Ухвала

від 13.01.2022 по справі 757/1387/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1387/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42020101040000067 від 28.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42020101040000067 від 28.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2020-2021 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з службовими особами Державної податкової служби України, в особі керівників територіальних підрозділів у м. Києві, Одеській, Київській областей, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства починаючи з 2020 року по теперішній час, створили ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризиковості» та «транзитності», до складу яких входять: ТОВ «ХОЛТЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42475767), ТОВ «ТОРГ-ПРЕСА» (код ЄДРПОУ 43201210), ВПП «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 32323464),ТОВ «ВЕСТА ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 43729722), ТОВ «РІЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 33833954),ТОВ «НОРТГАРД» (код ЄДРПОУ 44065638), ТОВ «БОРДСЕЛ» (код ЄДРПОУ 43262687),ТОВ «ФЕНРІР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43976713), ТОВ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ»(код ЄДРПОУ 43249137),ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС»(код ЄДРПОУ 36456228),ТОВ«ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» (код ЄДРПОУ 39540982), ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37450396), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «АСТРА КОМ» (код ЄДРПОУ 41908594), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ОДЕСА-ПРЕСА» (код ЄДРПОУ 43133701), ТОВ «ТЕК ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 36344430),ТОВ «МАГНОЛІЯ 21» (код ЄДРПОУ 44055719), ТОВ «ЕВЕРЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44093267) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання)товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, буд. 14, в яких зберігаються електроні, зовнішні носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок 14 по вулиці Приморський бульвар, в м. Одеса, зареєстроване на праві приватної власності за ТОВ «ПРИМОРСЬКИЙ ДЕ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42251229), АТ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ОСОБА_6 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42020101040000067 від 28.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку нежитлових приміщеннях, за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, буд. 14, з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_16 , прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_17 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020101040000067 від 28.05.2020 за участю працівників оперативних підрозділів, на проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, буд. 14, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «ПРИМОРСЬКИЙ ДЕ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42251229), АТ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ОСОБА_6 , а фактично використовуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХОЛТЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42475767), ТОВ «ТОРГ-ПРЕСА» (код ЄДРПОУ 43201210), ВПП «ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ» У ФОРМІ ТОВ (код ЄДРПОУ 32323464), ТОВ «ВЕСТА ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 43729722), ТОВ «РІЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 33833954), ТОВ «НОРТГАРД» (код ЄДРПОУ 44065638), ТОВ «БОРДСЕЛ» (код ЄДРПОУ 43262687), ТОВ «ФЕНРІР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43976713), ТОВ «ЕНЕРДЖІ-АГЕНТ» (код ЄДРПОУ 43249137), ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36456228),ТОВ «ФІЛІП МОРРІС СЕЙЛЗ ЕНД ДИСТРИБ`ЮШН» (код ЄДРПОУ 39540982), ТОВ «АТЛАНТІС МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37450396), ТОВ «АДВ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 41858491), ТОВ «АСТРА КОМ» (код ЄДРПОУ 41908594), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827),ТОВ «ОДЕСА-ПРЕСА» (код ЄДРПОУ 43133701), ТОВ «ТЕК ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 36344430), ТОВ «МАГНОЛІЯ 21» (код ЄДРПОУ 44055719), ТОВ «ЕВЕРЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44093267), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1