Ухвала

від 27.07.2021 по справі 752/11819/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11819/20

Провадження №1-кс/752/6281/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

27.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000254 від 10.03.2020 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 25-б.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12020100000000254, внесене 10.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі з 2019 року по теперішній час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,. маючи безпосередній контроль над компаніями, які здійснюють професійну участь на фондовому ринку України, зокрема ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (ЄДРПОУ 35669968) (далі-ТОВ ФК «ПФП»), ТОВ «КУА «Паскаль» (ЄДРПОУ 32821450), яке має в управлінні ПАТ «ЗНВКІФ «Медінвест-Україна» (ЄДРПОУ 37996407), ТОВ «Сігніфер» (ЄДРПОУ 37540116), ТОВ «І-Нвест» (ЄДРПОУ 36473568), ТОВ «ІК «Говерла» (ЄДРПОУ 42044800), ПРАТ «Майстер Брок» (ЄДРПОУ 21608094), ТОВ «Баккет» (ЄДРПОУ 38347779) за попередньою змовою з посадовими особами СПД та фізичними особами, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробили та організували схему щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, формування фіктивних страхових резервів та доходів фізичним особам, інструментом чого виступали «технічні» цінні папери (далі-ЦП) та облігації внутрішньо державної позики (далі-ОВДП), з подальшим відображенням інформації в деклараціях про доходи та фінансових звітностях.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , починаючи з 2019 року за посередництвом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надають послуги щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, вказані особи контролюють низку юридичних осіб, які зареєстровані як на території України, Російської Федерації , так і на анексованій РФ території АР Крим, а саме:

-ТОВ «Стан-Інвест Холдінг» (ЄДРПОУ 38323119) зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (ЄДРПОУ 05532345) зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23, фактично знаходиться за адресою: АР Крим, м. Саки, вул. Морська, 8;

-ТОВ «АСТ Компані» (ЄДРПОУ 38615606) зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23, володіє ТРЦ «Городок»;

-ТОВ «Колесо життя» (ЄДРПОУ 34867078, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-АТ «Стан-Інвест» (ЄДРПОУ 43737136, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Традиції плюс» ( ЄДРПОУ 39442883, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Сігма Естейт ЛТД» (ЄДРПОУ 43291592, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Видавництво «Колесо життя» (ЄДРПОУ 37717578, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Центросервіс» (ЄДРПОУ 31899531, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ПП «ПНВП «Світ» ЄДРПОУ 16286429, зареєстроване за адресою: м. Київ, бульв Перова, 15-А, кв. 75);

-ТОВ «Стан резорт» ( ЄДРПОУ 43853851, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Здравниці Криму» (ЄДРПОУ 33501230, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Дем резерв» (ЄДРПОУ 43553704, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Стан-Інвест» (ЄДРПОУ 39895817, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Ай Джі» ЛТД (ЄДРПОУ 19370296, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Стан комплект» (ЄДРПОУ 39264856, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «ЗПТУ «Віра-сервіс Інтермаш» (ЄДРПОУ 38216314, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «НВФ «ВІЗП» (ЄДРПОУ 35018336, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-АТ «Завод ТЕМП» (ЄДРПОУ, зареєстроване за адресою:

м. Хмельницький, просп Миру, 99/101);

-АТ «КЕМЗ «Зварка» (ЄДРПОУ 01284821, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23).

-АТ «Стрийський завод КПО» (ЄДРПОУ 00222261, зареєстроване за адресою: м. Стрий, вул. Промислова, 4);

-ТОВ «АФ «Промислова аудиторська спілка» (ЄДРПОУ 33100397, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «С.І.П.» (ЄДРПОУ 36972275, зареєстроване за адресою: Житомирська обл., м. Баранівка, вул. Соборна, 50-А/1);

-ТОВ «ЕМЗА» (ЄДРПОУ 24093058, зареєстроване за адресою:

м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «ФК «Аніма» (ЄДРПОУ 42254654, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Олександрія Кранмаш» (ЄДРПОУ 38615590, зареєстроване за адресою: Кіровоградська обл. м. Олександрія, Звенигородське шосе, 8/1);

-ТОВ «Саксай» (ЄДРПОУ 38883067, зареєстроване за адресою:

м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Балфорд Україна» (ЄДРПОУ 3130923, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 9);

-ТОВ «СТАН-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39895817, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Масс Трейд» (ЄДРПОУ 36771393, зареєстроване за адресою: Черкаська обл. м. Ватутіне, вул. Дружби, 7, офіс 23);

-ОК «СТ «Станком» (ЄДРПОУ 35548490, зареєстроване за адресою: Київська обл. с. Лютіж, вул. Лісовий масив, 3);

-ТОВ «Дем Резерв» (ЄДРПОУ 43553704, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Фібратекс» (ЄДРПОУ 38799494, Київська обл. м. Боярка, вул. Соборності, 36, офіс 5/23);

-ТОВ «СП «Стан-комплект» (ЄДРПОУ 22916099, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «Еко 2007» (ЄДРПОУ 35188913, зареєстроване за адресою: Київська обл. с. Велика Бугаївка, вул. Шевченка, 37);

-ТОВ «Дельфін» (ЄДРПОУ 31157310, зареєстроване за адресою: м. Ніжин, Чернігівська обл. вул. Шевченка, 105);

-ТОВ «КМП Девелопмент» (ЄДРПОУ 38885546, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп Степана Бандери, 23);

-ТОВ «ТЦ «Світлофор» (ЄДРПОУ 31957336, зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, офіс 223);

-АО «Клінічний санаторій «Полтава» (зареєстровано за адресою: м. Москва, Рубцовська набережа, 3, будівля 1, єт. 13, оф 6).

Грошові кошти від господарської діяльності підприємств, які зареєстровані в Україні акумулюються у вигляді готівки в офісі, розташованому в ТРЦ «Городок» у довіреної особи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 -

ОСОБА_8 .

Основним генератором коштів на анексованій РФ території АР Крим є ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (АО «Клінічний санаторій «Полтава»), який обслуговує військовослужбовців РФ, ЛНР та ДНР. Директором санаторію є громадянин України ОСОБА_12 - депутат від партії «Єдина Росія».

З метою надходження грошових коштів, отриманих від господарської діяльності ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (АО «Клінічний санаторій «Полтава»), та інших підприємств, які зареєстровані на території РФ, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щомісячно звертались до «конвертаційного центру», в структуру якого входить ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» (ЄДРПОУ 33831962), що розташований в БЦ «Рент-Хаус» за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7 на 3, 4 та 5 поверхах.

Далі, з метою легалізації отриманих грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили та реалізували схему щодо формування неправомірно отриманих доходів, інструментом чого виступили ОВДП, з подальшим їх відображенням в деклараціях про майновий стан та доходи.

Так, вказані вище особи, укладають правочини щодо купівлі-продажу цінних паперів з компаніями, що підконтрольні ОСОБА_5 , за заниженими цінами, які через короткий проміжок часу продають підконтрольним ОСОБА_5 учасникам фондового ринку куплені ними раніше цінні папери за завищеними цінами.

Таким чином ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 від проведення вказаних правочинів формують доходи, які в подальшому відображаються в деклараціях та подаються в контролюючі органи з метою легалізації неправомірно отриманих грошових коштів.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема будинку та його складових частинах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки № 260566202 власником будинку та складових частин до нього, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, 25-б, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000254 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, Нагірна, 25-б, що на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та відшукання документів, які підтверджують факт придбання, продажу, міни ЦП, угод про зарахування зустрічних прав вимоги, додаткових угод до договорів купівлі-продажу ЦП у період часу з 2019 року по 26.07.2021 р., укладених з ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Баккет», ТОВ «ІК «Говерла», ТОВ «ФК «ПФП», ПАТ «Мастер-Брок», ПАТ «ЗНВКІФ «Медінвест Україна», ТОВ «КУА «Паскаль», ТОВ «Сігніфер»;

-договорів про відкриття рахунків в цінних паперів Депонентів депозитарних установ ТОВ «І-Нвест» та ТОВ «ФК «ПФП» з додатками та додатковими угодами, заяв на відкриття рахунку у ЦП, анкет рахунку у ЦП, анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками в ЦП, копії паспортів та РНОКПП розпорядників рахунку у ЦП, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, біржові угоди, звіти про правочині здійснені на біржах з 2019 року по 26.07.2021 р.;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах, а саме: розпоряджень на зарахування, списання, переказ цінних паперів, виписок про стан рахунку в цінних паперах, виписок про рух цінних паперів по рахункам в ЦП в ТОВ «І-Нвест» та ТОВ «ФК ПФП», письмових розпоряджень Депонентів про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах, отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонентів на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг депозитарною установою, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій з 2019 року по 26.07.2021 р.;

-банківські виписки (роздруківок руху коштів) по рахунках з ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Баккет», ТОВ «ІК «Говерла», ТОВ «ФК «ПФП», «Мастер-Брок», ПАТ «ЗНВКІФ «Медінвест Україна», ТОВ «КУА «Паскаль», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин», АО «Клінічний санаторій «Полтава», ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» з 2019 року по теперішній час; документів щодо всіх проведених правочинів з ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» у період часу з 2019 року по 26.07.2021 р.;

-документів щодо всіх проведених правочинів з ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим», АО «Клінічний санаторій «Полтава» та ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин» у період часу з 2019 року по 26.07.2021 р.;

-документів щодо всіх проведених правочинів з АО «Клінічний санаторій «Полтава» у період часу з 2019 року по 26.07.2021 р.;

-копії всіх фінансових, правоустановчих документів з 2019 року по 26.07.2021 р. ТОВ «Стан-Інвест Холдінг» (ЄДРПОУ 38323119); ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим» (ЄДРПОУ 05532345); ТОВ «АСТ Компані» (ЄДРПОУ 38615606); ТОВ «Колесо життя» (ЄДРПОУ 34867078); АТ «Стан-Інвест» (ЄДРПОУ 43737136); ТОВ «Традиції плюс» (ЄДРПОУ 39442883); ТОВ «Сігма Естейт ЛТД» (ЄДРПОУ 43291592); ТОВ «Видавництво «Колесо життя» (ЄДРПОУ 37717578); ТОВ «Центросервіс» (ЄДРПОУ 31899531); ПП «ПНВП «Світ» ЄДРПОУ 16286429); ТОВ «Стан резорт» ( ЄДРПОУ 43853851); ТОВ «Здравниці Криму» (ЄДРПОУ 33501230); ТОВ «Дем резерв» (ЄДРПОУ 43553704); ТОВ «Стан-Інвест» (ЄДРПОУ 39895817); ТОВ «Ай Джі» ЛТД (ЄДРПОУ 19370296); ТОВ «Стан комплект» (ЄДРПОУ 39264856); ТОВ «ЗПТУ «Віра-сервіс Інтермаш» (ЄДРПОУ 38216314); ТОВ «НВФ «ВІЗП» (ЄДРПОУ 35018336); АТ «Завод ТЕМП» (ЄДРПОУ 14309942); АТ «КЕМЗ «Зварка» (ЄДРПОУ 01284821); АТ «Стрийський завод КПО» (ЄДРПОУ 00222261); ТОВ «АФ «Промислова аудиторська спілка» (ЄДРПОУ 33100397); ТОВ «С.І.П.» (ЄДРПОУ 36972275); ТОВ «ЕМЗА» (ЄДРПОУ 24093058); ТОВ «ФК «Аніма» (ЄДРПОУ 42254654); ТОВ «Олександрія Кранмаш» (ЄДРПОУ 38615590); ТОВ «Саксай» (ЄДРПОУ 38883067); ТОВ «Балфорд Україна» (ЄДРПОУ 3130923); ТОВ «СТАН-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39895817); ТОВ «Масс Трейд» (ЄДРПОУ 36771393); ОК «СТ «Станком» (ЄДРПОУ 35548490); ТОВ «Дем Резерв» (ЄДРПОУ 43553704); ТОВ «Фібратекс» (ЄДРПОУ 38799494); ТОВ «СП «Стан-комплект» (ЄДРПОУ 22916099); ТОВ «Еко 2007» (ЄДРПОУ 35188913); ТОВ «Дельфін» (ЄДРПОУ 31157310); ТОВ «КМП Девелопмент» (ЄДРПОУ 38885546); ТОВ «ТЦ «Світлофор» (ЄДРПОУ 31957336), АО «Клінічний санаторій «Полтава»;

-всі укладені договори оренди з орендарями приміщень в ТРЦ «Городок» з 2019 року по 26.07.2021 р.;

-податкові декларації подані за 2019 та 2020 роки;

-документи про підтвердження факту передачі грошових коштів між ПАТ «Клінічний санаторій «Полтава-Крим», АО «Клінічний санаторій «Полтава» та ТОВ «Укр-Китай Коммуникейшин».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя