Ухвала

від 28.07.2021 по справі 752/9780/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9780/21

Провадження № 1-кс/752/4442/21

У Х В А Л А

28.07.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000012 від 15.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000012 від 15.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , гараж 2, АДРЕСА_7 ,, АДРЕСА_8 , а також в автомобілі Шкода Октавіа, А7 д.н. НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтованотим,що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102010000012 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ДКІБ СБ України, в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури, отримано інформацію щодо виявлення факту розтрати та привласнення державних коштів службовими особами «Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (ЄДРПОУ 39924774, м. Київ, далі «Держпродспоживслужба України») та суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення конкурсних торгів, в результаті чого нанесено збитки державі.

За отриманими даними, службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523) та подальшого переведення у готівку з використанням незаконних фінансових інструментів, та подальшим заволодінням вказаними коштами.

Так, ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523) протягом 2020 року визначено переможцем ряду публічних торгів щодо закупівлі вакцини антирабічної для пероральної імунізації м`ясоїдних тварин проти сказу, що проводились Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, на загальну суму близько 336 млн. грн.

Після чого, частина вказаних коштів, у розмірі близько 15 млн. грн., на підставі удаваних угод в якості оплати за начебто постачання білково-мінеральної продукції, скерована на рахунки ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед»

(ЄДРПОУ 41977029), яке має ознаки фіктивності та використовується як один з механізмів протиправної фінансової схеми.

В подальшому, ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) у звітності відобразило придбання м`яса, тушок, лапок, шкіри та шлунків курчат-бройлерів і іншої продукції з птиці у ТОВ СПК «Велес» (ЄДРПОУ 35698538) на вищевказану суму.

Вжитими заходами з`ясовано, що ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) використовується та контролюється групою осіб для виведення незаконно отриманих грошових коштів на рахунки ряду суб`єктів господарської діяльності, їх подальшого обготівкування та як результат, заволодіння вказаними грошовими коштами. Встановлено що ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування підприємством здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що на ряду з ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029) вказаною групою осіб також використовуються ТОВ «Голд Постач» (ЄДРПОУ 41960240), ТОВ «Ільвес Груп» (ЄДРПОУ 42517323), ТОВ «Спейс Агро» (ЄДРПОУ 43157006), ПОГ «Аріон» ХМГОІ «Марія» (ЄДРПОУ 43160426), ТОВ «Флекс Лайф» (ЄДРПОУ 43223847), ТОВ «М`яс-Ко» (ЄДРПОУ 42986364) та ряд інших СГД які мають ознаками суб`єктів господарювання що не здійснюють реальної фінансово-господарської діяльності та мають ознаки штучно створених для прикриття діяльності з незаконного заволодіння грошовими коштами іншими суб`єктами господарювання, в тому числі Державних підприємств та установ.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій, проведених з використанням реквізитів ТОВ «Агро Трейдінг Лімітед» (ЄДРПОУ 41977029), яка використовується в якості «транзиту» та інших пов`язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2020 рік становить понад 1 млрд. грн.

Разом з тим, відповідно до висновку експертного економічного дослідження №1-11/02/2021-дос в результаті проведення експертного дослідження наданих матеріалів, експертом з`ясовано, що сума матеріальних збитків (шкоди) яку завдано державі внаслідок укладання Договорів між замовником Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ 39924774) та підрядником ТОВ «УКРВЕТПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31033523) та по ланцюгу з постачальниками підрядника ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 41977029), ТОВ «НАУКОВА СПК «ВЕЛЕС» (код за ЄДРПОУ 35698538) при умові, що взаємовідносини ТОВ «УКРВЕТПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31033523) з підприємствами ТОВ ТОВ «АГРО ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (код за ЄДРПОУ 41977029), ТОВ «НАУКОВА ЄПК «ВЕЛЕС» (код за ЄДРПОУ 35698538) мають безтоварний (фіктивний) характер та при умові перерахування грошових коштів замовником Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на розрахункові рахунки ГОВ «УКРВЕТПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 31033523) та по ланцюгу на рахунки вищезазначених постачальників підрядника ймовірно складає у розмірі 15 573 600,00 грн. та на момент проведення експертного дослідження не підтверджується документально.

21.05.2021 прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено ряд обшуків у офісних, складських та житлових приміщень фігурантів у вказаному кримінальному провадженні за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , гараж 2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а також було проведено обшук транспортного засобу марки Scoda Octavia, мдель A7, 2014 року випуску, Державний номерний знак: НОМЕР_1 , під час проведення яких було виявлено та вилучено наступні предмети:

- за адресою: АДРЕСА_1 : відеореєстратор, чорного кольору UNV sin 21235T6HQ318B000052, мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_2 , системний блок чорного кольору з написом «Thermalright», видаткові накладні з ТОВ «Продмаркет Трейд» на 120 аркушах, договори поставки 15 примірників, ноутбук «HP» сірого кольору та зарядний пристрій до нього;

- за адресою: АДРЕСА_2 : системний блок INTEL s/n: G6BN933006CS SAj31191 315 та шнур зарядки до нього, системний блок INTEL s/n: G6BN933003ТG SAj31191 316 та шнур зарядки до нього, печатка ТОВ «Асіст Рітейл» № 4257433, печатка ТОВ «Мета Рітейл» № 40082817, печатка ТОВ «Птахокомплекс Слобожанщина Агро» № 40923831 №1, печатка ТОВ «Агроіндекс» № 41041593, папка швидкозшивач із написом «Март 2021 реалізація РН» із документами расходні накладні датовані березнем 2021», папка швидкозшивач із написом «Расход январь» у якій знаходяться расходні накладні, датовані січнем, лютим, березнем 2012 року, папка швидкозшивач із написом «Апрель реалізація РН» у якій знаходяться расходні накладні, датовані квітнем 2021 року, папка швидкозшивач із написом «Май реалізація» у якій знаходяться расходні накладні, датовані травнем 2021 року, блокнот коричневого кольору із написом ПК «»Морозівка Агро 2020», блокнот із черновими записами біло-зеленого кольору «Notebook Nufarm»;

- за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 3: електронний пристрій моделі NUCGCAY серійний номер G6AY90300ADR SAj26843-407, чорного кольору, печатку «Для документів», відтиск зроблено ТОВ «Батафора плюс», зарядний шнур до електронного пристрою FSP, купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 500 гривень в розмірі 7360,00 гривень, ноутбук марки «НР», серійний номер CND4495HPQ з зарядним пристроєм та флеш накопичувачем MiniSD в якому знаходиться картка SanDisk 2 Gb, 4 чорнові записи, мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_3 , купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500, 50, 200, 100, 20, 10 в розмірі 7780,00 гривень, жосткі диски в кількості 3 штук, серійні номери: WCC4N2LUY0TV; S23CJ9D2901586; 2524BK12;

- за адресою: АДРЕСА_9 : зошит синього кольору (у клітинку), який містить чорнові записи на 2 аркушах; різнокольоровий блокнот з написом «Du Pont», скріплений металевою спіраллю, який містить чернові записи; блокнот з малюнком, з написом «Нова агро «2018»; блокнот чорного кольору з написом «КХП Новопокровськ»; блокнот чорного кольору з написом «ПК «Морозівка Агро»; красно-білий блокнот із зображенням, написом КП «Морозівка Агро»; синій блокнот з логотипом та написом «Асоціація платників податків України»; блокнот зеленого кольору з написом «KLEFFMANIV GROUP»; блокнот коричневого кольору з написом, аркуші у кількості 11 шт. різного формату, переносний жорсткий диск чорно-зеленого кольору з написом «Tranceend», серійний номер: D516120223, жорсткий диск з написом «Hinachi», серійний номер: 5Н2Р9ТJG, жорсткий диск «Seagate», серійний номер: Z9A5dP9H, жорсткий диск «Samsung» модель HD321KJ, серійний номер: S0MQJ90Q700407, печатка з червоною основою та зображенням печатки ТОВ «КРОСС», код ЄДРПОУ: 30406014, печатка з червоною основою та вкладкою із зображенням печатки ТОВ «КРОСС-П/Ф «Зоря», код ЄДРПОУ: 31214525, відтиск підпису синьо-чорного кольору, набори літер та символів для печаток червоного кольору із прозорою пластиковою кришкою у кількості 4 одиниці з відсутніми декількома літерами, предмет чорного кольору із пластику з кришкою (прозора, з пластику) та чорнилами, мобільний телефон синьо-фіолетового кольору марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 (упаковано в оригінальну коробку білого кольору), флеш накопичувач красного кольору з написом «Team F108 8Gb», пластикова коробка синього та чорного кольору з написом «Trodat»;

- за адресою: АДРЕСА_5 : ноутбук Lenovo, сірого кольору, модель: 81WB, серійний номер: SNPF1WKBMR MTM: 81W8003CKA, зарядний пристрій, модель: ADLX65CDEC2A;

- під час обшуку автомобіля Scoda Octavia, A7, 2014 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: блокнот червоного кольору з червоною стрічкою, написом «М`ясна Садиба», який містить чернові записи, прозора папка, яка містить два аркуша паперу, один з яких містить напис: «Расходная накладная № 1884 от 30 марта 2021 г.», другий містить напис «товаро-транспортная накладная №1884 30.03.2021» та напис ТОВ «СКП «Велес», прозору папка, які містить два аркуша паперу, один з яких містить напис «Видаткова накладна М 5956 від 24 листопада 2020 р.», а інший «товаро-транспортна накладна М 5956 24.11.2020». Також, в папці міститься аркуш з черновим записом, карту пам`яті Micro SXC, 64 Gb, серійний номер: НОМЕР_7 ;

- за адресою: АДРЕСА_6 , гараж 2: флеш накопичувач «Cool RAM» 16 GB (серійний номер Е 2А 79Е 3Д 26); зошит в клітинку, в якому наявні чорнові записи; чорнові записи на двох сторінках; акт прийому-передачі від ТОВ «Комплекс агроном» до ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат», договір поставки № ПФ 20-347 П/40 від 04.06.2020 та додаток до нього на 9 аркушах; корегучі накладні між ТОВ «Вояж прайм» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на 8 аркушах; докумети фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Вояж прайм» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на 184-х аркушах; докумети фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та ТОВ «Голд постач» на 156-ти аркушах; коробка «Нова пошта» на ім» я відправника ОСОБА_4 та на ім`я отримувача ОСОБА_5 (№ НОМЕР_8 );

- за адресою: АДРЕСА_7 : жорсткий диск TOSHIBA SER-2013 (S/N НОМЕР_9 );

- за адресою: АДРЕСА_8 : предмети схожі на грошові кошти (валюту) у розмірі 40 тисяч доларів США.

Вказані предмети та речі та документи постановою прокурора від 22.05.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та планується подальше направлення вказаних речей на відповідні експертні дослідженні.

З огляду на викладене, з метою забезпечення в подальшому збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вилучене підчас обшуківза наступнимиадресами: АДРЕСА_1 : відеореєстратор, чорного кольору UNV sin 21235T6HQ318B000052, мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_2 , системний блок чорного кольору з написом «Thermalright», видаткові накладні з ТОВ «Продмаркет Трейд» на 120 аркушах, договори поставки 15 примірників, ноутбук «HP» сірого кольору та зарядний пристрій до нього; АДРЕСА_2 : системний блок INTEL s/n: G6BN933006CS SAj31191 315 та шнур зарядки до нього, системний блок INTEL s/n: G6BN933003ТG SAj31191 316 та шнур зарядки до нього, печатка ТОВ «Асіст Рітейл» № 4257433, відтиск печатки, печатка ТОВ «Мета Рітейл» № 40082817, відтиск печатки, печатка ТОВ «Птахокомплекс Слобожанщина Агро» № НОМЕР_10 , відтиск печатки, печатка ТОВ «Агроіндекс»

№ НОМЕР_11 , відтиск печатки, папка швидкозшивач із написом «Март 2021 реалізація РН» із документами расходні накладні датовані березнем 2021», папка швидкозшивач із написом «Расход январь» у якій знаходяться расходні накладні, датовані січнем, лютим, березнем 2012 року, папка швидкозшивач із написом «Апрель реалізація РН» у якій знаходяться расходні накладні, датовані квітнем 2021 року, папка швидкозшивач із написом «Май реалізація» у якій знаходяться расходні накладні, датовані травнем 2021 року, блокнот коричневого кольору із написом ПК «»Морозівка Агро 2020», блокнот із черновими записами біло-зеленого кольору «Notebook Nufarm»; АДРЕСА_3 : електронний пристрій моделі NUCGCAY серійний номер G6AY90300ADR SAj26843-407, чорного кольору, печатку «Для документів», відтиск зроблено ТОВ «Батафора плюс», зарядний шнур до електронного пристрою FSP, купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 500 гривень в розмірі 7360,00 гривень, ноутбук марки «НР», серійний номер CND4495HPQ з зарядним пристроєм та флеш накопичувачем MiniSD в якому знаходиться картка SanDisk 2 Gb, 4 чорнові записи, мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_3 , купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500, 50, 200, 100, 20, 10 в розмірі 7780,00 гривень, жосткі диски в кількості 3 штук, серійні номери: WCC4N2LUY0TV; S23CJ9D2901586; 2524BK12; АДРЕСА_9 : зошит синього кольору (у клітинку), який містить чорнові записи на 2 аркушах; різнокольоровий блокнот з написом «Du Pont», скріплений металевою спіраллю, який містить чернові записи; блокнот з малюнком, з написом «Нова агро «2018»; блокнот чорного кольору з написом «КХП Новопокровськ»; блокнот чорного кольору з написом «ПК «Морозівка Агро»; красно-білий блокнот із зображенням, написом КП «Морозівка Агро»; синій блокнот з логотипом та написом «Асоціація платників податків України»; блокнот зеленого кольору з написом «KLEFFMANIV GROUP»; блокнот коричневого кольору з написом, аркуші у кількості 11 шт. різного формату, переносний жорсткий диск чорно-зеленого кольору з написом «Tranceend», серійний номер: D516120223, жорсткий диск з написом «Hinachi», серійний номер: 5Н2Р9ТJG, жорсткий диск «Seagate», серійний номер: Z9A5dP9H, жорсткий диск «Samsung» модель HD321KJ, серійний номер: S0MQJ90Q700407, печатка з червоною основою та зображенням печатки ТОВ «КРОСС», код ЄДРПОУ: 30406014, печатка з червоною основою та вкладкою із зображенням печатки ТОВ «КРОСС-П/Ф «Зоря», код ЄДРПОУ: 31214525, відтиск підпису синьо-чорного кольору, набори літер та символів для печаток червоного кольору із прозорою пластиковою кришкою у кількості 4 одиниці з відсутніми декількома літерами, предмет чорного кольору із пластику з кришкою (прозора, з пластику) та чорнилами, мобільний телефон синьо-фіолетового кольору марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 (упаковано в оригінальну коробку білого кольору), флеш накопичувач красного кольору з написом «Team F108 8Gb», пластикова коробка синього та чорного кольору з написом «Trodat»; АДРЕСА_5 : ноутбук Lenovo, сірого кольору, модель: 81WB, серійний номер: SNPF1WKBMR MTM: 81W8003CKA, зарядний пристрій, модель: ADLX65CDEC2A; автомобіль Scoda Octavia, A7, 2014 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: блокнот червоного кольору з червоною стрічкою, написом «М`ясна Садиба», який містить чернові записи, прозора папка, яка містить два аркуша паперу, один з яких містить напис: «Расходная накладная № 1884 от 30 марта 2021 г.», другий містить напис «товаро-транспортная накладная №1884 30.03.2021» та напис ТОВ «СКП «Велес», прозору папка, які містить два аркуша паперу, один з яких містить напис «Видаткова накладна М 5956 від 24 листопада 2020 р.», а інший «товаро-транспортна накладна М 5956 24.11.2020». Також, в папці міститься аркуш з черновим записом, карту пам`яті Micro SXC, 64 Gb, серійний номер: НОМЕР_7 ; АДРЕСА_6 , гараж 2: флеш накопичувач «Cool RAM» 16 GB (серійний номер Е 2А 79Е 3Д 26); зошит в клітинку, в якому наявні чорнові записи; чорнові записи на двох сторінках; акт прийому-передачі від ТОВ «Комплекс агроном» до ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат», договір поставки № ПФ 20-347 П/40 від 04.06.2020 та додаток до нього на 9 аркушах; корегучі накладні між ТОВ «Вояж прайм» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на 8 аркушах; докумети фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Вояж прайм» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на 184-х аркушах; докумети фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та ТОВ «Голд постач» на 156-ти аркушах; коробка «Нова пошта» на ім`я відправника ОСОБА_4 та на ім`я отримувача ОСОБА_5 (№ НОМЕР_8 ); АДРЕСА_7 : жорсткий диск TOSHIBA SER-2013 (S/N НОМЕР_9 ); АДРЕСА_8 : предмети схожі на грошові кошти (валюту) у розмірі 40 тисяч доларів США.

Прокурор повторно в судове засідання не з`явився, про місце і час рзгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Власники майна в судове засідання не з`явились, про місце і час судового розгляду повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддеювстановлено,що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102010000012 від 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками ДКІБ СБ України, в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури, отримано інформацію щодо виявлення факту розтрати та привласнення державних коштів службовими особами «Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (ЄДРПОУ 39924774, м. Київ, далі «Держпродспоживслужба України») та суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення конкурсних торгів, в результаті чого нанесено збитки державі.

За отриманими даними, службовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства шляхом їх перерахування на рахунки ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523) та подальшого переведення у готівку з використанням незаконних фінансових інструментів, та подальшим заволодінням вказаними коштами.

21.05.2021 прокурорами групи прокурорів у кримінальному провадженні, на підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено ряд обшуків у офісних, складських та житлових приміщень фігурантів у вказаному кримінальному провадженні за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , гараж 2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а також було проведено обшук транспортного засобу марки Scoda Octavia, мдель A7, 2014 року випуску, Державний номерний знак: НОМЕР_1 , під час проведення яких було виявлено та вилучено наступні предмети:

- за адресою: АДРЕСА_1 : відеореєстратор, чорного кольору UNV sin 21235T6HQ318B000052, мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_2 , системний блок чорного кольору з написом «Thermalright», видаткові накладні з ТОВ «Продмаркет Трейд» на 120 аркушах, договори поставки 15 примірників, ноутбук «HP» сірого кольору та зарядний пристрій до нього;

- за адресою: АДРЕСА_2 : системний блок INTEL s/n: G6BN933006CS SAj31191 315 та шнур зарядки до нього, системний блок INTEL s/n: G6BN933003ТG SAj31191 316 та шнур зарядки до нього, печатка ТОВ «Асіст Рітейл» № 4257433, печатка ТОВ «Мета Рітейл» № 40082817, печатка ТОВ «Птахокомплекс Слобожанщина Агро» № 40923831 №1, печатка ТОВ «Агроіндекс» № 41041593, папка швидкозшивач із написом «Март 2021 реалізація РН» із документами расходні накладні датовані березнем 2021», папка швидкозшивач із написом «Расход январь» у якій знаходяться расходні накладні, датовані січнем, лютим, березнем 2012 року, папка швидкозшивач із написом «Апрель реалізація РН» у якій знаходяться расходні накладні, датовані квітнем 2021 року, папка швидкозшивач із написом «Май реалізація» у якій знаходяться расходні накладні, датовані травнем 2021 року, блокнот коричневого кольору із написом ПК «»Морозівка Агро 2020», блокнот із черновими записами біло-зеленого кольору «Notebook Nufarm»;

- за адресою: м. Харків, вул. Сидоренківська, 3: електронний пристрій моделі NUCGCAY серійний номер G6AY90300ADR SAj26843-407, чорного кольору, печатку «Для документів», відтиск зроблено ТОВ «Батафора плюс», зарядний шнур до електронного пристрою FSP, купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 500 гривень в розмірі 7360,00 гривень, ноутбук марки «НР», серійний номер CND4495HPQ з зарядним пристроєм та флеш накопичувачем MiniSD в якому знаходиться картка SanDisk 2 Gb, 4 чорнові записи, мобільний телефон IMEI1: НОМЕР_3 , купюри зовні схожі на грошові кошти номіналом 500, 50, 200, 100, 20, 10 в розмірі 7780,00 гривень, жосткі диски в кількості 3 штук, серійні номери: WCC4N2LUY0TV; S23CJ9D2901586; 2524BK12;

- за адресою: АДРЕСА_9 : зошит синього кольору (у клітинку), який містить чорнові записи на 2 аркушах; різнокольоровий блокнот з написом «Du Pont», скріплений металевою спіраллю, який містить чернові записи; блокнот з малюнком, з написом «Нова агро «2018»; блокнот чорного кольору з написом «КХП Новопокровськ»; блокнот чорного кольору з написом «ПК «Морозівка Агро»; красно-білий блокнот із зображенням, написом КП «Морозівка Агро»; синій блокнот з логотипом та написом «Асоціація платників податків України»; блокнот зеленого кольору з написом «KLEFFMANIV GROUP»; блокнот коричневого кольору з написом, аркуші у кількості 11 шт. різного формату, переносний жорсткий диск чорно-зеленого кольору з написом «Tranceend», серійний номер: D516120223, жорсткий диск з написом «Hinachi», серійний номер: 5Н2Р9ТJG, жорсткий диск «Seagate», серійний номер: Z9A5dP9H, жорсткий диск «Samsung» модель HD321KJ, серійний номер: S0MQJ90Q700407, печатка з червоною основою та зображенням печатки ТОВ «КРОСС», код ЄДРПОУ: 30406014, печатка з червоною основою та вкладкою із зображенням печатки ТОВ «КРОСС-П/Ф «Зоря», код ЄДРПОУ: 31214525, відтиск підпису синьо-чорного кольору, набори літер та символів для печаток червоного кольору із прозорою пластиковою кришкою у кількості 4 одиниці з відсутніми декількома літерами, предмет чорного кольору із пластику з кришкою (прозора, з пластику) та чорнилами, мобільний телефон синьо-фіолетового кольору марки «HUAWEI», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 (упаковано в оригінальну коробку білого кольору), флеш накопичувач красного кольору з написом «Team F108 8Gb», пластикова коробка синього та чорного кольору з написом «Trodat»;

- за адресою: АДРЕСА_5 : ноутбук Lenovo, сірого кольору, модель: 81WB, серійний номер: SNPF1WKBMR MTM: 81W8003CKA, зарядний пристрій, модель: ADLX65CDEC2A;

- під час обшуку автомобіля Scoda Octavia, A7, 2014 року випуску, ДНЗ: НОМЕР_1 було виявлено та вилучено: блокнот червоного кольору з червоною стрічкою, написом «М`ясна Садиба», який містить чернові записи, прозора папка, яка містить два аркуша паперу, один з яких містить напис: «Расходная накладная № 1884 от 30 марта 2021 г.», другий містить напис «товаро-транспортная накладная №1884 30.03.2021» та напис ТОВ «СКП «Велес», прозору папка, які містить два аркуша паперу, один з яких містить напис «Видаткова накладна М 5956 від 24 листопада 2020 р.», а інший «товаро-транспортна накладна М 5956 24.11.2020». Також, в папці міститься аркуш з черновим записом, карту пам`яті Micro SXC, 64 Gb, серійний номер: НОМЕР_7 ;

- за адресою: АДРЕСА_6 , гараж 2: флеш накопичувач «Cool RAM» 16 GB (серійний номер Е 2А 79Е 3Д 26); зошит в клітинку, в якому наявні чорнові записи; чорнові записи на двох сторінках; акт прийому-передачі від ТОВ «Комплекс агроном» до ТОВ «Спеціалізований птахопереробний комбінат», договір поставки № ПФ 20-347 П/40 від 04.06.2020 та додаток до нього на 9 аркушах; корегучі накладні між ТОВ «Вояж прайм» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на 8 аркушах; докумети фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Вояж прайм» та ПАТ «Миронівський хлібопродукт» на 184-х аркушах; докумети фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Миронівський хлібопродукт» та ТОВ «Голд постач» на 156-ти аркушах; коробка «Нова пошта» на ім`я відправника ОСОБА_4 та на ім`я отримувача ОСОБА_5 (№ НОМЕР_8 );

- за адресою: АДРЕСА_7 : жорсткий диск TOSHIBA SER-2013 (S/N НОМЕР_9 );

- за адресою: АДРЕСА_8 : предмети схожі на грошові кошти (валюту) у розмірі 40 тисяч доларів США.

Вказані предмети та речі та документи постановою прокурора від 22.05.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102010000012 від 15.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що було вилучено під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , гараж 2, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , а також в автомобілі Шкода Октавіа, А7 д.н. НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідностідо усталеноїпрактики ЄвропейськогоСуду зправ людинив контекстівищевказаних положень,володіння майномповинно бутизаконним (рішення усправі "Іатрідіспроти Греції").Вимога щодозаконності урозумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідностіпринципові верховенстваправа,що включаєсвободу відсвавілля (рішенняу справі"Антрішпроти Франції", "Кушоглупроти Болгарії").Будь-якевтручання державногооргану управо намирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» міжзагальним інтересомсуспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Звертаючись до суду прокурор просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Однак, матеріали клопотання не містять письмових доказів, які б давали підстави стверджувати, що вилучені під час проведених обшуків майно є майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, тобто що вони відповідають ознакам речових доказів і мають значення у даному кримінальному провадженні.

Сам по собі факт винесення слідчим постанови про визнання вилученого майна речовими доказами не може бути беззаперечною підставою для накладення арешту на майно без доведеності того, що таке майно відповідає ознакам ст.98 КПК України.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, органом досудового розслідування проводиться слідство за фактом розтрати та привласнення державних коштів службовими особами «Державної служби України з питань безпечності харових продуктів та захисту споживачів» та суб`єктами підприємницької діяльності під час проведення конкурсних торгів.

Перелік вилучених речей не містить відомостей про те, що такі речі стосуються предмету досудового розслідування та мають значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вилучені у осіб, відносно яких не здійснюється кримінальне переслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає правових підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в зв`язку з чим клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенніклопотання прокурора Голосіївськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 проарешт майнау кримінальномупровадженні №42021102010000012від 15.04.2021р.за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя