Ухвала

від 25.01.2022 по справі 953/953/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/953/22

н/п 1-кс/953/763/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12021052390000554 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.01.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; частку у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» у розмірі 10 % від статутного капіталу, що у грошовому еквіваленті становить 100 000,00 грн., шляхом накладення заборони на відчуження зазначеного майна, з метою забезпечення конфіскації майна.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021052390000554 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що у листопаді 2020 року ОСОБА_5 розробив злочинний план, направлений на вчинення злочинів, а саме: протиправного заволодіння майном юридичної особи шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів; вчинення протиправних дій, що передували протиправному заволодінню майном юридичної особи, виражених у виготовленні підроблених документів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_5 створена і очолена стійка організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які попередньо зорганізувалися для вчинення умисних злочинів, відповідно до розробленого і схваленого усіма учасниками організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між собою ролями, спрямованими на досягнення цього плану.

Так, приблизно на початку квітня 2021 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виконуючи свою роль у злочинній змові та реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном ТОВ «Трейд транс компані», діючи умисно, склав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи до яких вніс завідомо неправдиві відомості.

08.04.2021 о 15:15 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного наміру організованої групи, направленого на заволодіння майном ТОВ «Трейд транс компані», прибули до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та, видаючи себе за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надали їй документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Трейд транс компані», до яких ОСОБА_5 були внесені недостовірні відомості, а також підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

За результатами розгляду поданих документів, 08.04.2021 о 17:38 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників (учасників) ТОВ «Трейд транс компані» на ОСОБА_10 , внаслідок чого ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_10 , протиправно набула права власності на майно ТОВ «Трейд транс компані»: статутний капітал на суму 20 000 грн., грошові кошти, розміщені на рахунка у сумі 9 959 053,66 грн., зерно пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194 023 кг ринковою вартістю 1 344 579 грн., зерно пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77 339 кг ринковою вартістю 528 225 грн., а всього на загальну суму 11 851 857,66 грн.

14.04.2021 приблизно о 10:00 год. ОСОБА_7 , діючи відповідно до своєї ролі, визначеної злочинним планом, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, видаючи себе за директора ТОВ «Трейд транс компані» ОСОБА_10 , використовуючи своє право на розпорядження майном ТОВ «Трейд транс компані», з метою зняття наявних грошових коштів з рахунку підприємства у сумі 9 959 053,66 грн. для подальшого їх розподілу ОСОБА_5 між членами організованої групи, звернулась до Київського відділення № 16 АТ «Сбербанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 90, із заявою про зміну директора товариства та отримання доступу до системи клієнт-банк, однак банком відмовлено у проведені таких дій.

Крім того, приблизно на початку квітня 2021 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, виконуючи свою роль у злочинній змові та реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння майном ТОВ «Трейд транс компані», діючи умисно, повторно, склав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи до яких вніс завідомо неправдиві відомості.

08.04.2021 о 15:15 год. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного наміру організованої групи, направленого на заволодіння часткою майном ТОВ «Трейд транс компані», прибули до офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та, видаючи себе за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , надали їй документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Трейд транс компані», до яких ОСОБА_5 були внесені недостовірні відомості, а також підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

За результатами розгляду поданих документів 08.04.2021 о 17:38 год. приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про зміну складу засновників (учасників) ТОВ «Трейд транс компані» на ОСОБА_10 , внаслідок чого ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_10 , протиправно набула права власності на майно ТОВ «Трейд транс компані»: статутний капітал на суму 20 000 грн., грошові кошти, розміщені на рахунка у сумі 9 959 053,66 грн, зерно пшениці м`якої 3-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 194 023 кг ринковою вартістю 1 344 579 грн., зерно пшениці м`якої 4-го сорту, врожаю 2020 року у кількості 77 339 кг ринковою вартістю 528 225 грн., а всього на загальну суму 11 851 857,66 грн.

Крім того, після відмови в отриманні доступу до системи клієнт-банк АТ «Сбербанк», ОСОБА_5 приблизно у період з 14.04.2021 по 24.05.2021, спланував здійснити перереєстрацію ТОВ «Трейд транс компані» шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів реєстратору. Про свої наміри ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , а той, у свою чергу, ОСОБА_7 , на що останні погодились.

Приблизно у травні 2021 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи злочинний план, діючи умисно, повторно, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

24.05.2021 приблизно о 14:00 год. ОСОБА_7 , діючи згідно розробленого плану організованої групи, виконуючи свою роль у злочинній змові, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , видаючи себе за ОСОБА_10 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_11 , надала йому підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 для засвідчення підписів у документах, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Трейд транс компані», а саме: акті приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд транс компані» від 24.05.2021, та рішенні учасника ТОВ «Трейд транс компані» від 24.05.2021, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про укладення договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Трейд транс компані», згідно з яким ОСОБА_10 передала, а ОСОБА_12 прийняв частку у Статутному капіталі ТОВ «Трейд транс компані» у розмірі 100 %, у яких ОСОБА_7 поставила підпис у графі «Підписи ОСОБА_10 ». ОСОБА_12 , будучи введеним в оману щодо дійсних намірів поставив власний підпис у графі «Підписи ОСОБА_12 ».

31.05.2021 приблизно о 11:00 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи згідно розробленого плану організованої групи, прибули до Центру надання адміністративних послуг Святошинського району м. Києва за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 97, де ОСОБА_7 , видаючи себе за ОСОБА_10 , ввівши в оману заступника начальника відділу ЦНАП Святошинського району м. Києва ОСОБА_13 , надала їй документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Трейд транс компані», до яких ОСОБА_5 були внесені недостовірні відомості, а також підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 .

Проте, довести злочин до кінця ОСОБА_7 не змогла з причин, що не залежали від її волі, оскільки була затримана працівниками поліції. При цьому ОСОБА_7 та інші учасники організованої групи не виконали усіх дій, які необхідні для доведення злочину до кінця, так як. не була підписана заява щодо державної реєстрації юридичної особи стосовно ТОВ «Трейд транс компані» та не сплачено державне мито.

Крім того у березні 2021 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на здійснення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Зема агро трейд» (далі ТОВ «Зема агро трейд») шляхом подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Приблизно у кінці березня 2021 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання для проведення такої реєстрації документів, діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після цього 30.03.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел, подав приватному нотаріусу ОСОБА_14 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлені ОСОБА_5 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Зема агро трейд», внаслідок чого 30.03.2021 о 17:04 приватним нотаріусом ОСОБА_14 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Зема агро трейд» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та присвоєно код ЄДРПОУ 44296607.

Крім того, приблизно у березні 2021 року ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спланував здійснення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Дема агро транс» (ТОВ «Дема агро транс») шляхом подання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Приблизно у кінці березня 2021 року, більш точні дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання для проведення такої реєстрації документів, діючи умисно, повторно, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після цього 02.04.2021, точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний умисел подав приватному нотаріусу ОСОБА_15 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 , виготовлені ОСОБА_5 підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та документи для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Дема агро транс», внаслідок чого 02.04.2021 о 16:40 приватним нотаріусом ОСОБА_15 здійснено державну реєстрацію ТОВ «Дема агро транс» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та присвоєно код ЄДРПОУ 44318342.

Слідчий вказує, що 24.01.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Як вказує слідчий, загальний розмір спричиненої матеріальної шкоди, завданої вищевказаними протиправними діями у тому числі підозрюваного ОСОБА_5 склав 11 851 857,66 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підозрюваний ОСОБА_5 має у власності будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ «Спарта групп» (код ЄДРПОУ 39378389), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9. ОСОБА_5 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» у розмірі 10 % від статутного капіталу, який складає 1000 000,00 грн., що у грошовому еквіваленті становить 100 000,00 грн.

Орган досудового розслідування зазначає, що необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: будинок за адресою: АДРЕСА_1 та частку у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» у розмірі 10 % від статутного капіталу, який складає 1 000 000,00 грн., обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке передбачено ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, повідомлялись належним чином. 25.01.2022 через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали (а.с. 57-58).

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021052390000554 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України (а.с. 8-13).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимогп.3ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно ч.2ст.173КПК України,при вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

19.08.2021 ОСОБА_5 у кримінальномупровадженні № 12021052390000554 від 14.04.2021 повідомлено про підозру та 24.01.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України (а.с. 14-28).

Покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання його винним за ч. 3 ст. 206-2 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 25.01.2022 за № 296172870, ОСОБА_5 на праві власності належить житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 53-54).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ «Спарта групп» (код ЄДРПОУ 39378389), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9. ОСОБА_5 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» у розмірі 10 % від статутного капіталу, який складає 1000 000,00 грн., що у грошовому еквіваленті становить 100 000,00 грн. (а.с. 40-43, 46-47).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, накладання арешту на вказане у клопотанні майно підозрюваного забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказанувимогу КПКУкраїни,слідчий суддявважає занеобхідне заборонити ОСОБА_5 відчуженняжитлового будинку,розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,частки устатутному капіталіТОВ «Спартагрупп» урозмірі 10%від статутногокапіталу,який складає1000000,00грн.,що угрошовому еквівалентістановить 100000,00грн., у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» (код ЄДРПОУ 39378389),-до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 107, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12021052390000554 від 14.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони на відчуження зазначеного майна до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: частку у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» у розмірі 10 % від статутного капіталу, що у грошовому еквіваленті становить 100 000,00 грн., шляхом накладення заборони на відчуження зазначеного майна, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ «Спарта групп» (код ЄДРПОУ 39378389) до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1