Ухвала

від 16.12.2021 по справі 757/65024/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65024/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42020101060000311,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42020101060000311, у вимогах даного клопотання прокурор просить наступне, а саме:

Накласти арешт на комп`ютерні дані та майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні наступних веб-ресурсів з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 та https://qubit.life шляхом зобов`язання уповноважених осіб: Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації ЄДРПОУ 37994258, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ЄДРПОУ 40918711, Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 02147629), КП «Київтелесервіс» (код ЄДРПОУ 31815760) та інтернет-провайдерів: ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, адреса 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15); ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, адреса 03113, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 53); ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А); ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913, адреса: 02094, м. Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, поверх 4); ТОВ «Комерційна Логістика» (Тріолан, код ЄДРПОУ 36123862, адреса: 04213, м. Київ, Оболонський район, вулиця Прирічна, будинок 25А); ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18); ТОВ «Інтертелеком» Інтернаціональні телекомунікації (код ЄДРПОУ 30109015, адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66); ПрАТ «Дата Груп» (код ЄДРПОУ 31720260, адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33); ТОВ «Мережа Ланет» (код ЄДРПОУ 40373986, адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 46); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» («Вега» код ЄДРПОУ 19199961, адреса: м. Київ, провулок Гуцала, 3); ТОВ «Фрінет» (код ЄДРПОУ 24592293, адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 17); ТОВ НВП «Тенет» (код ЄДРПОУ 22485498, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2А); Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Лінк», зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ 33769837 (юридична адреса: 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1); ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ); ТОВ "НетМастер" (код ЄДРПОУ 38507188, адреса: м. Київ, вул. Стрийська, буд. 3, офіс 16); ТОВ "Київські оптичні мережі" (код ЄДРПОУ 33445543, адреса: АДРЕСА_2 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ "Телекомунікаційні оптичні мережі та системи" (код ЄДРПОУ 35838294, адреса: АДРЕСА_4 ); Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» (код ЄДРПОУ 35123044, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 37); ТОВ "Itplus" (код ЄДРПОУ 3230818231, адреса: м. Київ, вул. Лисенко, буд. 1, кв. 15); ТОВ "Телекомунікаційна компанія "Череда" (код ЄДРПОУ 43425298 Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, будинок 7); ТОВ "Корбіна Телеком" (код ЄДРПОУ 36941404, адреса: м. Київ, вул. Ірпінська, буд. 63/5, кв. 31). ТОВ "Тріолан" (код ЄДРПОУ 36947830 адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26); ТОВ "Старгруп" (код ЄДРПОУ 37961987, адреса: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 1/2); ТОВ "Скіф Київ юа" (код ЄДРПОУ 39595277, адреса: м. Київ, вул. Цулукідзе, буд. 3А); ТОВ "УОС" Українські оптичні системи та технології (код ЄДРПОУ 43457309, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50); ТОВ "Фауст" (код ЄДРПОУ 31567787, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9, кв. 66); ТОВ "Космонова" (код ЄДРПОУ 32074513, адреса: м. Київ, вул. Тропініна, буд. 1); ТОВ "Універсальна мережева компанія" (код ЄДРПОУ 32158624, адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 6); ТОВ "ЗНЕТ" (код ЄДРПОУ 37347474, адреса: м. Київ, вул. Підлісна, 3); ТОВ "Київ нет" (код ЄДРПОУ 37499257, адреса: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 7/60, офіс 1/5); ТОВ "Сім нет" (код ЄДРПОУ 41935612, адреса: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 1/2); ТОВ "WNET" (код ЄДРПОУ 40363082, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 48А); ТОВ "Bilink" (код ЄДРПОУ 35331174, адреса: м. Київ, вул. Нивська, буд. 4Г); СКП «Київтелесервіс» (код ЄДРПОУ 31815760,

адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10); ТОВ "МСЕ" (код ЄДРПОУ 32708438, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13); ТОВ "Лакі Нет" (код ЄДРПОУ 38005980, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 55Б, офіс 101); ТОВ "Найснет Плюс" (код ЄДРПОУ 35726575, адреса: м. Київ, вул. Петропавівська, буд. 34А); ТОВ "Мобіком" (код ЄДРПОУ 32776335, адреса: м. Київ, вул. Бердичівська, буд. 1); ТОВ "Альфа Лінк" (код ЄДРПОУ 43597296, адреса: м. Київ, вул. Котельніківська, буд. 21А); ТОВ "Павутина Нет" (код ЄДРПОУ 35076618, адреса: м. Київ, вул. Заболотного, буд. 46, кв. 25); ТОВ "Санлайн.Нет.Юа" (код ЄДРПОУ 35977267, адреса: м. Київ, вул. Райдужна, буд. 13Б.); ТОВ "Укрдатаком" (код ЄДРПОУ 34476635, адреса: м. Київ, вул. Ентузіасвіт, буд. 11А, офіс 196); ТОВ "Інтрафік" (код ЄДРПОУ 34965219, адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ «Нашнет» (код ЄДРПОУ 36100735, адреса: м. Київ, просп. Маяковського, буд. 73А); ТОВ "Хоумнет" (код ЄДРПОУ 37311102, адреса: м. Київ, бул. Вернадського, буд. 34/1, офіс 12); ТОВ "Вулкан" (код ЄДРПОУ 37244890, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 14Ж); ТОВ "Андернет" (код ЄДРПОУ 37455272, адреса: м. Київ, просп. Лісовий, буд. 23, офіс 1); ТОВ "Іт-Телесеть" (код ЄДРПОУ 36820361, адреса: м. Київ, вул. Єлектротехнічна, буд. 5.); ТОВ "Адамант" (код ЄДРПОУ 31413242, адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе, буд. 51А); ТОВ "Даталайн" (код ЄДРПОУ 33398404, адреса: м. Київ, вул. Соснова, буд. 50) та інших інтернет - провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації ( ІНФОРМАЦІЯ_2 - закрити до них будь-який доступ в інтернет-мережах.

В обґрунтування даного клопотання прокурор вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101060000311 від 16.11.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах а також легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом представниками нібито інвестиційного проекту «Qubittech/QubitLife» та інших.

Згідно повідомлення ГУ «К» СБ України, встановлено, що групою осіб з числа громадян України та іноземців, створено нібито інвестиційний проект «Qubittech/QubitLife», діяльність якого на території України здійснюється всупереч законодавчих вимог. Протиправна діяльність вказаного проекту, пов`язана з привласненням коштів громадян України та іноземців шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, «Qubittech/QubitLife» пропонує громадянам інвестиційні проекти вартістю від 100 до 100 000 доларів США, за які буде виплачуватися 250 відсотків кешбеку, щоденними виплатами до 2 відсотків, «Qubittech/QubitLife» заробляє на використанні квантових технологій, вклади приймаються лише в криптоактивах, за залучення нових користувачів передбачені бонуси.

Представники вказаного проекту використовують наступні доменні імена: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3

Поряд з цим, вказаний проект має ознаки міжнародної фінансової піраміди - форма організації бізнесу, яка не передбачає виробництва товарів чи надання послуг, забезпечує своє існування за рахунок обов`язкових, постійних членських внесків чи інших платежів, які не використовуються для провадження легальної, з позиції законодавства, фінансової діяльності з метою отримання доходу, а використовуються для збагачення, насамперед, засновників шляхом перерозподілу коштів, акумульованих у процесі діяльності фінансової піраміди, на користь незначної кількості учасників, і супроводжується існуванням ошуканих споживачів фінансових послуг таких структур.

Разом з тим, відповідно до повідомлення ГУ «К» СБ України, причетними до вказаних злочинів є громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За допомогою таких ресурсів, вказаними особами також здійснюється інформаційно-психологічний вплив на свідомість та підсвідомість громадян шляхом маніпулювання фактами, приховування, дезінформування, переконання, навіювання, тощо.

Також, під час досудового розслідування отримано відповідь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, згідно якої встановлено, що станом на проект «Qubittech/QubitLife» будь-які ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в Комісії не отримував.

Крім того, даний проект вже аналізувався Комісією на відповідність ознаками фіктивних інвестиційних проектів та за результатами аналізу були внесені до відповідного списку потенційно фіктивних проектів. На думку фахівців Комісії даний проект відповідає ознакам фінансових пірамід та не має законних підстав для здійснення інвестиційної діяльності, надання фінансових послуг.

Так, 11.06.2021 проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого потерпілим добровільно надано грошові кошти в сумі 300 (триста) доларів США, в подальшому було створено поштову скриньку та відкрито сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 за умовами якого, щоб стати користувачем, здійснено реєстрацію на вказаному сайті.

В подальшому встановлено, що після входу до особистого кабінету користувача та поповнення рахунку електронного гаманця «blockchain», який вказаний на сайті як адресат для збереження грошових коштів з метою подальшого зростання відстоків від депозиту, грошові кошти на рахунок не надійшли, що унеможливило подальше розпорядження особистими коштами потерпілого та в подальшому були привласнені представниками фінансового проетку «Qubittech/QubitLife».

З урахуванням положень ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України, є особливо тяжкими злочинами.

Враховуючи викладене, з метою припинення протиправної діяльності, у порядку ст. 170 КПК України, щодо веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 необхідно накласти арешт на комп`ютерні дані та майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні.

Таким чином, особи реєстранти доменних імен: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 які отримали від реєстратора доступ до управління доменним іменем, створили, адмініструють та інформативно наповнюють дані веб-ресурси, вчиняють дії щодо подальшого заволодіння майном (грошовими коштами) шляхом обману з метою подальшої легалізації грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

У судове засідання учасники провадження не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Згідно положенням ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний Кримінальний процесуальнийкодекс України не передбачає.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину та наявність обґрунтованої підозри, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, третіх осіб (п. 2, 3, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на слідчого та/або прокурора.

Так, слідчий суддя приходить до переконання про недоведеність з боку органу досудового розслідування, використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

За наведених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність з боку прокурора у необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки даний захід є неспівмірним із засобами і метою яку прагне досягти сторона обвинувачення, а відтак відсутні підстави вважати, що існує правова підстава для арешту майна, тому клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Більше того, за відсутності правових підстав для арешту, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження неодмінно призведе до безпідставного обтяження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,131,132,171-173,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42020101060000311 залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1