Ухвала

від 17.01.2022 по справі 127/538/22

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/538/22

Провадження 1-кс/127/229/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12020020000000202 внесеного до ЄРДР 28.05.2020, про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №12020020000000202 від 28.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 ч. 4 ст. 190 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «Агрофірма «Джерело» (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ПП «Агрофірма «Джерело» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1.- п. 4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснило поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД) на умовах EXW «Франко-Елеватор» в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ - 262 473 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Агрофірма «Джерело» становить - 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «ЗЕТО» (постачальник) укладено Договір поставки № 146/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах FCA «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспорті засоби покупця на складі ПП «ЗЕТО» в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

ПП «ЗЕТО» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5. Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ - 1 581 062 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «ЗЕТО» становить - 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Хлібороб» (постачальник) укладено Договір поставки № 159/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

СТОВ «Хлібороб» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5 Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ - 2 097 144 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) СТОВ «Хлібороб» становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між ФГ «Плебанівський сад» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 183/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ - 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ФГ «Плебанівський сад» становить - 6 257 322,42 грн.

Крім того, 26.11.2020 між ПП «Феодосія-Агро» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 779/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспортні засоби, надані покупцем на складі ПП в м. Ямпіль Вінницької області.

ПП «Феодосія-Агро» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, на протязі листопада 2019 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1115,416 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 3 891 948,59 грн., в т.ч. ПДВ - 648 658,11 грн. за адресою: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Феодосія-Агро» становить - 781 948,59 грн.

Крім того до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулися із колективним зверненням службові особи ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396), ПП «П.М.І.» (код ЄДРПОУ 36394502), ФГ «Осіпов О.В.» (код ЄДРПОУ 37337974), про вчинення відносно підприємств аналогічних шахрайств з боку службових осіб ТОВ «Ві Джи Трейд» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд» при проведенні ТОВ «Ві Джи Трейд» поставок сільськогосподарських культур.

Крім того 25.06.2019 між ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд», укладено договір складського зберігання № 1, відповідно до умов якого та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) зобов`язалося прийняти від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Українська, буд. 1а, що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) сільськогосподарські культури: ріпак, пшеницю, кукурудзу урожаю 2019року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих Підприємству.

Станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать Підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

Вказані культури були куплені Підприємством у ТОВ «Ві Джи Трейд» та на момент продажу вже перебували на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд», тобто придбання Підприємством пшениці та кукурудзи відбувалося без їх фізичного переміщення.

22.05.2020 співробітниками ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» при виїзді на майновий елеваторний комплекс (зерновий склад) у с. Пеньківка по вул. Українська, буд. 1а та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна в тому числі і того що належало Підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ «Вектор Ойл Трейд».

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вектор Ойл Трейд» із залученням державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області.

За результатами проведеної перевірки встановлено що ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» перераховано на користь ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД» грошові кошти в сумі 57264360,77 грн. за не отриманий товар (пшениця 3кл., кукурудза 3 кл.), який на момент укладення договорів поставок № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 відсутній по даних Книги кількісно-якісного обліку (форма № 36) ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зернового складу) за ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД», що привело до втрат ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на вказану суму.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Ві Джи Трейд» (продавець) є пов`язаною юридичною особою із ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) - засновником (кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється одна і таж особа - ОСОБА_4 , підприємства зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Усі договори поставок с/г культур з підприємствами від імені ТОВ «Ві Джи Трейд» підписувались уповноваженою особою ОСОБА_5 , який діяв на підставі довіреності № 14 від 26.06.2019 року. Договора поставки с/г культур з підприємствами та договір зерігання із ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Вектор Ойл Трейд» підписувалися заступником генерального директора з експлуатації елеватора - ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності № 8 від 07.07.2019 року.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ «Ві Джи Трейд» і ТОВ «Вектор Ойл Трейд» ОСОБА_4 , а також службових осіб вказаних товариств - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами підприємств шляхом укладення Договорів поставки с/г продукції та договорів зберігання в тому числі з залученням власного елеватора (зернового складу), подальшого заволодінням с\г продукцією та коштами за товар та використання їх на власний розслуд.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати оригінали бухгалтерських документів фінансово господарської діяльності по придбанню та зберіганню с/г продукції укладеними між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «Осіпов О.В.», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись вказані бухгалтерські документи.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те що вказані документи можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо вчинення службовими особами вказаних товариств шахрайських дій та дій по розтраті (привласненню) сільськогосподарської продукції підприємств (постачальників/поклажодавців) та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, тому слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання, заявлене до суду, є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення причетних осіб до нього, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело» (код 32495085), по договору поставки № 152/ВТ від 02.04.2020 та договору складського зберігання № 63 від 09.08.2019;

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «ЗЕТО» (код 31222981), по договору поставки № 146/ВТ від 01.04.2020 ;

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та СТОВ «Хлібороб» (код 03728162), по договору поставки № 159/ВТ від 07.04.2020;

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ФГ «Плебанівський сад» (код. 34121355), по договору поставки № 183/ВТ від 24.04.2020 та договору складського зберігання № 99 від 03.03.2020;

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Феодосія-Агро» (код. 33837461), по договору поставки № 779/ВТ від 26.11.2019;

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «Осіпов О.В.» по договорах поставки с/г продукції за період 2019-2020 роки;

- документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» по договорах поставки с/г продукції № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 та договору складського зберігання № 1 від 25.06.2019 за період 2019-2020 роки;

- чорнових записів, блокнотів із інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «Осіпов О.В.», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та зразками почерку та підписів службових осіб вказаних товариств.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя