Ухвала

від 24.01.2022 по справі 755/11371/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/11371/20

Провадження №: 1-кс/755/143/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" січня 2022 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВОЛСЕК», ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП», ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24 червня 2021 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101040000067 від 06.05.2020 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,

за участю учасників кримінального провадження

адвоката ОСОБА_3 ,

встановив

12.01.2022 року у провадження суду надійшло дане клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВОЛСЕК», ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП», ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24 червня 2021 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101040000067 від 06.05.2020 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 42020101040000067 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року за ознаками кримінальних порушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Суб`єктом злочину, передбаченого частиною 5 ст. 191 КК України, може бути особа або службова особа, якій майно було ввірене чи у віданні якої воно перебувало, що в даному випадку не має ніякого відношення до посадових осіб Товариств. Клопотання прокурора не містило будь-яких посилань на докази, що грошові кошти на банківських рахунках Товариств відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Вказав, що витяг з ЄРДР не містить інформації про те, що досудове розслідування здійснюється щодо посадових осіб або засновників Товариств. Постанова слідчого про визнання грошових коштів Товариств речовими доказами у кримінальному провадженні є необґрунтованою та невмотивованою, не містить в собі жодного посилання на докази, якими було встановлено, що грошові кошти Товариств, наявні на банківському рахунку, їх розмір та походження та що вони містять ознаки речових доказів, передбачені ст. 98 КПК України, що виключає можливість накладення арешту на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Станом на даний час, в процесі досудового розслідування кримінального провадження № 42020101040000067 від 06.05.2020 р. жодній посадовим особам даних Товариств - не було пред`явлено підозри чи обвинувачення.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ВОЛСЕК», ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП», ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» підтримав подане клопотання та просив задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, клопотання про відкладення розгляду клопотання суду не направляв.

Заслухавши доводи адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбаченого, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приписами статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101040000067 від 06.05.2020 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24.06.2021 року у справі №755/11371/20, провадження 1-кс/755/2805/21 у кримінальному провадженні №42020101040000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2020 року накладено арешт на грошові кошти, підприємств, які знаходяться на банківських рахунках, а саме: АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43704488), № НОМЕР_1 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_2 ;

-АТ «КIБ» (МФО 322540) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43704488) № НОМЕР_3 , ТОВ «АГРОТЕНС-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43892398) № НОМЕР_4 , ТОВ «КОЛОСАГРО» (код ЄДРПОУ 43892430) № НОМЕР_5 , ТОВ «ФГ-АГРОХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 43892293) № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОТОРГ 20» (код ЄДРПОУ 43838367) № НОМЕР_7 , ТОВ «КІЛАЙС» (код ЄДРПОУ 43148681) № НОМЕР_8 , ТОВ «ЛІБЕРО АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42642946) № НОМЕР_9 , ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 42645940) № НОМЕР_10 , ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43697324) № НОМЕР_11 , ТОВ «КАЙТОР» (код ЄДРПОУ 43293605) № НОМЕР_12 , ТОВ «ФОНДРЕАЛ» (код ЄДРПОУ 42585447) № НОМЕР_13 , ТОВ «АЛЬФА ПАРТНЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38880092) № НОМЕР_14 , ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» (код ЄДРПОУ 42620161) № НОМЕР_15 , ТОВ «ТРІАЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43402904) № НОМЕР_16 , ТОВ «ВОЛСЕК» (код ЄДРПОУ 43293579) № НОМЕР_17 , ТОВ «ЮВЕКО ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 43459442) № НОМЕР_18 , ТОВ «АЕНПІ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42699912) № НОМЕР_19 , ПП «ГЕРМО» (код ЄДРПОУ 32372768) № НОМЕР_20 , ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА КАСАДА» (код ЄДРПОУ 43319413) № НОМЕР_21 , ТОВ «ТОРГБРАНД» (код ЄДРПОУ 42551004) № НОМЕР_22 , ТОВ «СТРІТ МЕЙК» (код ЄДРПОУ 42442380) № НОМЕР_23 , ТОВ «КОРАЛ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 43304119) № НОМЕР_24 , ТОВ «ФОРТІСІМО» (код ЄДРПОУ 43361381) № НОМЕР_25 , ТОВ «КОМПАНІЯ ГРАНТАЛ» (код ЄДРПОУ 43298142) № НОМЕР_26 , ТОВ «ТОТЕНХЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42620313) № НОМЕР_27 , ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА КОГОРТА» (код ЄДРПОУ 43441739) № НОМЕР_28 , ТОВ «БРАВО ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 42865803) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «ГРАД ІНКО» (код ЄДРПОУ 43271230) № НОМЕР_31 , ТОВ «ВІНТАЖ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43810362) № НОМЕР_32 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_33 , ТОВ «РЕНДОС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43811392) № НОМЕР_34 , ТОВ «ЛЕЙКОРТ» (код ЄДРПОУ 43811130) № НОМЕР_35 , ТОВ «ГОЛДЕНФІЛД» (код ЄДРПОУ 43605055) № НОМЕР_36 , ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600) № НОМЕР_37 , ТОВ «АГРОФІНАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43704116) № НОМЕР_38 , ТОВ «ГРУМЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43498921) № НОМЕР_39 , ТОВ «РЕЛЕЙБЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43194722) № НОМЕР_40 , ТОВ «ДІНДООН» (код ЄДРПОУ 43958165) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ;

-АТ «ЄПБ» (МФО 377090) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43704488) № НОМЕР_43 , ТОВ «ВІНТАЖ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43810362) № НОМЕР_44 , ТОВ «РЕНДОС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43811392) № НОМЕР_45 , ТОВ «ЛЕЙКОРТ» (код ЄДРПОУ 43811130) № НОМЕР_46 , ТОВ «АГРОФІНАНС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43704116) № НОМЕР_47 ;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) ТОВ «АГРОТОРГ 20» (код ЄДРПОУ 43838367) № НОМЕР_48 , ТОВ «АЗАРІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43736258) № НОМЕР_49 ;

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) ТОВ «КІЛАЙС» (код ЄДРПОУ 43148681) № НОМЕР_50 , ТОВ «БРАВО ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 42865803) № НОМЕР_51 , ТОВ «ВІНТАЖ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43810362) № НОМЕР_52 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_53 , ТОВ «РЕНДОС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43811392) № НОМЕР_54 , ТОВ «РЕЛЕЙБЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43194722) № НОМЕР_55 , ТОВ «ДІНДООН» (код ЄДРПОУ 43958165) № НОМЕР_56 ;

-АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) ТОВ «ПУГНА» (код ЄДРПОУ 43752793) № НОМЕР_57 , ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА КАСАДА» (код ЄДРПОУ 43319413) № НОМЕР_58 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_59 ;

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) ТОВ «ПУГНА» (код ЄДРПОУ 43752793) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «СТРІТ МЕЙК» (код ЄДРПОУ 42442380) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ,

