Ухвала

від 25.01.2022 по справі 405/438/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/438/22

1-кс/405/228/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 22021120000000031 від 07.07.2021 за ч. 1 ст. 305 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку на території земельних ділянок та у приміщеннях за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд. 9 та 7А, якою користується ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме:

1) документів щодо митного оформлення товарів: органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправником якого значиться «REMONDIS ОСОБА_4 » Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, а одержувачем - ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244);

2) договорів на поставку товарів: органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених з «REMONDIS ОСОБА_4 »

АДРЕСА_1 ) договорів доручення на декларування товарів й іншого майна, що переміщуються через митний кордон України щодо митного оформлення товарів: органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

4) зразків товару: органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправником якого значиться «REMONDIS Medison GmbH» Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, а одержувачем - ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244);

5) документів про відправку зразків товару: органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення хімічного аналізу його компонентів;

6) телекомунікаційного обладнання, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється листування щодо товарів й іншого майна, в тому числі товару: органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою «Destillan Toluol/Heptan RE-00-20-0»;

7) записників, особистих нотатників та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

8) дозвільних документів щодо здійснення господарської діяльності з речовинами із вмістом прекурсорів.

9) записників, особистих нотатників та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021120000000031 від 07.07.2021 за ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кіровоградпостач» (код (ЄДРПОУ 37168244, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд. 9), завідомо володіючи інформацією про перевищення гранично допустимого вмісту прекурсорів (ацетон і толуол) у органічних розчинниках, організували незаконне переміщення через митний кордон України таких речовин.

Зокрема, ТОВ «Кіровоградпостач» систематично проводить операції з переміщення через митний кордон України в режимі «імпорт» від «REMONDIS Medison GmbH», Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, які постачають на територію України органічний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до даних лабораторного дослідження до його складу входить ацетон з масовою часткою 48,19% та інші допоміжні речовини) та органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до даних лабораторного дослідження до його складу входить толуол з масовою часткою 48,5%). Проте, згідно з відповіддю на доручення слідчого від 06.12.2021 №61/10971/нт, фактичний вміст прекурсорів у вказаних речовинах перевищує 50% масової частки.

Відповідно до списку 2 таблиці IV постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», хімічні речовини, які в своєму складі містять понад 50% діючої речовини ацетону або толуолу, відносяться до прекурсорів і не підлягають вільному обігу, як на території України так і за її межами.

Згідно з відповіддю на доручення слідчого від 24.01.2022 №61/5/2/730/нт, 21.01.2022 митним брокером ОСОБА_5 до Кропивницької митниці Державної митної служби України подано електронну декларацію ЕЕ № 901000000/2/900126, в якій зазначено, що «REMONDIS Medison GmbH» Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, відправлено на адресу ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд. 9) органічний розчинник з комерційною назвою «Destillan Aceton/Etac/Benzine RE-00-90-13» в кількості 22880 кг, який в своєму складі містить понаднормову частку прекурсору ацетон. Переміщення вказаного органічного розчинника на митну територію України повинно здійснюватись транспортним засобом через митний пост «Ягодин» до зони митного контролю Кропивницької митниці Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 44005668, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Лавандова, буд. 27Б). Послуги з митного оформлення вантажу надає ПП «Брокбізнес-плюс» (код ЄДРПОУ 40013675, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Єгорова, 96), де працює ОСОБА_5 , кабінет якого розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Кропивницької митниці Держмитслужби України, за адресою: м. Кропивницький, вул. Лавандова, буд. 27Б).

Крім цього, документи щодо організації незаконного переміщення через державний кордон України хімічних речовин, які у своєму складі містять понаднормову часту прекурсорів, зберігаються за адресою провадження господарської діяльності ТОВ «Кіровоградпостач» (ЄДРПОУ 37168244, м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд.9 та буд. 7А). Так, встановлено, що виробничі потужності ТОВ «Кіровоградпостач» становлять цілісний майновий комплекс, який не розділений парканом та розташований на прилеглих одна до одної земельних ділянках з кадастровими номерами 3510166900:30:176:0021 (м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська, 7А) та 3510166900:30:176:0029 (м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська, 9), які на праві власності належать ТОВ «Хімрезерв-2010» (ЄДРПОУ 36793731).

Також встановлено, що між ТОВ «Кіровоградпостач» та ТОВ «Хімрезерв-2010», починаючи з 2010 року укладаються договори оренди нерухомого майна та обладнання, котре розташоване за вищевказаними адресами (103/10 від 27.10.2010, №23/14 від 23.12.2014, 30-12/16-1 від 30.12.2016, 19/07/19-1 від 19.07.2019, 26/08-19 від 26.08.2019), відповідно до яких проводяться оплати.

Разом з тим, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.01.2022 № 296073563, ТОВ «Кіровоградпостач» оформив іпотеку на суму 16000000,00 грн. (договір іпотеки № 909 від 02.04.2021) під заставу вищевказаного майна, де майновим поручителем є ТОВ «Хімрезерв-2010», іпотекодержателем АТ «Банк Січ».

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення контрабанди прекурсорів, виявлення документів, прекурсорів, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях на території товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244), які знаходяться на території земельних ділянок за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд. 9 та 7А.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021120000000031 від 07.07.2021 за ч. 1 ст. 305 КК України, за обставинами вказаними вище (витяг з ЄРДР від 07.07.2021 - а.п.6).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, в мотивувальній частині клопотання не вказано чому саме проведення обшуку буде найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, чому вказані дії неможливо зробити за допомогою проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Окрім того, згідно ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Також, клопотання не містить об`єктивного обґрунтування того, що внаслідок звернення до ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244), в порядку ст.93 КПК України, або до слідчого судді, в порядку ст.160 КПК України, орган досудового розслідування не буде мати можливості доступу до речей та документів, перелічених вище.

Крім цього, в клопотанні, в порушення вимог ст.234 КПК України, не конкретизовано період, що охоплює складення документів, індивідуальні та родові ознаки речей та документів, які планується відшукати.

Враховуючи зазначені обставини слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає відмові у його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6