Ухвала

від 21.12.2021 по справі 757/67597/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67597/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000000867,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12020000000000867 від 10.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

В рамках кримінального провадження досліджуються обставини за яких службові особи органів державної влади м. Одеса та суб`єктів господарювання приватної форми власності зловживають своїм службовим становищем при видачі та отримані відповідно дозвільних документів на проведення будівельних робіт у межах м. Одеси, а також при проведенні представниками юридичних осіб діяльності з будівництва об`єктів нерухомості та їх реалізації (у тому числі майнових прав на них).

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (код ЄДРПОУ 34319566, АДРЕСА_1) та ТОВ «КУА «Альтегріс» (код ЄДРПОУ 41955838, АДРЕСА_1), зловживаючи службовим становищем, намагаються заволодіти бюджетними коштами, шляхом відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість на загальну суму понад 20 млн. грн.

Прокурор вказує, що службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» в період із 01.01.2008 по 11.12.2018 у якості замовника здійснили будівництво оздоровчого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

11.12.2018 вказаний об`єкт будівництва введений в експлуатацію.

В подальшому, ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» протягом 2019-2020 років на своє ім`я здійснило реєстрацію прав власності на всі апартаменти в оздоровчому комплексі, а також на ресторан, нежилі приміщення стійкості схилу і берегоукріплювальних заходів, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

На теперішній час всі апартаменти та споруди, відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебувають у власності ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2», що в свою чергу, слугувало підставою для звернення до податкових органів про відшкодування податку на додану вартість на загальну суму понад 20 млн. грн.

Прокурор зазначає, що службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» здійснювали та на даний час здійснюють продаж апартаментів у оздоровчому комплексі під назвою «ЖК «Aston Hall» фізичним особам внаслідок виконання зобов`язань за форвардними контрактами (деривативами), укладеними з ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС» щодо постачання базового активу за визначеною ціною майнових прав на апартаменти у оздоровчому комплексі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації у мережі Інтернет середня вартість 1 кв.м у «ЖК «Aston Hall» (адреса: АДРЕСА_1) складає від 85 150 грн. до 273 200 грн.

Прокурор вказує, що ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» протягом 2020-2021 років здійснювало продаж майнових прав на житлові та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, із застосуванням у схемі фінансування будівництва форвардних контрактів (деривативів). При цьому, фактично майнові права реалізовувались фізичним особам за заниженою ціною із відповідним відображенням заниженої вартості житла у бухгалтерському та податковому обліку підприємства. Перерахування грошових коштів від фізичних осіб здійснювалось на розрахункові рахунки ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС», яке в подальшому, отримані грошові кошти перераховувала на рахунок ЗНВПІФ «Амерікен Інвестмент фонд» з метою приховування реального продажу майна та ухилення від сплати податків.

Згідно наявних у слідства даних за місцем проживання працівника ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС» ОСОБА_4 можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000867 від 10.09.2020 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2», ТОВ «КУА «АЛЬТЕГРІС», зокрема договорів з додатками і доповненнями, документів щодо інвестування коштів у об`єкти нерухомості та об`єкти незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1, платіжних документів, квитанцій, розписок, виписок руху коштів, матеріалів реєстраційних і банківських справ, документів щодо проведення податкових перевірок, матеріалів щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість, дозвільних документів щодо права користування та проведення робіт за адресою: АДРЕСА_1 , матеріалів реєстрації права власності на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ; печаток і штампів юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, кліше підписів фізичних осіб; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони із сім-картками).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1