Ухвала

від 20.01.2022 по справі 760/954/22

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/954/22 1-кс/760/646/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2022 рокуслідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42021110000000150 від 16 червня 2021року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті191, частиною другою статті 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №42021110000000150 від 16 червня 2021року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 361 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021110000000150, внесеного 16 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у 2019 році ОСОБА_4 , начальником відділу з питань земельних відносин, природокористування, планування території та природно-екологічного захисту Козинської селищної ради Обухівського району Київської області організовано протиправну схему привласнення земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що знаходиться на території смт.Козин Обухівського району Київської області в інтересах ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783, м. Київ вул. Жилянська, буд. 59, оф. 419, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , уродженець м.Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_1 ).

З метою реалізації протиправної схеми спрямованої на привласнення вищевказаної земельної ділянки ОСОБА_4 вступив у злочинну змову із засновниками вищевказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які фактично здійснюють управління його фінансово-господарською діяльністю.

Крім цього, наявні дані свідчать, що з метою реалізації протиправного механізму ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із використанням реквізитів ТОВ «Кватро Лізинг» (код ЄДРПОУ 36047296), придбали у ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533) 16 об`єктів незавершеного будівництва, що знаходились на вищевказаній земельній ділянці.

За місцем розташування, земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 знаходиться на території смт. Козин Обухівського району Київської області та перебувала у користуванні ТОВ «Сімінвест» (код ЄДРПОУ 23154533) на підставі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ №000477 від 09 грудня 1997 року (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №135).

У подальшому, на замовлення ТОВ «Сімінвест» ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна» (код ЄДРПОУ 39721303) виготовило технічні паспорти на об`єкти незавершеного будівництва 16 індивідуальних житлових будинків із завідомо неправдивими відомостями щодо їх технічних характеристик та стану готовності.

Надалі, 03 квітня 2019 року вищевказані об`єкти реалізовано ТОВ «Сімінвест» на користь ТОВ «Кватро Лізинг» (код ЄДРПОУ 36047296) за 5 803 400 грн., які останнім 09квітня 2019 року реалізовано ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783) за 6775000 грн. Договори купівлі продажу вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва №1340, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1339, 1338, 1337, 1336, 1346 було посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 09 квітня 2019 року, з метою приховування слідів протиправної діяльності.

Разом з тим, 24 червня 2021 року за вказівкою ОСОБА_6 , посадовими особами ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» було подано до суб`єктів державної реєстрації прав заяву, яка була засвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 про здійснення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти незавершеного будівництва у зв`язку з їх знищенням.

В подальшому, вказана земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 передана Козинською селищною радою у користування ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на підставі договору оренди № 932 від 11 квітня 2019 року терміном дії 49 років.

17 травня 2019 року ОСОБА_4 , за сприяння ОСОБА_9 було організовано сесію Козинської селищної ради на якій, згідно їх попередньої домовленості, було розглянуто клопотання директора ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та прийнято рішення затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Козинської селищної ради загальною площею 40,8895 га з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що перебуває у користуванні вищевказаного товариства на 15 новоутворених земельних ділянок.

Технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер 3223155400:03:028:0039, розроблялась ТОВ «Кадастровий квартал», яке підконтрольне ОСОБА_4 (враховуючи ті обставини, що колишня дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_10 була засновником, ОСОБА_11 перебував на посаді директора) в інтересах ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

23 травня 2019 року Козинською селищною радою внесено зміни до договору оренди №932 від 11 квітня 2019 року в частині передачі 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га в оренду ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

Фактично, вищевказаний протиправний механізм реалізувався шляхом продажу Козинською селищною радою 7 новоутворених земельних ділянок (загальна площа близько 26,6 га), які становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму ТОВ«Рейнір Бізнес Груп» по заниженій вартості (близько 750 доларів США за сотку).

З метою купівлі ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» розподілених земельних ділянок по заниженій вартості, Козинською селищною радою в особі голови ОСОБА_9 укладено договори з ТОВ «Перша земельна агенція» (код ЄДРПОУ 38284170), яким було виготовлено висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок (ринкову вартість) із завідомо неправдивими відомостями. У вказаного підприємства також наявний відокремлений підрозділ Київське обласне представництво ТОВ «Перша земельна агенція».

Зокрема, Козинською селищною радою реалізовано наступні земельні ділянки та зареєстровано право власності за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05 листопада 2019 року засвідченого ОСОБА_12 , по ціні 7 235 072 грн; 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779га, на підставі договору купівлі-продажу від 05 листопада 2019 року засвідченого ОСОБА_12 , по ціні 5 778 032 грн; 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, на підставі договору купівлі-продажу від 20листопада 2019 року засвідченого ОСОБА_12 по ціні 8555 456 грн; 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05 листопада 2019 року засвідченого ОСОБА_12 , по ціні 6 252 064 грн; 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, на підставі договору купівлі-продажу від22серпня 2019 року засвідченого ОСОБА_12 , по ціні 17 262 752 грн; 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, на підставі договору купівлі-продажу від05листопада 2019 року засвідченого ОСОБА_12 , по ціні 4 186 624 грн; 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га 16 квітня 2021 року на підставі договору купівлі-продажу засвідченого ОСОБА_12 , по ціні 6 791 408 грн., які в загальній сумі склали 56061408 грн.

Однак, в ході досудового розслідування ТОВ «Айбі - Консалт» проведено експертну грошову оцінку вказаних 7 земельних ділянок, що знаходяться на території смт. Козин Обухівського району Київської області, відповідну до висновку оцінка склала 701554947грн.

Водночас, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення вказаних земель у власність Козинської селищної ради посадовими особами ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» за сприяння підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Кадастровий квартал» здійснено додатковий розподіл та перепродаж вказаних земельних ділянок, зокрема: 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га та 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га було об`єднано (у т.ч. з земельною ділянкою 3223155400:03:028:0133 площею 1,2332 га, підстави набуття права власності встановлюються) в земельну ділянку 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, право власності на яку на підставі заяви №4410 від 20 вересня 2021 року державним реєстратором Гребінківської селищної ради Київської обл. ОСОБА_13 22вересня 2021 року зареєстровано за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на земельні ділянки 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га, право власності зареєстровано 03 вересня 2019 року ОСОБА_14 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859 га, право власності на підставі договору купівлі-продажу від 11 вересня 2019 року засвідченого ОСОБА_8 зареєстровано за ТОВ «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 33668281) по ціні 7 250 672 грн;

3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 13 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема: 3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1988 від 24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_15 ; 3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1984 від 24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_16 ; 3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2003 від24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_17 ; 3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2004 від 24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_17 ; 3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2013 від 24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_18 ; 3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2012 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_19 ; 3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1985 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ; 3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2014 від24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_18 ; 3223155400:03:028:0067 площею 0,2291 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1123 від 11 червня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ; 3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2009 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_21 ; 3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2011 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_19 ; 3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2010 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_21 ; 3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1986 від24 вересня 2021 засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ;

3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 14 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема: 3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, на підставі заяви № 1324 від 23 листопада 2019 року державного реєстратора Обухівської РДА Київської області ОСОБА_22 та витягу з ДЗК №НВ-3217189622019 від26 листопада 2019 року право власності зареєстровано останнім 29 листопада 2019 року за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»; 3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2017 від 24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ; 3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1681 від 13серпня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ; 3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1433 від 19липня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_15 ; 3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1987 від 24вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ; 3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1396 від14 липня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ; 3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1989 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_15 ; 3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га, на підставі заяви № 1324 від 23листопада 2019 року державного реєстратора Обухівської РДА Київської області ОСОБА_22 та витягу з ДЗК №НВ-3217189802019 від 26 листопада 2019 року право власності зареєстровано останнім 27 листопада 2019 року за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 12 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема: 3223155400:03:028:0121 площею 1,1852 га, на підставі заяви № 1300 від 02 липня 2021 року приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 та витягу з ДЗК №НВ-3223206182021 від 07 липня 2021 року право власності зареєстровано ОСОБА_11 07липня 2021 року за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»; 3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2000 від24 вересня 2021 ролку засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ; 3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, на підставі договору купівлі-продажу №1983 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_16 ; 3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, на підставі заяви №1300 від02липня 2021 року приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 та витягу з ДЗК №НВ-3223206242021 від 07 липня 2021 року право власності зареєстровано ОСОБА_11 07липня 2021 року за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»; 3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, на підставі заяви №1300 від 02 липня 2021 року приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 та витягу з ДЗК №НВ-3223206272021 від 07 липня 2021 року право власності зареєстровано ОСОБА_11 07липня 2021 року за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»; 3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, на підставі заяви № 1300 від 02 липня 2021 року приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 та витягу з ДЗК №НВ-3223206292021 від 07 липня 2021 року право власності зареєстровано ОСОБА_11 07липня 2021 року за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»; 3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1991 від24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ; 3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2001 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ; 3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2016 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ; 3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, на підставі договору купівлі-продажу № 2006 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ; 3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1992 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_30 ; 3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га, на підставі договору купівлі-продажу № 1993 від 24 вересня 2021 року засвідченого ОСОБА_8 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 .

На решту земельних ділянок, що утворились за результатами поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер 3223155400:03:028:0039 та, які не становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму, було оформлено право комунальної власності за Козинською селищною радою, зокрема: 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га.

Зазначені землі перебувають у користуванні ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на підставі договору № 2560 від 15 листопада 2019 року про внесення змін до договору оренди № 932 від 11квітня 2019 року терміном дії 49 років, зі змінами та доповненнями від 23 травня 2019року №1534.

Крім цього, встановлено, що у жовтні 2021 року, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення у власність Козинської селищної ради земельної ділянки 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, що перебувала у власності ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», за вказівки ОСОБА_6 та за сприяння підконтрольного ОСОБА_4 ТОВ «Кадастровий квартал» було здійснено додатковий розподіл вказаних земельних ділянок, зокрема на наступні земельні ділянки: 3223155400:03:028:0135, 3223155400:03:028:0136, 3223155400:03:028:0137, 3223155400:03:028:0138, 3223155400:03:028:0139, 3223155400:03:028:0140, 3223155400:03:028:0141, 3223155400:03:028:0142, 3223155400:03:028:0143, 3223155400:03:028:0144, 3223155400:03:028:0145, 3223155400:03:028:0146, 3223155400:03:028:0147, 3223155400:03:028:0148, 3223155400:03:028:0149, 3223155400:03:028:0150, 3223155400:03:028:0151, 3223155400:03:028:0152, 3223155400:03:028:0153, 3223155400:03:028:0154, 3223155400:03:028:0155, 3223155400:03:028:0156, 3223155400:03:028:0157, 3223155400:03:028:0158, 3223155400:03:028:0159, 3223155400:03:028:0160 право власності на які 25 жовтня 2021 року державним реєстратором виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_32 зареєстровано за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

11 січня 2022 земельні ділянки з кадастровими номерами 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, 3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га, 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га, 3223155400:03:028:0121 площею га, 3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, 3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, 3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, 3223155400:03:028:0135 площею 0,1735 га, 3223155400:03:028:0136 площею 0,2084 га, 3223155400:03:028:0137 площею 3,8451 га, 3223155400:03:028:0138 площею 0,0618 га, 3223155400:03:028:0139 площею 0,1362 га, 3223155400:03:028:0140 площею 0,1424 га, 3223155400:03:028:0141 площею 0,1294 га, 3223155400:03:028:0142 площею 0,1663 га, 3223155400:03:028:0143 площею 0,1853 га, 3223155400:03:028:0144 площею 0,1876 га, 3223155400:03:028:0145 площею 0,1767 га, 3223155400:03:028:0146 площею 0,152 га, 3223155400:03:028:0147 площею 0,2187 га, 3223155400:03:028:0148 площею 0,1712 га, 3223155400:03:028:0149 площею 0,2079 га, 3223155400:03:028:0150 площею 0,218 га, 3223155400:03:028:0151 площею 0,1633 га, 3223155400:03:028:0152 площею 0,1747 га, 3223155400:03:028:0153 площею 0,2252 га, 3223155400:03:028:0154 площею 0,2136 га, 3223155400:03:028:0155 площею 0,2379 га, 3223155400:03:028:0156 площею 0,1611 га, 3223155400:03:028:0157 площею 0,2747 га, 3223155400:03:028:0158 площею 0,1538 га, 3223155400:03:028:0159 площею 0,0219 га, 3223155400:03:028:0160 площею 0,1754 га, 3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, 3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, 3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, 3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, 3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, 3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, 3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, 3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, 3223155400:03:028:0067 площею 0,2291 га, 3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, 3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, 3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, 3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га, 3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, 3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, 3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, 3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, 3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, 3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, 3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, 3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, 3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, 3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, 3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, 3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, 3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, 3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га, 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859 га визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021110000000150.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, 3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га, 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га, 3223155400:03:028:0121 площею 1,1852 га, 3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, 3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, 3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, 3223155400:03:028:0135 площею 0,1735 га, 3223155400:03:028:0136 площею 0,2084 га, 3223155400:03:028:0137 площею 3,8451 га, 3223155400:03:028:0138 площею 0,0618 га, 3223155400:03:028:0139 площею 0,1362 га, 3223155400:03:028:0140 площею 0,1424 га, 3223155400:03:028:0141 площею 0,1294 га, 3223155400:03:028:0142 площею 0,1663 га, 3223155400:03:028:0143 площею 0,1853 га, 3223155400:03:028:0144 площею 0,1876 га, 3223155400:03:028:0145 площею 0,1767 га, 3223155400:03:028:0146 площею 0,152 га, 3223155400:03:028:0147 площею 0,2187 га, 3223155400:03:028:0148 площею 0,1712 га, 3223155400:03:028:0149 площею 0,2079 га, 3223155400:03:028:0150 площею 0,218 га, 3223155400:03:028:0151 площею 0,1633 га, 3223155400:03:028:0152 площею 0,1747 га, 3223155400:03:028:0153 площею 0,2252 га, 3223155400:03:028:0154 площею 0,2136 га, 3223155400:03:028:0155 площею 0,2379 га, 3223155400:03:028:0156 площею 0,1611 га, 3223155400:03:028:0157 площею 0,2747 га, 3223155400:03:028:0158 площею 0,1538 га, 3223155400:03:028:0159 площею 0,0219 га, 3223155400:03:028:0160 площею 0,1754 га, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», 3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_15 ; 3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_16 ; 3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_17 ; 3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_17 ; 3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_18 ; 3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_19 ; 3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ; 3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_18 ; 3223155400:03:028:0067 площею 0,2291га, право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ; 3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_21 ; 3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_19 ; 3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_21 ; 3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ; 3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ; 3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ; 3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_15 ; 3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_7 ; 3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ; 3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_15 ; 3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ; 3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_16 ; 3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ; 3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ; 3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ; 3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ; 3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_30 ; 3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га, право власності зареєстровано за ОСОБА_30 ; 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859га, зареєстровано за ТОВ «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 33668281).

