Ухвала

від 29.12.2021 по справі 757/68414/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/68414/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021152310000264,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку складського приміщення № 19 та №19 - Б за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- 36 тон цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року торгової марки ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253);

- 24 бирки з мішків із цукром виробництва ТОВ «Панда» на яких указано номер партії, рік виготовлення та загальний об`єм цукру у мішку.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2020-2021 році невстановлені особи організувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Так, у листопаді 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 02.11.2021, невстановленими особами придбано раніше діючу юридичну особу - ТОВ «Гербамікс» (ЄДРПОУ 42304579).

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «Гербамікс» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, вчинили дії, унаслідок яких 02.11.2021 внесено відомості про зміни у державній реєстрації цього товариства, зокрема про те, що:

- його засновником та керівником стає ОСОБА_6 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 100 грн до 23 000 000 грн.;

- основним видом його економічної діяльності є вид «46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами».

Крім того, 04.11.2021 учасниками організованої групи відкрито поточний рахунок у АТ «Ощадбанк» та 29.11.2021 відкрито поточний рахунок у АТ «Банк Січ».

Далі, на рахунок ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Ощадбанк» 03.12.2021 та 06.12.2021 двома платежами по 280 500 грн. перераховано кошти від СФГ «Восход» (ЄДРПОУ 14130982) із призначенням платежу за поставку мінеральних добрив, про те товар поставлений не був, про що потерпілим повідомлено правоохоронні органи. Отримавши кошти уповноважені особи ТОВ «Гербамікс» зі свого рахунку, що відкритий в АТ «Ощадбанк» 06.12.2021 перераховано кошти у сумі 495 000 грн. на рахунок ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253) за придбання цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року та 07.12.2021 з рахунку ТОВ «Гербамікс» перераховано кошти у сумі 63 936 грн. на рахунок ТОВ «Амік Україна» (ЄДРПОУ 30603572) з метою легалізації грошових коштів отриманих від ведення в оману СФГ «Восход».

Крім того, на рахунок ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Банк Січ» 14.12.2021 трьома платежами на загальну суму 864 599, 80 грн. перераховано кошти від ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із призначенням платежу за поставку мінеральних добрив, про те товар поставлений не був, про що потерпілим повідомлено правоохоронні органи.

Разом з тим, з рахунку ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Банк Січ» 14.12.2021 перераховано кошти у сумі 828 400 грн. на рахунок ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253) за придбання цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року та 16.12.2021 з рахунку ТОВ «Гербамікс» перераховано кошти у сумі 33 875, 16 грн. на рахунок ТОВ «Амік Україна» (ЄДРПОУ 30603572) з метою легалізації грошових коштів отриманих від ведення в оману ФОП « ОСОБА_7 ».

Після чого діючи від імені ТОВ «Гербамікс» домовлено про перевезення 60 тон цукру ТОВ «Панда», перевезення вказаного цукру здійснювали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого в ході допиту свідка ОСОБА_8 повідомив, що він дійсно здійснював вказане перевезення та зазначив місце розгрузки цукру виробництва ТОВ «Панда», а саме у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1.

В ході перевірки показів, які надані ОСОБА_8 , щодо місця зберігання цукру придбаного за кошти отримані злочинним шляхом, встановлено, що цукор зберігається за адресою АДРЕСА_1 у складському приміщенні за № 19 та № 19 - Б, після чого 25.12.2021, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про проведення обшуку складського приміщення № 19 та АДРЕСА_2 , яким користується підозрюваний ФОП « ОСОБА_5 », у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.

Відповідно до постанови слідчого про проведення обшуку у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України від 25.12.2021 проведено обшук складського приміщення № 19 та АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено 36 тон цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року із торговою маркою ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253) та 24 бирки з мішків із цукром ТОВ «Панда» на, яких указано номер партії, рік виготовлення та загальний об`єм цукру у мішку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому випадку прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, виявлення, врятування та вилучення майна, яке має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно вчинити вказану слідчу дію, а обставини справи вказують на те, що були наявними підстави для проникнення до володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НПУ у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 на проведення обшуку складського приміщення № 19 та №19 - Б за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- 36 тон цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року торгової марки ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253);

- 24 бирки з мішків із цукром виробництва ТОВ «Панда» на яких указано номер партії, рік виготовлення та загальний об`єм цукру у мішку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1