Постанова
від 26.01.2022 по справі 487/94/22
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/94/22

Провадження № 1-кс/487/550/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2022 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42021152010000066від 26.10.2021рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 26.10.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021152010000066 звернулася із клопотаннямпро накладенняарешту намайно, вилучене 24.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Паперовий конверт № 1, при розрізанні вказаного конверту виявлено прозора упаковка синього кольору в середині якої виявлено: Грошові купюри номіналом 1 000 гривень у кількості 4 шт. із серійними номерами: АЗ7909005, АЄ9844644, АЄ4179826, АИ1846395; Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 16 шт. із серійними номерами: УЖ6592565, СГ5606601, УГ3798286, ФД6190396, СД1430194, ЗЗ0709579, ЗБ1809805, УГ7510120, ВЗ7129558, ВВ5318611, ФД1522063, МА5544310, ВВ3451214, ЗИ1344051, УИ6754888, ВИ3042502 в подальшому вказані грошові кошти, прозору упаковку синього кольору та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 1 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області; Паперовий конверт № 2, при розрізанні вказаного конверту виявлено: Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. із серійними номерами: МБ2777526, СЖ1389100; Грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. із серійними номерами: УТ7915487, УЧ8047275; Банківська картка банку «Приват Банк» помаранчевого кольору із номером НОМЕР_1 ; Банківська картка банку «Приват Банк» білого кольору із номером НОМЕР_2 . в подальшому вказані грошові кошти, банківські картки та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 2 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області; Паперовий конверт № 3, при розрізанні вказаного конверту виявлено: Грошові купюри номіналом 1 000 гривень у кількості 10 шт. із серійними номерами:АЖ6193119, АЖ1756385, АБ0078005, БА0880133, АЕ1805442, БА8048441, АИ3947601, АЄ2952620, АЄ2952804, АЖ8192202; Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 28 шт. із серійними номерами: ВЕ5119007, АИ5852069, ЄЄ8991275, ЕГ5865342, АЖ6848445, ФГ1162156, ЄБ2546395, ХИ0455415, АА7225795, ХА8145068, ФГ4578794, ВВ4744988, СЖ7981268, УИ2706014, ХЖ1159024, ВЖ6163709, ХГ3888381, ХВ5214578, ЛИ8267667, ФГ1198845, ЗД8395246, ВГ8780899, АА3218657, СЗ6702129, ВВ4233709, Зз3617462, ЛИ2276443, ГК4356483; Грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 4 шт. із серійними номерами: ГГ9603418, ВД5707802, УП5949555, ДЕ7737355; Грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером АБ8976383; в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 3 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області; Паперовий конверт № 4, при розрізанні вказаного конверту виявлено: Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 12 шт. із серійними номерами: ФД5683732, ВЖ9509118, УИ6539537, ФЖ0639529, УБ4201806, ВГ5644821, ВЕ4871218, МВ0338925, СЗ4758063, ЗБ1652175, ЛГ3800656, ВЕ2741505; Грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 53 шт. із серійними номерами: ПБ3567980, ХЗ5489354, СД4806592, ТБ8888790, ТВ6312536, СК0835035, ХА4390563, КИ1229115, ЦБ4944539, УФ5805623, ЭЮ3799497, ХЖ1909598, УС6402160, ПЕ5669367, СБ4725417, ЕБ1401898, УР9751125, ХВ7450893, ВГ9603317, ТД1687455, ПИ3217392, ХЗ8296381, ХВ1191485, КЛ2268170, КЖ0295169, ТД2702396, ТА6516343, ТД1758233, АГ6916913, УЙ3415412, СБ6305239, ТЗ2624358, УИ7562120, УС4891654, ХЕ7022804, ХД9670000, УР7269663, УП6977214, ХБ5551612, ХЗ9330645, СН9143190, ТВ2211113, УЄ3168278, УЗ1509562, КЖ1227842, ХА0357467, УЖ2845736, СВ8935224, ТБ8286960, СМ9473881, УН3866133, ХГ8037925, УФ3545989; Грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером АЄ4168797; Грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт.; Грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 шт.; Грошова купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт.; Грошова купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт.; Грошова купюра номіналом 2 долари США у кількості 1 шт.; Грошова купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 шт.; Грошові купюри номіналом 20 Євро у кількості 3 шт.; в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 4 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області; Паперовий конверт № 5, при розрізанні вказаного конверту виявлено: Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 шт. із серійними номерами: ГА8191469, ХИ6079372, ВЗ2696153, ЕГ0579722, ЗИ7300782; в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 5 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області; Паперовий конверт № 6, при розрізанні вказаного конверту виявлено: Грошову купюру номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером: УТ2946866; в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 6 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області; Сейф-пакет № EXP0417721, при розрізання якого виявлено мобільний телефон «Iphone X» сірого кольору, без пошкодження, у вимкненому стані та планшетний пристрій чорного кольору у чохлі червоного кольору, із наявними пошкодженнями в нижньому правому кутку і вигляді зламу полімерної частини корпусу, у вимкненому стані. В подальшому вказані предмети та первинну упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417727; Сейф-пакет № EXP0410627, при розрізанні якого виявлено: Договір № СГ/540 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 05.12.2019 № 13120484 від 10 грудня 2019 року на 3 арк.; Договір № 145/4 на поточні ремонтні роботи від 25.10.2016 року на 2 арк.; Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт енергопостачання адмін.. будівель за адресою: вул. Інженерна, 3 що здійснюється в 2016 році на 2 арк.; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року на 5 арк.; Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту адмін.. будівель за адресою: вул. Інженерна, 3 на 3 арк.; Акт технічної перевірки № 1/074479 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Акт про пломбування та встановлення індикаторів № 1/069416 від 20.04.2017 року на 1 арк.; Акт технічної перевірки № 1/074516 від 06.07.2017 року на 1 арк.; Акт про пломбування та встановлення індикаторів № 1/069635 від 10.07.2017 року на 1 арк.; Акт технічної перевірки № 1/074478 від 09.06.2017 року на 1 арк.; Акт про пломбування та встановлення індикаторів № 1/069415 від 20.04.2017 року на 1 арк.; Договір № на поточні ремонтні роботи на 2 арк.; Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт системи енергопостачання у ЗОШ-37 по вул. Даля, 11, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.; Локальний кошторис на будівництво роботи « 2-1-1 на Поточний ремонт системи енергопостачання ЗОШ-37 по вул. Даля, 11 на 2 арк.; Підсумкова відомість ресурсів Поточний ремонт системи енергопостачання ЗОШ-37 по вул. Даля, 11 на 2 арк.; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за жовтень 2016 року на 1 арк.; Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт енергопостачання ДНЗ № 64 за адресою: вул. Крилова, 7-а, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.; Договір на поточні ремонті роботи на 2 арк.; Акт № приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2016 рік на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.; Договір на поточні ремонтні роботи на 2 арк.; Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт систем енергопостачання ЗОШ № 1 по вул. Айвазовського 8, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.; Локальний кошторис на будівництво роботи № 2-1-1 на поточний ремонт системи енергопостачання ДНЗ-12, по вул. Лазурна, 22 на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року на 1 арк.; Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року на 4 арк.; Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт систем енергопостачання у ДНЗ-12, по вул. Лазурна, 22, що здійснюється в 2016 році на 2 арк. в подальшому вказані документи та первину упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417729; Сейф-пакет № EXP0410626, при розрізанні якого виявлено блокнот із обкладинкою синього кольору із вмістом чорнових записів, в подальшому вказаний блокнот та первину упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417730; - Сейф-пакет № EXP0410625, при розрізанні якого ноутбуку «Dell PJ8GD A02» із реєстраційним номером № R-41000710 та зарядний пристрій до нього, на момент огляду ноутбук у вимкненому стані, в подальшому вказаний ноутбук, зарядний пристрій та первину упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417731. Визначити місцем зберігання речових доказів у вигляді грошових котів в робочому сейфі т.в.о. начальника СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , в кабінеті № 15 СВ МРУП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44. Визначити місцем зберігання предметів (речей) у камері зберігання речових доказів МРУП ГУ НП в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла, 44.

Підставою звернення стало те, що предмети, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому бути речовими доказами. З метою збереження речових доказів існує необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021152010000066 від 26.10.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до наказу №223 К від 16.02.2021, затвердженого виконувачем обов`язав генерального директора Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі АТ «Миколаївобленерго»), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначений на посаду директора з інвестиційної політики та перспективи розвитку.

Відповідно до п. 1-4 ч.1 розділу IV «Права» Положення «Про дирекцію з інвестиційної політики та перспективи розвитку», затвердженого наказом №267 АТ «Миколаївобленерго» від 25.03.2021, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора вищевказаного структурного підрозділу наділений наступними правами: за правилами, встановленими Інструкцією з діловодства, видавати розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Дирекції, які знаходяться в межах компетенції Дирекції; підписувати акти виконаних робіт по направленню діяльності Дирекції; підписувати розроблені та складені технічні умови, затверджувати їх кошториси; підписувати договори про приєднання до електричних мереж Товариства та розрахунки вартості надання послуг зі створенням технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустаткування замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності.

Крім того, відповідно до наказу №61 К від 19.01.2022, затвердженого тимчасово виконуючим обов`яжи генерального директора АТ «Миколаївобленерго», ОСОБА_5 призначений на посаду тимчасового виконуючого обов`язки генерального директора АТ «Миколаївобленерго» на період 20, 21 та 24 січня 2022 року.

Таким чином, ОСОБА_5 , займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, а тому являється службовою особою, що визначено ч. 3 ст.17 КК України та приміткою 1 до ст. 364 КК України.

Будучи службовою особою АТ Миколаївобленерго ОСОБА_5 протиправно використав своє службове становище для вчинення злочину за наступних обставин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до п.1.1. Договору №06/04/21 від 07.04.2021, укладеного між ТОВ «БИОКОМ» код ЄДРПОУ 40416228 (замовник з однієї сторони) та ТОВ «ГЕРК» код ЄДРПОУ 41969496 (виконавець з іншої сторони), останнє в особі ОСОБА_6 бере на себе зобов`язання виконати Робочий проект «Встановлення та підключення КТП 10/04 кВ- 250 кВА та території земельної ділянки з кадастровим номером 4823384100:02:000:0181 у с. Полігон Вітовського району Миколаївської області.

З метою виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_6 , на початку червня 2021 року, більш точної дати під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, передав Робочий проект електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області, для погодження до АТ «Миколаївобленерго» (Акціонерного товариства «Миколаївобленерго»)

В подальшому, ОСОБА_6 отримав від АТ «Миколаївобленерго» повідомлення про необхідність внесення корегувань до Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області, що було безпідставним, враховуючи що положення вищевказаного проекту відповідали вимогам нормативно-правових актів, що регулюють установку та проектування ліній електроживлення.

На початку жовтня 2021 року ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні офісу ТОВ «МЕГАВАТТ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 43156823, що розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 65 звернувся до директора підприємства ОСОБА_7 , щодо надання консультації про можливість легального затвердження Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області. На вказане прохання про надання відповідно консультації, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що для надання консультації подібного характеру він потребує додаткового часу та повідомить ОСОБА_6 про результат пізніше.

В подальшому, ОСОБА_7 з метою вирішення вказаного питання звернувся до директора з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» - ОСОБА_5 .

При цьому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що відповідно до наданих йому службових повноважень, він уповноважений на прийняття рішень щодо підписання, розроблення та складання технічних умов, крім того уповноважений на затвердження їх кошторисів та підписування договорів про приєднання до електричних мереж Товариства та здійснення розрахунків вартості надання послуг зі створенням технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустаткування замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням її якості та надійності, під час спілкування ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про обставини свого злочинного плану щодо незаконного.

А саме шляхом одержання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ГЕРК» код ЄДРПОУ 41969496 за не створення перешкод та подальшому погодженні Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області та подальшого підключення електромережі майнового комплексу на вищевказаній земельній ділянці в розмірі 130 000 гривень ( сто тридцять тисяч гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» та ОСОБА_7 , досягнувши згоди щодо всіх істотних обставин злочинного плану, пов`язаного із незаконним збагаченням шляхом отримання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ГЕРК» - ОСОБА_6 , зокрема, визначивши порядок розподілу отриманої неправомірної вигоди між собою, вчинили злочини за наступних обставин.

В подальшому, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити не представилось можливими, ОСОБА_6 знову прибув до приміщення офісу ТОВ «МЕГАВАТТ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 43156823, що розташовано за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 65.

В свою чергу ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану з ОСОБА_5 , щодо розподілу неправомірної вигоди, перебуваючи у вказаному приміщенні, повідомив ОСОБА_6 ,що єдиним способом отримати погодження проектної документації Робочого проекту електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області та подальшого підключення до електромережі майнового комплексу, що розташований за вищевказаною адресою, є надання йому та представникові АТ «Миколаївобленерго» - директорові з інвестиційної політики та перспективного розвитку АТ «Миколаївобленерго» ОСОБА_5 неправомірної вигоди у сумі 130 000 гривень за прийняття відповідного рішення.

У випадку відмови від даної пропозиції, ОСОБА_6 буде отримувати відмови у погодженні вказаної проектної документації у зв`язку з її невідповідністю встановленим положенням та стандартам, що суттєво суперечить об`єктивній дійсності.

Усвідомлюючи, що в разі не передання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_6 не отримає відповідного рішення про погодження проектної документації та рішення на подальше підключення до електромережі майнового комплексу, що розташований за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с.Полігон та не зможе виконати умови договору, що був укладений між ТОВ ««БИОКОМ»» та ТОВ «ГРЕК», що суттєво вплине на ділову репутацію підприємства , на вищевказану вимогу ОСОБА_6 погодився.

На виконання раніше досягнутої попередньої злочинної змови 23.12.2021 щодо розподілу неправомірної вигоди, 23.12.2021 ОСОБА_8 приблизно о 17 год. 00 хв., перебуваючи у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди у розмірі 50 000 тис. грн.

В свою чергу, на виконання раніше досягнутої попередньої змови щодо розподілу неправомірної вигоди та реалізуючи свій злочинний умисел, цього ж дня, тобто 23.12.2021 ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 213, що розташований в адміністративній будівлі, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 одержав від ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди, відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану з ОСОБА_5 , за прийняття рішення про погодження проектної документації та рішення на подальше підключення до електромережі майнового комплексу, що розташований за адресою: Миколаївська область, Вітовський район, с. Полігон .

В подальшому, 24.01.2021 близько 09:35 год, на виконання раніше досягнутої попередньої злочинної змови з ОСОБА_5 , щодо розподілу неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 одержав від ОСОБА_6 другу частину неправомірної вигоди у розмірі 65 000 тис. грн. (шістдесят п`ять тисяч гривень)

Після чого, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 погоджений Робочий проект електропостачання 0413801.ЕЕ.22242-01.ПО.21 ЕП «Будівництво лінії електроживлення ТОВ «БИОКОМ» за адресою: с. Полігон Вітовського району Миколаївської області відповідно до листа АТ «Миколаївобленерго», з відповідним супровідним листом за підписом ОСОБА_5

24.01.2022 оглянуто предмети (речі) вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Паперовий конверт № 1, при розрізанні вказаного конверту виявлено прозора упаковка синього кольору в середині якої виявлено:

Грошові купюри номіналом 1 000 гривень у кількості 4 шт. із серійними номерами: АЗ7909005, АЄ9844644, АЄ4179826, АИ1846395;

Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 16 шт. із серійними номерами: УЖ6592565, СГ5606601, УГ3798286, ФД6190396, СД1430194, ЗЗ0709579, ЗБ1809805, УГ7510120, ВЗ7129558, ВВ5318611, ФД1522063, МА5544310, ВВ3451214, ЗИ1344051, УИ6754888, ВИ3042502

в подальшому вказані грошові кошти, прозору упаковку синього кольору та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 1 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 2, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 2 шт. із серійними номерами: МБ2777526, СЖ1389100;

Грошові купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт. із серійними номерами: УТ7915487, УЧ8047275;

Банківська картка банку «Приват Банк» помаранчевого кольору із номером НОМЕР_1 ;

Банківська картка банку «Приват Банк» білого кольору із номером НОМЕР_2 .

в подальшому вказані грошові кошти, банківські картки та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 2 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 3, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

Грошові купюри номіналом 1 000 гривень у кількості 10 шт. із серійними номерами:АЖ6193119, АЖ1756385, АБ0078005, БА0880133, АЕ1805442, БА8048441, АИ3947601, АЄ2952620, АЄ2952804, АЖ8192202;

Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 28 шт. із серійними номерами: ВЕ5119007, АИ5852069, ЄЄ8991275, ЕГ5865342, АЖ6848445, ФГ1162156, ЄБ2546395, ХИ0455415, АА7225795, ХА8145068, ФГ4578794, ВВ4744988, СЖ7981268, УИ2706014, ХЖ1159024, ВЖ6163709, ХГ3888381, ХВ5214578, ЛИ8267667, ФГ1198845, ЗД8395246, ВГ8780899, АА3218657, СЗ6702129, ВВ4233709, Зз3617462, ЛИ2276443, ГК4356483;

Грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 4 шт. із серійними номерами: ГГ9603418, ВД5707802, УП5949555, ДЕ7737355;

Грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером АБ8976383;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 3 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 4, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 12 шт. із серійними номерами: ФД5683732, ВЖ9509118, УИ6539537, ФЖ0639529, УБ4201806, ВГ5644821, ВЕ4871218, МВ0338925, СЗ4758063, ЗБ1652175, ЛГ3800656, ВЕ2741505;

Грошові купюри номіналом 200 гривень у кількості 53 шт. із серійними номерами: ПБ3567980, ХЗ5489354, СД4806592, ТБ8888790, ТВ6312536, СК0835035, ХА4390563, КИ1229115, ЦБ4944539, УФ5805623, ЭЮ3799497, ХЖ1909598, УС6402160, ПЕ5669367, СБ4725417, ЕБ1401898, УР9751125, ХВ7450893, ВГ9603317, ТД1687455, ПИ3217392, ХЗ8296381, ХВ1191485, КЛ2268170, КЖ0295169, ТД2702396, ТА6516343, ТД1758233, АГ6916913, УЙ3415412, СБ6305239, ТЗ2624358, УИ7562120, УС4891654, ХЕ7022804, ХД9670000, УР7269663, УП6977214, ХБ5551612, ХЗ9330645, СН9143190, ТВ2211113, УЄ3168278, УЗ1509562, КЖ1227842, ХА0357467, УЖ2845736, СВ8935224, ТБ8286960, СМ9473881, УН3866133, ХГ8037925, УФ3545989;

Грошова купюра номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером АЄ4168797;

Грошові купюри номіналом 100 доларів США у кількості 5 шт.;

Грошові купюри номіналом 50 доларів США у кількості 3 шт.;

Грошова купюра номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт.;

Грошова купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт.;

Грошова купюра номіналом 2 долари США у кількості 1 шт.;

Грошова купюра номіналом 1 долар США у кількості 1 шт.;

Грошові купюри номіналом 20 Євро у кількості 3 шт.;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 4 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 5, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

Грошові купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 шт. із серійними номерами: ГА8191469, ХИ6079372, ВЗ2696153, ЕГ0579722, ЗИ7300782;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 5 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Паперовий конверт № 6, при розрізанні вказаного конверту виявлено:

Грошову купюру номіналом 100 гривень у кількості 1 шт. із серійним номером: УТ2946866;

в подальшому вказані грошові кошти та первину упаковку переупаковано до паперового конверту № 6 та опечатано печаткою № 1 для пакетів МРУП ГУНП в Миколаївській області;

Сейф-пакет № EXP0417721, при розрізання якого виявлено мобільний телефон «Iphone X» сірого кольору, без пошкодження, у вимкненому стані та планшетний пристрій чорного кольору у чохлі червоного кольору, із наявними пошкодженнями в нижньому правому кутку і вигляді зламу полімерної частини корпусу, у вимкненому стані. В подальшому вказані предмети та первинну упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417727;

Сейф-пакет № EXP0410627, при розрізанні якого виявлено:

Договір № СГ/540 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг від 05.12.2019 № 13120484 від 10 грудня 2019 року на 3 арк.;

Договір № 145/4 на поточні ремонтні роботи від 25.10.2016 року на 2 арк.;

Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт енергопостачання адмін.. будівель за адресою: вул. Інженерна, 3 що здійснюється в 2016 році на 2 арк.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року на 5 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту адмін.. будівель за адресою: вул. Інженерна, 3 на 3 арк.;

Акт технічної перевірки № 1/074479 від 09.06.2017 року на 1 арк.;

Акт про пломбування та встановлення індикаторів № 1/069416 від 20.04.2017 року на 1 арк.;

Акт технічної перевірки № 1/074516 від 06.07.2017 року на 1 арк.;

Акт про пломбування та встановлення індикаторів № 1/069635 від 10.07.2017 року на 1 арк.;

Акт технічної перевірки № 1/074478 від 09.06.2017 року на 1 арк.;

Акт про пломбування та встановлення індикаторів № 1/069415 від 20.04.2017 року на 1 арк.;

Договір № на поточні ремонтні роботи на 2 арк.;

Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт системи енергопостачання у ЗОШ-37 по вул. Даля, 11, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівництво роботи « 2-1-1 на Поточний ремонт системи енергопостачання ЗОШ-37 по вул. Даля, 11 на 2 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів Поточний ремонт системи енергопостачання ЗОШ-37 по вул. Даля, 11 на 2 арк.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року на 6 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт та витрати за жовтень 2016 року на 1 арк.;

Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт енергопостачання ДНЗ № 64 за адресою: вул. Крилова, 7-а, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.;

Договір на поточні ремонті роботи на 2 арк.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2016 рік на 1 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

Договір на поточні ремонтні роботи на 2 арк.;

Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт систем енергопостачання ЗОШ № 1 по вул. Айвазовського 8, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівництво роботи № 2-1-1 на поточний ремонт системи енергопостачання ДНЗ-12, по вул. Лазурна, 22 на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2016 року на 1 арк.;

Акт № приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року на 4 арк.;

Договірна ціна на будівництво Поточний ремонт систем енергопостачання у ДНЗ-12, по вул. Лазурна, 22, що здійснюється в 2016 році на 2 арк.

в подальшому вказані документи та первину упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417729;

Сейф-пакет № EXP0410626, при розрізанні якого виявлено блокнот із обкладинкою синього кольору із вмістом чорнових записів, в подальшому вказаний блокнот та первину упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417730;

- Сейф-пакет № EXP0410625, при розрізанні якого ноутбуку «Dell PJ8GD A02» із реєстраційним номером № R-41000710 та зарядний пристрій до нього, на момент огляду ноутбук у вимкненому стані, в подальшому вказаний ноутбук, зарядний пристрій та первину упаковку переупаковано до сейф-пакету № EXP0417731.

24.01.2022 вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оглянуто та визнано у кримінальному провадженні речовим доказом.

24.01.2022 за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедур.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено, що вилучене майно відповідає критеріям зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені речі мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки є доказами та доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу .

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора належить задовольнити .

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 42021152010000066від 26.10.2021рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.01.2022 24.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: