Ухвала

від 31.07.2020 по справі 757/32546/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32546/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Р.О.С.А.». та фактично використовуються вказаними юридичними особами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи та просив надати дозвіл на проведення обшуку саме в офісних приміщеннях АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Р.О.С.А.». та фактично використовуються вказаними юридичними особами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, слідчим, які входять до складу групи слідчих, а також прокурорам Офісу Генерального прокурора, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 на проведення обшуку в офісних приміщеннях НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Р.О.С.А.». та фактично використовуються вказаними юридичними особами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилученні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Малніс» (код ЄДРПОУ 42995557), ТОВ «Букнер» (код ЄДРПОУ 42995578), ТОВ «Інфра Лайт» (код ЄДРПОУ 43063521), ТОВ «Айворі Лаб (код ЄДРПОУ 42873400), ТОВ «Центр Глобал Торг» (код ЄДРПОУ 42797702), ТОВ «Амелія трейдінг» (код ЄДРПОУ 43224285), ТОВ «Лемодо трейд» (код ЄДРПОУ 43147845), ТОВ «Трейд Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 43031812), ТОВ «Імпорт Тайм Про» (код ЄДРПОУ 43336266), ТОВ «Скаварс» (код ЄДРПОУ 43058085), ТОВ «Імпорт Тех Про» (код ЄДРПОУ 43336051), ТОВ «Матіас Трейд» (код ЄДРПОУ 43337488), ТОВ «Лансер траст» (код ЄДРПОУ 43331734), ТОВ «Верона трейдінг» (код ЄДРПОУ 43381853), ТОВ «Ремнат про» (код ЄДРПОУ 43063540), ТОВ «Інрест про» (код ЄДРПОУ 43095622), ФГ «Глуган М.М. (код ЄДРПОУ 38874361), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/32546/20-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

31.07.2020