Ухвала

від 02.02.2022 по справі 161/1649/22

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/1649/22

Провадження № 1-кс/161/810/22

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

02 лютого 2022 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про проведення обшуку на території, де здійснює свою господарську діяльність ВКПП "Агропромтехцентр", наявних на ній приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами 0722182800:06:002:0836 площею 1.868 га, 0722182800:02:001:0115 площею 0.2504 га, 0722182800:01:002:0089 площею 0.2846 га, 0722182800:06:002:0657 площею 0,8608 га, 0722182800:06:002:0744 площею 1,2081 га, 0722182800:06:002:0796 площею 2 га, 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га, 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га, 0722182800:06:002:0797 площею 2 га, 0722182800:06:002:0782 площею 2 га, 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020030000000174 від 27 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2018 року по даний час, представники ВКПП "Агропромтехцентр", ТзОВ "Притані", ТзОВ "Еко Палет" з метою виготовлення та експорту пиломатеріалів, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організували незаконну порубку, перевезення та зберігання протиправно заготовленої деревини. Для зберігання протиправно заготовленої деревини залучають виробничі потужності приватних суб`єктів господарської діяльності на території Камінь-Каширського, Ковельського, Маневицького та Любешівського районі Волинської області, які здійснюють її часткову переробку, що спричиняє тяжкі наслідки навколишньому природному середовищі та державі.

Так, ВКПП "Агропромтехцентр" здійснює в даний час офіційне придбання деревини для виготовлення палетної заготовки в держлісгоспах Волинської та інших областей.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів", реалізація за межі митної території України в митному режимі експорт суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (надалі - Сертифікат).

Згідно п. 2 наказу Держлісагенства України від 07 вересня 2007 року № 528 передбачено, що видача Сертифікатів покладена на обласні управління лісового та мисливського господарства, а п. 2.5 встановлено, що підставою для їх видачі є найменування товаросупровідних документів, згідно з якими придбана лісопродукція. Згідно з п. 1.4 наказу Агентства від 07 вересня 2009 року № 230, сертифікат - документ, що засвідчує законність придбання лісопродукції, що експортується, у постійного лісокористувача. Вказана норма стосується заготовок для виготовлення дерев`яних піддонів, для митного оформлення яких вимагається наявність Сертифікату на кожну партію продукції.

Разом з тим, для експортування дерев`яних піддонів згідно діючих нормативно-правових документів не передбачено отримання вказаного документу, оскільки вони вважаються готовим виробом. Тобто, в даному випадку первинні накладні про придбання деревини в експортера не вимагаються. Згідно наявної інформації ВКПП "Агропромтехцентр" здійснює використання деревини незаконного походження для виготовлення і експорту євро піддонів, на які не отримуються сертифікати про походження деревини. Для переміщення лісо та пиломатеріалів на виробничі потужності підприємства використовуються накладні про її придбання оформлені від імені інших приватних суб`єктів господарювання, як правило фізичних осіб - підприємців, які не являються платниками ПДВ.

Вказана інформація підтверджується зокрема і висновком ГУ ДПС у Волинській області № 35/03-20-08-11/20133772 Про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ВКПП "Агропромтехцентр", код ЄДРПОУ 20133772 щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень по операціях з виготовлення та реалізації деревини, виробів з неї за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року.

Так, в ході аналізу даного висновку встановлено факт використання у період 2019-2020 роках у виробничому процесі ВКПП "Агропромтехцентр" круглих лісових матеріалів невідомого походження в кількості 25200,8 куб.м, загальною вартістю 23360623,69 грн., за рахунок здійснення безконтрольної вирубки деревини для виготовлення лісової продукції, що може бути пов`язане з здобуттям протиправної вигоди, внаслідок незаконного використання у виробничому процесі деревної сировини у 2019 році в кількості 15110,772 куб.м., у 2020 році в кількості 10090,028 куб.м., одержаної без належного документального оформлення із завданням ймовірних збитків державному лісовому фонду України за 2019 рік в сумі 13216133,43 грн., за 2020 рік в сумі 10144490,26 грн. з ознаками порушень ст. 1, ст.19 Лісового кодексу України.

Вчинення за період з 01 січня 2019 року по 31 грудень 2020 року фінансових операцій, проведених з використанням банківських рахунків ВКПП "Агропромтехцентр" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 /EUR в АТ "Креді Агріколь Банк" у м. Києві (МФО 300614) з перерахування коштів за товари, роботи, послуги на суму 49066403,28 грн. серед яких: перерахування фізичним особам-підприємцям (інформація щодо яких наведена в додатку 6) коштів з призначеннями платежу: за заготовку, за лісопродукцію, за пиломатеріали без ПДВ на загальну суму 6143128,40 грн., щодо яких виникає сумнів у реальності вчинення правочинів купівлі-продажу вищезазначеної продукції; видачі готівкових коштів на закупівлю лісоматеріалів на суму 389000грн.; поверненні поворотних фінансових допомог засновникам підприємства на загальну суму 686400грн. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України № 1702- VІІ та ч. 1 ст. 5 Закону України № 361-IX може бути пов`язане з легалізацією (відмиванням) доходів в сумі 23360623,69 грн., джерелом походження яких є активи, одержані ВКПП "Агропромтехцентр" з ознаками вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує їх легалізації (відмиванню).

В рамках даного провадження 11 серпня 2021 року отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку на земельних ділянках із кадастровими номерами 0722182800:06:002:0657 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Ковельська міська рада, 0722182800:06:002:0744 за адресою: АДРЕСА_1, вул. Шосейна, 11в, власником якої є виробничо-комерційне приватне підприємством "Агропромтехцент", з метою виявлення, фіксації, вилучення документів, та незаконної лісопродукції, що свідчить про злочинну діяльність службових осіб ВКПП "Агропромтехцентр".

09 вересня 2021 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 із залученням працівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та державних підприємств лісового та мисливського господарств області, проведено вищевказаний обшук в ході якого оглянуто лісодеревину загальною кубомасою близько 984 куб.м.

В ході аналізу документації працівниками Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та державних підприємств лісового та мисливського господарств області, наданих представниками ВКПП "Агропромтехцентр" встановлено відповідність наявної лісодеревини із пред`явленою документацією за наступними параметрами: довжина, діаметр, клас породи та кубомаса.

Водночас із цим, слід зазначити, що основна маса деревини знаходилась на прилеглих ділянках на, які не було надано дозвіл на проведення обшуку (факт наявності деревини на таких ділянках встановлений в ході проведення обшуку), а саме: на ділянках з кадастровими номерами 0722182800:06:002:0836 площею 1.868 га, 0722182800:02:001:0115 площею 0.2504 га, 0722182800:01:002:0089 площею 0.2846 га, 0722182800:06:002:0744 площею 1.2081 га, 0722182800:06:002:0657 площею 0.8608 га, 0722182800:06:002:0796 площею 2 га, 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га, 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га, 0722182800:06:002:0797 площею 2 га, 0722182800:06:002:0782 площею 2 га, 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га, а тому з метою надання об`єктивної оцінки факту наявності чи відсутності на території ВКПП "Агропромтехцентр" незаконної деревини, необхідно провести обшук на усіх земельних ділянках, які перебувають у власності та користуванні ВКПП "Агропромтехцентр".

На прохання слідчого добровільно надати доступ до деревини, яка знаходилась на вищевказаних ділянках з метою її перевірки на предмет законності походження, представники ВКПП "Агропромтехцентр" в категоричній формі відмовили, що може свідчити про незаконність її походження.

Таким чином, на підставі вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження виробничих потужностей ВКПП "Агропромтехцентр", які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами 0722182800:06:002:0836 площею 1,868 га, 0722182800:02:001:0115 площею 0,2504 га, 0722182800:01:002:0089 площею 0,2846 га, 0722182800:06:002:0657 площею 0,8608 га, 0722182800:06:002:0744 площею 1,2081 га, 0722182800:06:002:0796 площею 2 га, 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га, 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га, 0722182800:06:002:0797 площею 2 га, 0722182800:06:002:0782 площею 2 га, 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись оригінали документів та незаконна лісопродукція, що свідчить про злочинну діяльність службових осіб ВКПП"Агропромтехцентр", а саме: круглі лісоматеріали, необроблена деревина, інша лісопродукція, на яку відсутні документи, на яких немає відповідних бирок, щодо якої є підстави вважати про її незаконне походження; договори поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2019-2021 років між ВКПП "Агропромтехцентр" та іншими суб`єктами господарювання із усіма додатковими угодами та додатками до них (рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують оплату); товарно-транспортні накладні за період 2019-2021 років про придбання лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами; контракти із іноземними суб`єктами господарювання на продаж лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2019-2021 років; записники, чорнові записи щодо цих правочинів, не обліковані грошові кошти у готівці, інші документи та печатки, що свідчать про протиправну діяльність службових осіб ВКПП "Агропромтехцентр".

Зазначена незаконно придбана деревина, документи та носії інформації, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення в майбутньому експертиз (почеркознавчих, технічних відтиску печатки, комп`ютерно-технічних експертиз, судово-економічної, трасологічної), проведення ревізій із залучення спеціалістів Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області, а також використання як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття та притягнення до відповідальності винних осіб.

У зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні саме обшуку за місцем знаходження виробничих потужностей ВКПП "Агропромтехцентр", які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами 0722182800:06:002:0836 площею 1.868 га, 0722182800:02:001:0115 площею 0.2504 га, 0722182800:01:002:0089 площею 0.2846 га, 0722182800:06:002:0744 площею 1,2081 га, 0722182800:06:002:0657 площею 0.8608 га, 0722182800:06:002:0796 площею 2 га, 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га, 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га, 0722182800:06:002:0797 площею 2 га, 0722182800:06:002:0782 площею 2 га, 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: АДРЕСА_1, а не тимчасового доступу до речей та документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи ВКПП "Агропромтехцентр", у володінні яких знаходяться перелічені предмети та документи з моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, до часу проведення тимчасового доступу можуть підмінити, змінити чи знищити речі та документи, вказані у клопотанні, а незаконно придбану деревину перевезти в інше місце зберігання.

При цьому, слід зазначити, що проведення обшуку в даному кримінальному провадженні є єдиною слідчою дією, яка потребує першочергового виконання, оскільки у випадку проведення допитів свідків чи інших осіб, які імовірно причетні до скоєння даного правопорушення, а також у випадку отримання додаткової інформації з приводу вчинення даного кримінального правопорушення шляхом скеровування запитів, може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та вподальшому призведе до втрати документації та інших речей, які є предметом даного кримінального правопорушення.

Факт використання приміщень на земельних ділянках та користування самими ділянками із кадастровими номерами 0722182800:06:002:0836 площею 1.868 га, 0722182800:02:001:0115 площею 0.2504 га, 0722182800:01:002:0089 площею 0.2846 га, 0722182800:06:002:0657 площею 0,8608 га, 0722182800:06:002:0744 площею 1,2081 га, 0722182800:06:002:0796 площею 2 га, 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га, 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га, 0722182800:06:002:0797 площею 2 га, 0722182800:06:002:0782 площею 2 га, 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: АДРЕСА_1, саме ВКПП "Агропромтехцентр" підтверджується матеріалами зібраними в ході проведення слідчих дій.

Згідно реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельних ділянок із кадастровими номерами є: 0722182800:06:002:0836 - Ковельська міська рада, 0722182800:02:001:0115 - Волинська обласна державна адміністрація, 0722182800:01:002:0089 - Волинська обласна державна адміністрація, 0722182800:06:002:0657 - Ковельська міська рада, 0722182800:06:002:0744 - виробничо-комерційне приватне підприємство "Агропромтехцентр", 0722182800:06:002:0796 площею 2 га - ОСОБА_5 , 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га - Ковельська міська рада, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га - фермерське господарство " ОСОБА_6 ", 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га - ОСОБА_7 , 0722182800:06:002:0797 площею 2 га - ОСОБА_8 , 0722182800:06:002:0782 площею 2 га - ОСОБА_9 , 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га - виробничо-комерційне приватне підприємство "Агропромтехцентр".

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів та незаконної лісопродукції, що свідчить про злочинну діяльність службових осіб ВКПП "Агропромтехцентр", тому старший слідчий звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому в кримінальному провадженні за №12020030000000174 від 27 квітня 2020 року, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020030000000174, із залученням працівників оперативного підрозділу УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України та працівників Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та державних підприємств лісового господарства на проведення обшуку на території, де здійснює свою господарську діяльність ВКПП "Агропромтехцентр", наявних на ній приміщеннях, які знаходяться на земельних ділянках із кадастровими номерами 0722182800:06:002:0836 площею 1.868 га, 0722182800:02:001:0115 площею 0.2504 га, 0722182800:01:002:0089 площею 0.2846 га, 0722182800:06:002:0657 площею 0,8608 га, 0722182800:06:002:0744 площею 1,2081 га, 0722182800:06:002:0796 площею 2 га, 0722182800:01:002:0804 площею 0.8299 га, 0722182800:06:002:0739 площею 2 га, 0722182800:06:002:0748 площею 1.9998 га, 0722182800:06:002:0797 площею 2 га, 0722182800:06:002:0782 площею 2 га, 0722182800:06:002:0745 площею 0.0919 га, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення, фіксації, вилучення документів та незаконної лісопродукції, що свідчить про злочинну діяльність службових осіб ВКПП "Агропромтехцентр", а саме: круглі лісоматеріали, необроблена деревина, інша лісопродукція, на яку відсутні документи, на яких немає відповідних бирок, щодо якої є підстави вважати про її незаконне походження; договори поставки (купівлі-продажу) лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2019-2021 років між ВКПП "Агропромтехцентр" та іншими суб`єктами господарювання із усіма додатковими угодами та додатками до них (рахунки на оплату, платіжні доручення та інші документи, що підтверджують оплату); товарно-транспортні накладні за період 2019-2021 років про придбання лісо- та пиломатеріалів з підприємств, які являються лісокористувачами; контракти із іноземними суб`єктами господарювання на продаж лісо- та пиломатеріалів, які були укладені протягом 2019-2021 років; записники, чорнові записи щодо цих правочинів, не обліковані грошові кошти у готівці, інші документи та печатки, що свідчать про протиправну діяльність службових осіб ВКПП "Агропромтехцентр".

Обшук провести до 28 лютого 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1