Ухвала

від 25.01.2022 по справі 405/437/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/437/22

1-кс/405/227/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 року за № 22021120000000031 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщень кабінетів Кропивницької митниці Державної митної служби України, які знаходяться які знаходяться у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ТОВ «Широтон МЕЗ» (ЄДРПОУ 24710002), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання і вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме: 1) документів щодо митного оформлення товару: органічний розчинник з комерційною назвою « Destillan Aceton/Etac/Benzine RE-00-90-13 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « Destillan Toluol/Heptan RE-00-20-0 », відправником якого значиться «REMONDIS Medison GmbH » Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, а одержувачем - ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244); 2) зразків товару: органічний розчинник з комерційною назвою « Destillan Aceton/Etac/Benzine RE-00-90-13 », органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « Destillan Toluol/Heptan RE-00-20-0 », відправником якого значиться «REMONDIS Medison GmbH» Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, а одержувачем - ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244); 3) записників, особистих нотатників та листків, матеріальних носіїв із відповідними записами (листування, обмін інформацією), які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021120000000031 від 07.07.2021 за ч. 1 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Кіровоградпостач» (код (ЄДРПОУ 37168244, юридична та фактична адреса: м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд. 9), завідомо володіючи інформацією про перевищення гранично допустимого вмісту прекурсорів (ацетон і толуол) у органічних розчинниках, організували незаконне переміщення через митний кордон України таких речовин.

Зокрема, ТОВ «Кіровоградпостач» систематично проводить операції з переміщення через митний кордон України в режимі «імпорт» від «REMONDIS Medison GmbH», Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, які постачають на територію України органічний розчинник з комерційною назвою « Destillan Aceton/Etac/Benzine RE-00-90-13 » (відповідно до даних лабораторного дослідження до його складу входить ацетон з масовою часткою 48,19% та інші допоміжні речовини) та органічний багатокомпонентний розчинник з комерційною назвою « Destillan Toluol/Heptan RE-00-20-0 » (відповідно до даних лабораторного дослідження до його складу входить толуол з масовою часткою 48,5%). Проте, згідно з відповіддю на доручення слідчого від 06.12.2021 №61/10971/нт, фактичний вміст прекурсорів у вказаних речовинах перевищує 50% масової частки.

Відповідно до списку 2 таблиці IV постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», хімічні речовини, які в своєму складі містять понад 50% діючої речовини ацетону або толуолу, відносяться до прекурсорів і не підлягають вільному обігу, як на території України так і за її межами.

Згідно з відповіддю від 24.01.2022 на доручення слідчого, 21.01.2022 митним брокером ОСОБА_5 до Кропивницької митниці Державної митної служби України подано електронну декларацію ЕЕ № 901000000/2/900126, в якій зазначено, що «REMONDIS Medison GmbH» Braunschweig Grotrian-Steinweg-Str.3 DE 38112, Німеччина, відправлено на адресу ТОВ «Кіровоградпостач» (код ЄДРПОУ 37168244, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Мурманська, буд. 9) органічний розчинник з комерційною назвою «Destillan Aceton/Etac/Benzine RE-00-90-13» в кількості 22880 кг, який в своєму складі містить понаднормову частку прекурсору ацетон. Переміщення вказаного органічного розчинника на митну територію України повинно здійснюватись транспортним засобом через митний пост «Ягодин» до зони митного контролю Кропивницької митниці Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 44005668, юридична адреса: АДРЕСА_1). Послуги з митного оформлення вантажу надає ПП «Брокбізнес-плюс» (код ЄДРПОУ 40013675, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Єгорова, 96), де працює ОСОБА_5 , кабінет якого розташований на першому поверсі адміністративної будівлі Кропивницької митниці Держмитслужби України, за адресою: АДРЕСА_1).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.01.2022 № 296041450, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ТОВ «Широтон МЕЗ» (ЄДРПОУ 24710002).

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22021120000000031 датою надходження повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачається 06.07.2021 року за ч. 1 ст. 305 КК України посадові особи ТОВ «Кіровоградпостач» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з митним брокером ОСОБА_5 та начальником митного поста Кіровоград Кропивницької Держмитслужби України - ОСОБА_8 , організували імпорт в Україну хімічної продукції, що містить не менш як 50 відсотків таких прекурсорів як ацетон та толуол, тому підлягає тим же заходам контролю, що і прекурсори. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому слідчий суддя відзначає, що надані слідчому судді матеріали місять лише певні необґрунтовані припущення щодо можливого імпорту в Україну посадовими особами ТОВ «Кіровоградпостач» хімічної продукції, що містить не менш як 50 відсотків таких прекурсорів як ацетон та толуол, а тому підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори , що ставить під сумнів обгрунтованість підозри та на думку слідчого судді не можуть на даній стадії досудового розслідування свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України,у зв`язку з чим визначені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2021 року за № 22021120000000031 від 07.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку приміщень кабінетів Кропивницької митниці Державної митної служби України, які знаходяться у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1