Ухвала

від 10.02.2022 по справі 725/881/22

ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Єдиний унікальний номер 725/881/22

Номер провадження 1-кс/725/253/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.02.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження за №42021266010000012 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до поданого клопотання, яке погоджено з Чернівецькою окружною прокуратурою, у провадженні слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021266010000012 від 26.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Чернівецької оружної прокуратури 23.03.2021 надійшли матеріали УСБУ в Чернівецькій області, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення підтверджуючих документів. В ході вивчення матеріалів перевірки, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи. За отриманими даними, вказана особа має намір організувати канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України до країн ЄС шляхом надання засобів завідомо підроблених документів іноземного походження (паспорти громадян Румунської Республіки для виїзду за кордон, водійські посвідчення, паспортні документи країн Шенген-зони тощо).

08.02.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 власником якого є Товариство з додатковою відповідальністю «Біла Акація», ЄДРПОУ 22841421, де здійснюють свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено: свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_1 із додатком (Apostille), свідоцтво про смерть серія із додатком (Apostille),, свідоцтво про народження із додатком (Apostille), свідоцтво про розірвання шлюбу із додатком (Apostille), свідоцтво про смерть із додатком (Apostille),, свідоцтво про смерть із додатком (Apostille),, свідоцтво про смерть із додатком (Apostille), витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян, лист А4 із відбитками печаток «Лікарня швидкої медичної допомоги для довідок 02005740., міжнародне свідоцтво про вакцинацію ( ОСОБА_6 ), міжнародне свідоцтво про вакцинацію (Домбровська), бланки заяв на румунській мові (Domnule) в кількості 16 арк., бланки заяв на румунській мові (DECLARATIE) в кількості 16 арк., контракти з адвокатами на румунській мові в кількості 11, бланки заяв в кількості 8 арк., довіреність в кількості 11 одиниць, довіреність в кількості 2 одиниць з додатками (витяги), заяви з мокрою печаткою в кількості 7, довіреність із додатком на 2-х арк., заява з мокрою печаткою із додатком на 28 арк., заява із додатком на 4-х арк.., заява в кількості 1, копія паспорта (ZNOVTENKYI IVAN), 2435 ЄВРО, 400 доларів США, 372, 210 польських, 10 фунтів, 14 леї, 2990 молдавських леї, 1 долар США, 760 євро, 1050 євро, 100 доларів США, 1205 грн, 100 леїв, три штампи із надписом «Копія, Згідно з оригіналом, копія вірна», кругла печатка із надписом особа-підприємець ОСОБА_7 , НОМЕР_2 ,кругла печатказ надписом Перекладач,,кругла печаткаіз надписом ОСОБА_8 перекладач,кругла печаткаіз надписомПриватний нотаріус ОСОБА_9 ,кругла печатка(лікарська),чехол дляпечатки,чорнило дляпечаток вкількості 2одиниць,чорнило,нитки червоні,білі нитки,зліпки дляфіксації нитокнотаріусу вкількості 68,кришка відпечатки(упакованоу сейфпакет SUD3004315),телефон маркиSamsungS9IMEI НОМЕР_3 ,мобільний телефонмарки Samsung IMEI НОМЕР_4 ,мобільний телефонXiomiRedmiNote6ProIMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон марки Xiomi Ni 5 X, IMEI НОМЕР_7 , флеш носій, тарабайтнік, мобільний телефон «Black???» на момент обшуку не справний, сім картки оператора Київстар в кількості 2 одиниць, Водофон 1, 1 англійська, 1 німецька, 1 французька, слот від сім карти мобільного оператора «Orange Pre Pay», упаковано у сейф пакет SUD 30004314, 11 румунських паспортів, один румунський закордонний паспорт, упаковано у сейф пакет EXP 0236505, ноутбук «asus» білого кольору серійний номер Н6NoGR4L832269 СN:5275, ноутбук «Lenovo» SN PFoV5SKD, ноутбук «Toshiba», чорного кольору серійний номер 8945976911, ноутбук «Lenovo» серійний номер SIONWB 13742265, принтер марки «Samsung» серійний номер Z503BNFEB 802995D, принтер «Ganon», серійний номер YGM74549, свідоцтво про смерть в кількості 2-х штук із додатками, заява із додатком на 2-х арк., витяг з державного реєстру цивільного стану громадян №00028683591, папки нової пошти (конверти) в кількості 15, кольоровий папір, копії сертифікатів в кількості 4 арк., документи підтверджуючі особу громадян РФ в кількості 16 арк., заяви на реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 аркушів, документи на розмитнення в кількості 6 аркушів, документи на заяву на бюлетень в кількості 6 аркушів, виписка з монобанку на одному аркуші, заявка на паспорта на 6 аркушах, свідоцтво про смерть в кількості 3, свідоцтво про народження 2 арк., сертифікати на 8 арк., документи в кількості на 19 арк., бланки декларацій на 3 арк., запрошення на 10 арк., копії документів на 8 арк., сертифікати Румунії 2, свідоцтво про народження гр. РФ (1), свідоцтво про шлюб (1), витяги в кількості 3 арк, заяви (2), свідоцтво про народження (1), свідоцтво про народження із додатками 2 арк., свідоцтво про народження із додатком 3 арк., оригінали рішення суду з додатками на 10 арк., рішення суду з додатками на 13 арк., рішення суду з додатками на 18 арк., рішення суду із додатками (витяги) на 26 арк., свідоцтво з додатками 3 арк., конверт, довідка, витяги з додатками 12, пакет на свідоцтво про народження 128, чорновий запис 1 арк., копії документів що підтверджують особу 7 арк., бланки для заповнення запрошення довідки, документи для отримання свідоцтва про народження 14 арк., сертифікати з додатками на 2 арк., сертифікати 2 арк., пакет документів на 97 арк., пакет документів на 65 арк., пакет документів на 29 арк., чорновик, свідоцтво про смерть із додатками 7, свідоцтво про народження з додатками на 29, пакет док. 50.

