Ухвала
від 07.12.2021 по справі 757/64058/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64058/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42021070000000245,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021070000000245 від 05.07.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.

У клопотанні вказано, що 26.01.2019 в зону митного контролю митного поста «Ужгород» в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль, яким на митну територію України у режимі імпорт переміщувався вантаж «тютюнові вироби» для електричного нагрівання (ТВЕН) HEETS, у пачках маркованих марками акцизного податку України торгової марки «PHILIP MORRIS» в кількості 783 000 пачок.

Також, 28.01.2019 в зону митного контролю митного поста «Ужгород» в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль, яким на митну територію України у режимі імпорт переміщувався вантаж «тютюнові вироби» для електричного нагрівання (ТВЕН) HEETS, у пачках маркованих марками акцизного податку України торгової марки «PHILIP MORRIS» в кількості 768 000 пачок.

У зв`язку з порушенням митних правил, вказаний вантаж вилучений та переданий на зберігання на митний склад, а 05.02.2019 внесено відомості до ЄРДР за № 12019070030000380 за ч. 4 ст. 358 КК України та № 12019070030000381 за ч. 4 ст. 358 КК України.

У подальшому, слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області на зазначені тютюнові вироби судом накладено арешт, а 30.07.2020 прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 передано на відповідальне зберігання фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 .

В ході цього, прокурором ОСОБА_4 допущено порушення вимог п. 18 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, та абз. 2 п. 3 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, а саме: передано тютюнові вироби на відповідальне зберігання ОСОБА_5 у місці, не включеному до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

На даний час встановлено, що вищеперераховані речові докази належним чином не збережено та у ОСОБА_6 відсутні, незважаючи на те, що останнього попереджено про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

В той же час, ОСОБА_7 стверджує про нібито факт передачі речових доказів невстановленому слідством працівнику правоохоронного органу на підставі документів, достовірність яких викликає сумнів.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 здійснювалась реалізація предмету злочину у даному кримінальному провадженні шляхом продажу через кіоски та павільйони, в яких він вів підприємницьку діяльність, а поставка тютюнових виробів здійснювалась із складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Врахувавши викладене, 13.10.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 по справі № 757/54695/21-к винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належали на праві приватної власності ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 31555153), з яких ФОП ОСОБА_8 здійснював відвантаження тютюнових виробів з метою доставки до відповідних кіосків та павільйонів для реалізації.

Далі, 04.11.2021 на підставі зазначеної вище ухвали проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та фактично вилучено наступні речі та документи:

- двадцять чотири картонних коробки HEETS Tropical Swift 50 блоків партії 002647.03;

- тринадцять картонних коробок HEETS Tropical Swift 50 блоків партії 002304.02;

- дев`ять картонних коробок HEETS Dimension Noor 50 блоків партії 001851.05;

- дві картонні коробки HEETS Dimension Noor 50 блоків партії 001851.03

- дев`ятнадцять картонних коробок HEETS Dimension Yugen 50 блоків партії 001929.04;

- шість картонних коробок HEETS Dimensions Ammil 50 блоків партії 001930.02;

- двадцять вісім картонних коробок HEETS Purple wave 50 блоків партії 001084.04;

- вісімдесят дві картонних коробок HEETS Green Zing 50 блоків партії 003829.01;

- тридцять шість картонних коробки HEETS Yellow Green 50 блоків партії 003895.00;

- двадцять вісім картонних коробки HEETS Summer Breeze 50 блоків партії 004007.00;

- сорок п`ять картоних коробки HEETS Amber Selection 50 блоків партії 001220.14;

- вісім картонних коробок HEETS Yelow Selection 50 блоків партії 001083.04;

- сорок п`ять картонних коробки HEETS Yelow Selection 50 блоків партії 001083.06;

- сорок дев`ять картонних коробок HEETS Turquoise Selection 50 блоків партії 001221.14;

- п`ятдесят чотири картонних коробок HEETS Bronze Selection 50 блоків партії 001222.14;

- три картонних коробки HEETS Green Zing 50 блоків партії 001088.04;

- п`ять картонних коробок HEETS Amber Selection 50 блоків партії 001085.04;

- одинадцять картонних коробок HEETS Bronze Selection 50 блоків партії 001087.04;

- сорок три картонних коробок HEETS Teak Selection 50 блоків партії 002196.00;

- тридцять вісім картонних коробок HEETS Silver Selection 50 блоків партії 002002.09;

- шість картонних коробок HEETS Silver Selection 50 блоків партії 001641.06;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Amber Selection 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №1;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Teak Selection 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №2;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Silver Selection 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №3;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Yellow Green 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №4;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Yellow Green 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під № 5;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Purple Wave 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №6;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Summer Breeze 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №7;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Yellow Selection 66 блоків/660 пачок, яку помічено на бірці під №8;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Yellow Green 41 блоків/410 пачок, а також 25 блока/250 пачок тютюнових виробів HEETS Green Zing, яку помічено на бірці під №9;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Turquoise Selection 50 блоків/500 пачок;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Summer Breeze 50 блоків/500 пачок, яку помічено на бірці під №11;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Yellow Selection в кількості 31 блока, HEETS Turquoise Selection в кількості 22 блоки, HEETS Silver Selection 13 блоків, які помічено біркою під № 12;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Green Zing в кількості 81 блок, який помічено біркою під №13;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Ammil в кількості 35 блоків, яка помічена біркою №14;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Bronze Selection в кількістю 90 блоків та 6 блоків HEETS Green Zing, яка помічена біркою №15;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Purple Wave в кількості 50 блоків, яку помічено біркою №16;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Teak Selection в кількості 66 блоків, яка помічена біркою №17;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Purple Wave в кількості 56 блоків, яка помічена біркою №18;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Purple Wave в кількості 80 блоків, яка помічена біркою №19;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Purple Wave в кількості 120 блоків, яка помічена біркою №20;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Silver Selection в кількості 75 блоків, яка помічена біркою № 21;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Turquoise Selection в кількості 90 блоків, яка помічена біркою №22;

- одна картонна коробка тютюнових виробів HEETS Summer Breeze в кількості 108 блоків, яка помічена біркою №23;

- одна картонна коробка з тютюнових виробів HEETS Tropical Swift в кількості 85 блоків, 6 блоків - HEETS Green Zing, 3 блока HEETS Yugen, 4 блока - HEETS Summer Breeze, 2 блока- HEETS Teak Selection, яка помічена біркою №24;

- одна картонна коробка з тютюнових виробів HEETS Bronze Selection в кількості 30 блоків, яку помічено біркою №25;

- одна картонна коробка з тютюнових виробів HEETS Amber Selection в кількості 60 блоків, яку помічено біркою №26;

- одна картонна коробка з тютюнових виробів HEETS Amber Selection в кількості 45 блоків, 4 блоки HEETS Silver Selection, яку помічено біркою №27;

- одна картонна коробка з тютюнових виробів HEETS Purple Wave в кількості 48 блоків, 2 блоки - HEETS Summer Breeze, яку опечатано быркою №28;

- одна картонна коробка з тютюнових виробів HEETS Green Zing в кількості 50 блоків, яка опечатана біркою №29.

- одна картонна коробка з тютюновими виробами HEETS Noor в кількості 21 блок, який опечатано біркою №30.

- одна картонна коробка з тютюновими виробами HEETS Silver Selection в кількості 4 блоки, 3 блоки HEETS Purple Wave, 2 блоки HEETS Yellow Green, 1 блок HEETS Bronze Selection, 4 блоки HEETS Summer Breeze, які опечатано біркою №31;

- одна картонна коробка з тютюновими виробами HEETS Turquose Selection у кількості 20 пачок (у т.ч. 2019 року), 4 пачки HEETS Tropical Swift, які опечатано біркою №32;

- одна картонна коробка, опечатана біркою №34, з наступними тютюновими виробами: HEETS Purple wave у кількості 62 блоків, HEETS Summer Breeze у кількості 21 блок, HEETS Teak Selection у кількості 5 блоків, HEETS Silver Selection у кількості 15 блоків, HEETS Amber Selection у кількості 15 блоків, HEETS Yellow Green у кількості 3 блоки, HEETS Dimensions Yugen 2 блоки, HEETS Dimension Noor у кількості 3 блока, HEETS Yellow Selection у кількості 7 блоків, HEETS Tropical Swift у кількості 7 блоків, HEETS Turquose Selection у кількості 4 блока, HEETS Bronze Selection у кількості 11 блоків, HEETS Green Zing у кількості 11 блоків;

- одна картонна коробка, опечатана біркою №35, з наступними тютюновими виробами: 15 блоків HEETS, 305 пачок HEETS різних найменувань, а також одна пуста картонна коробка з-під тютюнових виробів HEETS партії 001221.02, датованої 29.10.2019;

- сімдесят коробок по 50 блоків тютюнових виробів HEETS Summer Breeze партії 004007.00,

- дві коробки по 50 блоків тютюнових виробів HEETS Summer Breeze партії 003316.00;

- тридцять шість коробок по 50 блоків тютюнових виробів HEETS Tropical Swift партії 002647.00,

- двісті сімдесят коробок по 50 блоків тютюнових виробів HEETS Purple Wave партії 004006.00;

- сорок п`ять коробок по 50 блоків тютюнових виробів HEETS Silver Selection партії 002002.09.

- резервування замовлення по складу Суздальські ряди, 12 РЦ ТКС «АТТИКА» на 40 арк.;

- остатки товару по складу Суздальські ряди, 12 РЦ ТКС «АТТИКА» за 03-06.02.2021. 14-15.02.2021, 17-19.02.2021, всього на 255 арк.;

- номенклатура складу Суздальські ряди, 12 РЦ ТКС «АТТИКА», резервування замовлень та видаткові накладні на 223 арк.;

- переліки тютюнових виробів на 200 арк.,

- залишки товарів за 30.01.2021-03.02.2021 нам 137 арк.,

- залишки товарів за 16.02.2021 та номенклатури товару по складу Суздальські ряди, 12 РЦ ТКС «АТТИКА» на 374 арк.,

- резервування замовлень, документи по переміщенню товарів, видаткові накладні на 117 арк.,

- номенклатури товару по складу Суздальські ряди, 12 РЦ ТКС Дистрибьюция на 363 арк.,

- резервування замовлень, номенклатури товару по складу Суздальські ряди, 12 РЦ ТКС Дистрибьюция, видаткові накладні на 524 арк.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 від 13.10.2021 по справі № 757/54695/21-к надано дозвіл на виявлення та вилучення зазначених вище речей і документів, у зв`язку з чим останнє до категорії тимчасово вилученого майна не відноситься.

Далі, 05.11.2021 перелічені вище речі та документи визнано речовими доказами та визначено місця їх зберігання, зокрема: тютюнові вироби, на виконання п. 18 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, абз. 2 п. 3 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998 № 1340, передано на відповідальне зберігання до ліцензованого складу ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб`юшн» (код ЄДРПОУ 39540982), а документи залишено при матеріалах кримінального провадження.

З клопотань адвоката ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Сучасні бізнес системи» встановлено, що власником вилученого вище майна нібито є вказане товариство, однак всіх необхідних документів на підтвердження цього не надано.

Водночас, на даний час в слідства виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та документи, у зв`язку з чим звертаюсь із даним клопотанням, яке обґрунтовую наступним.

Так, предметом злочину у кримінальному провадженні № 42021070000000245 є тютюнові вироби для електричного нагрівання HEETS кількістю понад 1,5 млн. пачок індивідуальними ознаками яких є вид цигарок, а також наклеєний на кожну пачку номер акцизного збору держави Україна, який в свою чергу складається з чотирьох літер та шести цифр. Інших ідентифікуючих ознак ані під час вилучення останніх та передачі на зберігання у кримінальному провадженні № 12019070030000380, ані від потерпілої сторони у кримінальному провадженні № 42021070000000245 не отримано.

Під час зазначеного вище обшуку вилучено 1012 картонних коробок, в кожній з яких щонайменше 50 блоків (по 10 пачок цигарок в кожному), тобто загалом понад 500 тис. пачок з номером акцизного збору на кожній, які підлягають дослідженню шляхом огляду та порівняння. В інший спосіб надати оцінку доказовому значенню вилучених вище тютюнових виробів не представляється за можливе.

Аналогічним чином, підлягають дослідженню за участі спеціаліста, який має вищу економічну освіти, документи, вилученні 04.11.2021 під час зазначеного вище обшуку. Поверхневим оглядом в ході обшуку зазначених вище документів встановлено, що прослідкувати виключно на підставі вилучених документів рух чітко визначених партій тютюнових виробів або блоків/пачок цигарок на підставі серій та номерів акцизного збору не представляється за можливе. З цією метою, 12.11.2021 на адресу адвоката ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ «Сучасні бізнес системи» - найбільш вірогідного власника вилучених речей і документів, направлено запит про витребування документів, відповідь за яким станом на 30.11.2021 не отримано. Таким чином, лише після дослідження вказаних документів у сукупності з іншими, вилученими під час проведення інших обшуків, бути надано останнім належну правову оцінку.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні розслідується факт привласнення та розтрати тютюнових виробів для електричного нагрівання HEETS кількістю понад 1,5 млн. пачок, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 12019070030000380; слідством встановлено, що після привласнення останні переміщено до м. Харкова, де фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 здійснено їх реалізацію, факт якої достеменно підтверджено слідчими та процесуальними діями у даному кримінальному провадженні, а поставка тютюнових виробів, здійснювалась із складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені тютюнові вироби набуті ТОВ «Сучасні бізнес системи» в результаті вчинення службовими особами прокуратури Закарпатської області, ГУНП в Закарпатській області та ФОП ОСОБА_11 кримінальних правопорушень та є безпосередньо предметом злочину у кримінальному провадженні № 42021070000000245.

Підсумовуючи викладене, на даний час наявні більш ніж обґрунтовані підстави, передбачені п. 1 ч. 2, абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на речі та документи вилучені 04.11.2021 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких попередньо ідентифіковано ТОВ «Сучасні бізнес системи».

Оскільки майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, виникла необхідність у його арешті з забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

05.11.2021 постановою слідчого майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи прокурора щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальникапершого відділупроцесуального керівництвата підтриманняпублічного обвинуваченняУправління організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванням,підтримання публічногообвинувачення Генеральної інспекціїОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арештмайна врамках кримінальногопровадження №42021070000000245 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені у кримінальному провадженні № 42021070000000245 від 05.07.2021 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Сучасні бізнес системи», а саме: