Постанова

від 19.01.2022 по справі 573/63/22

БІЛОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №573/63/22

Номер провадження 1-кс/573/15/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12022200570000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 грудня 2022 року до Білопільського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12022200570000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.01.2022 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали за повідомленням директора ТОВ "Ангустата-Україна" ОСОБА_5 про факт привласнення посадовими особами ТОВ "ТГВ2018" ЄРДПОУ 42082143, з якими було укладено договір складського зберігання зерна, ввіреного їм майна, а саме зерна різних культур, що належить ТОВ "Ангустата-Україна", у зв`язку з чим ТОВ "Ангустата-Україна" завдано матеріальних збитків. Сума збитків встановлюється.

Дані про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022200570000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Ангустата-Україна» - ОСОБА_5 повідомив, що між ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» та ТОВ «ТГВ2018» укладено договір складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р, строком до 31.05.2022 року. В самому договорі кількість зернових не прописувалася, а зазначалися тільки різновиди культур, які будуть передаватися ТОВ «ТГВ2018» на зберігання, та тарифи на послуги за його зберігання. Після підписання договору ТОВ «Ангустата-Україна» почало завозити зернові культури на елеватор ТОВ «ТГВ2018», якій знаходиться за адресою: Сумська область, Білопільський район, смт. Улянівка, вул. Суворова, 57А.

За умовами Договору, ТОВ «ТГВ2018» прийняло для зберігання в зерносховищі за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Улянівка, вул. Суворова, буд. 57А від поклажодавця (ТОВ «АНГУСТАТА-УКРАЇНА») наступні зернові культури:

1)Сою (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, після прийняття якої ТОВ «ТГВ2018» видало ТОВ «Ангустата-Україна» складську квитанцію на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109);

2)Пшеницю З кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг, після прийняття якої ТОВ «ТГВ2018» видало ТОВ «Ангустата-Україна» складську квитанцію на зерно на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108);

3)Пшеницю 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг, після прийняття якої ТОВ «ТГВ2018» видало ТОВ «Ангустата-Україна» складську квитанцію на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107);

4)Кукурудзу 3 кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг, після прийняття якої ТОВ «ТГВ2018» видало ТОВ «Ангустата-Україна» складську квитанцію на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114).

Зберігання вищевказаного зерна в зерносховищі ТОВ «ТГВ2018» було оплачено ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» відповідно до підписаних між сторонами актів:

акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,

акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,

акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,

акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.

29 жовтня 2021 року факт знаходження на зберіганні ТОВ «ТГВ2018» належного зерна ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» підтверджується актом огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року.

29 жовтня 2021 року ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» письмово звернулось до ТОВ «ТГВ2018» із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, але ТОВ «ТГВ2018» не виконало цю вимогу та не надало можливості вивезти належне ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» зерно із свого зерносховища та офіційної відповіді від даного товариства на нашу адресу не поступило.

22 листопада 2021 року ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» повторно звернулось до ТОВ «ТГВ2018» із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, яке знаходилось на його зберіганні відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р.

Ця вимога ТОВ «ТГВ2018» також не була виконаною і офіційної відповіді не було отримано.

На даний час передане на зберігання ТОВ «ТГВ2018» зерно: соя (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, пшениця З класу (врожаю 2021р.) в кількості 140 160 кг., пшениця 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229 880 кг., та кукурудза 3кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558 180 кг не повернуті ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» як його власнику.

Також потерпілий повідомив, що з листопада 2021 року у ТОВ «ТГВ2018» помінялося керівництво, директором стала ОСОБА_6 . ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» намагалося з нею зв`язатися з даного приводу, але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

13.01.2022 він заїздив до елеватора ТОВ «ТГВ2018», якій знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Улянівка, вул. Суворова, 57А, та хотів зустрітися з новим керівництвом, але до нього вийшов технічний працівник та повідомив, що з керівництва на місці нікого немає. Також цей працівник повідомив, що нове керівництво збирається у найближчий час звільняти всіх працівників. На саму територію елеватора він не заходив, але бачив як з елеватора виїздять вантажні автомобілі з зерном.

В грудні 2021 він також відвідував даний елеватор. Тоді охорона елеватора на територію також не допустила, і керівництва елеватора на місці не було. Він бачив як з елеватора виїздять вантажні транспортні засоби завантажені зерном.

Також йому відомо, що ТОВ «ТГВ2018» має заборгованості по сплаті податків, а також наявне нерухоме майно у ТОВ «ТГВ2018» знаходиться під іпотекою.

Про підозру в кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.

Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку елеватора та складських приміщень ТОВ «ТГВ2018» (код ЄДРПОУ 42082143), що знаходяться за адресою: смт. Улянівка, вул. Суворова, 57А Сумського району Сумської області.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.01.2022 цілісний промисловий майновий комплекс, що знаходиться за адресою: смт. Улянівка, вул. Суворова, 57А Сумського району Сумської області на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТГВ2018».

Враховуючи дані обставини є підстави вважати, що на території даного цілісного промислового майнового комплексу може зберігатися майно ТОВ «АНГУСТАТА-Україна», яке ТОВ «ТГВ2018» відмовляється повертати власнику.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів кримінального правопорушення, які можуть бути вилучені як докази під час судового розгляду, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку цілісного промислового майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Улянівка, вулиця Суворова, 57А, який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТГВ2018», з метою виявлення зерна сої, пшениці, кукурудзи, що належать ТОВ «АНГУСТАТА-Україна», а також виявлення та вилучення документів та інших речей, які можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження за №12022200570000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, мотивуючи підставами та метою проведення обшуку можливість виявлення та вилучення майна, яке може бути використане як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, під час розгляду клопотань про обшук, слідчий суддя, враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), сформульовані ним у рішеннях "Ратушна проти України", "Поліщук проти України", "Васильчук проти України", "Головань проти України", "Смирнов проти Росії", та особливо ретельно підходить до розгляду клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, щоб не спричинити необґрунтованого порушення прав, свобод та охоронюваних законом інтересів осіб, яким належить житло, а також осіб, у фактичному володінні яких воно знаходиться.

Питання проведення обшуку регламентовано главою 20 КПК України.

Порядок розгляду клопотань даного типу здійснюється слідчим суддею з урахуванням положень ст. ст. 223, 233-236 КПК України.

Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

При цьому ч. 1 ст. 236 КПК України встановлено, що слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Проте згідно припису ч. 6 цієї статті обшук може здійснюватися також і за відсутності особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, з пред`явленням ухвали про дозвіл на обшук і надання її копії іншій присутній особі за місцем проведення обшуку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення в частині виявлення та вилучення договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р. укладеного між ТОВ «АНГУСТАТА - Україна» та ТОВ «ТГВ2018» на зберігання зернових культур, складських квитанцій на зберігання зерна, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ТГВ2018» - № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109), № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108), № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107), № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114), а також актів надання послуг про оплату послуг з боку ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» за зберігання зерна - №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн., №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн., №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн., № 21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн., акту огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року, а також іншої облікової документації, яка містить відомості щодо прийняття від ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» на зберігання зерна сої (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, зерна пшениці 3 класу (врожаю 2021р.) в кількості 140 160 кг, зерна пшениці 4класу (врожаю 2021р.) в кількості 229 880 кг, зерна кукурудзи 3класу кормової потреби (врожаю 2021р.) в кількості 558 180 кг.

Щодо проведення обшуку в частині виявлення зерна сої (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, зерна пшениці 3 класу (врожаю 2021р.) в кількості 140 160 кг, зерна пшениці 4класу (врожаю 2021р.) в кількості 229 880 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормової потреби (врожаю 2021р.) в кількості 558 180 кг, що належать ТОВ «АНГУСТАТА-Україна, суд зазначає, що відповідно до відомостей, що містяться у вищевказаних складських квитанціях на зерно, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТГВ2018» як «Зерновий склад» прийняв на зберігання зерно, забезпечуючи знеособлене зберігання зерна, а не відокремлено (персоніфіковано), що передбачено також Договором № 21/07/02 складського зберігання зерна від 02.07.2021 року, а тому визначити, яке саме зерно належить ТОВ «АНГУСТАТА» не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-236, 369-372, 395 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12022200570000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12022200570000015 від 12.01.2022 - старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку цілісного промислового майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, смт. Улянівка, вулиця Суворова, 57А, який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ТГВ2018» (код ЄДРПОУ 42082143), з метою виявлення та вилучення договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р. укладеного між ТОВ «АНГУСТАТА - Україна» та ТОВ «ТГВ2018» на зберігання зернових культур, складських квитанцій на зберігання зерна, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю «ТГВ2018» - № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109), № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108), № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107), № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114), а також актів надання послуг про оплату послуг з боку ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» за зберігання зерна - №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн., №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн., №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн., № 21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн., акту огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року, а також іншої облікової документації, де маються відомості щодо прийняття від ТОВ «АНГУСТАТА-Україна» на зберігання зерна сої (врожаю 2021р) в кількості 228 020 кг, зерна пшениці 3 класу (врожаю 2021р.) в кількості 140 160 кг, зерна пшениці 4класу (врожаю 2021р.) в кількості 229 880 кг, зерна кукурудзи 3 класу кормової потреби (врожаю 2021р.) в кількості 558 180 кг, які можуть бути використаний як доказ під час розслідування кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022200570000015 від 12.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Ухвала діє до 24 січня 2022.

Ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя