Ухвала

від 03.11.2021 по справі 757/58178/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58178/21-к

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М УК РА ЇН И

03 листопада 2021 року слідчий суддяПечерськогорайонногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,присекретарі ОСОБА_2 ,за участю:прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні уприміщенні судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогов особливоважливих справахвідділу Головногослідчого управлінняДержавного бюророзслідувань ОСОБА_4 про продовженнястроку досудовогорозслідування укримінальному провадження№ 62019000000000464,-

В С Т А Н О В И В

До провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 62019000000000464.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100060004882 від 07.11.2019 внесеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи, зокрема особи, уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, протягом 20162019 років за попередньою змовою із службовими особами учасниками фондового ринку (брокерами), серед яких торговці цінними паперами: ПРАТ«Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), ТОВФК «Фінекс-Україна» (кодЄДРПОУ 31063268), ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» (кодЄДРПОУ 33400984), ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал» (кодЄДРПОУ 33308667), ТОВ«Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ 25270172), ТОВ «Універ Капітал» (кодЄДРПОУ 33592899), ТОВ «Капітал Таймс» (кодЄДРПОУ 34431730), ТОВ «І-Нвест» (кодЄДРПОУ 36473568), ТОВ«Мевазор Інвест» (код ЄДРПОУ 36592818), ТО«ѳгніфер» (кодЄДРПОУ 37540116), ТОВ «БТС Брокер» (кодЄДРПОУ 37686943), ТОВ«Домінанта Трейд» (код ЄДРПОУ 38726248), ТОВ«ФКПроффінанс» (кодЄДРПОУ 40969017), ТОВ «Ай Бі Кепітал» (кодЄДРПОУ 39650290), їхніклієнти, зокрема ТОВ «Преміум Торг Груп» (кодЄДРПОУ 41800677), ТОВ«Бадрен» (код ЄДРПОУ 41201727), ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ 40382147), ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ 41573205), засприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ 21672206), АТ«Українська біржа» (код ЄДРПОУ 36184092) та інших, вчинили фінансові операції з цінними паперами (облігаціями внутрішньої державної позики), спрямовані намаскування незаконного походження коштів та джерел їхпоходження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів вособливо великому розмірі шляхом проведення циклічних фінансових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, урезультаті яких фізичні особи отримали інвестиційний прибуток, а юридичні особи отримали інвестиційний збиток.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та інші процесуальні дії:

-проведено огляд інтернет статей з метою встановлення та долучення до матеріалів кримінального провадження публікацій про відмивання коштів фізичними особами з використанням ОВДП.

-допитано як свідка ОСОБА_5 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму понад 5,3 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_6 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму понад 30,1 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_7 (керівник ТОВ«Інвестиційна компанія «Говерла»);

-допитано як свідка ОСОБА_8 (керівник ТОВ«КУА «Паскаль»);

-допитано як свідка ОСОБА_9 (приватний підприємець та керівник ТОВ «Агроінвест»);

-допитано як свідка ОСОБА_10 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму понад 5,6 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_11 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму понад 15 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_12 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму 750 тис.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_13 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму понад 24,9 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_14 (отримала інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму понад 9,1 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_15 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму 1 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_16 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму 11,1 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_17 (заступник начальника відділення №3 АТ «РВС Банк»);

-допитано як свідка ОСОБА_18 (засновник та керівник ТОВ«Солвент-Капітал»);

-допитано як свідка ОСОБА_19 (засновник та керівник ТОВ «Мілден Груп»);

-допитано як свідка ОСОБА_20 (адвокат адвокатського об`єднання «Клочков та партнери»);

-допитано як свідка ОСОБА_20 (консультант по економічним питанням ТОВ «Шарм Дістребюшенс»);

-допитано як свідка ОСОБА_21 (ведучий спеціаліст обробки та аналізу даних ТОВ «ТНС Україна»);

-допитано як свідка ОСОБА_22 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму 1,1 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_23 (отримав інвестиційний дохід від купівлі-продажу ОВДП на суму 1,1 млн.грн.);

-допитано як свідка ОСОБА_24 (старший касир Подільського відділення №1 АТ «РВС Банк»);

-допитано в якості свідка ОСОБА_25 (завідувач каси центрального відділення «АТ РВС Банк»);

-допитано в якості свідка ОСОБА_26 (старший касир операціоніст АТ «РВС Банк»);

-допитано в якості свідка ОСОБА_27 (завідувач каси Шевченківського відділення АТ «РВС Банк»);

-допитано в якості свідка ОСОБА_28 (завідувач каси центрального відділення АТ «РВС Банк»);

-на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва здійснено тимчасовий доступ (виїмку) копій документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_13 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 по взаєморозрахункам із брокерами від яких останні нібито отримували інвестиційний дохід від операцій купівлі-продажу ОВДП;

-на підставі зібраних матеріалів спеціалістами ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» проведено комплексні висновки спеціаліста щодо фінансових операцій проведених брокерами в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;

-призначено судово-економічні експертизи з метою підтвердження або спростування комплексних висновків спеціаліста ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» щодо фінансових операцій проведених в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_13 ;

-призначено судово-почеркознавчі експертизи за підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 , які містяться в заявах на зняття готівки у АТ «РВС Банк». (Підписи на заявка виконанні у дати коли вказані особи знаходились за кордоном);

-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ (виїмку) документів, які перебувають у володінні НКЦПФР та ПАТ «Розрахунковий центр» (вилучено документи в електронному вигляді, які містять відомості про розрахунки за наслідком правочинів (біржових контрактів), укладених на фондових біржах (АТ «Фондова біржа ПФТС», АТ «Українська біржа»), та документи, які містять відомості про угоди, укладені та виконані в режимі «групового звіту»).

-витребувано інформацію від Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо перетинання державного кордону України вищевказаними особами, які відповідно до копій заяв на видачу готівки та виписок по особовим рахункам отримували кошти у АТ «РВС БАНК»;

-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ (виїмку) документів, які перебувають у володінні Національного банку України (вилучено документи планової 2018 року та позапланової перевірки 2019 року ПАТ «Розрахунковий центр» з питань дотримання вимог законодавства щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. (У матеріалах перевірок наявна інформація про циклічну схемою купівлі-продажу ОВДП з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_36 , та іншими особами);

-проведено 7 обшуків за місцями знаходження речей та документів, за результатами проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування;

-під час проведення обшуку у приміщенні АТ «РВС БАНК» вилучено рух коштів по банківським рахункам та юридичні справи про відкриття рахунків, що належать фізичним особам, які скористалися циклічною схемою купівлі-продажу ОВДП з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

-на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ (виїмку) документів, які перебувають у володінні ДФС України (вилучено відомості щодо сум нарахованих та виплачених доходів за ознаками "183", "129");

-в порядку ст. 40 КПК України надано понад 40 доручень оперативним підрозділам Головного оперативного управління Державної фіскальної служби України з метою встановлення та допиту в якості свідків осіб, які значяться керівниками, головними бухгалтерами та засновниками діючих підприємств, встановлення та допиту свідків, вручення повісток та інших слідчих-розшукових дій в проведенні яких виникала необхідність.

-в порядку ст. 40 КПК України надано 6 доручень оперативним підрозділам ГУ ДБР з метою проведення огляду вилучених під час проведення обшуків документів, встановлення та допиту в якості свідків осіб, які задіяні у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, проведенні аналізу руху коштів, здійсненні оглядів місць подій;

-витребувано у розпорядників інформації ДФС України реєстраційні картки з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків) по підприємствам, що задіяні у схемі легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та маніпулюванні на фондовому ринку, а саме: ПРАТ «Майстер Брок», ТОВ ФК «Фінекс-Україна», ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал», ТОВ «Навігатор-Інвест», ТОВ«Універ Капітал», ТОВ «Капітал Таймс», ТОВ «І-Нвест», ТОВ «Мевазор Інвест», ТОВ «Сігніфер», ТОВ «БТС Брокер», ТОВ «Домінанта Трейд», ТОВ«ФК Проффінанс», ТОВ «Ай Бі Кепітал», ТОВ «Преміум Торг Груп», ТОВ «Бадрен», ТОВ «Марфін Люкс», ТОВ «Солвент Капітал»;

-проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ«Лайфселл» та ПрАТ«ВФ Україна»;

-отримано висновок судово-почеркознавчої експертизи, щодо дослідження підписів службових осіб АТ «РВС БАНК» які містяться в заявах на видачу готівки фізичним особам які здійснювали купівлю-продаж ОВДП. За результатами зазначеного висновку експерта, планується внесення відомостей до ЄРДР за статтями 358, 366 КК України;

-проведено огляд документів вилучених під час проведених обшуків (з метою накладення арешту на тимчасово вилучене майна, дозвіл на вилучення якого не було прямо надано в ухвалах слідчих суддів Печерського РС м. Києва;

-арештовано тимчасово вилучене майна, дозвіл на вилучення якого не було прямо надано в ухвалах про проведення обшуків слідчим суддею Печерського РС м. Києва;

-підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» по відкритих карткових рахунках ОСОБА_6 ;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» по відкритих карткових рахунках ОСОБА_6 ;

-призначено комп`ютерно-технічну експертизу по вилученим під час проведення обшуків електронним носіям інформації;

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні НАЗК декларацій ОСОБА_6 ; документів, що перебувають у володінні ТОВ «ФК Даліз-Фінанс» по взаємовідносинам із ОСОБА_6 ; документів, що перебувають у володінні ОСОБА_6 по взаємовідносинам із ТОВ «ФК Даліз-Фінанс»;

-у порядку ст. 93 КПК України до служби фінансового моніторингу України скеровано запит по операціям проведеним в ході купівлі-продажу облігацій внутрішньо державної позики вчинених на користь ОСОБА_6 з метою отримання узагальненого матеріалу;

-у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою отримання «справедливої» та «ринкової» ціни вартості ОВДП у дні купівлі-продажу ПРАТ«Майстер Брок» та ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», що діяли в інтересах ОСОБА_6 ;

-у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Національного банку України з метою отримання «справедливої» та «ринкової» ціни вартості ОВДП у дні купівлі-продажу ПРАТ«Майстер Брок» та ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-фінанс», що діяли в інтересах ОСОБА_6 та здійснення щоденного розрахунку із зазначенням ринкової та справедливої вартості ОВДП з №ISINUA4000198469, UA 4000197040, UA 4000199244, UA 4000197396 за період з 16.11.2017 по 21.12.2017 включно;

-у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яким ініційовано залучення спеціаліста для здійснення аналітичного дослідження операцій з маніпулювання ОВДП на ринку фінансових послуг;

-у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Національного агентства з питань запобігання корупції, яким ініційовано проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме ОСОБА_6 ;

-направлено лист до НАБУ з метою надання дозволу Держфінмоніторингу про скерування других примірників узагальнених матеріалів, що передавались до НАБУ у складі узагальненого та додаткового узагальненого матеріалу по фінансовим операціям, що могли бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, проведені за участю ОСОБА_6

-підготовлено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні мобільних операторів зв`язку відповідно до вимог ст.4822 КПК України по номерах телефонів, які перебували у користуванні діючих народних депутатів України, а саме: ОСОБА_13 та ОСОБА_29 , для отримання інформації по з`єднанням та здійснення аналізу, які передані на погодження Генеральному прокурору;

-проведено обшук в ПАТ«Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (код ЄДРПОУ 35917889) в ході якого вилучено необхідну інформацію;

- підготовлені та направлені запити відповідно до вимог ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для отримання інформації про рух коштів підприємств, що задіяні у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом до банківських установ, зокрема: ПАТ«Райффайзен Банк», ПАТ «ПУМБ»;

- підготовлені та направлені запити відповідно до вимог ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для отримання інформації про рух коштів підприємств, що задіяні у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом до банківських установ, зокрема: ПАТ «Альфа-Банк», АТ«Універсал Банк», АТ «РВС Банк»;

- підготовлено та направлені запити відповідно до вимог ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для отримання інформації про рух коштів компанії нерезидента Грінкліф Ентерпрайзис Лімітед, що задіяні у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом та має відкритий рахунок у АТ «Сбербанк Росії»;

- підготовлено та направлені запит відповідно до вимог ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для отримання інформації про рух коштів ТОВ «І-Нвест», яка задіяні у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом, що має відкритий рахунок у АТ «ОТП Банк»;

- викликано для проведення допиту як свідка ОСОБА_37 , який являється довіреною особою компанії нерезидент ГРІНКЛІФ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД, що отримувала збитки в результаті проведених операцій з купівлі-продажу ОВДП;

- підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні Верховної Ради України, а саме оригіналів документів особової справи народного депутата України ОСОБА_13 з метою проведення повторної судово-почеркознавчої експертизи;

- надано доручення працівникам ОУ ДБР з метою встановлення місця проживання фігурантів кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій за їх участю;

- призначено повторну судово-почеркознавчу експертизу по документах де містяться підписи ОСОБА_13 ;

- проведено огляд інтернет сайту НАЗК та вилучено декларацію ОСОБА_13 ;

- направлено до судового експерта Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України запитувані документи необхідні для завершення судово-економічної експертизи;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Державної податкової служби України з метою отримання належним чином завіреної копії річної податкової декларації ОСОБА_13 1960 р.н. за 2017 рік, що необхідна для проведення призначеної судово-економічної експертизи;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АТ «РВС Банк» з метою отримання інформації, щодо наявності або відсутності в банку видаткових накладних, що необхідні для проведення призначеної судово-економічної експертизи;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до НАЗК з метою отримання інформації, щодо проведення повних перевірок декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування ОСОБА_13 , ОСОБА_30 за 2017 рік;

- у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до НАБУ з метою отримання дозволу на отримання узагальненого матеріалу від служби фінансового моніторингу України, що був складений за результатами фінансових операцій вчинених на користь ОСОБА_30 ;

- підготовлено та направлено запити відповідно до вимог ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для отримання інформації у банківських установах: ПАТ «БАНК ВОСТОК», ПАТ «АЙБОКС БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «Приватбанк» та АТ «СБЕРБАНК» про рух коштів ТОВ «ПАСАМ», що задіяна у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом;

- підготовлено та скеровано запити відповідно до вимог ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» для отримання інформації у банківських установах: ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ПАТ Банк «Контракт» про рух коштів ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС», що задіяне у схемі відмивання доходів отриманих злочинним шляхом;

- направлено до судового експерта Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України запитувані документи необхідні для завершення судово-економічної експертизи;

-допитано як свідка головного спеціаліста відділу моніторингу способу життя Управління проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК ОСОБА_38 ;

-призначено повторну судово-почеркознавчу експертизу на предмет дослідження підписів ОСОБА_13 в заявках на видачу готівки, що відбувалось у Подільському відділенні АТ «РВС Банк» у дні відсутності останнього на території України, а також документах, що були вилучені під час проведення обшуків;

-призначено судово-економічну експертизу на предмет дослідження вчинених на користь ОСОБА_13 операцій з купівлі-продажу ОВДП;

-проведено тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів реєстраційних справ ПРАТ «МАЙСТЕР БРОК», ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ТОВ «І-НВЕСТ», ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС»;

-в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Державної податкової служби України з метою витребування завірених належним чином копій податкової звітності ПРАТ «МАЙСТЕР БРОК», ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ТОВ «І-НВЕСТ», ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС» за період 2016-2021 роки;

-в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Першої Київської державної нотаріальної кантори з метою отримання інформації в електронному вигляді, яка наявна у Єдиному реєстрі довіреностей, щодо фізичних та юридичних осіб, а саме: ПРАТ «МАЙСТЕР БРОК», ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС», ТОВ «І-НВЕСТ», ОСОБА_6 та ОСОБА_13

-проведено огляд інтернет сайту Національного банку України в ході якого долучено до матеріалів кримінального провадження відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.01.2021 АТ «РВС Банк»;

-допитано в якості свідка ОСОБА_39 , засновника та директора ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС»;

-проведено тимчасовий доступ у ДУ «Київський слідчий ізолятор» та вилучено документи, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_40 ;

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 06.11.2021 року.

Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.

На цей час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб причетних до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-почеркознавчої експертизи в ході якої досліджуються підписи ОСОБА_41 в реєстраційній справі товариства;

-призначити судово-почеркознавчу експертизу за підписами ОСОБА_39 , які містяться в реєстраційній справі ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬПАРІ ПЛЮС»;

-викликати та провести допит в якості свідків працівників Національного банку України, які проводили перевірку у ПАТ «Розрахунковий центр» та АТ «РВС Банк»;

-встановити та допитати в якості свідків засновників та директора ПрАТ «Майстер Брок»;

-провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а саме вилучення документів, що свідчать про наявність в діях ПрАТ «Майстер Брок» ознак маніпулювання;

-встановити та допитати в якості свідків працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які здійснювали перевірки брокерів;

-провести огляд документів, які вилучені в ході тимчасового доступу у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судово-економічної експертизи, в ході якої досліджуються фінансові операції проведені в інтересах ОСОБА_6 ;

-провести аналіз вилучених в ході проведеного обшуку в ПАТ«Розрахунковий Центр» документів та інформації;

-отримати у спеціаліста письмові консультації (комплексний висновок) щодо проведених операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, в інтересах фізичних осіб на предмет наявності вчинення удаваних фінансових операцій (правочинів), спрямованих на маскування (приховування) незаконного походження коштів (легалізація доходів);

-за результатами отриманих комплексних висновків призначити судово-економічні експертизи;

-виконати вказівки прокурора від 18.10.2021 надані у порядку ст. 36 КПК України.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № №62019000000000464від 09.04.2019,строк досудовогорозслідування надванадцять місяців, тобто до 06.11.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1