Ухвала

від 09.02.2022 по справі 607/2317/22

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.02.2022 Справа №607/2317/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12021210000000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2022 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021210000000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться на другому поверсі будівлі, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовують для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комплектуючих матеріалів до мобільних телефонів/планшетів (корпуси, дисплеї, оперативна пам`ять, камери, процесори), комп`ютерної техніки, оптичних та електронних носіїв інформації, записників, товаро-транспортних накладних, товарних чеків та іншої документації, що підтверджує придбання комплектуючих та збут виготовленої електротехніки, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківських карток, грошових кошти, які здобуті злочинним шляхом, упакування для мобільних телефонів, планшетів чи іншої техніки, а також технічних засобів, які використовуються для виготовлення та упакування електротехніки.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021210000000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, стосовного групи осіб, які за попередньо змовою, вчиняють шахрайські дії, відносно жителів Тернопільської області та інших областей України, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, протягом тривалого часу, на території Тернопільської області та інших областей України, під приводом продажу оригінальної продукції відомих торгових марок електроніки, вчиняють шахрайські дії, шляхом обману, а саме здійснюють дублювання популярних Українських інтернет-магазинів, на яких продають фальсифіковану електронну техніку, при цьому повідомляють потерпілим особам неправдиві відомості щодо оригінальності даних продуктів та їхніх функціональних характеристик.

Також встановлено, що дана група осіб безпосередньо виготовляє та укомплектовує фальсифіковану електронну техніку, а саме смартфони та планшети таких марок, як Sаmsung, Apple, Mi, Huawei, Oppo, використовуючи при цьому деталі неналежної якості та із значно гіршими характеристиками від оригінальної продукції (матеріал корпусів, дисплей, оперативна пам`ять, камера, процесор), придбаної в Республіці Китай.

Окрім цього встановлено, що з метою збільшення реалізації виготовленої продукції особи, які входять у склад злочинної групи, розповсюджують рекламу в соціальних мережах із оголошенням про розпродаж оригінальної електротехніки за значно нижчою ціною, у зв`язку із проведенням різного роду акцій та пропозицій від відомих вищевказаних компаній, при цьому в посиланні на місце онлайн - продажу вказують посилання на раніше створені ними Інтернет ресурси.

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення даного злочину причетна група осіб, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Ясенівці Золочівського району Львівської області, житель м. Тернопіль, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця АДРЕСА_2 , жителя м. Тернопіль, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що з наявних матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена група осіб для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки використовує приміщення, яке знаходиться на другому поверсі будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема мобільні телефони, комплектуючі матеріали до мобільних телефонів/планшетів (корпуси, дисплеї, оперативна пам`ять, камери, процесори), комп`ютерна техніка, оптичні та електронні носії інформації, записники, товарно-транспортні накладні, товарні чеки та інша документація, що підтверджує придбання комплектуючих та збут виготовленої електротехніки, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківські картки, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом, упакування для мобільних телефонів, планшетів чи іншої техніки, а також технічні засоби, які використовуються для виготовлення та упакування електротехніки, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Подільська, буд. 5 на праві приватної власності належить ТОВ «Термополіс» (Код ЄДРПОУ 30691040).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021210000000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку у приміщені, що знаходиться на другому поверсі будівлі, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовують для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №12021210000000061 від 16 січня 2021 р.; заяву ОСОБА_8 від 02.11.2021 р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 03.12.2021 р.; висновок спеціаліста №SEUC 21/12/2061 від 15.12.2021 р.; протокол за результатами проведення НСРД - спостереження за особою від 01.12.2021 р.; протоколи за результатами проведення НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.08.2021 р. 01.12.2021 р.; інші матеріали.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля, що знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Подільська, буд. 5 на праві приватної власності належить ТОВ «Термополіс» (Код ЄДРПОУ 30691040).

Таким чином, на переконання слідчого судді, долученими до клопотання доказами доведено, що в приміщені, що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовують для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки, можуть знаходитись мобільні телефони, комплектуючі матеріали до мобільних телефонів/планшетів (корпуси, дисплеї, оперативна пам`ять, камери, процесори), комп`ютерна техніка, оптичні та електронні носії інформації, записники, товаро-транспортні накладні, товарні чеки та інша документація, що підтверджує придбання комплектуючих та збут виготовленої електротехніки, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківські картки, упакування для мобільних телефонів, планшети та інша техніка, а також технічні засоби, які використовуються для виготовлення та упакування електротехніки. Вказані обставини підтверджуються сукупністю документів кримінального провадження, доданих до клопотання.

З метою оцінки пропорційності втручання, під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання та вилучення вказаних речей та предметів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно здійснити проникнення в приміщення, що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки.

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч.2 ст.93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави для проведення обшуку в приміщені, що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 5, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки, що дозволить органам досудового розслідування здійснювати подальше розслідування кримінального провадження №12021210000000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, оскільки в цій частині клопотання є необґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12021210000000061 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні №12021210000000061 від 16 січня 2021 року на проведення обшукуу приміщені, що знаходиться на другому поверсі будівлі, яку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 використовують для виготовлення, зберігання та збуту електротехніки, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, комплектуючих матеріалів до мобільних телефонів/планшетів (корпуси, дисплеї, оперативна пам`ять, камери, процесори), комп`ютерної техніки, оптичних та електронних носіїв інформації, записників, товаро-транспортних накладних, товарних чеків та іншої документації, що підтверджує придбання комплектуючих та збут виготовленої електротехніки, розрахункові та платіжні документи банківських установ, банківських карток, упакування для мобільних телефонів, планшетів чи іншої техніки, а також технічних засобів, які використовуються для виготовлення та упакування електротехніки.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1