об`єднано у одне провадження з номером 12020220000001084 від 03.09.2020, за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має зареєстровану юридичну адресу: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_11 , директором « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ОСОБА_12 .

Слідчим в порядку ст.93 КПК України була направлена вимога до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання вищевказаної інформації по ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . 25.10.2021 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано повідомлення що така інформація може бути надана тільки за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча заернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань,надані докази,вважає клопотаннятаким,що підлягає задоволенню, оскільки сторонаобвинувачення довеланаявність достатніхпідстав вважати,що вказанідокументи перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000001084 від 03.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Дозволити слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток, з моменту взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження №12020220000001084 від 03.09.2020 рокуслідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та надати їй можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.02.2022 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1