На підставі викладеного, зважаючи на те, що вказані земельні ділянки є предметом, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, з метою збереження речових доказів, та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належними чином, однак 20 січня 2022 року подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі.

Власники майна, відповідно до частини другої статті 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першоїстатті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першоюстатті 170КПКУкраїни визначено, щоарешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021110000000150, внесеного 16 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 361 КК України.

11 січня 2022 постановаю старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Киїівській області ОСОБА_33 земельні ділянки, на які прокурор просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021110000000150.

Згідно з вимогами статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту майна може призвести до втрати, пошкодження, приховування, знищення, віядчуження речових доказів.

Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що вказане майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються. Також зазначив, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному проваджені, та має суттєве значення для встановлення обставин у даному провадженні, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження майна в рамках кримінального провадження №42021110000000150 від 16 червня 2021року.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

В той же час, вирішуючи клопотання в частині заборони користуватися майном, визначеним у клопотанні, слідчий суддя виходить з обставин провадження, а також необхідності втручання в права та інтереси власника майна.

Частиною одинадцятою статті 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Проте, слідчий суддя не вважає за можливе задовольнити клопотання в частині заборони користуватися вказаним майном, оскільки слідчим не доведено, що незастосування таких обмежень може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, враховуючи факт накладення арешту на зазначене майно.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначено у клопотанні.

З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №42021110000000150 від 16 червня 2021року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 361 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження та розпорядження, на земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, 3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га, 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га, 3223155400:03:028:0121 площею 1,1852 га, 3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, 3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, 3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, 3223155400:03:028:0135 площею 0,1735 га, 3223155400:03:028:0136 площею 0,2084 га, 3223155400:03:028:0137 площею 3,8451 га, 3223155400:03:028:0138 площею 0,0618 га, 3223155400:03:028:0139 площею 0,1362 га, 3223155400:03:028:0140 площею 0,1424 га, 3223155400:03:028:0141 площею 0,1294 га, 3223155400:03:028:0142 площею 0,1663 га, 3223155400:03:028:0143 площею 0,1853 га, 3223155400:03:028:0144 площею 0,1876 га, 3223155400:03:028:0145 площею 0,1767 га, 3223155400:03:028:0146 площею 0,152 га, 3223155400:03:028:0147 площею 0,2187 га, 3223155400:03:028:0148 площею 0,1712 га, 3223155400:03:028:0149 площею 0,2079 га, 3223155400:03:028:0150 площею 0,218 га, 3223155400:03:028:0151 площею 0,1633 га, 3223155400:03:028:0152 площею 0,1747 га, 3223155400:03:028:0153 площею 0,2252 га, 3223155400:03:028:0154 площею 0,2136 га, 3223155400:03:028:0155 площею 0,2379 га, 3223155400:03:028:0156 площею 0,1611 га, 3223155400:03:028:0157 площею 0,2747 га, 3223155400:03:028:0158 площею 0,1538 га, 3223155400:03:028:0159 площею 0,0219 га, 3223155400:03:028:0160 площею 0,1754 га, 3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, 3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, 3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, 3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, 3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, 3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, 3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, 3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, 3223155400:03:028:0067 площею 0,2291 га, 3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, 3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, 3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, 3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га, 3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, 3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, 3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, 3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, 3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, 3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, 3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, 3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, 3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, 3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, 3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, 3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, 3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, 3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га, 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1