Ухвала

від 13.12.2021 по справі 757/66131/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66131/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про обшук.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42021000000001759 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Слідчий вказує у клопотанні, що згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна установлено, що право власності на приміщення, зареєстроване за Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» та перебуває у користуванні у Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просить задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слід зазначити, що відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там. [«Геращенко проти України», п. 132].

Слідчий суддя, заслухавши слідчого у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання речей, буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказано у клопотанні, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про обшук - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000001759 від 20.08.2021 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, пров. Індустріальний, 1, який на праві приватної власності належить Кам`янець-Подільському АТ «Гіпсовик» (код 22986119) та перебуває у Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик», ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Гіпс Плюс» (код: 22778314), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Альфа-Гiпс» (код 30614778), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Поділля-Гіпс» (код 23845088), ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» «Кам`янецький гіпс» (код 43723982) та ДП Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» ВК «Крушер» (код 43724017), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів щодо господарської діяльності Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119), а саме:

- бухгалтерської, фінансової, господарська, маркшейдерської, геологічної документації, документів, нотаток, журналів, електронних носів інформації, комп`ютерної техніки в яких зафіксовано факт, обставини, щодобові обсяги видобування Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільським ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) корисних копалин загальнодержавного значення по родовищам «Колодіївське» та «Кудринецьке 1», документи, що стали підставою для незаконного видобування Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільським ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) корисних копалин загальнодержавного значення;

- інформації та документів усіх форм податкової звітності, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) до податкових органів усіх рівнів стосовно Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119), в тому числі: 1. Податковий розрахунок земельного податку (з додатками); 2. Податкова декларація екологічного податку (з додатками); 3. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (з додатками); 4. Податкова декларація з рентної плати (з додатками); 5. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (з додатками); 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (з додатками); 7. Звіт про суми податкових пільг; 8. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками); 9. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 10. Звіт про рух грошових коштів; 11. Примітки до річної фінансової звітності; 12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 13. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам; 14. Відомості про трудові відносини осіб; 15. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту; 16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальновиробничі витрати; 17. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ); 18. Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками); 19. Реєстраційну (облікову) справу Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільським ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119); 20. Довідку в якій вказані види діяльності, які зареєстровані за Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільським ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119); 21. Відомості про операції Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільським ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119), що підтверджує виконання будь-яких робіт вказаного підприємства, робіт з перевезення, вивезення, прибування та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, приходні документи, подорожні листи роботи автотранспорту з товарно-транспортними накладними, реєстрації, обліку, переміщення, списання товарно-матеріальних цінностей по кар`єру, по усім складам, книги, журнали, відомості обліку наявності і руху матеріальних засобів, накладних, перепусток, ордерів, рапорти-наряди про роботу машин, відомості видачі паливно-мастильних матеріалів, журнали виконання робіт, журнали випуску надр, калькуляції вартості машино-часу машин та механізмів, акти переробки матеріалів, угоди, контракти з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти взаєморозрахунків, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79,76, придбання та реалізації ТМЦ, видобутку корисних копалин, номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, видобутку корисних копалин, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України; 22. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); 23. реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; 24. відомості щодо звітного балансу запасів корисних копалин форми 5-ГР;

- спеціальні дозволи на видобуток корисних копалин;

- акти про надання гірничих відводів для видобутку корисних копалин, проєкти гірничих відводів і пояснювальні записки до них;

- договори оренди земельних ділянок на яких здійснювався видобуток корисних копалин,

- документи листування між Кам`янець-Подільським АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільським ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) та Державною службою України з питань праці, Управлінням Держпраці у Хмельницькій області, Головним управлінням Держгеокадастру у Хмельницькій області, зокрема офіційні відповіді з Державної служби України з питань праці про надання відмови у оформленні актів про надання гірничих відводів;

- відомості, журнали вихідної кореспонденції з документальним підтвердженням про отримання повідомлення про призупинення спеціального дозволу, листів, повідомлень, наказів, інших документів Державною службою геології та надр України адресованих Кам`янець-Подільському АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119);

- відомості з документальним підтвердженням щодо вжитих заходів з усунення недоліків для поновлення дії спеціального дозволу та отримання повідомлення про поновлення такого дозволу;

- накази Державної служби геології та надр України;

- розпорядчі документи керівництва товариства про початок, продовження та відновлення робіт з видобутку корисних копалин, в тому числі протоків засідання комісії з надрокористування;

- протоколи ДКЗ України;

- плани розвитку гірничих робіт Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119);

- звітів за періоди діяльності Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) про виконання програми робіт, яка є додатком до Угоди про умови користування надрами від 16.11.2011 року № 4041;

- документи щодо здійснення вибухових робіт;

- щодобові обсяги видобутку, в тому числі книг зведеного підрахунку і стану руху запасів; журналу підрахунку об`ємів добутої корисної копалини по кар`єру, зведеного плану гірничих виробок М 1:2000; плану гірничих виробок розкривного уступу М 1:2000; планів гірничих виробок видобувних уступів: І-VII М 1:2000; розрізи гірничих виробок М 1:2000, М 1:200; топографічної зйомки М 1:2000; журналів (відомостей) вимірів та підрахунків об`ємів складів готової продукції;

- робочої маркшейдерської та геологічної документації;

- документи щодо лабораторних досліджень корисних копалин з родовища «Колодіївське» та «Кудринецьке-1», зразки об`єктів дослідження (проб), журнали, відомості, книги із інформацією щодо відібраних проб та проведених лабораторних досліджень, рапорти, доповідні, висновки, сертифікати, інші документи із відомостями про хід, про результати проведених лабораторних досліджень, їх тип та якість, інші первинні документи в яких зафіксовано хід, порядок відібрання зразків (проб) для дослідження, їх вивчення, дослідження, висновки про результати дослідження та подальшу долю об`єктів дослідження (проб);

- табелі обліку робочого часу, форми табельного обліку, первинні документи про виробіток та приймання робіт, відомості про виробіток, наряди та інші документи щодо документування виконаної роботи та оплати праці з додатками;

- відомості та документальне підтвердження щодо обслуговування спеціальної техніки з додатками;

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Кам`янець-Подільське АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119);

- довідок про включення Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- статуту Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) із змінами та додатками;

- наказів, протоколів рішень загальних зборів Кам`янець-Подільське АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) відносно керівника (генерального директора, начальника, голови правління), його заступників, головного інженера про прийом на роботу, призначення, переведення та звільнення із змінами та відмітками про ознайомлення;

- посадових інструкцій керівника (генерального директора, начальника, голови правління), його заступників, головного інженера з додатками та відмітками про ознайомлення;

- матеріали особових справ, службові документи, встановлюючі повноваження та посадовий статус голови правління, генерального директора Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119) його заступників, головного інженера, бригадира Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119), в тому числі службові документи, накази, особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, контракти, статутні документи Кам`янець-Подільського АТ «Гіпсовик» (до вересня 2019 Кам`янець-Подільське ПАТ «Гіпсовик») (код 22986119), розподіли обов`язків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1