Ухвала

від 04.02.2022 по справі 757/5943/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5943/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12021100100001994 від 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021100100001994 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за фактами заволодіння чужим майном в спосіб обману, вчинене повторно, членами організованої групи осіб в особливо великих розмірах, а також за фактом підробки офіційних документів вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлена організована група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 (організатор протиправного механізму та колишній керівник ТОВ Юридична компанія «Матковська і Партнери»), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (співвиконавці, колишні співробітники ТОВ Юридична компанія «Матковська і Партнери»), ОСОБА_7 (засновник та керівник ряду суб`єктів господарської діяльності банківські рахунки яких використовуються для вчинення кримінальних правопорушень), а також приватні виконавців міста Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час приватні виконавці.

Учасники вказаної вище організованої групи, під керівництвом ОСОБА_4 , в період часу з березня 2021 року по червень 2021 року, використовуючи підроблені виконавчі написи приватного нотаріуса ОСОБА_11 в спосіб обману заволоділи грошовими коштами належними Приватній фірмі «Алекс-3» (код 23467315), ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (код 38278695), ПП «Алексвуд» (код 42782874), ПрАТ «ПМК-4» (код 00310723), ТОВ «НМ Ходинг» (код 41931466), ТОВ «Яндекс Україна» (код 33942824), ТОВ «Смартлаб» (код 36552995), ТОВ «Агротех-Сервіс» (код 31013120) та інших фізичних та юридичних осіб перелік стороною обвинувачення ще встановлюється.

Загальна сума збитків завданих вказаними вище членами організованої групи встановлена на даний час становить більше 15 млн. грн.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що співучасниками вказаних вище злочинів для зберігання фінансово-господарської документації, яка підтверджує факти їх протиправної діяльності та стосується фактів шахрайського заволодіння майно, використовується житлове приміщення розташоване за адресом: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, щоу житлових приміщенняхможуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021100100001994 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021, за фактами заволодіння чужим майном в спосіб обману, вчинене повторно, членами організованої групи осіб в особливо великих розмірах, а також за фактом підробки офіційних документів вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частинами 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшукув житловому приміщенні, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021100100001994 від 25.05.2021, а також прокурорами групи прокурорів в кримінальному провадженні № № 12021100100001994 від 25.05.2021 обшуку в житлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_1 ) та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних фізичних та юридичних осіб, а саме: приватної фірми «Алекс-3» (код 23467315), ТОВ «Джі Ел НВ Фабрік» (код 38278695), ПП «Алексвуд» (код 42782874), ПрАТ «ПМК-4» (код 00310723), ТОВ «НМ Ходинг» (код 41931466), ТОВ «Яндекс Україна» (код 33942824), ТОВ «Смартлаб» (код 36552995), ТОВ «Агротех-Сервіс» (код 31013120), ТОВ «Бутрейдсервіс Альянс» (попередня назва «МарконТрейд») (код 43079126), ТОВ «Лекс-Прайд ТД» (код 43283031), приватних виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (та інших приватних виконавців задіяних в протиправному механізмі), інших підприємств задіяних в протиправній діяльності та фізичних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , 19.12.1982, а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, договорів із доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; речей, предметів та документів, які стосуються надання юридичних чи інших послуг пов`язаних із підготовкою, отриманням, виготовленням та зверненням до виконання виконавчих написів нотаріуса; речей, предметів та документів щодо звернення для отримання виконавчого напису нотаріуса, речей, предметів та документів щодо виготовлення, оформлення, підписання та видачі виконавчих написів нотаріуса, у тому числі підроблених, на підставі яких здійснювалось стягнення коштів приватними виконавцями; самих виконавчих написів нотаріуса (нотаріусів); матеріалів переписки із нотаріусом (нотаріусами), приватними виконавцями щодо отримання та звернення до виконання виконавчих написів нотаріуса (нотаріусів), які є предметом дослідження у кримінальному провадженні; речей, предметів та документів стосовно передачі кур`єрською доставкою або іншим шляхом виконавчих написів нотаріуса чи інших документів на адресу приватних виконавців для звернення до виконання, відкриття виконавчих проваджень та проведення в них виконавчих дій; матеріалів самих виконавчих проваджень, а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1