Ухвала

від 23.04.2021 по справі 757/21820/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21820/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020270000000218 від 10.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019 - 2020 років службовими особами ДП ДГ «Іванівка» ІСГ ПС НААН здійснено сумнівних фінансово - господарських операцій з придбання товару у ряду підприємств транзитно - конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Нафта Плюс Оіл», ТОВ «ТК Алтеко», ТОВ «Онді Груп», ТОВ «ТД Крейс», ТОВ «Сервіс Оіл Торг», ТОВ «Інтергеоком»; ТОВ «Восторг Лідер», ТОВ «Лів-Транс ОІЛ», ТОВ «Аладар Люкс», ТОВ «Софтверс Трейд», ТОВ «ІК «Енергоперспектива», ТОВ «Енергогазімпекс», ТОВ «Голден Меридіан», ТОВ «А.М.А. Органік», ТОВ «Оберін Форт», ТОВ «Джамму Плюс», ТОВ «Семлан», ТОВ «Нелсофт» - на загальну суму 124 179 000 грн. (в т.ч. ПДВ 20 647 400 грн.), які в свою чергу здійснюють підміну номенклатури товарів для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження речей та документів ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошові кошти здобуті злочинним шляхом, речей і предметів, обіг яких заборонено законом не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 Тхоржевському ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншим слідчим групи слідчих на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження речей та документів ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за ОСОБА_7 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, документів та електронних носіїв інформації, а саме: фінансово-господарські документи наступних підприємств: ТОВ «Бізнес-Оіл-Груп», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ТОВ «ТК Алтеко», ТОВ «Нафта Плюс Оіл», ТОВ «Ойлгазтрейд», ТОВ «Торговий дім «Крейс», ТОВ «Сервіс Оіл Торг», ТОВ «Вострог Лідер», ТОВ «Лів-Транс Оіл», ТОВ «Євро Паувер», ТОВ «ОНДІ ГРУП», ТОВ «ІНТЕРГЕОКОМ», ТОВ «АЛАДАР ЛЮКС», ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД», ТОВ «ГОЛДЕН МЕРИДІАН», ТОВ «А.М.А. ОРГАНІК», ТОВ «ОБЕРІН ФОРТ», ТОВ «ДЖАММУ ПЛЮС», ТОВ «СЕМЛАН», ТОВ «НЕЛСОФТ», ТОВ «СМАРТ АГРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40743126), ДП «ДГ «ІВАНІВКА» ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВНІЧНОГО СХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, у тому числі: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні, що свідчать про реалізацію/придбання товарів, робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; акти приймання-передачі виконаних робіт/послуг, наданих/придбаних товарів (послуг); виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведень розрахунки; чорнові записи, блокноти, нотатки, тощо; інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів та додаткових угод; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв (карток пам`яті, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, CD-DVD дисків, мобільних телефонів), шляхом зчитування інформації, які можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/21820/21-к.

Прим. 2 - слідчого ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 , 23.04.2021