Ухвала

від 05.01.2022 по справі 127/35749/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/35749/21

Провадження №1-кс/127/15237/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «Агрофірма «Джерело» (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ПП «Агрофірма «Джерело» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1.- п. 4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснило поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД) на умовах EXW «Франко-Елеватор» в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ - 262 473 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Агрофірма «Джерело» становить - 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «ЗЕТО» (постачальник) укладено Договір поставки № 146/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах FCA «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспорті засоби покупця на складі ПП «ЗЕТО» в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

ПП «ЗЕТО» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5. Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ - 1 581 062 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «ЗЕТО» становить - 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Хлібороб» (постачальник) укладено Договір поставки № 159/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

СТОВ «Хлібороб» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5 Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ - 2 097 144 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) СТОВ «Хлібороб» становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між ФГ «Плебанівський сад» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 183/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ - 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ФГ «Плебанівський сад» становить - 6 257 322,42 грн.

Крім того, 26.11.2020 між ПП «Феодосія-Агро» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 779/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспортні засоби, надані покупцем на складі ПП в м. Ямпіль Вінницької області.

ПП «Феодосія-Агро» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, на протязі листопада 2019 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1115,416 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 3 891 948,59 грн., в т.ч. ПДВ - 648 658,11 грн. за адресою: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Феодосія-Агро» становить - 781 948,59 грн.

Крім того до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулися із колективним зверненням службові особи ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396), ПП «П.М.І.» (код ЄДРПОУ 36394502), ФГ «Осіпов О.В.» (код ЄДРПОУ 37337974), про вчинення відносно підприємств аналогічних шахрайств з боку службових осіб ТОВ «Ві Джи Трейд» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд» при проведенні ТОВ «Ві Джи Трейд» поставок сільськогосподарських культур.

Крім того 25.06.2019 між ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд», укладено договір складського зберігання № 1, відповідно до умов якого та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) зобов`язалося прийняти від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Українська, буд. 1а, що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) сільськогосподарські культури: ріпак, пшеницю, кукурудзу урожаю 2019року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих Підприємству.

Станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать Підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

Вказані культури були куплені Підприємством у ТОВ «Ві Джи Трейд» та на момент продажу вже перебували на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд», тобто придбання Підприємством пшениці та кукурудзи відбувалося без їх фізичного переміщення.

22.05.2020 співробітниками ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» при виїзді на майновий елеваторний комплекс (зерновий склад) у с. Пеньківка по вул. Українська, буд. 1а та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна в тому числі і того що належало Підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ «Вектор Ойл Трейд».

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вектор Ойл Трейд» із залученням державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області.

За результатами проведеної перевірки встановлено що ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» перераховано на користь ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД» грошові кошти в сумі 57264360,77 грн. за не отриманий товар (пшениця 3кл., кукурудза 3 кл.), який на момент укладення договорів поставок № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 відсутній по даних Книги кількісно-якісного обліку (форма № 36) ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зернового складу) за ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД», що привело до втрат ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на вказану суму.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Ві Джи Трейд» (продавець) є пов`язаною юридичною особою із ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) - засновником (кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється одна і таж особа - ОСОБА_5 , підприємства зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 .

Усі договори поставок с/г культур з підприємствами від імені ТОВ «Ві Джи Трейд» підписувались уповноваженою особою ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності № 14 від 26.06.2019 року. Договора поставки с/г культур з підприємствами та договір зерігання із ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Вектор Ойл Трейд» підписувалися заступником генерального директора з експлуатації елеватора - ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності № 8 від 07.07.2019 року.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ «Ві Джи Трейд» і ТОВ «Вектор Ойл Трейд» ОСОБА_5 , а також службових осіб вказаних товариств - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами підприємств шляхом укладення Договорів поставки с/г продукції та договорів зберігання в тому числі з залученням власного елеватора (зернового складу), подальшого заволодінням с\г продукцією та коштами за товар та використання їх на власний розсуд.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати оригінали бухгалтерських документів фінансово господарської діяльності по придбанню та зберіганню с/г продукції укладеними між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «Осіпов О.В.», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись вказані бухгалтерські документи.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те що вказані документи можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо вчинення службовими особами вказаних товариств шахрайських дій та дій по розтраті (привласненню) сільськогосподарської продукції підприємств (постачальників/поклажодавців) та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області що входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело» (код 32495085), по договору поставки № 152/ВТ від 02.04.2020 та договору складського зберігання № 63 від 09.08.2019;

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «ЗЕТО» (код 31222981), по договору поставки № 146/ВТ від 01.04.2020 ;

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та СТОВ «Хлібороб» (код 03728162), по договору поставки № 159/ВТ від 07.04.2020;

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ФГ «Плебанівський сад» (код. 34121355), по договору поставки № 183/ВТ від 24.04.2020 та договору складського зберігання № 99 від 03.03.2020;

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Феодосія-Агро» (код. 33837461), по договору поставки № 779/ВТ від 26.11.2019;

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «Осіпов О.В.» по договорах поставки с/г продукції за період 2019-2020 роки;

документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» по договорах поставки с/г продукції № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 та договору складського зберігання № 1 від 25.06.2019 за період 2019-2020 роки;

чорнових записів, блокнотів із інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «Осіпов О.В.», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та зразками почерку та підписів службових осіб вказаних товариств.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: