Ухвала

від 17.01.2022 по справі 757/66625/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/678/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер № 757/66625/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Грааль» адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2021 року,

за участю:

представника ТОВ «Грааль» ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2021 року задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на об`єкти нерухомості, розташовані за наступними адресами:

1) вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

- ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

- нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

- нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

2) вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

3) АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

4) АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

5) АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

6) АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок - адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

7) вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

- нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

- нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль».

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомості, розташованих за наступними адресами:

вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано

АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок;

адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль».

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Грааль» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2021 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно ТОВ «Грааль».

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що Київським апеляційним судом вже переглядалося питання законності накладення арешту на нерухоме майно в рамках даного кримінального провадження, разом з тим, прокурором повторно було ініційовано питання про накладення арешту.

При цьому, будь яких доказів стосовно відповідності арештованого майна ознакам речових доказів матеріали провадження не містять, ТОВ «Грааль» є третьою особою, майнові інтереси якої порушено та не має жодного відношення до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000530 від 16.06.2021 року, жодній особі не повідомлено про підозру, постановлена ж оскаржувана ухвала слідчого судді не відповідає фактичним обставинам справи.

Сторону захисту безпідставно не було повідомлено про розгляд клопотання про накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «Грааль», що призвело до ненадання аргументів стосовно такого накладення, а також порушення права особи на справедливий суд. Оскаржувана ухвала перешкоджає подальшій господарській діяльності товариства та призводить до надмірного обмеження правомірної діяльності ТОВ «Грааль».

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника, який підтримав доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000530 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що службові особи Київської міської державної адміністрації (далі - КМДА), ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659 (далі - ТОВ «Грааль») та ін., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення положень Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 №163/1597 та умов інвестиційного договору, укладеного між КМДА та ТОВ «Грааль», шляхом отримання в користування земельних ділянок комунальної власності в позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі, вчинили зловживання службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки.

Зокрема, службові особи КМДА, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Грааль», організували протиправний механізм отримання в користування земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 8000000000:82:012:0017, 8000000000:82:012:0052, 8000000000:82:012:0006 в позаконкурентний спосіб, занизивши при цьому вартість їх оренди.

З метою реалізації зазначеної злочинної мети, службовими особами КМДА на підставі Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік укладено інвестиційний договір із ТОВ «Грааль», відповідно до якого вказане товариство повинно було здійснити реконструкцію Європейської площі міста Києва за рахунок коштів інвестора. Предметом визначеного інвестиційного договору та об`єктом протиправного заволодіння стали такі земельні ділянки та будівлі у місті Києві: ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0017 по вул. Хрещатик, буд. 5, літ. «В»; ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0052 по вул. Хрещатик, буд. 5; ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0006 по вул. Михайла Грушевського, буд. 4, літ. «Б».

Початковою редакцією інвестиційного договору передбачалося знесення аварійного нежитлового будинку № 5-А по вулиці Хрещатик у місті Києві та реконструкція Європейської площі столиці.

У подальшому, внаслідок незаконних дій службових осіб КМДА із внесення недостовірної інформації в офіційні документи, умисного внесення змін до розпоряджень КМДА, укладання завідомо збиткових додаткових угод до інвестиційних договорів, незаконної передачі в користування земельних ділянок комунальної власності у позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі (необґрунтоване визначення суми таких платежів) та інших незаконних дій, а також злочинної бездіяльності службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції (далі - ДАБІ) та співробітників податкових органів, змінено й розширено предмет та об`єкт інвестування за попередньо укладеним інвестиційним договором, зокрема:

ТОВ «Грааль» визнали замовником будівництва та звільнили від обов`язку інвестувати в реконструкцію Європейської площі, ТОВ «Грааль» надали можливість самостійно здійснювати будівництво офісно-готельного комплексу з апартаментами «Столичний»;

з істотних умов інвестиційного договору виключено обов`язок ТОВ «Грааль» щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність після завершення будівельних робіт із реконструкції Європейської площі;

визначено «вигідну» суму орендних платежів за користування земельними ділянками під визначеними будівлями у центрі міста Києва, що дозволило відповідно сплачувати значно менші суми податків до бюджету;

крім знесення нежитлового будинку АДРЕСА_5 , визначено знесення нежитлових будинків АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , № 7/9, по вулиці Хрещатик та №4-Б по вулиці Михайла Грушевського у місті Києві і прибудованих приміщень.

При цьому, вищевказані факти здійснення незаконного будівництва в районі фактичних об`єктів історико-культурної спадщини залишилися поза увагою ДАБІ.

На ділянці, розташованій за адресою м. Київ, вул. Грушевського, буд. 4-Б, розміщено історичну будівлю 1883 року побудови; ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу, архітектурної охоронної зони пам`ятки «вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об`єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

У 2015-2016 роках Київська міська рада неодноразово відмовляла ТОВ «Грааль» у його поновленні договору оренди попередньо визначених земельних ділянок. 19.06.2020 року без будь-яких правових підстав договір оренди був поновлений Київською міською радою в обхід конкурентної процедури.

У 2020 році Київська міська рада дозволила ТОВ «Грааль» розробити проект землеустрою ділянки. 19.05.2021 року Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо передачі ТОВ «Грааль» земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 4-Б (справа 720654390, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 13.04.2021 року №08/231- 1265/ПР). Ділянка ніколи не була об`єктом ні розпорядження про проведення, ні розпорядження про затвердження інвестиційного конкурсу, а отже не могла та не може бути предметом інвестиційного договору.

У поданих на Комісію документах в якості особливостей вказаної земельної ділянки зазначено про те, що вона є складовою інвестиційного договору, що не відповідає дійсності.

19.05.2021 року Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо відновлення ТОВ «Грааль» договору оренди земельної ділянки від 08.11.2010 № 82-6-00607 (зі змінами)» (справа 498055382, доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 27.04.2021 № 08/231-1381/ПР).

Відповідно до листа КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 062/14-11068 (И-2021) від 31.08.2021 року за даними реєстрових книг підприємства по нежитловому фонду за адресами у м. Києві:

1) вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

- ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

- нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

- нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

2) вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

3) вул. Хрещатик, 5-Б нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

4) вул. Хрещатик, 5-В нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

5) вул. Хрещатик, 5-Д нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

6) АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок - адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

7) вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

- нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

- нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль».

14.12.2021 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомості, розташовані за наступними адресами:

1) вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

- ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

- нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

- нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

2) вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

3) АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

4) АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

5) АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

6) АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок - адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

7) вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

- нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

- нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль».

Із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомості, розташованих за наступними адресами:

вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано

АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок;

адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль».

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2021 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами , повний перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали та заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомості, розташованих за адресами, повний перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя виходив з наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав для накладення арешту на вищевказане нерухоме майно ТОВ «Грааль», оскільки останнє відповідає критеріям ст. 98 КПК України, тому слідчий суддя з метою збереження речових доказів, а також недопущення їх відчуження чи знищення, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

Проте, колегія суддів з таким висновком слідчого судді погодитись не може, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2ст. 84 КПК Україниречові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Органом досудового розслідування у клопотанні про накладення арешту на майно зазначено, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є збереження речових доказів.

Однак, прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2ст. 170 КПК України, про які лише формально вказано у його клопотанні. Прокурором не надано достатньо доказів, що вищевказане нерухоме майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, а посилання органу досудового розслідування , що вказані об`єкти нерухомості є об`єктом кримінально протиправних дій у кримінальному провадженні, не знаходить свого підтвердження згідно матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції.

Прокурором, який звернувся до суду з клопотанням не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання у якості речових доказів нерухоме майно ТОВ «Грааль».

Слід також звернути увагу, що майно у встановленому порядку хоча і визнане органом досудового розслідування речовим доказом у кримінальному провадженні, однак така постанова на думку колегії судді є формальною, у зв`язку з чим в даному випадку не може ставитися питання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, як це дозволяє ч. 10 ст. 170 КПК України.

Отже, як вважає колегія суддів, у даному кримінальному провадженні відсутні визначені законом правові підстави для накладення арешту на майно, в тому числі і з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором у клопотанні не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Відтак, виходячи зі змісту поданого до слідчого судді клопотання про арешт майна, прокурор, в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Апеляційний суд наявності таких доказів також не вбачає.

Згідно фабули вчинення кримінального правопорушення вбачається, що службові особи Київської міської державної адміністрації, ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659 та ін., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення положень Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 №163/1597 та умов інвестиційного договору, укладеного між КМДА та ТОВ «Грааль», шляхом отримання в користування земельних ділянок комунальної власності в позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі, вчинили зловживання службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки. Разом з тим, органом досудового розслідування конкретно не визначено, в чому полягають тяжкі наслідки, при цьому ч. 2 ст. 364 КК України визначає, що такі наслідки мають бути реально спричинені, оскільки службове зловживання належить до злочинів із матеріальним складом.

Таким чином, за наявними матеріалами провадження прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких і є арешт майна.

Прокурор та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для його власника - ТОВ «Грааль».Накладення арешту на вказане нерухоме майно не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «Грааль» потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга представника ТОВ «Грааль» ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора за недоведеності необхідності арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Грааль» адвоката ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 грудня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_7 та накладено арешт на об`єкти нерухомості, розташовані за наступними адресами:

8) вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

- ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

- нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

- нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

9) вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

10) АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

11) АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

12) АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

13) АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок - адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

14) вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

- нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

- нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль», та заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомості, розташованих за наступними адресами:

вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано

АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок;

адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль», -скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про накладення арешту на об`єкти нерухомості, розташовані за наступними адресами:

1) вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

- ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

- нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

- нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

2) вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

3) АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

4) АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

5) АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

6) АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок - адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

7) АДРЕСА_6 ), на праві власності зареєстровано:

- нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

- нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль».

Із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно об`єктів нерухомості, розташованих за наступними адресами:

вул. Хрещатик 5, на праві власності зареєстровано:

ресторан-піцерія пл. 419,70 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Лілея»;

нежилі приміщення №№3,48 пл. 277,60 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль»;

нежиле приміщення №ЗА пл. 144,70 кв.м. (в літ. Б, В) за ТОВ «Грааль».

вул. Хрещатик, 5-А нерухоме майно на праві власності не зареєстровано

АДРЕСА_1 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_2 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_3 нерухоме майно на праві власності не зареєстровано;

АДРЕСА_4 на праві власності зареєстровано нежилий будинок;

адміністративний заг. пл. 752,40 кв.м. (літ. А) за ТОВ «Грааль»;

вул. Грушевського Михайла, 4 (в літ. Б), на праві власності зареєстровано:

нежилі приміщення: І поверх: №№1-5 (гр. пр. №20), №№ 1-5 (гр. пр. №30), №№ 1-7 (гр. пр. №47), №№ 1-8 (гр. пр. №51), №№ 1-3 (гр. пр. №54); II поверх: №№ 1-7 (гр. пр. №24), №№ 5-7 (гр. пр. №32-а), №№ 1-6 (гр. пр. №34), №№ 1-5 (гр. пр. №45); III поверх: №№ 1-20 (гр. пр. №36), №№ 1-3 (гр. пр. №37), №№ 1-6 (гр. пр. №44), масандра: №№ 1-6 (гр. пр. №28), №№ 1-5 (гр. пр. №39), №№ 1-4 (гр. пр. №45), №№ 1-5 (гр. пр. №48) - заг. пл. 979,00 кв.м. за Територіальною громадою Печерського району м. Києва;

нежилі приміщення №52, №53 заг. пл. 171,00 кв.м. за ТОВ «Грааль», - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4