ТОВ «ГРУМЕКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43498921) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) ТОВ «ВІЛНОР» (код ЄДРПОУ 43293228) № НОМЕР_67 , ТОВ «МІСТОН» (код ЄДРПОУ 43294530) № НОМЕР_68 , ТОВ «ДЖЕНТІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 43295890) № НОМЕР_69 , ТОВ «ЛІБЕРО АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42642946) № НОМЕР_70 , ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 42645940) № НОМЕР_71 , ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43697324) № НОМЕР_72 , ТОВ «КАЙТОР» (код ЄДРПОУ 43293605) № НОМЕР_73 , ТОВ «ФОНДРЕАЛ» (код ЄДРПОУ 42585447) № НОМЕР_74 , ТОВ «ТОНСЕН» (код ЄДРПОУ 43294373) № НОМЕР_75 , ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» (код ЄДРПОУ 42620161) № НОМЕР_76 , ТОВ «ТРІАЛ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43402904) № НОМЕР_77 , ТОВ «ГЕКТО ПРОФІЛЬ» (код ЄДРПОУ 43406961) № НОМЕР_78 , ТОВ «ЛАРАСЕПТ ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 43452164) № НОМЕР_79 , ТОВ «ЮВЕКО ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 43459442) № НОМЕР_80 , ТОВ «АЕНПІ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42699912) № НОМЕР_81 , ПП «ГЕРМО» (код ЄДРПОУ 32372768) № НОМЕР_82 , ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА КАСАДА» (код ЄДРПОУ 43319413) № НОМЕР_83 , ТОВ «ФОРТІСІМО» (код ЄДРПОУ 43361381) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ «ТОТЕНХЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42620313) № НОМЕР_87 , ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА КОГОРТА» (код ЄДРПОУ 43441739) № НОМЕР_88 , ТОВ «ДАРТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 42699886) № НОМЕР_89 , ТОВ «ГЛОБОС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43461048) № НОМЕР_90 ;

Філія «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) ТОВ «ТОРГБРАНД» (код ЄДРПОУ 42551004) № НОМЕР_91 ;

ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533) ТОВ «КЛІН СЕРВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43800972) № НОМЕР_92 , ТОВ «ГЕЛИУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42796913) № НОМЕР_93 , ТОВ «БРАВО ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 42865803) № НОМЕР_94 ;

АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43704488) № НОМЕР_95 , ТОВ «АСКАНІЯ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 42420770) № НОМЕР_96 , ТОВ «ВІЗІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 43916738) № НОМЕР_97 , ТОВ «ДЖЕНТІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 43295890) № НОМЕР_98 , ТОВ «КРІНТЕКС ЮНІОН» (код ЄДРПОУ 44030961) № НОМЕР_99 , ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43697324) № НОМЕР_100 , ТОВ «АЕНПІ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42699912) № НОМЕР_101 , ПП «ГЕРМО» (код ЄДРПОУ 32372768) № НОМЕР_102 , ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА КАСАДА» (код ЄДРПОУ 43319413) № НОМЕР_103 , ТОВ «СТРІТ МЕЙК» (код ЄДРПОУ 42442380) № НОМЕР_104 , ТОВ «КОРАЛ ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 43304119) № НОМЕР_105 , ФГ «КОЛОС АГРОГРУП» (код ЄДРПОУ 42709899) № НОМЕР_106 , ТОВ «ВОЛСЕН» (код ЄДРПОУ 43294017) № НОМЕР_107 , ТОВ «БРАВО ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 42865803) № НОМЕР_108 , ФГ «ЗЕРНО ТАШЛИК» (код ЄДРПОУ 39070447) № НОМЕР_109 ;

АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 42645940) № НОМЕР_110 , ТОВ «ВОЛСЕН» (код ЄДРПОУ 43294017) № НОМЕР_111 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_112 ,

ТОВ «РЕЛЕЙБЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43194722) № НОМЕР_113 , ТОВ «ДІНДООН» (код ЄДРПОУ 43958165) № НОМЕР_114 ;

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ТОВ «АЛЬФА ПАРТНЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38880092) № НОМЕР_115 , ТОВ «ЛАРАСЕПТ ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 43452164) № НОМЕР_116 , ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА КАСАДА» (код ЄДРПОУ 43319413) № НОМЕР_117 , ТОВ «ГЕЛИУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42796913) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , ТОВ «ГОЛДЕНФІЛД» (код ЄДРПОУ 43605055) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ;

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) ТОВ «АЛЬФА ПАРТНЕР УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38880092) № НОМЕР_126 , ТОВ «СТРІТ МЕЙК» (код ЄДРПОУ 42442380) № НОМЕР_127 , ФГ «ЗЕРНО ТАШЛИК» (код ЄДРПОУ 39070447) № НОМЕР_128 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_129 ;

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) ПП «ГЕРМО» (код ЄДРПОУ 32372768) № НОМЕР_130 ;

АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) ТОВ «СТРІТ МЕЙК» (код ЄДРПОУ 42442380) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600) № НОМЕР_133 ;

АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ТОВ «СТРІТ МЕЙК» (код ЄДРПОУ 42442380) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ;

АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) ТОВ «БРАВО ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 42865803) № НОМЕР_136 , ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_137 , ТОВ «ГОЛДЕНФІЛД» (код ЄДРПОУ 43605055) № НОМЕР_138 , ТОВ «РЕЛЕЙБЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43194722) № НОМЕР_139 ;

АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) ТОВ «БРАВО ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 42865803) № НОМЕР_140 ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) ФГ «ЗЕРНО ТАШЛИК» (код ЄДРПОУ 39070447) № НОМЕР_141 ;

ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО 320371) ФГ «ЗЕРНО ТАШЛИК» (код ЄДРПОУ 39070447) № НОМЕР_142 ;

АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880) ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_143 , ТОВ «РЕЛЕЙБЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43194722) № НОМЕР_144 , ТОВ «ДІНДООН» (код ЄДРПОУ 43958165) № НОМЕР_145 ;

АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932) № НОМЕР_146 ;

ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600) № НОМЕР_147 , ТОВ «ДІНДООН» (код ЄДРПОУ 43958165) № НОМЕР_148 ), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Під час розгляду клопотання про арешт на грошові кошти, підприємств, які знаходяться на банківських рахунках, слідчим суддею було встановлено, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України.

Разом із тим, при розгляді клопотання захисника про скасування арешту майна щодо вказаних підприємств, перевіривши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що матеріали клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора встановлено, що в ньому не містяться відомості щодо порушення відносно службових осіб ТОВ «ВОЛСЕК», ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП», ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» кримінального правопорушення.

Крім того, прокурор за викликом слідчого судді в судове засідання не з`явився та не підтвердив необхідність в подальшому арешті грошових коштів, підприємств, які знаходяться на банківських рахунках.

Також стороною захисту підтверджено, що Товариства зареєстровані у встановленому законом порядку, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується матеріалами справи. Проте, у зв`язку з арештом коштів на рахунках Товариств, останні позбавлені можливості здійснювати виконання своїх зобов`язань за господарськими та цивільними договорами, виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки та збори до бюджету.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що прокурором в судовому засіданні не доведено необхідність в подальшому арешті грошових коштів, підприємств, які знаходяться на банківських рахунках, накладеному ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва 24.06.2021 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВОЛСЕК», ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП», ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВОЛСЕК», ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП», ТОВ «ЕЛІЗІОН КОНКОРД» та ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 24 червня 2021 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101040000067 від 06.05.2020 року, за ознаками правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва 24.06.2021 року на майно, а саме на грошові кошти, підприємств, які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

-АТ "КІБ" (МФО 322540) - ТОВ "АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 43697324) № НОМЕР_149 ; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР" (код ЄДРПОУ 42620161) № НОМЕР_150 ; ТОВ "ЕЛІЗІОН КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 42645940) № НОМЕР_151 ; ТОВ "ВОЛСЕК" (код ЄДРПОУ 43293579) № НОМЕР_152 :

-АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) - ТОВ "АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП" (код ЄДРПОУ 43697324) № НОМЕР_153 ; TОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ПРЕМІОР" (код ЄДРПОУ 42620161) № НОМЕР_154 ; TOВ "ЕЛІЗІОН КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 42645940) № НОМЕР_155 ; TОВ "ДЖЕНТI ЛЮКС (код ЄДРПОУ 43295890) № НОМЕР_156 ;

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ТОВ «АГРОПРОМ-ЛТД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43697324) № НОМЕР_157 :

-АТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816) - ТОВ "ЕЛІЗІОН КОНКОРД" (код ЄДРПОУ 42645940) № НОМЕР_158 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :