Ухвала

від 28.01.2022 по справі 640/17880/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17880/18

н/п 1-кс/953/744/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 28 липня 2022 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.185; ч. 2 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння майном, що належить ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», ТОВ «ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС» та ПП «ФУРОР БУДТРАНС».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період часу з липня 2018 року, використовуючи підроблені установчі документи, в тому числі протокол загальних зборів ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» від 19.07.2018, шахрайським шляхом заволоділи рухомим та нерухомим майном, розташованим в м. Харкові та Харківській області, яке належить ТОВ «ЮАЕСТЕЙТ» та ТОВ «ФІРМА «ОМЕГА ПЛЮС», спричинивши майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 23.07.2018 р. ОСОБА_4 до Департаменту реєстрації Харківської міської ради надано документи на реєстрацію нової редакції статуту та зміну директора. Серед вказаних документів містився статут ТОВ «Фірма «Омега Плюс» від 19.07.2010 з підробленими підписами від імені засновників товариства.

24.07.2018 державний реєстратор ОСОБА_5 винесла рішення про зупинення розгляду документів на перереєстрацію установчих документів ТОВ «ЮА Естейт» у зв`язку з виявленими помилками та встановила 15 денний строк на їх усунення. 26.07.2018 р. вказаний реєстратор провела реєстраційні дії по реєстрації нової редакції статуту та зміні директора Т ОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» на ОСОБА_6 .

Крім того, в період часу з 26.07.2018 по 27.07.2018 група невстановлених осіб, які представилися охоронною фірмою ТОВ «СБ Миротворець» під керуванням ОСОБА_7 здійснили силовий захват єдиного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, 27.07.2018 о 20 год. 28 хв. державний реєстратор ОСОБА_8 (Київська філія КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації») на підставі підробленого акту прийому-передачі частки в статутному капіталі провела реєстрацію зміни засновників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ».

30.07.2018 року в період часу з 20 год. 50 хв. до 22 год. 50 хв. державний реєстратор Київської філії КП Березанської сільської ради Біляївського району Одеської області «Центр реєстрації" ОСОБА_8 провела перереєстрацію прав власності на нерухомість, що належала ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» на ТОВ «СТАНДАРТ ЕСТЕЙТ» (код 42340780), засновником та керівником яких є ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що вона є одним із співзасновників ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», а з 20.05.2017 вона є директором ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ». В кінці липня 2018 року з відкритих джерел, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, їй стало відомо, що її корпоративні права та частка у статутному капіталі ТОВ "ЮА ЕСТЕЙТ" (а також інших співзасновників ОСОБА_11 та ТОВ Фірма Омега Плюс) передані незнайомому їй ОСОБА_6 . Але жоден з учасників, в тому числі і ОСОБА_10 , а також дійсні засновники ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» не вчиняли будь-яких дій, направлених на передачу власних часток у статутному капіталі підприємства, а також власних корпоративних прав будь-якій особі взагалі. Наприкінці липня 2018 року, ОСОБА_10 стало відомо про існування акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ», відповідно до якого нею та іншими співзасновниками товариства нібито передані їх частки у статутному капіталі.

Допитані по кримінальному провадженню ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтвердили свідчення ОСОБА_10 та надали аналогічні покази.

Покази ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 в частині не підписання ними документів щодо відчуження права власності на майно та корпоративних прав ТОВ «ЮА ЕСТЕЙТ» підтверджуються висновком судово-почеркознавчої експертизи №24544/24545/18-32/2034-2039/19-32 від 08.02.2019.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій, зокрема: проведено допити свідків та потерпілих, проведено 5 обшуків, призначено 16 будівельно-технічних експертиз, судову економічну експертизу, проведення яких на даний час не завершено.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 28 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих дій:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових будівельно-оціночних експертиз та судової економічної експертизи;

- за результатами проведення вказаних експертиз вирішити питання про допит свідків та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, що потребує значного часу, а результати зазначених дій необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Сторона обвинувачення зазначає, що для проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій, а також інших слідчий та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, необхідний значний проміжок часу.

У судове засідання слідчий не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку з проведенням у цей день слідчих дій, а також у зв`язку з введенням по всій території України карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220240000354, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України, тяжким злочином, а злочин, передбачений ч. 2 ст. 185 КК України, нетяжким.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 28.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2020 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 28.07.2020 р. включно.

Потім, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2020 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 28.01.2021 р. включно.

Після чого, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.01.2021 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 28.07.2021 р. включно.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.07.2021 р. строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 28.01.2022 р. включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для закінчення проведення 16-ти будівельно-технічних експертиз, судової економічної експертизи, а також проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямованих на швидке, повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220240000354 від 28.07.2018, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, на шість місяців, тобто до 28 липня 2022 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1