Ухвала

від 13.01.2022 по справі 923/1132/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

У Х В А Л А

13 січня 2022 року Справа № 923/1132/16

Господарський суд Херсонської області у складі судді Сулімовської М. Б. , за участю секретаря судового засідання Мальцевої О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу", м.Херсон

про банкрутство

за участю представників:

від кредиторів:

ОСОБА_1 - не з`явився,

ОСОБА_14 - не з`явився,

ПАТ "ПБФ "Херсонбуд" - не з`явився,

ТОВ "Академбуд" - не з`явився,

ПП "Система координації власності" - не з`явився,

ОСОБА_2 - Долгополов О.В., адвокат (свідоцтво ХС № 000135 від 01.12.2017), ордер ХС № 113686 від 04.11.2019)

ОСОБА_3 - Долгополов О.В., адвокат (свідоцтво ХС № 000135 від 01.12.2017), ордер ХС № 113685 від 04.11.2019), Хабалюк Д.О., представник (паспорт НОМЕР_1 , виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області 22.01.1998), довіреність 09.01.2020

ОСОБА_15 - не з`явився

ОСОБА_4 - Долгополов О.В., адвокат (свідоцтво ХС № 000135 від 01.12.2017), ордер ХС № 113687 від 04.11.2019)

ОСОБА_15 - не з`явився,

ОСОБА_5 - не з`явився,

ОСОБА_6 - не з`явився,

ОСОБА_7 - не з`явився,

ОСОБА_16 - не з`явився,

АТ "Альфа-Банк" - не з`явився,

від боржника: не з`явився,

керуючий санацією - арбітражний керуючий Фоменко М.С. (посвідчення № 1977 від 19.11.2019)

в с т а н о в и в:

В провадженні господарського суду перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу", м.Херсон.

15.12.2021 до суду звернувся ОСОБА_2 із заявою про заміну кредитора, відповідно до якої просить замінити кредитора АТ "Альфа-Банк" на його правонаступника ОСОБА_2 .

Ухвалою від 15.12.2021 заяву ОСОБА_2 про заміну кредитора АТ "Альфа-Банк" на його правонаступника прийнято до розгляду в судовому засіданні 28.12.2021; запропоновано АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Амбер" надати письмово викладену позицію щодо заяви про заміну кредитора.

Ухвалою від 28.12.2021 розгляд заяви відкладено на 13.01.2021.

В судове засідання з`явились представники кредиторів, керуючий санацією.

Судом розглянуто заяву про заміну кредитора, заслухано представників учасників провадження.

Представник ОСОБА_2 підтримав заяву про заміну кредитора, просить її задовольнити.

Керуюча санацією арбітражний керуючий Фоменко М.С. проти задоволення заяви про заміну кредитора не заперечує.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників провадження, суд дійшов наступних висновків.

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу", м.Херсон порушено ухвалою господарського суду від 16.11.2016.

Ухвалою господарського суду від 27.11.2017 визнано вимоги кредиторів до боржника ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" та затверджено реєстр вимог кредиторів, зокрема, визнано вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 2756 грн. судового збору - перша черга, 8250373,42 грн. - четверта черга, 295745,07 грн. - шоста черга.

Ухвалою від 11.03.2021 здійснено заміну первісного кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" його правонаступником Акціонерним товариством "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714).

До господарського суду звернувся ОСОБА_2 із заявою про заміну кредитора АТ "Альфа-Банк" його процесуальним правонаступником.

Як слідує з заяви та доданих до неї документів, Акціонерне товариство "Альфа-Банк" згідно Договору факторингу від 23 липня 2021 року, укладеного з ТОВ "Фінансова компанія "Амбер", відступило права грошової вимоги до боржника за Договором кредиту №Ф080809 13.06.2008, що укладений між Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого в подальшому стало АТ "Альфа-Банк") та громадянином України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ).

Згідно п.1.3 Договору, права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день підписання цього Договору після отримання грошових коштів від Фактора.

Загальна сума прав грошової вимоги, що відступаються, відповідно до умов даного Договору становить 1304006,44 грн. (п.3.1).

Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти без ПДВ, шляхом перерахування в день підписання цього Договору в розмірі не менш 5000,00 грн.

23.07.2021 між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Амбер" складено Акт прийому-передачі документів за Договором факторингу від 23.07.2021, на підставі якого Фактору передано відповідні документи на підтвердження переданого права вимоги.

В подальшому, між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "ФК "Амбер" укладено Додаткову угоду №1 від 13.09.2021 до Договору факторингу від 23.07.2021, за умовами якої доповнено ст.1 Договору пунктом 1.4 наступного змісту: "В день підписання цього Договору до Фактора переходять також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за основним договором, зокрема, права, що виникають з Договору поруки №02-23-Ф080809О-1137 від 13.06.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником прав та обов`язків якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянином України ОСОБА_4 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель".

Також п.4.4.3 Договору факторингу від 23.07.2021 викладено в наступній редакції: "В день підписання цього Договору, після отримання грошових коштів від Фактора, передати (відступити) Фактору право вимоги за основним договором до боржника, а також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за основним договором, зокрема, права, що виникають з Договору поруки №02-23-Ф080809О-1137 від 13.06.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником прав та обов`язків якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянином України ОСОБА_4 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель".

23.07.2021 на підставі платіжного доручення №517 ТОВ "ФК "Амбер" перераховано на рахунок АТ "Альфа-Банк" 5000,00 грн. в рахунок оплати ціни Договору факторингу від 23.07.2021.

22.07.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Амбер" та ОСОБА_2 укладено Попередній Договір № 22/07-69, за яким ТОВ "Фінансова компанія "Амбер" зобов`язується вчинити дії, спрямовані на купівлю прав грошових вимог згідно з Кредитним договором № Ф080809 від 13.06.2008, та в день набуття прав вимоги за Кредитним договором укласти з ОСОБА_2 . Договір про відступлення прав вимоги за Кредитним договором.

В свою чергу, ОСОБА_2 зобов`язується перерахувати ТОВ "ФК "Амбер" кошти в сумі 13000,00 грн.

23.07.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Амбер" та ОСОБА_2 укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов`язань до боржника за договором кредиту №Ф080809О від 13.06.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянином України ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) - Позичальник.

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що у відповідності до умов цього Договору, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє право вимоги, а Новий кредитор набуває право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені Договором.

Загальна сума прав грошової вимоги, що відступаються станом на 23.07.2021, відповідно до умов даного Договору, становить 1304006,44 грн. (п.2.2).

Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування коштів в розмірі Ціни Договору на рахунок Первісного кредитора, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за основним договором (п.3.1.3).

Згідно п.4.1, Ціна Договору складає 13000,00 грн. без ПДВ. Ціна договору на момент підписання сплачена Новим кредитором на рахунок Первісного кредитора в повному обсязі.

Означене також підтверджується квитанцією від 23.07.2021 №1-138-К.

23.07.2021 між сторонами складено Акт приймання-передачі Документації до Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань.

16.09.2021 між ОСОБА_2 та ТОВ "ФК "Амбер" укладено Додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги, якою доповнено п.1.1.7 "Основні договори" Договору підпунктом наступного змісту: "Договір поруки №02-23-Ф080809О-1137 від 13.06.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником прав та обов`язків якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянином України ОСОБА_4 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель".

Також доповнено Розділ 2 "Предмет договору" Договору про відступлення права вимоги від 23.07.2021 пунктом 2.3 наступного змісту: "В день підписання цього Договору, після отримання грошових коштів від Нового кредитора, передати (відступити) Новому кредитору право вимоги за основним договором до боржника, а також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за основним договором, зокрема, права, що виникають з Договору поруки №02-23-Ф080809О-1137 від 13.06.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником прав та обов`язків якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянином України ОСОБА_4 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель".

12.08.2021 Акціонерне товариство "Альфа-Банк" згідно Договорів факторингу, укладених з ТОВ "Фінансова компанія "Амбер", відступило свої права грошової вимоги до:

- Боржника за Договором кредиту № Ф070582К від 27.07.2007, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ). В день підписання цього Договору до Фактора переходять також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за основним договором, зокрема права, що виникають з Договору поруки №02-23-Ф70582К-1280 від 27.07.2007, що укладений між АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_8 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель (п.1.4). Загальна сума прав грошової вимоги, що відступаються відповідно до умов даного Договору становить 3147817,83 грн. (п.3.1). Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі не менше ніж 115000,00 грн. без ПДВ шляхом перерахування в день підписання цього Договору (п.3.2).

За актом прийому-передачі документів до Договору факторингу Фактору передано оригінали відповідних документів.

Факт оплати Ціни Договору підтверджено платіжним дорученням від 12.08.2021 №534.

- Боржника за договором кредиту № Ф080611О від 06.05.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ). Загальна сума прав грошової вимоги, що відступаються, відповідно до умов даного Договору становить 6079098,22 грн. (п.3.1). Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі не менше ніж 455672,00 грн. без ПДВ шляхом перерахування в день підписання цього Договору (п.3.2).

За актом прийому-передачі документів до Договору факторингу Фактору передано оригінали відповідних документів.

Додатковою угодою №1 внесено доповнення в Договір факторингу та викладено п.4.4.3 Договору в наступній редакції: "В день підписання цього Договору, після отримання грошових коштів від Фактора, передати (відступити) Фактору право вимоги за основним договором до боржника, а також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за основним договором, зокрема, права, що виникають з Договору поруки №02-23-Ф080611О-912 від 06.05.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником прав та обов`язків якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_9 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель".

Факт оплати Ціни Договору підтверджено платіжним дорученням від 12.08.2021 №536.

- Боржника за договором кредиту № Ф070583К від 27.07.2007, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ). В день підписання цього Договору до Фактора переходять також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за основним договором, зокрема, права, що виникають з Договору поруки №02-23-Ф70583К-1281 від 27.07.2007, що укладений між АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк" та громадянкою України ОСОБА_7 - Позичальник та юридичною особою ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" - Поручитель (п.1.4). Загальна сума прав грошової вимоги, що відступаються відповідно до умов даного Договору становить 3135516,00 грн. (п.3.1). Фактор зобов`язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі не менше ніж 115000,00 грн. без ПДВ шляхом перерахування в день підписання цього Договору (п.3.2).

За актом прийому-передачі документів до Договору факторингу Фактору передано оригінали відповідних документів.

Факт оплати Ціни Договору підтверджено платіжним дорученням від 12.08.2021 №535.

Листом від 12.08.2021 АТ "Альфа-Банк" повідомило ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" про укладення Договорів про відступлення права вимоги.

09.08.2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Амбер" та Фізичною особою ОСОБА_2 укладено Попередній Договір № 09/08-75, за яким ТОВ "Фінансова компанія "Амбер" зобов`язується вчинити дії, спрямовані на купівлю прав грошових вимог та відступлення прав грошових вимог ОСОБА_2 , щодо наступних кредитних договорів:

- № Ф070582К від 27.07.2007, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 );

- № Ф070583К від 27.07.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

- № Ф08061К від 06.05.2008, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).

В свою чергу, ОСОБА_2 зобов`язується перерахувати ТОВ "ФК "Амбер" кошти в сумі 717672,00 грн. до 12.08.2021 включно.

12 серпня 2021 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Амбер" та Фізичною особою ОСОБА_2 укладено Договори про відступлення права вимоги грошових зобов`язань до боржників:

- за договором кредиту № Ф070582К від 27.07.2007, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 );

- за договором кредиту № Ф070583К від 27.07.2008, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник є АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 );

- за договором кредиту № Ф080611О від 06.05.2008, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).

Пунктом 2.1. кожного Договору про відступлення права вимоги грошових зобов`язань до боржників передбачено, що у відповідності до умов цього Договору, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору.

Пунктом 2.2. Договорів передбачено, що загальна сума прав грошової вимоги, що відступається, станом на 12.08 2021 відповідно до умов даного Договору становить:

- за договором кредиту № Ф070582К від 27.07.2007, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_8 - 3147817,83 грн.;

- за договором кредиту №Ф070583К від 27.07.2008, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_7 - 3135516,01 грн.;

- за договором кредиту № Ф080611О від 06.05.2008, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступник АТ "Альфа-Банк") та громадянкою України ОСОБА_9 - 6079098,22 грн.

Відповідно Додаткових угод № 1 від 16.09.2021р. до Договорів про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 12.08.2021, Розділи 2 "Предмет договору" Договорів доповнено пунктом 2.3, відповідно до якого в день підписання Договорів, після отримання грошових коштів від Нового кредитора, передати (відступити) Новому кредитору право вимоги за Основним договором до Боржника, а також права за договорами, що укладені в забезпечення виконання зобов`язань боржника за Основним договором, зокрема права, що виникають з Договорів поруки №02-23-Ф70582К-1280 від 27.07.2007, №02-23-Ф70583К-1281 від 27.07.2007, №02-23-Ф080611О-912 від 06.05.2008. Поручителем за договорами кредиту виступає юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційно науково виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу".

Отже, разом з правом вимоги за Основними договорами кредиту №Ф070582К від 27.07.2007, №Ф070583К від 27.07.2008, №Ф080611О від 06.05.2008 Новий кредитор ОСОБА_2 отримав право вимоги за Договорами поруки, що укладені між акціонерним-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" (правонаступником АТ "Альфа-Банк") та боржниками-позичальниками та поручителем-юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю Комерційно науково виробничим підприємством "Академія Європейського бізнесу".

П.3.1.3 Договорів про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 12.08.2021 передбачено, що право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни Договору на рахунок Первісного кредитора, вказаний в п.12 цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його заборгованості за основним Договором.

Зарахування коштів від Нового кредитора на рахунок Первісного кредитора проведено належним чином, що підтверджується платіжним дорученням № 24943352 від 12 серпня 2021р. на загальну суму 717672,00.

За Актами приймання-передачі Документації до Договорів про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 12.08.2021 Новому кредитору передано відповідну документацію.

На вимогу ч. 2 ст. 516 Цивільного кодексу України та пункту 3.1.5. Договорів про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 12.08.2021р., кредитором вручено особисто боржникам ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а ОСОБА_7 направлено поштою (опис вкладення та накладна АТ Укрпошта № 7302102553561) лист-повідомлення від 12.08.2021 за №№ 0169, 0170, 0171, а також вручено нарочно лист-повідомлення (за №0172 від 12.08.2021) поручителю - Товариству з обмеженою відповідальністю Комерційно науково виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу", якими повідомлено про укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Амбер" та ОСОБА_2 . Договорів про відступлення права вимоги грошових зобов`язань до боржників та переходу права вимоги грошових зобов`язань до Нового кредитора.

13.12.2021 новим кредитором ОСОБА_2 вручено керуючому санацією боржника повідомлення про укладення Договорів відступлення права вимоги.

У зв`язку із укладенням вище означених договорів, заявник ОСОБА_2 , з посиланням на ухвалу господарського суду від 27.11.2017 по справі № 923/1132/16, якою визнано вимоги кредиторів до боржника ТОВ КНВГІ "Академія Європейського бізнесу" та затверджено реєстр вимог кредиторів, відповідно до якого затверджено вимоги ПАТ "Укрсоцбанк", правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 100), в сумі 2756,00 грн. судового збору - 1 черга, 8250373,42 грн. - 4 черга, 295745,07 грн. - 6 черга, враховуючи той факт, що ним отримано право вимоги грошових зобов`язань, відповідно до укладених договорів про відступлення права вимоги в загальній сумі - 7351187,25 грн., тобто до частини кредиторських вимог, що належали АТ "Альфа-Банк" та затверджені Господарським судом Херсонської області, просить здійснити заміну кредитора в межах вимог в сумі 7351187,25 грн., із віднесенням їх до 4 черги.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.

Згідно ст.21 Закону, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Отже, правонаступництво як перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи відбувається у зв`язку з вибуттям особи зі складу спірного матеріального правовідношення, а тому для вирішення питань можливості правонаступництва необхідним є встановлення фактичних обставин заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником відповідно до норм матеріального права.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у постанові від 04.12.2018 у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) зазначив, що для правильного вирішення питання заміни кредитора у справі про банкрутство його правонаступником слід встановити чи були визнані кредиторські вимоги правопопередника та в якому розмірі, а також обсяг переданих правонаступнику прав вимоги до банкрута. При цьому, оцінюючи обсяг переданих прав, потрібно враховувати загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

Цивільний кодекс України в статтях 512-514 передбачає заміну кредитора у зобов`язанні, зокрема, в разі передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), який вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. При цьому, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Водночас, правочин щодо відступлення прав вимоги, окрім відповідної форми, має відповідати іншим загальним вимогам, додержання яких є необхідним для чинності правочину відповідно до ст. 203 ЦК України, адже їх недотримання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) є підставою для недійсності правочину відповідно до ст. 215 ЦК України. Зокрема, недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин); у цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Згідно із статтею 204 ЦК України, правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

За наведеного суд констатує, що умовами вищенаведених Договорів про відступлення права вимоги та матеріалами справи підтверджено, що ОСОБА_2 набув права вимоги на активи боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Комерційне науково-виробниче підприємство "Академія Європейського бізнесу" - майнові права, у зв`язку з чим заява ОСОБА_2 про заміну кредитора правонаступником є обґрунтованою та підлягає частковому задоволенню.

Так, суд вважає за необхідне звернути увагу на розмір вимог, відповідно до яких ОСОБА_2 просить визнати його правонаступником АТ "Альфа-Банк", та зазначає наступне.

Ухвалою від 27.11.2017 визнано вимоги кредиторів до боржника ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" та затверджено реєстр вимог кредиторів, зокрема, визнано вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") в сумі 2756 грн. судового збору - перша черга, 8250373,42 грн. - четверта черга, 295745,07 грн. - шоста черга.

Вимоги ПАТ "Укрсоцбанк", в тому числі, ґрунтувались на наступному:

1) 27.07.2007 між банком та ОСОБА_8 укладено договір кредиту №Ф070582К, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 465650,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредиту до 26.07.2017 або достроково у випадках, передбачених договором.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 27.07.2007р. Банк, ОСОБА_8 та ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" уклали договір поруки №02-23-Ф070582К-1280, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_8 зобов`язань за договором кредиту.

За результатами розгляду заяви банку в цій частині судом визнано вимоги кредитора в сумі 415210,00 грн. основної заборгованості, 528909,48 грн. процентів та 20984,33 грн. пені.

2) 27.07.2007 між банком та ОСОБА_7 укладено договір кредиту №Ф070583К, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 465650,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредиту до 26.07.2017 або достроково у випадках, передбачених договором.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 27.07.2007 Банк, ОСОБА_7 та ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" уклали договір поруки №02-23-Ф070583К-1281, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_7 зобов`язань за договором кредиту.

За результатами розгляду заяви банку в цій частині судом визнано вимоги кредитора в сумі 415210,00 грн. основної заборгованості, 528909,48 грн. процентів, 4218,64 грн. збитків від інфляції (відповідно до заявленої суми), 78537,48 грн. пені та 15433,17 грн. компенсації судового збору.

3) 13.06.2008р. між банком та ОСОБА_4 укладено договір кредиту №Ф080809О, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 546260,00 грн. з кінцевим терміном повернення кредиту до 12.06.2033р. або достроково у випадках, передбачених договором.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 13.06.2008р. Банк, ОСОБА_4 та ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" уклали договір поруки №02-23-Ф080809О-1137, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_4 зобов`язань за договором кредиту.

Судом визнано вимоги кредитора в сумі 540618,99 грн. основного боргу, 546858,18 грн. процентів, 87991,09 грн. пені, 9168,73 грн. збитків від інфляції та 23692,74 грн. судового збору.

4) 06.05.2008 між банком та ОСОБА_9 укладено договір кредиту №Ф0800611О, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит в сумі 106090,00 доларів США з кінцевим терміном повернення кредиту до 05.05.2018 або достроково у випадках, передбачених договором.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 06.05.2008 Банк, ОСОБА_9 та ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" уклали договір поруки №02-23-Ф080611О-912, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_9 зобов`язань за договором кредиту.

Судом визнано вимоги кредитора в сумі 2604298,53 грн. основної заборгованості, 1776790,60 грн. процентів, 50100,91 грн. пені.

Разом з тим, за умовами укладених Договорів про відступлення прав вимоги ОСОБА_2 набув наступні права вимоги:

1) За договором кредиту №Ф080809О, укладеним між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та позичальником ОСОБА_4 та договором поруки №02-23-Ф080809О-1137, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_4 зобов`язань за договором кредиту:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно основного Договору в сумі 540618,99 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 346853,18 грн.;

- право вимоги нарахованої, але не сплаченої пені в розмірі 416534,27 грн.

2) За договором кредиту №Ф070582К від 27.07.2007, що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та громадянкою України ОСОБА_8 , а також договором поруки №02-23-Ф070582К-1280, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_8 зобов`язань за договором кредиту :

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно основного Договору в сумі 415210,00 грн.:

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 731814,21 грн.;

- право вимоги сплати пені та штрафів в розмірі 2000793,62 грн.

3) За договором кредиту №Ф070583К від 27.07.2008, що укладений між акціонерно- комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та громадянкою України ОСОБА_7 , а також договором поруки №02-23-Ф070583К-1281, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_7 зобов`язань за договором кредиту:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно основного Договору в сумі 415210,00 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 719561,60 грн.;

- право вимоги сплати пені та штрафів в розмірі 2000 744,41 грн.

4) За договором кредиту № Ф080611О від 06.05.2008,. що укладений між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку "Укрсоцбанк" та громадянкою України ОСОБА_9 , а також договором поруки №02-23-Ф080611О-912, відповідно до якого боржник зобов`язався солідарно перед банком у повному обсязі відповідати за виконання ОСОБА_9 зобов`язань за договором кредиту:

- право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту відповідно основного Договору в сумі 2651016,86 грн.;

- право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Основним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання цього Договору в сумі 1717536,48 грн.;

- право вимоги сплати пені та штрафів в розмірі 1710544,88 грн.

Отже, проаналізувавши обсяг визнаних ухвалою господарського суду від 27.11.2017 вимог ПАТ "Укрсоцбанк" (правонаступником якого є АТ "Альфа-Банк") та обсяг переданих ОСОБА_2 вимог за Договорами відступлення прав вимоги, суд дійшов висновку про заміну кредитора в частині вимог в сумі 7097546,14 грн. із віднесенням їх до четвертої черги задоволення вимог кредиторів (що складаються з: за договором з ОСОБА_8 - 415210,00 основного боргу, 528909,48 грн. процентів; за договором з ОСОБА_7 - 415210,00 грн. основного боргу, 528909,48 грн. процентів; за договором з ОСОБА_4 - 540618,99 грн. основного боргу, 346853,18 грн. процентів; за договором з ОСОБА_9 - 2604298,53 грн. основного боргу, 1717536,48 грн.), а також вимог в сумі 237613,81 грн. із віднесенням їх до шостої черги задоволення вимог кредиторів (що складаються з: за договором з ОСОБА_8 - 20984,33 грн. пені, за договором з ОСОБА_7 - 78537,48 грн. пені, за договором з ОСОБА_4 - 87991,09 грн. пені, за договором з ОСОБА_9 - 50100,91 грн. пені.

В решті заява підлягає відхиленню.

Також суд вважає за необхідне звернути увагу на наступне.

28.12.2021 ПАТ "ПБФ "Херсонбуд" подано клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

В означеному клопотанні ПАТ "ПБФ "Херсонбуд" зазначає, що у АТ "Альфа-Банк" станом на 12.08.2021 було відсутнє право вимоги до ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" за договорами поруки № 02-23-Ф080611О-912 від 06.05.2008 та № 02-23-Ф070582К-1280 від 27.07.2007 через припинення останніх.

Так, рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 27.04.2012 у справі №08/12 за позовом ПАТ "Укрсоцбанк" до ОСОБА_9 , а також рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 28.01.2011 у справі №421/10 за позовом ПАТ "Укрсоцбанк" до ОСОБА_10 засвідчують, що ПАТ "Укрсоцбанк" змінив кінцевий строк виконання зобов`язань за кредитними договорами із зазначеними особами, звернувшись з достроковою вимогою про повернення кредиту до третейського суду.

Наявність вказаних рішень постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків, на думку заявника, зумовлює обов`язкове застосування до пов`язаних із порукою правовідносин приписів ч.1, 4 ст.559 Цивільного кодексу України (у редакції, чинній на момент укладення договорів поруки №02-23-Ф0806110-912 від 06.05.2008 та №02-23-Ф070582К-1280 від 27.07.2007).

Посилаючись на приписи ч.1 ст.559 Цивільного кодексу України, заявник стверджує, що порука за договорами №02-23-Ф0806110-912 та №02-23-Ф070582К- 1280 є припиненою через наявність факту зміни зобов`язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшився обсяг його відповідальності, оскільки зміна строку погашення основного зобов`язання з 05.05.2018 на 18.05.2011 та з 26.07.2017 року на 16.10.2009 року зумовила суттєве збільшення відповідальності поручителя (з 24637,04 дол. США боргу за тілом кредиту станом на 18.05.2011 до 98903,04 дол. США і з 50440,00 грн. за тілом кредиту станом на 16.10.2009 до 415210,00 грн. відповідно).

З положень ч.4 ст.559 Цивільного кодексу України випливає, що порука за договорами №02-23-Ф0806110-912 та №02-23-Ф070582К-1280 припинилась, оскільки кредитор протягом шести місяців від дня настання строків виконання основного зобов`язання, якими (відповідно до рішень постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 27.04.2012 у справі № 08/12 та від 28.01.2011 у справі № 421/10) є 18 травня 2011 року і 16 жовтня 2009 року, не пред`явив вимоги до поручителя, адже докази пред`явлення такої вимоги відсутні у матеріалах справи № 923/1132/16.

Наведене, за твердженням заявника, свідчить, що процесуальне правонаступництво ОСОБА_2 за договорами поруки №02-23- Ф0806110-912 від 06.05.2008 та №02-23-Ф070582К-1280 від 27.07.2007 унеможливлено припиненням поруки за означеними договорами на момент переходу прав за відповідними договорами кредиту.

Присутні в судовому засіданні представник ОСОБА_2 та керуючий санацією арбітражний керуючий Фоменко М.С. заперечили проти позиції ПАТ ПБФ "Херсонбуд", зауважили, що вимоги АТ "Альфа-Банк" (правонаступника ПАТ "Укрсоцбанк") визнані ухвалою господарського суду від 27.11.2017 у даній справі. Ухвала суду набрала законної сили, отже розмір вимог вказаного кредитора до боржника підтверджено судовим рішенням, яке набрало законної сили, не скасовано.

Суд зауважує, що ухвалою господарського суду від 27.11.2017 визнано вимоги кредиторів до боржника ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" та затверджено реєстр вимог кредиторів, зокрема, визнано вимоги ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 2756 грн. судового збору - перша черга, 8250373,42 грн. - четверта черга, 295745,07 грн. - шоста черга.

Ухвалою від 11.03.2021 здійснено заміну первісного кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" його правонаступником Акціонерним товариством "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714).

Заява ОСОБА_11 ґрунтується на вимозі про заміну кредитора АТ "Альфа-Банк" за вимогами, що були визнані господарським судом ухвалою від 27.11.2021 та включені в реєстр вимог кредиторів.

Водночас, під час проведення попереднього засідання у даній справі та розгляду грошових вимог кредиторів жодним з кредиторів, в тому числі ПАТ ПБФ "Херсонбуд", а також фізичними особами ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_9 , які звернулись до суду із заявами про визнання грошових вимог до боржника, не було подано до суду заперечень щодо грошових вимог ПАТ "Укрсоцбанк" з посиланням на вищевказані рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків від 28.01.2011 та 27.04.2012.

Ухвали суду від 27.11.2017 про затвердження реєстру вимог кредиторів та від 11.03.2021 про заміну кредитора ПАТ "Укрсоцбанк" його правонаступником Акціонерним товариством "Альфа-Банк" набрали законної сили, ні в апеляційному ні в касаційному порядку не скасовані.

За приписами ст. 129-1 Конституції України, судове рішення є обов`язковим до виконання.

Згідно ч.3 ст.2 Господарського процесуального кодексу України, основними засадами (принципами) господарського судочинства є обов`язковість судового рішення.

Відповідно до ст. 326 Господарського процесуального кодексу України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно ч.2 ст. 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів", судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Відповідно до ч.2 ст.25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", внесення змін до затвердженого господарським судом реєстру вимог кредиторів здійснюється виключно за наслідками перегляду ухвали господарського суду в апеляційному та касаційному порядку або за нововиявленими обставинами, а також у разі правонаступництва.

Відповідно до ч.4 ст.75 Господарського процесуального кодексу України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Отже, обставини набуття ПАТ "Укрсоцбанк" а також його правонаступником АТ "Альфа-Банк" права вимоги до боржника ТОВ КНВП "Академія Європейського бізнесу" встановлені ухвалами суду від 27.11.2017 та 11.03.2021 у даній справі, що не потребує доказування при вирішенні питання про заміну кредитора АТ "Альфа-Банк" його правонаступником ОСОБА_2 .

За наведеного, твердження ПАТ ПБФ "Херсонбуд" є безпідставними, не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, а тому судом до уваги не приймаються.

На підставі викладеного, керуючись ст.21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

у х в а л и в:

1. Заяву ОСОБА_2 про заміну кредитора його правонаступником задовольнити частково.

2. Замінити первісного кредитора Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (код ЄДРПОУ 23494714, 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100) його процесуальним правонаступником ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) в частині вимог в сумі 7097546 грн. 14 коп., віднесених до четвертої черги задоволення вимог кредиторів, а також в сумі 237613 грн. 81 коп., віднесених до шостої черги задоволення вимог кредиторів.

3. Керуючому санацією арбітражному керуючому Фоменко М.С. внести відповідні зміни в реєстр вимог кредиторів.

4. У задоволенні решти заяви відмовити.

5. Ухвалу направити учасникам провадження.

Ухвала суду набрала законної сили 13.01.2022 та може бути оскаржена в апеляційному порядку у строки, встановлені ст.256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено і підписано 24.01.2022.

Суддя М.Б. Сулімовська