Вирок

від 04.02.2022 по справі 743/1391/21

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 743/1391/21

Провадження №1-кп/743/20/22

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року Ріпкинський районний суд Чернігівської області у складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки кримінальне провадження в ЄРДР за №22021101110000194 від 22.09.2021 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Ганцевічі Брестської області Республіки Білорусь, громадянина Республіки Білорусь, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , який діяв організованою групою за спільним умислом з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що підприємствам оборонного комплексу України для виготовлення, модернізації та ремонту військової техніки і її комплектуючих, які в подальшому поставляються по оборонних замовленнях за кордон потрібні вироби військового призначення, які не виготовляються та відсутні на території України, проте виготовляються та наявні на території Російської Федерації, усвідомлюючи, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 829-р від 11.09.2014 «Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів» заборонено здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб - резидентів Російської Федерації державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт і послуг походженням з Російської Федерації, знаючи, що відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» та Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 експорт та імпорт товарів військового призначення може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності, які в установленому порядку отримали відповідні повноваження, не маючи таких повноважень, а саме дозволів та висновків Держекспортконтролю з метою власного збагачення зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та інших злочинів, будучи об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого усім учасникам групи за наступних обставин.

Зокрема, у невстановлений час, проте не пізніше 22.06.2020 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці вирішили скористатись вищевказаними законодавчими заборонами експорту з Російської Федерації виробів військового призначення та наявністю попиту на них з боку підприємств оборонного сектору України для їх подальшого використання для виконання оборонних замовлень за кордон за зовнішньоекономічними контрактами та з цією метою зорганізувались у стійке об`єднання, розробили єдиний план з розподілом функцій учасників групи, спрямований на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, відповідно до вказаного плану передбачалось, що організована група буде здійснювати закупівлю товарів військового призначення, попит на які є з боку оборонних підприємств України, на території Російської Федерації та у подальшому такі товари будуть незаконно, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, поза митним контролем, під виглядом інших товарів, зокрема запчастин та комплектуючих до різного роду техніки, переміщатись на територію України через кордон із Республікою Білорусь, де за підробленими документами будуть збуватись підконтрольними організованій групі суб`єктами господарювання на оборонні підприємства України за значно завищеними цінами.

Відповідно до розподілених серед учасників організованої групи функцій, ОСОБА_6 :

-використовуючи свої знайомства з особами, які працюють на підприємствах оборонного сектору України отримував інформацію щодо потреб вищевказаних підприємств у товарах військового призначення ще до офіційного оприлюднення вказаними підприємствами такої інформації та оголошення закупівель;

-через своїх знайомих на вищевказаних підприємствах схиляв посадових осіб таких підприємств до закупівлі товарів військового призначення уже наявних у нього не залежно від потреб підприємств у таких товарах, їх технічного стану та комплектації або інших товарів військового призначення на які був попит;

-використовуючи свої зв`язки серед військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та посадових осіб державних підприємств оборонного сектору Російської Федерації здійснював у таких осіб закупівлю виробів військового призначення як необхідних для підприємств оборонного сектору України так і таких попит на які відсутній проте їх можна придбати за заниженими цінами та у подальшому продати на оборонні підприємства за завищеною вартістю;

-через своїх знайомих на оборонних підприємствах лобіював встановлення таких умов проведення вказаними підприємствами закупівель які б зводили до мінімуму коло учасників торгів та забезпечував перемогу підконтрольних організованій групі підприємств у тендерах оголошених на вироби військового призначення;

- виконував інші функції у залежності від потреб організованої групи.

Також, відповідно до вказаного плану ОСОБА_8 виконував наступні функції:

-використовуючи свої зв`язки серед військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та посадових осіб державних підприємств оборонного сектору Російської Федерації здійснював у таких осіб закупівлю виробів військового призначення як необхідних для підприємств оборонного сектору України так і таких попит на які відсутній проте можна їх придбати за заниженими цінами та у подальшому продати на оборонні підприємства за завищеною вартістю;

-безпосередньо організовував та забезпечував переміщення через державний кордон України з Республіки Білорусь придбаних організованою групою виробів військового призначення під виглядом інших товарів поза митним контролем;

-здійснював прийом та огляд, на предмет комплектації та якості, на території України виробів військового призначення придбаних організованою групою на території Російської Федерації, у осіб які здійснювали їх фізичне переміщення через державний кордон України;

-забезпечував фіктивне (лише за документами) придбання підконтрольними організованій групі підприємствами виробів військового призначення попередньо завезеними з території Російської Федерації для надання зовнішнього вигляду законності їхнього походження;

-надавав для огляду посадовим особам підприємств оборонного сектору України вищевказані вироби військового призначення з метою їх подальшої закупівлі такими підприємствами;

-забезпечував зберігання вищевказаних виробів військового призначення на території м. Києва та Київської області;

-здійснював безпосереднє керівництво підконтрольними організованій групі підприємствами ТОВ «Укрпромзапчастина» (ЄДРПОУ 38385196) та ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) та номінальними керівниками вказаних підприємств;

-після проведення закупівлі виробів військового призначення повинен забезпечити виведення отриманих від реалізації таких товарів коштів з ТОВ «Укрпромзапчастина» (ЄДРПОУ 38385196) та ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) і їх подальше обготівкування;

-розподіляв між учасниками організованої групи обготівковані грошові кошти попередньо виведені з ТОВ «Укрпромзапчастина» (ЄДРПОУ 38385196) та ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) отримані від продажу вказаними підприємствами виробів військового призначення підприємствам оборонного сектору України;

-виконував інші функції у залежності від потреб організованої групи.

Відповідно до розподілених серед учасників організованої групи функцій, ОСОБА_7 :

- відповідав за переміщення на митну територію України з Республіки Білорусь товарів військового призначення, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом підробки офіційних документів, які в подальшому надавались до митного органу в якості товарно-супровідних документів на такий товар, використовуючи при цьому суб`єкт господарювання ТОВ «СКАЙЛАЙН ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 42844888), директором якого він являється;

-здійснював подальшу легалізацію товарів військового призначення, ввезених в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом укладання угод, які мають ознаки безтоварних операцій, щодо подальшої поставки таких товарів на адресу ТОВ «СПЕЦТРАНССНАБ» та далі по ланцюгу постачальників;

-виконував інші функції у залежності від потреб організованої групи.

Відповідно до розподілених серед учасників організованої групи функцій, ОСОБА_4 :

-безпосередньо відповідав за переміщення на митну територію України з Республіки Білорусь товарів військового призначення, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом підробки офіційних документів, які в подальшому надавались до митного органу в якості товарно-супровідних документів на такий товар, являючись при цьому приватним підприємцем зареєстрованим на території Республіки Білорусь;

-забезпечував перевезення товарів військового призначення по території України, а саме підшукував водіїв та транспортні засоби, які здійснювали перевезення товарів з Республіки Білорусь до України;

-виконував інші функції у залежності від потреб організованої групи.

Розробивши вищевказаний злочинний план і довівши його до відома всіх членів організованої групи та розподіливши між собою функції вказана група приступила до його реалізації.

Так, в кінці травня - на початку червня 2020 року ОСОБА_6 від своїх знайомих на підприємствах концерну ДК «Укроборонпром» стало відомо, що вищевказаним підприємствам для отримання та подальшого виконання закордонних оборонних замовлень необхідні Клістрони генераторні, Клістрони пролітні підсилювальні та Клістрони підсилювальні безперервної дії.

Довівши вказану інформацію до учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 через своїх знайомих серед військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації та посадових осіб державних підприємств оборонного сектору Російської Федерації розпочали пошук вищевказаних Клістронів для їх подальшого придбання з метою незаконного переміщення на територію України та подальшого збуту за завищеною вартістю підприємствам, що входять до ДК «Укроборонпром».

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи відповідно раніше розробленого плану, з відома та будучи об`єднаним спільним умислом з іншими членами організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 22.06.2020 придбав на території Російської Федерації клістрони КУ-335 Ф - 1, КУ-145 Ф - 1, КГ - 15 Ф - 1, КУ-335 Н- 1, КУ-145 Н- 1, КГ - 15 Н- 1.

На виконання доручення ОСОБА_8 невстановлені особи, у невстановлений час проте не пізніше 17.07.2020 перемістили з території Російської Федерації та територію Республіки Білорусь вищевказані клістрони з метою їх подальшого переміщення на територію України.

В період часу з 22.06.2020 по 27.07.2020 ОСОБА_6 неодноразово надавав ОСОБА_8 вказівки щодо якнайшвидшого переправлення на територію України клістронів оскільки у нього - ОСОБА_6 уже є потенційні покупці на них.

Надалі на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підготували документи для митного оформлення товарів та їх безперешкодного переміщення на територію України, а невстановлені особи, з числа найманих працівників білоруського підприємця - ПП ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 на виконання єдиного плану та відповідно до його безпосередніх функцій у групі, в інтересах та на замовлення організованої групи, 17.07.2020 під виглядом поставки частин до дорожньої будівельної техніки для ТОВ «Скайлайн Логістік», що виразилось у внесенні до митної декларації №UA100110/2020/604889 від 17.07.2020 та у товарно-супровідні документи до неї завідомо неправдивих відомостей щодо найменування (номенклатури) переміщуваних через митний кордон України товарів, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на Білорусько-Українському кордоні здійснили переміщення клістронів КУ-335 Н - 1, КУ-145 Н - 1, КГ - 15 Н - 1, які учасники організованої групи мали намір в подальшому продати за завищеною вартістю підприємствам, що входять до ДК «Укроборонпром».

У подальшому, невстановлені особи, з числа найманих працівників білоруського підприємця - ПП ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яка узгоджувалась ним з іншими учасниками організованої групи та надавалась на виконання єдиного плану та відповідно до його безпосередніх функцій у групі, в інтересах та на замовлення організованої групи, 27.07.2020 під виглядом поставки частин до дорожньої будівельної техніки для ТОВ «Скайлайн Логістік», тобто з приховуванням від митного контролю, що виразилось у внесенні до митної декларації №UA100110/2020/605202 від 27.07.2020 та у товарно-супровідні документи до неї завідомо неправдивих відомостей щодо найменування (номенклатури) переміщуваних через митний кордон України товарів, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, через пункт пропуску «Нові Яриловичі» на Білорусько-Українському кордоні здійснили переміщення клістронів КУ-335 Н - 1, КУ-145 Н - 1, КГ - 15 Н - 1, які учасники організованої групи мали намір в подальшому продати за завищеною вартістю підприємствам, що входять до ДК «Укроборонпром».

При цьому, в той же день, ОСОБА_8 діючи з метою інформування ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи щодо досягнення їх спільного умислу спрямованого на протиправне переміщення на митну територію України клістронів КУ-335 Н - 1, КУ-145 Н - 1, КГ - 15 Н - 1, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, та координації послідуючих спільних дій у відповідності до розподілених ролей, безпосередньо маючи доступ до зазначених вище товарів та документів до них, за допомогою месенджеру «Telegram», відправив останньому фотографії паспорту на виріб КУ-145, а також фотографії складових частин вказаних клістронів, як підтвердження факту їх отримання.

В цей же час, в період з 22.06.2020 по 23.03.2021 ОСОБА_6 , діючи на виконання єдиного плану та відповідно до його безпосередніх функцій у організованій групі через своїх знайомих на підприємствах оборонного сектору України та безпосередньо особисто схиляв посадових осіб підприємств, що входять до ДК «Укроборонпром» до придбання у підконтрольних організованій групі підприємств ТОВ «Укрпромзапчастина» (ЄДРПОУ 38385196) та ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) придбаних на території Російської Федерації та незаконно переміщених на територію України клістронів КУ-335 Ф - 1, КУ-145 Ф - 1, КГ - 15 Ф - 1, КУ-335 Н - 1, КУ-145 Н - 1, КГ - 15 Н - 1 за завищеною вартістю.

Зокрема, 04.03.2021 ОСОБА_6 перебуваючи у службовому приміщенні ДП «Укроборнсервіс» (ЄДРПОУ 215552117) за адресою: м. Київ вул. Росошанська, 3А запропонував директору вищевказаного підприємства ОСОБА_9 придбати у нього клістрони попередньо завезені до України організованою групою з Російської Федерації через Республіку Білорусь.

Так, з метою придбання ДП «Укроборнсервіс» (ЄДРПОУ 215552117) вищевказаних клістронів ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_9 забезпечити оголошення вищевказаним підприємством тендеру на закупівлю наявних у організованої групи клістронів за завищеною вартістю. При цьому, з метою забезпечення перемоги у тендері саме підприємств підконтрольних організованій групі ТОВ «Укрпромзапчастина» (ЄДРПОУ 38385196) та ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) та уникнення негативного суспільного резонансу ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_9 «засекретити» процедуру закупівлі клістронів.

Наступного дня, 05.03.2021 ОСОБА_6 , діючи на виконання єдиного плану та відповідно до його безпосередніх функцій у групі, за допомогою месенджера «Телеграм» з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_1 на номер мобільного телефону ОСОБА_9 НОМЕР_2 відправив комерційну пропозицію ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) на один комплект клістронів раніше незаконно переміщених організованою групою на територію України, запропонувавши їхню вартість 6 700 000, 00 грн. без ПДВ (шість мільйонів сімсот тисяч гривень).

При цьому ОСОБА_8 на виконання спільного злочинного умислу в період з 17.07.2020 по 23.03.2021 вживав заходів щодо надання зовнішнього виду (документального) легальності придбання ТОВ «Укрпромзапчастина» (ЄДРПОУ 38385196) та ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) вищевказаних клістронів.

В подальшому, 17.03.2021, ОСОБА_8 діючи на виконання єдиного плану та відповідно до їхніх безпосередніх функцій у групі, з метою демонстрації серйозності намірів групи по реалізації клістронів ДП «Укроборнсервіс» (ЄДРПОУ 215552117) надавали службовим особам останнього клістрони КУ-145 (серійний номер 132Т543), КГ-15 (серійний номер 132U417), КУ-335 (серійний номер 132Т015) для перевірки їх справності та дійсності, про що склали відповідний акт приймання-передачі Товару.

Крім того, 23.03.2021 ОСОБА_8 діючи на виконання єдиного плану та відповідно до їхніх безпосередніх функцій у групі, з метою демонстрації серйозності намірів групи по реалізації клістронів ДП «Укроборнсервіс» (ЄДРПОУ 215552117) надавали службовим особам останнього клістрони КУ-145 (серійний номер 132W711), КГ-15 (серійний номер 132C1161), КУ-335 (серійний номер 132V39) для перевірки їх справності та дійсності, про що склали відповідний акт приймання-передачі Товару.

24.03.2021 під час проведення обшуку в службовому приміщенні ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Россошанська, З-А, буд. №27, каб. №106, виявлено та вилучено: клістрон КУ- 145 (серійний номер 132Т543) один комплект, клістрон КГ-15 (серійний номер 132U417) один комплект, клістрон КУ-335 (серійний номер 132Т015) один комплект, клістрон КУ-145 (серійний номер 132W711) один комплект, клістрон КГ-15 (серійний номер 132С1161) один комплект, клістрон КУ-335 (серійний номер 132V39) один комплект.

Згідно висновку експертного дослідження №03/21 від 24.03.2021 судового експерта ОСОБА_10 (свідоцтво №1808 від 24.06.2016, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України; свідоцтво №2065 від 24.12.2020 видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України) сферою використання клістрону КГ-15Ф-1, клістрону КУ-145Ф-1, клістрону КУ-335Ф-1 являється військова сфера, а вказані вироби мають суто військове призначення - розробленими з метою військового використання, включаючи комплектуючі для їх створення, зокрема застосовуються у якості складових частин (компонентів) радіолокаційних станцій зенітно-ракетних комплексів типу С-300, БУК (9К37), ТОР (9К330). Розробником і єдиним виробником товару є державне підприємство ПАО «ГРАНИТ» (Російська Федерація).

Також, згідно висновку експертного дослідження №04/21 від 24.03.2021 судового експерта ОСОБА_10 (свідоцтво №1808 від 24.06.2016, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України; свідоцтво №2065 від 24.12.2020 видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України) сферою використання клістрону КГ-15Н-1, клістрону КУ-145Н-1, клістрону КУ- 335Н-1 являється військова сфера, а вказані вироби мають суто військове призначення - розробленими з метою військового використання, включаючи комплектуючи для їх створення, зокрема застосовуються у якості складових частин (компонентів) радіолокаційних станцій зенітно-ракетних комплексів типу С-300, БУК (9К37), ТОР (9К330). Розробником і єдиним виробником товару є державне підприємство ПАО «ГРАНИТ» (Російська Федерація).

Крім того, згідно листа Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України клістрони використовуються в апаратурі пускової установки 9А83 зенітного ракетного комплексу С-300В1, який знаходиться на озброєнні Збройних Сил України.

Також, згідно вказаної ст. 1 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» клістрони КГ-15, КУ-145, КУ-335 відносяться до виробів військового призначення. Крім того, згідно вказаної відповіді клістрони використовуються в системах, визначених позицією ML5.b списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, визначеного Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженим постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.

В свою чергу відповідно до листа Державної служби експертного контролю України звернення від ТОВ «ТОРГПРОМ ЮА» (код ЄДРПОУ 37119836), ТОВ УКРПРОМЗАПЧАСТИНА» (код ЄДРПОУ 38385196), ТОВ «СКАЙЛАЙН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42844888) та громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходили та не видавались відповідні дозвільні документи на здійснення вказаними юридичними особами та громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю.

Дії ОСОБА_4 , які виразилися у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю вчиненому організованою групою, підлягають кваліфікації як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 333 КК України.

Окрім того, у лютому-березні 2021 року ОСОБА_4 який діяв організованою групою за спільним умислом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел спрямований на вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснити імпорт, тобто ввезення на територію України «вали торсіонні підвіски танка Т-72», які є товаром військового призначення та відповідає опису товарів за позицією ML6 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 р.

Так, на початку березня 2021 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи у відповідності до раніше розподілених функцій та на виконання спільного злочинного умислу підготували документи для митного оформлення товарів та їх безперешкодного переміщення на територію Україні, а невстановлені особи, з числа найманих працівників білоруського підприємця - ПП ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яка надавалась на виконання єдиного плану та відповідно до його безпосередніх функцій у групі, в інтересах та на замовлення організованої групи, 12.03.2021 під виглядом поставки частин до сільськогосподарської техніки, а саме «запасних частин до системи підвіски, для с/г техніки, не для промислового складання, не військового призначення: Піввісь ЗСХ задня до JCB-450/10209 - 50 шт.» для ТОВ «Скайлайн Логістік», що виразилось у внесенні до митної декларації №UA100110/2021/812026 від 12.03.2021 та у товарно-супровідні документи до неї завідомо неправдивих відомостей щодо найменування (номенклатури) переміщуваних через митний кордон України товарів, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, через пункт пропуску на Білорусько-Українському кордоні здійснили переміщення валів торсіонних підвісок до танка Т-72.

В подальшому, невстановлені особи, з числа найманих працівників білоруського підприємця - ПП ОСОБА_4 після особистої зустрічі з ОСОБА_8 біля зони митного контролю ТОВ «Фрозен Фріо» на автомобілі марки IVECO д.н.з. Республіка Білорусь « НОМЕР_3 » здійснили переміщення вищевказаних валів торсіонних підвісок до танка Т-72 на територію складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером № 3210300000:08:010:0003, що належать ТОВ ФІРМА «БІКО», де залишили їх тимчасово для зберігання за прохання ОСОБА_4

24.03.2021 під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка з кадастровим номером № 3210300000:08:010:0003 виявлено та вилучено металеві вироби циліндричної форми довжиною 2 м. 28 см., діаметром 45 мм., які на кінцях мають зуб`я для механічної передачі з маркуванням «JCB» Half-axis ЗСХ 450/10209, Полуось ЗСХ 450/10209» у загальній кількості 50 шт.

Крім того, згідно листа Центрального бронетанкового управління Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України вал торсіонний червоного кольору, діаметром - 47 мм, довжиною 230 см, шифр - 175.51.003-1 є товаром військового призначення. За своїми ознаками відповідає позиції ML6 списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, визначеного Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженим постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.

Відповідно до листа Державної служби експертного контролю України вал торсіонний підвіска танка Т-72 «175.51.003-1» ідентифікований як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML6 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.

В свою чергу відповідно до листа Державної служби експертного контролю України звернення ТОВ «СКАЙЛАЙН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42844888) та громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходили та не видавались відповідні дозвільні документи на здійснення вказаними юридичними особами та громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю.

Поряд із цим, встановлено, що у лютому-березні 2021 року у ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел спрямований на вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснити імпорт, тобто ввезення на територію України «передпускового нагрівача охолоджуючої рідини для танка Т-64 серійний номер №5087118», які є товаром військового призначення та відповідає опису товарів за позицією ML6 Додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1807 від 20.11.2003 р.

Так, на початку березня 2021 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 діючи у відповідності до раніше розподілених функцій та на виконання спільного злочинного умислу підготували документи для митного оформлення товарів та їх безперешкодного переміщення на територію Україні, а невстановлені особи, з числа найманих працівників білоруського підприємця - ПП ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яка надавалась на виконання єдиного плану та відповідно до його безпосередніх функцій у групі, в інтересах та на замовлення організованої групи, 02.03.2021 під виглядом «Підігрівач передпусковий, для розігріву рідин при мінусовій температурі, потужністю 5 кВт: Передпусковий підігрівач рідини Webasto Thermo» для TOB «Скайлайн Логістік», що виразилось у внесенні до митної декларації №UA100110/2021/811527 від 02.03.2021 та у товарно- супровідні документи до неї завідомо неправдивих відомостей щодо найменування (номенклатури) переміщуваних через митний кордон України товарів, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, через пункт пропуску на Білорусько-Українському кордоні здійснили переміщення передпускового нагрівача охолоджуючої рідини для танка Т-64.

В подальшому, невстановлені особи, з числа найманих працівників білоруського підприємця - ПП ОСОБА_4 за невстановлених обставин передали передпусковий нагрівач охолоджуючої рідини для танка Т-64 ОСОБА_8 .

В свою чергу ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного умислу з метою збагачення, використовуючи підконтрольне ТОВ «Торгпром ЮА» (ЄДРПОУ 37119836) уклав договір поставки №04/2021 від 28.01.2021 із TOB «ВАК «Нова Технологія» предметом якого була поставка передпускового нагрівача охолоджуючої рідини для танка Т-64.

На початку березня, ОСОБА_8 на виконання договору поставки №04/2021 від 28.01.2021 із ТОВ «ВАК «Нова Технологія» привіз до офісного приміщення товариства за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 16, офіс 383 передпусковий нагрівач охолоджуючої рідини для танка Т-64, серійний номер №5087118.

24.03.2021 під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 в офісному приміщенні ТОВ «ВАК «Нова Технологія» виявлено та вилучено передпусковий нагрівач охолоджуючої рідини для танка Т-64, серійний номер №5087118.

Згідно листа Центрального бронетанкового управління Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України передпусковий нагрівач охолоджуючої рідини для танка Т-64 є товаром військового призначення, за своїми ознаками відповідає позиції ML6 списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, визначеного Порядком здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженим постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.

Відповідно до листа Державної служби експертного контролю України передпусковий нагрівач охолоджуючої рідини для танка Т-64 ідентифікований як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML6 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю», який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807.

В свою чергу відповідно до листа Державної служби експертного контролю України звернення ТОВ «СКАЙЛАЙН ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 42844888) та громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою проведення реєстрації як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходили та не видавались відповідні дозвільні документи на здійснення вказаними юридичними особами та громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_7 міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю.

Дії ОСОБА_4 , які виразилися у порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю вчиненому повторно, організованою групою, підлягають кваліфікації як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 333 КК України.

19.11.2021 між прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 та обвинуваченим (станом на 19.11.2021 підозрюваним) ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості відповідно до вимог ст.472 КПК України, яка разом із обвинувальним актом, надійшла до Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

Згідно даноїугоди підозрюваний ОСОБА_4 та сторонаобвинувачення дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 333 Кримінального кодексу України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинен нести обвинувачений.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав угоду про визнання винуватості та просив її затвердити.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.333КК України, визнав повністю, пояснив, що обставини кримінального правопорушення, кваліфікацію своїх дій не оспорює, наслідки укладення угоди, а також невиконання умов угоди йому цілком зрозумілі, просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним та прокурором, призначити узгоджене сторонами покарання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п.1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно п. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Судом встановлено, що кримінальне правопорушення, вчинення якого інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_4 , згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких злочинів.

Умови угодивідповідають вимогамКримінального процесуальногоКодексу Українита Кримінальногокодексу України,відповідають інтересамсуспільства,не порушуютьправа,свободи таінтереси сторінта іншихосіб,міра покарання,узгоджена сторонамиугоди,відповідає загальнимзасадам призначенняпокарання,що визначеніу ст.65КК України, а вид покарання визначений із дотриманням положень ст. 69 КК України більш м`який, ніж передбачено санкцією ч. 2 ст. 333 КК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, виконання угоди обвинуваченим є можливим.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 не обирався.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. ст. 314, 370, 371, 373, 374, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 19.11.2021 року про визнання винуватості у кримінальному провадженні в ЄРДРза №22021101110000194від 22.09.2021,укладену між прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_11 та обвинуваченим (станом на 19.11.2021 підозрюваним) ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 333 КК України та призначити узгоджене в угоді покарання, із застосуванням ст. 69 КК України, більш м`яке ніж передбачено санкцією частини статті, у виді штрафу в розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 42500 (сорок дві тисячі п`ятсот) грн.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Чернігівського апеляційного суду через Ріпкинський районний суд Чернігівської області шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1