Ухвала

від 02.02.2022 по справі 243/1078/20

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи № 243/1078/22

Номер провадження № 1-кс/243/260/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«02» лютого 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду № 4 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050510000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050510000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про проведення обшуку.

В обґрунтування свого Клопотання прокурор посилається на те, що 14 лютого 2019 року до Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла колективна заява від громадян про те, що директор ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 в період часу з 20 грудня 2018 року по теперішній час безпідставно не сплачує заробітну плату.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у 2018 році вона влаштувалася працювати на підприємство ТОВ СФС «Трейд», яке розташоване за адресою: вул. Свободи, 85, м. Слов`янськ, на посаду лаборанта хімічного аналізу 3-го розряду. За умовами працевлаштування за виконання її функціональних обов`язків керівництво підприємства ТОВ СФС «Трейд» зобов`язалося виплачувати ОСОБА_5 заробітну плату щомісяця, а саме з 7 по 10 число кожного місяця - аванс і з 18 по 22 число - заробітну плату. Але за фактом аванс і заробітну плату затримували на кілька тижнів. Дохід ОСОБА_5 в місяць становив приблизно 5000 гривень (в залежності від відпрацьованих змін у місяці). Заробітну плату вона отримувала на картку «Ощадбанку». В період часу з жовтня 2018 року по листопад 2018 року керівництво підприємства ТОВ СФС «Трейд» постійно затримували виплату заробітної плати, в зв`язку з чим 07 листопада 2018 року співробітники вищевказаного підприємства влаштували пікет з цього приводу. Останній раз заробітну плату ОСОБА_5 отримала у вигляді авансу 21 грудня 2018 року в розмірі 2000 гривень. Потерпіла пояснила, що в 15-х числах січня 2019 року зарплата за грудень 2018 роки їй не була виплачена. Після чого, з 30 грудня 2018 року по 21 січня 2019 року ОСОБА_5 та інші співробітники пішли в безоплатну відпустку без утримання. Приблизно в кінці січня 2019 року керівництво підприємство ТОВ СФС «Трейд» в особі директора ОСОБА_4 повідомило всім співробітникам, про те, що заробітну плату виплачувати немає коштів, у зв`язку з чим нам краще звільнитися і стати на облік в Центр Зайнятості, так як підприємство не працюватиме.

Допитані в якості потерпілих: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які надали аналогічні покази.

Головним управлінням Держпраці у Донецькій області з 24 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року проведено інспекційне відвідування ТОВ «СФС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39548253), відповідно до пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 № 823. За результатами інспекційного відвідування було складено № ДЦ 469/540/АВ від 01 листопада 2019 року. В ході проведення інспекційного відвідування було встановлено, що в порушення вимог ч. 1 та 2 ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР директором ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_4 не забезпечена виплата працівникам заробітної плати два рази на місяць, заробітна плата сплачується несвоєчасно з затримкою більш ніж за один місяць. На дату інспекційного відвідування 01 листопада 2019 року встановлено заборгованість із заробітної плати з грудня 2018 року по жовтень 2019 року складає перед працівниками в сумі 3699903,93 грн., що є порушенням законодавства про працю, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до Наказу № 151 від 24 січня 2018 року директором ТОВ «СФС ТРЕЙД» призначено ОСОБА_4 , якого допитано в якості свідка та який пояснив, що займав посаду директора з 2017 року. Фактично підприємство припинило свою діяльність, з січня 2019 року господарську діяльність не веде, доходи не отримуються, у зв`язку з чим виникла заборгованість по виплаті заробітної плати.

З метою встановлення матеріальної шкоди, завданої незаконними діями посадових осіб ТОВ «СФС ТРЕЙД» (ЄРДПОУ 39548253) 07 лютого 2020 року призначено судово-бухгалтерську експертизу, виконання якої доручено експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції.

В ході проведення експертизи експертом подано Клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи № 976-969, а саме наступних документів: Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом працівників ТОВ «СФС ТРЕЙД», діючий в період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року, Наказ про облікову політику ТОВ «СФС ТРЕЙД» з додатками, чинний в 2019 році; Витяг з «Головної книги» за рахунками: 30 «Готівкові кошти», 31 «Рахунки в банках», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; регістри бухгалтерського обліку за рахунком 301 «Готівкові кошти» за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; регістри бухгалтерського обліку за рахунком 311 «Рахунки в банках» за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; регістри бухгалтерського обліку за рахунком 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; банківську виписку за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Ощадбанк» ТОВ «СФС ТРЕЙД», а також за всіма рахунками, відкритими ТОВ «СФС ТРЕЙД» та використовувались в результаті фінансово-господарської діяльності за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Довідку ТОВ «СФС ТРЕЙД» про всі рахунки, відкриті в банківських установах із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року. Вказане клопотання експерта не було виконано.

У зв`язку з цим, відповідно Висновку експерта №967-969 від 11 серпня 2020 року, за результатами проведення судової - економічної експертизи, надати відповіді на поставлені питання неможливо через недостатність поданих для проведення експертизи документів бухгалтерської звітності ТОВ «СФС ТРЕЙД».

Для отримання додаткових документів, які зазначені у Висновку комісійної судово-економічної експертизи, 05 листопада 2020 року до ТОВ «СФС ТРЕЙД» повторно спрямовано запит (вих. № 18347/601/02-2020), однак відповідь до теперішнього часу не надійшла, бухгалтерські документи товариством не надані.

23 листопада 2020 року з метою встановлення додаткової бухгалтерської документації, яка може бути використана при проведенні повторної судової економічної експертизи, до Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в Києві спрямовано Постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, з метою встановлення чи знаходиться фактично за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, ТОВ «СФС ТРЕЙД» (юридична адреса підприємства) підприємство, однак відповідь не надана.

Відповідно до Витягу ЄДРПОУ місцезнаходження юридичної особи ТОВ «СФС ТРЕЙД» (39548253) визначено за адресою: м. Київ, Боричів Тік, 35-В, перебуває юридична особа на обліку в ГУ ДПС у м. Києві, ДПІ у Подільському районі міста Києва.

09 лютого 2021 року прокурором Слов`янської місцевої прокуратури винесено Постанову про визначення територіальної підслідності у кримінальному провадженні № 12019050510000323 за підрозділом дізнання Подільського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві та спрямовано матеріали кримінального провадження до вказаного органу досудового розслідування.

За результатами проведеного огляду місця подій дізнавачем Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за адресою: м. Київ, Боричів Тік, 35-В, встановлено, що за вказаною адресою на теперішній час підприємство ТОВ «СФС ТРЕЙД» не перебуває.

Постановою від 10 вересня 2021 року прокурором визначено підслідність у кримінальному провадженні № 12019050510000323 за Відділом поліції № 4 Краматорського районного управління Національної поліції в Донецькій області. 22 вересня 2021 року Постановою про визначення територіальної підслідності кримінальне провадження № 12019050510000323 надійшло до Слов`янської окружної прокуратури.

Проведено огляд місця подій 06 жовтня 2021 року за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, встановлено, що господарська діяльність не здійснюється. На момент проведення огляду головні ворота підприємства зачинені.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові будівлі та споруди, об`єкти житлової нерухомості та земельні ділянки за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85, належить Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 18 грудня 2014 року по справі № 908/5476/14.

ТОВ «СФС ТРЕЙД» орендувало у Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» нежитлові приміщення та земельні ділянки розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, на підставі Договору оренди № 1-0 від 17 березня 2016 року.

Відповідно Акту інспекційного відвідування Головного управління Держпраці у Донецькій області № ДЦ 469/540/АВ від 01 листопада 2019 року встановлено, що ТОВ «СФС ТРЕЙД» здійснювало господарську діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні бухгалтерської документації, що перебуває у володінні посадових осіб вказаного підприємства за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85, з метою подальшого призначення та проведення судово-бухгалтерської експертизи, а саме:

- Колективний договір на підприємстві ТОВ «СФС ТРЕЙД»;

- Наказ про облікову політику ТОВ «СФС ТРЕЙД» з додатками, чинний в 2019 році;

- Головної книги з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Оборотно-сальдові відомості, аналітичні відомості по рахункам (розгорнуто з наведенням дати та номером первинних документів) 30 «Готівкові кошти» 31 «Рахункам в банках», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Журналу ордер по заробітній платі (по місячно), розгорнуто з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Списків заборгованості по звільненим працівникам з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Бухгалтерських довідок стосовно заробітної плати з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Розрахункових платіжних відомостей з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Карток обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Регістри бухгалтерського обліку за рахунком 301 «Готівкові кошти», за рахунком 311 «Рахунки в банках», 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Банківську виписку за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Ощадбанк» ТОВ «СФС ТРЕЙД», а також за всіма рахунками, відкритими ТОВ «СФС ТРЕЙД» та використовувались в результаті фінансово-господарської діяльності за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року;

- Довідку ТОВ «СФС ТРЕЙД» про всі рахунки, відкриті в банківських установах із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року.

Так, до ТОВ «СФС ТРЕЙД» направлявся запит з метою отримання вказаної бухгалтерської документації, однак вказані документи по сьогоднішній день не надано.

Під час досудового розслідування з КП «БТІ» № 200-2/0.81/01 від 25 січня 2022 року отримано копії технічного паспорту на приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана у якості потерпілої колишній начальник відділу кадрів ОСОБА_16 , пояснила, що ТОВ «СФС ТРЕЙД» здійснювало свою діяльність за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, вся бухгалтерська документація зберігається на другому поверсі у кабінетах бухгалтерії адміністративного двоповерхового приміщення, розташованому біля прохідної до території підприємства.

Допитаний у якості потерпілого колишній співробітник ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_17 пояснив що на теперішній час ТОВ «СФС ТРЕЙД» не здійснює господарську діяльність, він ходить на роботу кожного дня, здійснює нагляд за збереженням майна, останній раз йому виплачували заробітну плату у лютому 2019 року, вся бухгалтерська документація ТОВ «СФС ТРЕЙД» зберігається у адміністративному двоповерховому приміщенні у кабінетах бухгалтерії на другому поверсі, він має ключі до вказаних кабінетів.

Допитана у якості свідка колишній бухгалтер з нарахування заробітної плати ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_18 , пояснила, що у період з квітня 2016 року по вересень 2019 року працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «СФС ТРЕЙД», юридична адреса підприємства була у місті Києві, фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: АДРЕСА_1 . Анкетні данні бухгалтерів з Києва не пам`ятає, вона складала відомості про нарахування заробітної плати працівникам, які підписувала у директора ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які потім в електронному вигляді на електронну пошту спрямовувала в Київ для ОСОБА_21 , яка займала посаду економіста та потім вживала заходи для виплати працівникам заробітної плати за допомогою Клієнт Банку. Вся бухгалтерська документація зберігається у кабінетах бухгалтерії, на другому поверсі адміністративної будівлі управління підприємства, яка відповідно плану схему БТІ за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування зібрано докази про те, що ТОВ «СФС ТРЕЙД» здійснювало господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно допитів потерпілого ОСОБА_17 та свідка ОСОБА_18 бухгалтерська документація щодо нарахування та виплати заробітної плати знаходиться у кабінетах бухгалтерії, на другому поверсі адміністративної будівлі управління підприємства, яка відповідно плану схему БТІ за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з тим, що провести огляд зазначеного нежитлового приміщення, розташованого на території підприємства, з письмової, добровільної згоди власника, яке знаходиться по АДРЕСА_1 , не є доцільним у зв`язку з тим, що є ймовірність виникнення загрози розголошення відомостей, отриманих під час проведення слідчої дії, що може вплинути на хід проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, просить надати дозвіл на проведення обшуку у двоповерховому нежитловому приміщенні «Заводоуправління», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, яке належить на праві власності Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», з метою відшукання і вилучення речей та предметів кримінального правопорушення, а саме бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «СФС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39548253): Колективного договору на підприємстві ТОВ «СФС ТРЕЙД»; Наказ про облікову політику ТОВ «СФС ТРЕЙД» з додатками, чинний в 2019 році; Головної книги з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Оборотно-сальдові відомості, аналітичні відомості по рахункам (розгорнуто з наведенням дати та номером первинних документів) 30 «Готівкові кошти» 31 «Рахункам в банках», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Журналу ордер по заробітній платі (по місячно), розгорнуто з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Списків заборгованості по звільненим працівникам з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Бухгалтерських довідок стосовно заробітної плати з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Розрахункових платіжних відомостей з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Карток обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Регістри бухгалтерського обліку за рахунком 301 «Готівкові кошти», за рахунком 311 «Рахунки в банках», 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Банківську виписку за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Ощадбанк» ТОВ «СФС ТРЕЙД», а також за всіма рахунками, відкритими ТОВ «СФС ТРЕЙД» та використовувались в результаті фінансово-господарської діяльності за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Довідку ТОВ «СФС ТРЕЙД» про всі рахунки, відкриті в банківських установах із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області - ОСОБА_3 , в судовому засіданні підтримала заявлене Клопотання, просила його задовольнити посилаючись на обставини викладені в ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження за № 12019050510000323, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, слідчий суддя приходить до переконання, що Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні Клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинене кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в Клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої "термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Із Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 14 лютого 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019050510000323, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 175 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування були допитані:

- потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у 2018 році вона влаштувалася працювати на підприємство ТОВ СФС «Трейд», яке розташоване за адресою: вул. Свободи, 85, м. Слов`янськ, на посаду лаборанта хімічного аналізу 3-го розряду. За умовами працевлаштування за виконання її функціональних обов`язків керівництво підприємства ТОВ СФС «Трейд» зобов`язалося виплачувати ОСОБА_5 заробітну плату щомісяця, а саме з 7 по 10 число кожного місяця - аванс і з 18 по 22 число - заробітну плату. Але за фактом аванс і заробітну плату затримували на кілька тижнів. Дохід ОСОБА_5 в місяць становив приблизно 5000 гривень (в залежності від відпрацьованих змін у місяці). Заробітну плату вона отримувала на картку «Ощадбанку». В період часу з жовтня 2018 року по листопад 2018 року керівництво підприємства ТОВ СФС «Трейд» постійно затримували виплату заробітної плати, в зв`язку з чим 07 листопада 2018 року співробітники вищевказаного підприємства влаштували пікет з цього приводу. Останній раз заробітну плату ОСОБА_5 отримала у вигляді авансу 21 грудня 2018 року в розмірі 2000 гривень. Потерпіла пояснила, що в 15-х числах січня 2019 року зарплата за грудень 2018 роки їй не була виплачена. Після чого, з 30 грудня 2018 року по 21 січня 2019 року ОСОБА_5 та інші співробітники пішли в безоплатну відпустку без утримання. Приблизно в кінці січня 2019 року керівництво підприємство ТОВ СФС «Трейд» в особі директора ОСОБА_4 повідомило всім співробітникам, про те, що заробітну плату виплачувати немає коштів, у зв`язку з чим нам краще звільнитися і стати на облік в Центр Зайнятості, так як підприємство не працюватиме;

- потерпіла колишній начальник відділу кадрів ОСОБА_16 , яка пояснила, що ТОВ «СФС ТРЕЙД» здійснювало свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вся бухгалтерська документація зберігається на другому поверсі у кабінетах бухгалтерії адміністративного двоповерхового приміщення, розташованому біля прохідної до території підприємства;

- потерпіла колишній співробітник ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_17 який пояснив що на теперішній час ТОВ «СФС ТРЕЙД» не здійснює господарську діяльність, він ходить на роботу кожного дня, здійснює нагляд за збереженням майна, останній раз йому виплачували заробітну плату у лютому 2019 року, вся бухгалтерська документація ТОВ «СФС ТРЕЙД» зберігається у адміністративному двоповерховому приміщенні у кабінетах бухгалтерії на другому поверсі, він має ключі до вказаних кабінетів;

- свідок колишній бухгалтер з нарахування заробітної плати ТОВ «СФС ТРЕЙД» ОСОБА_18 , яка пояснила, що у період з квітня 2016 року по вересень 2019 року працювала на посаді бухгалтера в ТОВ «СФС ТРЕЙД», юридична адреса підприємства була у місті Києві, фактично господарську діяльність здійснювало за адресою: АДРЕСА_1 . Анкетні данні бухгалтерів з Києва не пам`ятає, вона складала відомості про нарахування заробітної плати працівникам, які підписувала у директора ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , які потім в електронному вигляді на електронну пошту спрямовувала в Київ для Нагорної Юлії, яка займала посаду економіста та потім вживала заходи для виплати працівникам заробітної плати за допомогою Клієнт Банку. Вся бухгалтерська документація зберігається у кабінетах бухгалтерії, на другому поверсі адміністративної будівлі управління підприємства, яка відповідно плану схему БТІ за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлові будівлі та споруди, об`єкти житлової нерухомості та земельні ділянки за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, будинок 85, належить Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 18 грудня 2014 року по справі № 908/5476/14.

ТОВ «СФС ТРЕЙД» орендувало у Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» нежитлові приміщення та земельні ділянки розташовані за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, на підставі Договору оренди № 1-0 від 17 березня 2016 року.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «СФС ТРЕЙД» здійснювало господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно допитів потерпілого ОСОБА_17 та свідка ОСОБА_18 бухгалтерська документація щодо нарахування та виплати заробітної плати знаходиться у кабінетах бухгалтерії, на другому поверсі адміністративної будівлі управління підприємства, яка відповідно плану схему БТІ за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити Клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження за № 12019050510000323, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2019 року вбачається, що існують всі підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись бухгалтерська документація щодо нарахування та виплати заробітної плати, яка в подальшому може бути речовими доказами у справі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 214, 234-236 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050510000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у двоповерховому нежитловому приміщенні «Заводоуправління», що розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Свободи, 85, яке належить на праві власності Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», з метою відшукання і вилучення речей та предметів кримінального правопорушення, а саме бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ «СФС ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39548253): Колективного договору на підприємстві ТОВ «СФС ТРЕЙД»; Наказ про облікову політику ТОВ «СФС ТРЕЙД» з додатками, чинний в 2019 році; Головної книги з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Оборотно-сальдові відомості, аналітичні відомості по рахункам (розгорнуто з наведенням дати та номером первинних документів) 30 «Готівкові кошти» 31 «Рахункам в банках», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Журналу ордер по заробітній платі (по місячно), розгорнуто з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Списків заборгованості по звільненим працівникам з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Бухгалтерських довідок стосовно заробітної плати з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Розрахункових платіжних відомостей з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Карток обліку заробітної плати по кожному робітнику з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Регістри бухгалтерського обліку за рахунком 301 «Готівкові кошти», за рахунком 311 «Рахунки в банках», 661 «Розрахунки за виплатами працівникам» з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Банківську виписку за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «Ощадбанк» ТОВ «СФС ТРЕЙД», а також за всіма рахунками, відкритими ТОВ «СФС ТРЕЙД» та використовувались в результаті фінансово-господарської діяльності за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року; Довідку ТОВ «СФС ТРЕЙД» про всі рахунки, відкриті в банківських установах із зазначенням дати відкриття та закриття рахунків за період з 01 грудня 2018 року по 31 жовтня 2019 року.

Проведення обшуку доручити прокурорам Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії даної ухвали - до 02 березня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 02 лютого 2022 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1