Ухвала
від 08.02.2022 по справі 127/3206/22
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 127/3206/22

Провадження № 1-кс/127/1425/22

У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницькогорайонного управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областістаршого лейтенантаполіції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницькогорайонного управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції уВінницькій областістарший лейтенантполіції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022022110000002 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що невідоміособи водному ізнаселених пунктівВінницької областічерез вебсторінки вмережі Інтернет«інтернет магазини» http://alcobar.com.ua незаконно без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компанії Компанії Sosiete Jas Hennessy Co «Сосьєте Жас Хеннессі енд Ко» , які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX).

В ході проведеного обшуку від 03.02.2022, за адресою: м. Могилів-Подільськ, вул. Озаринецька, буд. 68, було вилучено наступні речі, а саме:

-Картонну коробку для пакування із надписом FINLANDIA Vodka of Finland 22 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом FINSBURY Finest Distilled London Dry Gin 2 л 4 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом ABSOLUT BLUE LIGHT - 7 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом METAXA The original greek spirit 3 л 17 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом FINLANDIA Lime 2 л 6 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом BRUT NATURE WHITE 0,75 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом CHIVAS REGAL aged 12 years 2 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KARTULI VAZI 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Vodka Smirnoff GOLD collection 3 л - 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом ABSOLUT country of Sweden 100 3 л - 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом JEL 2 IN Boris - 4 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом ARTWINE 1880 - 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Пшенична 10 л 975 шт.

-Тетра паки пусті 221шт.

-Тетра паки із рідиною прозорою 2 шт.

-Тетра паки із рідиною коричневого кольору 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом JEL IN Vodka original 3 л - 73 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом FINLANDIA Lime 2 л у якій міститься тетра пак із прозорою рідиною 1 шт.

-Кусок картонної коробки із чорновими записами

-Картонну коробку для пакування із надписом Daniel Smilan cognac Premium 2 л із тетра паком в середині якого рідина - 28 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia vodka of Finland 2 л із тетрапаком всередині якого рідина - 54 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Grey Goose classic vodka 2 л із тетрапаком в середині якого рідина - 29 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KVINT із тетрапаком в середині якого рідина 1 шт.

-Картонна коробка для пакування із надписом BELUGA gold line 2 л в середині якого тетрапак із рідиною - 86 шт

-Картонну коробку для пакування із надписом Red Label 2 л в середині якого тетрапак із рідиною 1 шт.

-Тетра паки 10л 249 л

-Мішок білого кольору із пластиковими ручками чорного кольору

-Мішок білого кольору із пластиковими ручками синього кольору із надписом ABSOLUT

-Картонну коробку для пакування із надписом Пшенична 339 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Courvoisier 2 л із тетрапаком в якому рідина 80 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jameson 3 л із тетрапаком в якому рідина 96 шт.

-Мішок білого кольору із пластиковими ручками червоно кольору із надписом SMIRNOFF

-Картонну коробку для пакування із надписом Gronells Royal 3 л із тетрапаком в якому рідина 65 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jack Daniels 2 л із тетрапаком в якому рідина 161 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jameson 2 л із тетрапаком в якому рідина 78 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Wodka Gorbatschow 3 л із тетрапаком в якому рідина 9 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Monte Choco KVINT 2 л із тетрапаком в якому невідома рідина 5 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Captain Morgan original Spiced gold 2 л із тетра паком в якому невідома рідина 121шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia vodka of Finland 3 л із тетра паком в якому невідома рідина 112 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jelzin vodka Boris 3 л із тетра паком в якому невідома рідина 33 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Smirnoff Black 3 л із тетра паком в якому невідома рідина 33 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом ABSOLUT original vodka 3 л із тетра паком в якому невідома рідина 96 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Пшенична 10 л із тетра паком в якому невідома рідина 4 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Smirnoff vodka gold edition 3 л із тетра паком в якому невідома рідина 15 шт.

-Тетра паки із невідомою рідиною рожевого кольору 3

-Картонну коробку для пакування із надписом Jameson 2 л - 25 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia vodka of Finland 3 л - 1894 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Smirnoff Black vodka 3 л 210 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jetzin vodka 3 л 50 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Sameson 3 л.» - 42 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Han Key Bannister 2 л 12 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia lime 2 л - 48 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jack Daniels Honey 12 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Monte Choco KVINT 2 л 61 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KRAKEN black spiced RVM 2 л 42 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Red Label 2 л 16 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finladia Rodberry 2 л 6 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Atticus 2 л 21 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Courvoisier 2 л - 100 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Black Label 2 л 15 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом London Dry Gin 2 л 70 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KVINT Cognas 2 л 45 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Captain Morgan original spiced gold 2 л - 22 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Absolut Blue light 3 л 70 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Daniel Smilan Cognas 2 л 20 шт.

-Пластикову каністру синього кольору із надписом Esarom із невідомою речовиною

-Пластикову каністру зеленого кольору із надписом Клюква із невідомою рідиною

-Пластикову каністру білого кольору із невідомою речовиною чорного кольору

-Пластикову каністру білого кольору із надписом Смородина із невідомою рідиною

-Синю бочка із невідомою рідиною

-Пластикову пляшку із надписом fuzetea із невідомою речовиною чорного кольору 2 шт.

-Пластикову пляшку із надписом маркером Бак Бел із рідиною коричневого кольору

-Пластикову пляшку із надписом на кришці СМ із невідомою рідиною жовтоватого кольору

-Пластикову пляшку із надписом на кришці CHIVAS із невідомою рідиною темного кольору

-Пластикову пляшку із надписом Клюква із невідомою прозорою рідиною

-Пластикова пляшка із надписом на наліпці в якій невідома речовина темного кольору

-Пластикову пляшку із надписом маркером Клубнічка із невідомою прозорою речовиною

-Пластикову пляшку із наліпкою та надписом Sanneav із невідомою рідиною темного кольору

-Пластикову пляшку із надписом fuzetea із невідомою речовиною чорного кольору

-Пластикову каністру із надписом маркером Глицерин 3,5 кг із невідомою прозорою рідиною

-Пластикові стаканчики із нашаруванням невідомої речовини

-Ваги Rainberg RB 400 із нашаруванням невідомої речовини

-Пластикову пляшку із надписом кислота оцтова харчова столова

-Ваги електронні марки DT Smart із невідомим приладдям на верхній кришці

-Пластикову каністру синього кольору із надписом Esarom із невідомою речовиною 4

-4 флеш носії

-Тетра паки із невідомою речовиною коричневого кольору 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Absolut 100 3 л 75 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia grapefruit 2 л із тетрапаком в якому невідома рідина 7 шт.

-Тетра паки пусті 3 л 121 шт.

-Тетра паки пусті 2 л 121 шт.

-Тетра пак пусті під алюміній 400 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia vodka of Finland 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia vodka of Finladia 2 л

-Тетра паки із рідиною невідомого походження

-Картонну коробку для пакування із надписом Jezlin Vodka Boris - 529шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia grapefruit 2 л 9 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KRAKEN Black spiced PUM 2 л 5 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KRAKEN white RUM 2 л 30 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Limoncino BoTTega 2 л 20 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finsbury London Dry Gin 2л - 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jameson 3 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Black label 2 л 4 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Hankey Bannister 5 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Hankey Bannister original 2 л 22 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia Lime 2 л - 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Captin Morgan 2 л - 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Daniel Smilan GranBerry 2 л 5 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Chordonnay 3 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Cuerpo Liquer Mojito 3 л 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Xenta Absenta 2 л 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia Blackcurant 2 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Bacardi castanegra 2 л 3 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Becherovka 2 л 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом KVINT Amaretto 2 л 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Amore sambuca 2 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Black velet 2 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Henessy V.S.O.P. 2 л 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Aragveli Premium 2 л 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом ST-Remy Brandy 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Bacardi Carta Blanca 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Daniel Smilan Mandarin - 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Sauza - 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Aperol 1 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Jim Beam The Bourbon 2 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом CaBernet Sauvignon 5 л

-Картонну коробку для пакування із надписом Chevalier Napoleon 2 шт.

-Тетра паки із рідиною коричневого кольору 2 шт.

-Тетра паки із рідиною білого кольору 8 шт.

-Тетра паки пусті 3 л 818 шт.

-Картонну коробку для пакування із надписом Finlandia vodka of Finland із тетрапаком в якому невідома рідина 1 шт.

Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

03.02.2022 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного майна - речовими доказами у кримінальному провадженні №42022022110000002.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 08.02.2022 слідчий ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_5 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022022110000002 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ходіпроведення досудовогорозслідування встановлено,що невідоміособи водному ізнаселених пунктівВінницької областічерез вебсторінки вмережі Інтернет«інтернет магазини» http://alcobar.com.ua незаконно без жодних дозволів та ліцензій здійснюють реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з використанням знаків торів і послуг та фірмового найменування компанії Компанії Sosiete Jas Hennessy Co «Сосьєте Жас Хеннессі енд Ко», які упаковані в пакети тетра пак (BAX-IN-BOX).

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 01.02.2022 по справі №127/2805/22 надано дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,зокрема внаступних приміщенях:корівнику літ.«А»,загальною площею174,3кв.м,корівнику літ.«А1»загальною площею118,6кв.м.,свинарнику літ.«А2»,загальною площею268,8кв.м.,свинарнику літ.«а»,загальною площею89,6кв.м.,гаража літ.«а1»,загальною площею43,4кв.м.,свинарнику літ.«Б»,загальною площею1657,1кв.м.,прибудова літ«б»,загальною площею84,3кв.м.,складу зерналіт.«В»,загальною площею183,9кв.м.,прибудови літ.«в»,загальною площею10,3кв.м.,арочного складуліт.«І» загальноюплощею 553,3кв.м.,які відповіднодо витягуз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно належитьФермерському господарству«Подільський господар2019»(КодЄРДПОУ 43414108),керівником якогоє ОСОБА_6 ,з метоюогляду виявленнята вилученняречових доказів,а саме:пластикові платіжнікартки,які використовувалисьдля отриманнягрошових коштів,із продажуконтрафактної продукції,кошти здобутізлочинним кримінальногоправопорушення шляхом,внаслідок вчиненогокримінального провадження,знаряддя вчиненнязлочину -комп`ютернеобладнання,за допомогоюякого здійснюєтьсяпродаж узагально доступніймережі Інтернет,знаряддя вчиненнязлочину-комп`ютернеобладнання,в томучислі:засоби зв`язку,мобільні телефони,смартфони,сім тримачііз встановленимина нихмесенджерами:«Viber»«WHATSAPP»«TELEGRAM»,які можутьмістити перепискуміж співучасникамивчиненого кримінальногоправопорушення щодообставин йоговчинення,контрафактна продукціяалкогольна продукціїпідроблених світовихбрендів,ящики, пакети тетрапак (BAX-IN-BOX), типографічна продукція з підробленими логотипами, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності із продажу контрафактної продукції, ТТН Нової пошти, щодо відправлення товару.

В ході проведеного обшуку від 03.02.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено наступні речі, а саме: