Ухвала

від 24.01.2022 по справі 757/58808/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/698/2022 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер № 757/58808/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_10 , представника власника майна ОСОБА_8 ,ІНФОРМАЦІЯ_2 , адвоката ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 листопада 2021 року,

за участю:

прокурора ОСОБА_12 ,

представників власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ,

представника власника майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адвоката ОСОБА_11 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2021 року задоволено частково клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 та накладено арешт на речові докази, які було тимчасово вилучено в ході обшуку, 21.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 18.08.2020 року по справі № 757/35200/20-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме: Долари США купюрами по 100, на загальну суму 40000.

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

гараж загальною площею 23,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 22.12.2010 за ОСОБА_7 ;

ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстровано 04.11.2015 за ОСОБА_9 ;

будівля-котедж дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 962 від 30.08.2010;

нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстровано 31.10.2011 за за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 362 від 31.08.2011;

квартира, 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, II об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування квартири № 5409 від 30.07.2018;

земельна ділянка кадастровий № 3222484501:01:003:0246 загальною [площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_7 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування № 5410 від 30.07.2018;

транспортний засіб TOYOTA LANDCRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 04.09.2019 за ОСОБА_9 на підставі ВМД №UA125160/2019/543912 від 07.08.2019, договір укладений у СГ №ВДиА-0005/241 від 29.08.2019 (первинна реєстрація нового ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстровано 23.07.2020 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500130/2020/220112 від 15.06.2020; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО - 100%) №000414351 від 15.06.2020 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який зареєстровано 19.06.2019 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500650/2019/013701 від 23.04.2019; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО- 100%) №OD0111673 від 24.04.2019 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб CHEVROLET CRUZE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстровано 19.07.2018 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500170/2018/006554 від 20.04.2018; ПОСВ.МИТНИЦІ(ЗУ 1389)№ OD0020250 від 19.04.2018 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

нежитлове приміщення № 253 (2 рівень підвалу в літ. «А») загальною площею: 19,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , право власності зареєстровано 28.08.2015 за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 1184 від 28.08.2015; шляхом заборони вчиняти будь які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном Та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для передачу в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вищезазначене майно.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_10 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2021 року, скасувати вказану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора повністю.

Копію оскаржуваної ухвали було отримано лише 30.11.2021 року.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000048 від 26.01.2018 року постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 було зупинено 03.08.2021 року, жодних документів про відновлення досудового розслідування стороні захисту надіслано не було.

Представник зазначає, що більша частина майна родини ОСОБА_16 була придбана до заявленого органом досудового розслідування часу вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, органом досудового розслідування у клопотанні зазначено про дохід ОСОБА_17 , як загальнозадекларований дохід сімї Головатюків, разом з тим 18.05.1993 року остання розлучилася з ОСОБА_7 та з того часу не веде спільне господарство з останнім. Відтак, майно яке належить ОСОБА_17 та її доходи не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий суддя не перевірив докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди ОСОБА_18 всупереч вимогам п. 2 ч. 3 ст. 171 КПК України, що свідчить про вибірковість прийняття рішення слідчим суддею.

ОСОБА_8 ніколи не володіла арештованими транспортними засобами, як було зазначено слідчим суддею. Транспортний засіб TOYOTA LANDCRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_1 був придбаний за особисті кошти ОСОБА_9 , який оформив кредитний договір для купівлі вказаного транспортного засобу.

Жодних об`єктивний даних, які підтверджували, що арештоване майно відповідає ознакам, визначеним ст. 98 КПК України в матеріалах провадження немає, відтак арешт накладений незаконно.

Крім того, повноваження агентства жодним чином не розповсюджуються на дане кримінальне провадження, оскільки з 01.11.2021 року вступили зміни відповідно до яких, Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Також, не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , адвокат ОСОБА_11 подав апеляційну скаргу зі змінами, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2021 року, скасувати вказану ухвалу в частині накладення арешту на транспортні засоби ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_9 ), а саме:

транспортний засіб FORD FIESTA, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстровано 23.07.2020 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500130/2020/220112 від 15.06.2020; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО - 100%) №000414351 від 15.06.2020 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який зареєстровано 19.06.2019 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500650/2019/013701 від 23.04.2019; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО- 100%) №OD0111673 від 24.04.2019 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб CHEVROLET CRUZE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстровано 19.07.2018 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500170/2018/006554 від 20.04.2018; ПОСВ.МИТНИЦІ(ЗУ 1389)№ OD0020250 від 19.04.2018 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці) та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

В обґрунтування пропущення строку на апеляційне оскарження представник зазначає, що розгляд клопотання відбувався без участі власника майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з матеріалами провадження та оскаржуваною ухвалою апелянт ознайомився лише 20.01.2022 року в Київському апеляційному суді.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги представник зазначає,стороною в даному кримінальному провадженні є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_10 , а особа в інтересах якої подано апеляційну скаргу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та має РНОКПП НОМЕР_11 .

Паспорт ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 видано Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.10.1997 року, з серією СН номером 581806, а ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 паспорт видано Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.09.1999 року з серією С0225094.

Згідно реєстраційних карток ТЗ (стр. 107 - 110, том 2 справи № 757/58808/21-к) власником всіх трьох вказаних вище транспортних засобів є саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_11 , з паспортом виданим Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 14.09.1999 року та серією НОМЕР_12 .

У ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є на транспортні засоби свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, окрім одного автомобіля, який було привласнено ОСОБА_19 і по даному випадку, наразі Солом`янським УП ГУ НП у м. Києві відкрито кримінальне провадження за № 12021100090002295 за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2021 р. по справі № 757/58808/21-к подану до Київського апеляційного суду адвокатом ОСОБА_10 в інтересах, в тому числі ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_10 ), повідомляється про те, що ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ніколи не була власником арештованих транспортних засобів та про їх походження їй не відомо (стр. 7 апеляційної скарги адвоката ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2021 р. по справі № 757/58808/21-к).

Зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) не має будь-якого відношення до кримінального провадження № 757/58808/21-к, а її права як законного власника майна (трьох транспортних засобів) незаконно обмежено слідчим суддею без повного та всебічного вивчення матеріалів справи на підставі яких нею було винесено ухвалу про накладення арешту на транспортні засоби ОСОБА_8 .

В судові засідання 17.01.2022 рку та 24.01.2022 року прокурор не з`явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи, при цьому жодних підтверджуючих документів щодо неможливості прибуття до суду апеляційної інстанції та зайнятості в іншому провадженні не надав. Крім того, 29.12.2021 року в судовому засіданні була присутня прокурор ОСОБА_12 , яка надала пояснення стосовно поданоїапеляційної скарги представника ОСОБА_10 . Тому, враховуючи вказані обставини колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власників майна, які підтримали доводи апеляційних скарг та просили їх задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000048 від 26.01.2018року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

05.11.2021 року прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Харченк ОСОБА_20 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на наступні об`єкти рухомого та нерухомого майна:

на речові докази, які було тимчасово вилучено в ході обшуку, 21.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 18.08.2020 року по справі № 757/35200/20-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме: Долари США купюрами по 100, на загальну суму 40000.

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

гараж загальною площею 23,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 22.12.2010 за ОСОБА_7 ;

ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстровано 04.11.2015 за ОСОБА_9 ;

будівля-котедж дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 962 від 30.08.2010;

нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстровано 31.10.2011 за за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 362 від 31.08.2011;

квартира, 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, II об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування квартири № 5409 від 30.07.2018;

земельна ділянка кадастровий № 3222484501:01:003:0246 загальною [площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_7 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування № 5410 від 30.07.2018;

транспортний засіб TOYOTA LANDCRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 04.09.2019 за ОСОБА_9 на підставі ВМД №UA125160/2019/543912 від 07.08.2019, договір укладений у СГ №ВДиА-0005/241 від 29.08.2019 (первинна реєстрація нового ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстровано 23.07.2020 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500130/2020/220112 від 15.06.2020; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО - 100%) №000414351 від 15.06.2020 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який зареєстровано 19.06.2019 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500650/2019/013701 від 23.04.2019; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО- 100%) №OD0111673 від 24.04.2019 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб CHEVROLET CRUZE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстровано 19.07.2018 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500170/2018/006554 від 20.04.2018; ПОСВ.МИТНИЦІ(ЗУ 1389)№ OD0020250 від 19.04.2018 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

квартира, загальною площею: 83,80 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , право власності зареєстровано 13.09.2017 за ОСОБА_7 на підставі! договору купівлі-продажу № 762 від 13.09.2017;

квартира, загальною площею: 280,70 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_7 на підставі договору дарування квартирі №5408 від 30.07.2018;

нежитлове приміщення АДРЕСА_11 , право власності зареєстровано 28.08.2015 за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 1184 від 28.08.2015;

квартира, загальною площею: 143,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , право власності зареєстровано 08.08.2013 за ОСОБА_8 на підставі свідоцтва про право власності, № НОМЕР_13 від 03.09.2013;

нежитлові приміщення, група нежитлових приміщень № 13 загальною площею: 172,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , право власності (спільна сумісна власність) зареєстровано 27.02.2017 за ОСОБА_8 на підставі договорів купівлі-продажу серія та номер: ВМО № 049135, ВМС №049138, шляхом заборони вчиняти будь які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вищезазначене майно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.11.2021 року клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на речові докази, які було тимчасово вилучено в ході обшуку, 21.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 18.08.2020 року по справі № 757/35200/20-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме: Долари США купюрами по 100, на загальну суму 40000.

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

гараж загальною площею 23,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 22.12.2010 за ОСОБА_7 ;

ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстровано 04.11.2015 за ОСОБА_9 ;

будівля-котедж дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 962 від 30.08.2010;

нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстровано 31.10.2011 за за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 362 від 31.08.2011;

квартира, 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, II об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування квартири № 5409 від 30.07.2018;

земельна ділянка кадастровий № 3222484501:01:003:0246 загальною [площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_7 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування № 5410 від 30.07.2018;

транспортний засіб TOYOTA LANDCRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 04.09.2019 за ОСОБА_9 на підставі ВМД №UA125160/2019/543912 від 07.08.2019, договір укладений у СГ №ВДиА-0005/241 від 29.08.2019 (первинна реєстрація нового ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстровано 23.07.2020 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500130/2020/220112 від 15.06.2020; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО - 100%) №000414351 від 15.06.2020 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який зареєстровано 19.06.2019 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500650/2019/013701 від 23.04.2019; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО- 100%) №OD0111673 від 24.04.2019 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб CHEVROLET CRUZE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстровано 19.07.2018 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500170/2018/006554 від 20.04.2018; ПОСВ.МИТНИЦІ(ЗУ 1389)№ OD0020250 від 19.04.2018 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

нежитлове приміщення № 253 (2 рівень підвалу в літ. «А») загальною площею: 19,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , право власності зареєстровано 28.08.2015 за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 1184 від 28.08.2015; шляхом заборони вчиняти будь які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном та передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для передачу в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» вищезазначене майно.

Проте, колегія суддів з таким висновком слідчого судді погодитись не може, з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Органом досудового розслідування у клопотанні про накладення арешту на майно зазначено, що метою застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Прокурор в розумінні вимог ст. 132 КПК України, повинен був надати достатні і належні докази тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином їх оцінити, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Між тим, хоч ініціатором клопотання про накладення арешту на майно було долучено ряд документів, поданих на його обґрунтування, відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 від 03.08.2021 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000048 від 26.01.2018 року зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва ( а.с.217в - 218б, т. 2).

Відповідно до ч. 2 ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий, дізнавач зобов`язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для здійснення розшуку підозрюваного, якщо зупинити досудове розслідування необхідно у зв`язку з обставинами, передбаченимипунктом 2 частини першоїцієї статті.

Частина 5 вказаної статті регламентує, що після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Станом на дату подання клопотання про накладення арешту (05.11.2021 року) досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000048 від 26.01.2018 року є зупиненим, а накладення арешту на майно в зупиненому провадженні є не можливим.

29.12.2021 року прокурор в судовому засіданні підтвердив вказану інформацію про зупинення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, будь які дані щодо відновлення досудового розслідування суду надані не були. Враховуючи вказані обставини та з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, колегією суддів було надано можливість прокурору подати дані про відновлення вказаного досудового розслідування, якщо такі існують

Разом з тим, протягом наступних двох засідань, які були призначені 17.01.2022 року та 24.01.2022 року прокурор до суду апеляційної інстанції не з`явився, жодних документів на підтвердження відновлення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 року не надав, відтак колегія суддів позбавлена можливості перевірити інформацію щодо такого відновлення.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає, що у даному кримінальному провадженні відсутні визначені законом правові підстави для накладення арешту на майно з огляду на наявну постанову від 03.08.2021 року про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні та положення ст. 280 КПК України. Орган досудового розслідування не мав права звертатися із клопотанням про накладення арешту на вищезазначене майно не відновивши досудове розслідування. А слідчий суддя обов`язково мав перевірити вказані обставини.

Додатково колегія суддів звертає увагу, що у клопотанні про накладення арешту зазначено дружину ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як власницю майна на яке необхідно накласти арешт.

До клопотання були долучені реєстраційні картки Т3:

транспортного засобу FORD FIESTA, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстровано 23.07.2020 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500130/2020/220112 від 15.06.2020; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО - 100%) №000414351 від 15.06.2020 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортного засобу FORD FIESTA, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який зареєстровано 19.06.2019 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500650/2019/013701 від 23.04.2019; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО- 100%) №OD0111673 від 24.04.2019 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортного засобу CHEVROLET CRUZE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстровано 19.07.2018 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500170/2018/006554 від 20.04.2018; ПОСВ.МИТНИЦІ(ЗУ 1389)№ OD0020250 від 19.04.2018 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці) і слідчим суддею було накладено арешт на вказане майно.

Однак, згідно вищезазначених карток вбачається, що власником транспортних засобів є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інша особа, яка не має відношення до даного кримінального провадження, а не дружина підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тобто, орган досудового розслідування належним чином не перевірив інформацію про право власності щодо трьох вищезазначених автомобілів.

Таким чином, за наявними матеріалами провадження та на підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційні скарги задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційні скарги представника власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_10 , представника власника майна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адвоката ОСОБА_11 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05 листопада 2021 року, якою задоволено частково клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 та накладено арешт на речові докази, повний перелік яких зазначений в резолютивній частині ухвали, вищезазначене майно,- скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 про накладення арешту на речові докази, які було тимчасово вилучено в ході обшуку, 21.08.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 18.08.2020 року по справі № 757/35200/20-к за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме: Долари США купюрами по 100, на загальну суму 40000.

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0553, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0549, площею: 0,1741 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

земельна ділянка кадастровий № 3210600000:00:036:0552, площею: 0,1501 га, для обслуговування нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 01.11.2017 за ОСОБА_7 ;

гараж загальною площею 23,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , право власності зареєстровано 22.12.2010 за ОСОБА_7 ;

ресторанний комплекс (літ. А), загальною площею: 1352 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , право власності зареєстровано 04.11.2015 за ОСОБА_9 ;

будівля-котедж дачного типу, загальною площею: 343,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , право власності зареєстровано 31.08.2010 за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 962 від 30.08.2010;

нежитлове приміщення № 28, на третьому поверсі загальною площею: 38,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , право власності зареєстровано 31.10.2011 за за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі- продажу № 362 від 31.08.2011;

квартира, 1/5 частка будівель та споруд: літ. «Б», І, №1-7, II об`єкт житлової нерухомості загальною площею: 287,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування квартири № 5409 від 30.07.2018;

земельна ділянка кадастровий № 3222484501:01:003:0246 загальною [площею: 0,0475 га, за адресою: АДРЕСА_7 , право власності зареєстровано 30.07.2018 за ОСОБА_9 на підставі договору дарування № 5410 від 30.07.2018;

транспортний засіб TOYOTA LANDCRUISER 200, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який зареєстровано 04.09.2019 за ОСОБА_9 на підставі ВМД №UA125160/2019/543912 від 07.08.2019, договір укладений у СГ №ВДиА-0005/241 від 29.08.2019 (первинна реєстрація нового ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який зареєстровано 23.07.2020 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500130/2020/220112 від 15.06.2020; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО - 100%) №000414351 від 15.06.2020 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб FORD FIESTA, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , який зареєстровано 19.06.2019 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500650/2019/013701 від 23.04.2019; ПОСВ.МИТНИЦІ(МИТО- 100%) №OD0111673 від 24.04.2019 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

транспортний засіб CHEVROLET CRUZE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , який зареєстровано 19.07.2018 за ОСОБА_8 на підставі ВМД №UA500170/2018/006554 від 20.04.2018; ПОСВ.МИТНИЦІ(ЗУ 1389)№ OD0020250 від 19.04.2018 (реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці);

нежитлове приміщення № 253 (2 рівень підвалу в літ. «А») загальною площею: 19,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , право власності зареєстровано 28.08.2015 за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 1184 від 28.08.2015; шляхом заборони вчиняти будь які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном та передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління для передачу в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст.1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вищезазначеного майна, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3