Ухвала

від 05.04.2019 по справі 757/17992/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17992/19-к

УХВАЛА

05 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурор ОСОБА_3 розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42018000000001759 від 19.07.2018 року, надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, беручи до уваги, що в указаному об`єкті нерухомості, містяться речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними доказами мають суттєве значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявні підстави вважати, що вказані речі та документи можуть бути знищені з метою уникнення відповідальності.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42018000000001759 від 19.07.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000001759 від 19.07.2018 на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Харківська обл., м. Харків, вул. Золочівська, буд. 4, які на праві власності зареєстровано за юридичними особами: ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), які використовуються службовими особами ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «АСС-КПФ» (код ЄДРПОУ 25313409), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «АСС-Гофропак» (код ЄДРПОУ 35070443) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності: ТОВ «АСС» (код ЄДРПОУ 23914837), ТОВ «ЯСАНА» (код ЄДРПОУ 41685034), ТОВ «АСС-ХАРКІВПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 34014330), ТОВ «РЕВІЯ» (код ЄДРПОУ 40768067), ТОВ «КАПРІУС» (код ЄДРПОУ 41704659), ТОВ «АСС-ПОЛІГРАФПАК» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «ЕЛІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41264258), ТОВ «ЛИДАС» (код ЄДРПОУ 41704884), ТОВ «АСС-КПФ» (код ЄДРПОУ 25313409), ТОВ «АСС-ПОЛІПАК» (код ЄДРПОУ 40912552), ТОВ «ВІНДХЕНД ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41014690), ТОВ «КОРОСТИШІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 40199618), ТОВ «ПЕГАС-КГ» (код ЄДРПОУ 42111729), ТОВ «ЗОРЯНА БРАМА» (код ЄДРПОУ 42016332), ТОВ «ПАККО» (код ЄДРПОУ 41790947), ТОВ «ПРОМИНВЕСТ КОМПАНИ» (код ЄДРПОУ 42675582), ТОВ «АВАНГАРД СТРОЙ СІТІ» (код ЄДРПОУ 41014774), ТОВ «ПРАЙД ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42744378), ТОВ «ПАПІР ГРУП» (код ЄДРПОУ 42675383) а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово- господарських операцій, відомості зі складського обліку поставлених ТМЦ, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, мобільні телефони, електронно - обчислювальна техніка та електронні, магнітні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, листування та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, листування, перевірки, акти, звірки, відомості щодо моніторингу ризикових операцій, повідомлення, службові записки, службові перевірки, службові розслідування, порядки та алгоритми відпрацювання суб`єктів підприємницької діяльності, товарно-матеріальні цінності не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17992/19-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1