Ухвала

від 20.01.2022 по справі 757/2836/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2836/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020100100006446,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100006446 від 23.09.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи одним із засновників та директором ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625) (Товариство) використовуючи своє службове становище, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншими особами, умисно, протиправно заволоділи майном ТзОВ «УРОЖАЙ», в тому числі частками їх засновників.

Так, 03.03.2003 ОСОБА_13 спільно із ОСОБА_5 створено ТзОВ «УРОЖАЙ» із частками у статутному капіталі 19% та 81% відповідно. Директором ТзОВ «УРОЖАЙ» призначено ОСОБА_5 , який згідно статуту був наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

ТзОВ «УРОЖАЙ» мало у власності сільськогосподарську техніку, найманих працівників, велику кількість земельних ділянок на яких вирощувалась відповідна продукція та вело прибуткову діяльність з моменту створення до 2014 року.

В подальшому, приблизно у липні 2013 року ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТзОВ «УРОЖАЙ», маючи вільний доступ до печатки, всіх реквізитів ТзОВ «УРОЖАЙ», даних засновників, банківських рахунків та усіх інших даних, діючи з корисливих мотивів, розробив злочинний план із привласнення частки у статутному капіталі ТзОВ «УРОЖАЙ», що належить іншому засновнику - ОСОБА_13 , який полягав у протиправному заволодінні майновими правами останнього у ТзОВ «УРОЖАЙ», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та створення нової ідентичної юридичної особи, яка буде підконтрольна ОСОБА_5 .

Так, в липні 2013 року, ОСОБА_5 , не маючи на меті розподілення майна ТзОВ «УРОЖАЙ» у законному порядку із іншим засновником ОСОБА_13 , за попередньою змовою із своєю дружиною ОСОБА_6 та підконтрольним йому зятем ОСОБА_9 , створили ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), видаючи останнє за видозмінену юридичну особу ТзОВ «УРОЖАЙ», з метою подальшого його використання задля прикриття своєї злочинної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТзОВ «УРОЖАЙ», реалізовуючи свій злочинний умисел, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та іншими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою подальшого маскування своєї протиправної діяльності, запропонували ОСОБА_14 , який являється засновником ТзОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг Інвест Дівелопмент» (код 38404082) (яку останній створив для прикриття незаконної діяльності, як засіб ухилення від сплати податків), за грошову винагороду стати директором ТзОВ «УРОЖАЙ», без наміру фактичного здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом Товариства на, що ОСОБА_14 погодився.

Згодом, за ініціативи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших осіб, було укладено договір № 01/14 від 12.11.2014 з однієї сторони підписаний ОСОБА_5 , а з іншої ОСОБА_14 та договір № 02/14 від 12.11.2014 з однієї сторони підписаний ОСОБА_13 , а з іншої ОСОБА_14 про передачу часток у статутному капіталі ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_14 , статут у новій редакції, де засновник є ТзОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг Інвест Дівелопмент» в особі ОСОБА_14 , довіреність від імені ОСОБА_14 видану на ОСОБА_11 та ряд інших документів, необхідних для здійснення перереєстрації юридичної особи, якими ОСОБА_14 уповноважував ОСОБА_11 перереєструвати Товариство на ТзОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг Інвест Дівелопмент».

Слідчий зазначає, що підписи в договорах № 01/14 та № 02/14 від 12.11.2014 про передачу часток у статутному капіталі ТзОВ «УРОЖАЙ» ОСОБА_14 , а також у статуті нової редакції та інших документах необхідних для здійснення перереєстрації юридичної особи не виконувались ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а іншими особами.

Після чого, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та іншими особами, маючи на меті доведення свого спільного злочинного умислу щодо заволодіння коштами та майном Товариства до кінця та неможливості відновлення господарської діяльності останнього, шляхом переукладання договорів оренди земельних ділянок із видозміненим та повністю підпорядкованим ОСОБА_5 - ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ», перереєстрацію сільськогосподарської техніки, земельних ділянок та перерахування коштів на рахунки ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ», не маючи на меті розподілення майна у законному порядку згідно із частками у статутному капіталі із іншим засновником Товариства ОСОБА_13 , заволоділи майном ТзОВ «УРОЖАЙ».

13.11.2014 ОСОБА_11 на виконання вказівки ОСОБА_5 , до державного реєстратора реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_12 подано документи щодо реєстрації змін до установчих ТзОВ «УРОЖАЙ».

Того ж дня, державний реєстратор ОСОБА_12 , будучи у змові із ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , розуміючи, що подані документи в супереч вимог ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 06.11.2014 не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п`ятою та сьомою статті 8, частиною п`ятою статті 10 цього Закону; подані не у повному обсязі; подані особою, яка не має на це повноважень, був зобов`язаний залишити їх без розгляду, однак, здійснив перереєстрацію ТзОВ «УРОЖАЙ» за ТзОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг Інвест Дівелопмент» в особі ОСОБА_14 , а юридичну адресу змінив із села Малево, Демидівського району, Рівненської області на м. Київ, вул. Артема, 21 та передав реєстраційну справу Товариства до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районного в м. Києві державної адміністрації, тим самим закінчив злочин до кінця.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання колишнього бухгалтера ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625) ОСОБА_10 , в будинку та інших приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення посадових інструкцій, наказів на призначення, звільнення, переведення державного реєстратора Реєстраційної служби Демидівського районного управління юстиції Рівненської області ОСОБА_12 , оскільки слідчим не доведено, що такі документи можуть знаходитись за вказаною адресою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100100006446 від 23.09.2020 на проведення обшуку за місцем проживання колишнього бухгалтера ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625) ОСОБА_10 , в будинку та інших приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, пов`язаних із діяльністю ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625), Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) та Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) в період з 2003 року по 20.01.2022, зокрема протоколів зборів учасників, довіреностей, посадових інструкцій, документів щодо оренди та купівлі-продажу земельних ділянок та іншого нерухомого та рухомого майна, рішень органів місцевого самоврядування щодо виділення у користування або у власність земельних ділянок, наказів про призначення, переведення, звільнення з посад усіх співробітників, статутів, документів, що підтверджують право власності або користування на майно, всіх договорів з додатками щодо фінансово-господарської діяльності, виконавчої документації, що підтверджує виконання будь-яких робіт, приходних документів, товарно-транспортних накладних, журналів виконання робіт, угоди, контрактів з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, актів взаєморозрахунків, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, бухгалтерських балансів, журналів-ордерів, відомостей аналітичного обліку розрахунків, карток контрагентів, актів звіряння взаємних розрахунків та інших зведених документів, фінансову звітність ф. 1 та ф. 2, іншої звітності, платіжних доручень, рахунків-фактур, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості деталізовані за датами) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, банківських карток, чекових книжок, усіх реєстраційних документів, документів із зразками підписів та почерків ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , печатки та штампи ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625), Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123), Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340), чорнових записів, зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв збереження інформації, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, мобільних телефонів на яких містяться відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, інших документів, пов`язаних із діяльністю ТзОВ «ДОБРИЙ УРОЖАЙ» (код 38875496), ТзОВ «УРОЖАЙ» (код 31961625), Сільськогосподарського приватно-орендного підприємства «ЗЛАГОДА» (код 30719123) та Колективного підприємства агрофірма ім. Ів. Франка (код 03774340) у період з 2003 року по 20.01.2022.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1