Ухвала

від 21.01.2022 по справі 947/13888/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/13888/21

Провадження № 1-кс/947/841/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання,слідчим управлінням в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42020160000000765 від 01.09.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, вступивши у злочинну змову з посадовими особами ГУ ДПС, Одеської митниці ДМС та службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору, використовуючи підконтрольних номінальних керівників підприємств, умисно вносять до офіційних документів недостовірні дані щодо придбання ТМЦ (сільськогосподарська продукція) у підприємств постачальників з відсутністю можливості придбання зазначених (ТМЦ). В подальшому зазначені недостовірні офіційні документи надають до митних органів.

З обставин викладених у клопотанні вбачається, що організаторами схеми з ухилення від сплати податків для здійснення операцій з експорту не облікованої сільськогосподарської продукції контролюються та використовуються реквізити інших підприємств, а саме: ТОВ «Форвард Роут Україна» (код ЄДРПОУ 42999897), ТОВ «Кор Інтер Груп» (ЄДРПОУ 40193768) та ПП «Сервіс Гарант» (код ЄДРПОУ 35991255).

Згідно отриманої у кримінальному провадженні інформації,для здійснення обліку поставленої на елеватор не облікованої сільськогосподарської продукції організатори схеми використовують підроблені товарно-транспортні накладні, відповідно до яких вантажовідправником та експортером є ТОВ «Форвард Роут Україна» (код ЄДРПОУ 42999897), ТОВ «Сланкотех» (ЄДРПОУ 44088440), ТОВ «Кор Інтер Груп» (ЄДРПОУ 40193768) та ПП «Сервіс Гарант» (код ЄДРПОУ 35991255).

Вказані ТТН (із відбитком печатки та підписом нібито керівників даних підприємств) зберігаються в торгівельному павільйоні, який розташований біля автомийки вантажного транспорту, яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н Прилиманська сільська рада, земельна ділянка з кадастровим номером: 5123783500:01:001:0010. Перед прибуттям вантажних автомобілів на зерновий комплекс ТОВ «Транссервіс 2008» водії отримують у вказаному торгівельному павільйоні ТТН з недостовірними даними.

З огляду на викладене, у торгівельному павільйоні біля автомийки вантажного транспорту, яка розташована за адресою: Одеська обл.,Овідіопольский р-н Прилиманська сільська рада (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 5123783500:01:001:0010) зберігаються підроблені товарно-транспортні накладні, відповідно до яких вантажовідправником, вантажоотримувачем та експортером є ТОВ «Форвард Роут Україна» (код ЄДРПОУ 42999897), ТОВ «Сланкотех» (ЄДРПОУ 44088440), ТОВ «Кор Інтер Груп» (ЄДРПОУ 40193768) та ПП «Сервіс Гарант» (код ЄДРПОУ 35991255) та інших підприємств.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, які мають значення для досудового розслідування, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку у торгівельному павільйоні біля автомийки вантажного транспорту, яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н Прилиманська сільська рада (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 5123783500:01:001:0010).

В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що ТТН (із відбитком печатки та підписом нібито керівників даних підприємств) зберігаються в торгівельному павільйоні, який розташований біля автомийки вантажного транспорту, яка розташована за адресою: Одеська обл.,Овідіопольский р-н Прилиманська сільська рада, земельна ділянка з кадастровим номером: 5123783500:01:001:0010. Перед прибуттям вантажних автомобілів на зерновий комплекс ТОВ «Транссервіс 2008» водії отримують у вказаному торгівельному павільйоні ТТН з недостовірними даними.

Згідно інформації з Державного реєстру земельного кадастру, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності Прилиманської сільської ради Овідіопольського району.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою, можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42020160000000765 від 01.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у торгівельному павільйоні, який знаходиться біля автомийки вантажного транспорту, яка розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольский р-н Прилиманська сільська рада (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 5123783500:01:001:0010), з метою відшукання та вилучення товарно-транспортних накладних відповідно до яких вантажовідправником та/або вантажоодержувачем та/або експортером є ТОВ «Форвард Роут Україна» (код ЄДРПОУ 42999897), ТОВ «Сланкотех» (ЄДРПОУ 44088440), ТОВ «Кор Інтер Груп» (ЄДРПОУ 40193768) та ПП «Сервіс Гарант» (код ЄДРПОУ 35991255) та інші підприємства, реквізити яких використовуються у схемі з ухилення від сплати податків під час здійснення операцій з експорту не облікованої сільськогосподарської продукції, а також документів щодо обліку та видачі підроблених ТТН, реєстрів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, відеозаписів з камер відеоспостереження на яких зафіксований факт постачання та отримання особами ймовірно підроблених ТТН а також інших речей і документів, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1