08.02.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою за адресою АДРЕСА_2 власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 ; витяг №3223-1734155-2018; папка жовтого кольору з документами, а саме: заява ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 28.09.2021 №4477, 4478; копія румунського паспорта PE НОМЕР_10 ; три аркуші паперу формату А-4 на румунській мові; свідоцтво про народження І-МИ259697; документи різного роду, а саме: два аркуші з чорновими записами; довідка №2576944 серії ІІА на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про розлучення серії НОМЕР_11 , завірений переклад з відтиском мастичної печатки приватного нотаріуса; нотаріальна заява ОСОБА_14 №794;795 від 03.04.2021; нотаріальна заява ОСОБА_15 №4599 від 07.09.2021; нотаріальна заява ОСОБА_16 №2917 від 30.09.2020; нотаріальна заява ОСОБА_17 №3241;3242 від 09.08.2021; копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; нотаріальна заява Беженар І №4699 від 06.08.2021; нотаріальна заява ОСОБА_20 №10526 від 04.09.2021; тринадцять документів складені на іноземній мові; бланки на іноземній мові; п`яти конвертів; кошти в сумі 850 Євро; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 та дві фотокартки; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_13 та фотокартка; файл в якому знаходиться відтиск печатки та записи №1063/М/2019 від 09.01.2019; копії паспортів на п`яти аркушах; нотаріальна довіреність ОСОБА_23 №3266 від 10.08.2021; копія документів на шести аркушах; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ; копія свідоцтва про народження на ОСОБА_25 НОМЕР_15 та копія документів на п`ятнадцяти аркушах; копія бланків на 37 аркушах; виписка на чотирьох аркушах; папка справа з надписом «Declaretii»; системний блок чорного кольору DELL T3500 з серійним номером CPJ8D5J; ноутбук Асер c/n lusesoD2751291D2101601; дев`ять купюр по 20 Євро; сімнадцять купюр по 50 Євро; одна купюра 10 Євро; вісім купюр по 100 Леїв; п`ять купюр по 200 Леїв; дві купюри по 5 Леїв; дві купюри по 10 Леїв; три купюри по 1 Лей; мобільний телефон Самсунг з сім карткою НОМЕР_16 ; та сім карткою НОМЕР_17 .

08.02.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою автомобіль SEAT ALHAMBRA 1.9 D з д.н.з. НОМЕР_18 його власником є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується ОСОБА_4 виявлено та вилучено: конверт в середині з фотокарткою особи; довідка № 23880/RD/2018 від 04.04.2018; паспорт громадянина Румунії серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 ; папір формату А-4 повідомлення №13341181_46341966 від 29.12.2020; паспорт громадянина Румунії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_28 ; конверт 06091725 та дві брошури синього кольору.

08.02.2022 Під час огляду за адресою АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с. Петрашівка Чернівецького району Чернівецької області виявлено та вилучено, а саме: грошові кошти номіналом 500 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень; грошові кошти номіналом 100 гривень; грошові кошти номіналом 20 Євро; паспорт громадянина Румунії Carpov Ilie серії НОМЕР_21 ; паспорт громадянина Румунії Dobrovolschi Olesea серії НОМЕР_22 ; документи на оформлення румунського громадянства, а саме: архівна довідка №1/163 від 05.03.2019; свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 24.08.1967 та ОСОБА_30 та апостиль № НОМЕР_23 ; свідоцтво про народження ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 та апостиль № НОМЕР_24 ; витяг №64020189 та апостиль №2985293; свідоцтво про народження ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_6 та апостиль № НОМЕР_25 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; довідка про відсутність судимості серії ІІА №2050982; копія паспорта на ОСОБА_33 серії НОМЕР_26 ; лист №53843 від 17.11.2021; витяг з реєстру актів №133006687; архівна довідка №1/364 від 14.05.2019; витяг з державного реєстру №37080964; апостиль №2994745; витяг з Державного реєстру №69539469; апостиль за № 2994755; витяг з державного реєстру №64783792; апостиль №2994739; витяг з Державного реєстру №68708627; апостиль №2994749; копія паспорта ОСОБА_34 , серії НОМЕР_27 ; лист №53842 від 17.11.2021; копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 ; сертифікат №111910 від 04.10.2021; копія паспорта України ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_28 ; переклад на румунську мову; довідка про реєстрацію місця проживання №1125 від 22.08.2019; переклад на румунську мову №3752; заява на переклад; свідоцтво про народження ОСОБА_37 серії НОМЕР_29 та переклад до неї №3795; свідоцтво про народження на ОСОБА_38 та переклад до неї №3757; свідоцтво про одруження на ОСОБА_39 ОСОБА_40 та переклад №0306883; свідоцтво про одруження № НОМЕР_30 та переклад до неї №2686; переклад №0306883; свідоцтво про народження ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_31 ; апостиль за №2889279 та переклад до неї за №19990, 19991; витяг з державного реєстру №00014823611; апостиль та переклад до нього №19988, 19989; свідоцтво про народження ОСОБА_42 02.08.1969 та переклад до неї №17563, 17564; свідоцтво ОСОБА_43 06.07.1966 та переклад до нього №17561, 17562; свідоцтво про смерть ОСОБА_44 07.06.1946 та переклад до нього №19992, НОМЕР_32 ; сведетельство о рождении ОСОБА_45 25.10.1948 та переклад до нього№16906; сведетильство о заключении брака ВІІ-МІЩ №653698 та переклад до нього №16905; свідоцтво про народження ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_33 та переклад №17385; свідоцтво про народження ОСОБА_43 06.07.1966 серії НОМЕР_34 та апостиль № НОМЕР_35 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_36 та апостиль до нього № НОМЕР_37 ; довідка про відсутність судимості серії НОМЕР_38 та переклад №15170; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_39 та переклад №21223, НОМЕР_40 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_41 та переклад №17384; свідоцтво о заключенні брака серії VІІ-МЮ 653698; свідетельство о рождении НОМЕР_42 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_43 ; свідоцтво про народження ОСОБА_47 1985; копія паспорта Вердеру І 17.10.1985 серії НОМЕР_44 та переклад №3677; копія паспорта ОСОБА_48 17.10.1985 КР910861 та переклад №3635; свідоцтво про народження та переклад №3612; копія паспорта ОСОБА_49 09.04.1985 та переклад №88; заява на отримання громадянства Румунії та переклад №89; копія свідоцтво про народження НОМЕР_45 та переклад №90; копія свідоцтва про народження ОСОБА_50 серії НОМЕР_46 та переклад №92; копія паспорта ОСОБА_51 22.06.2000 та переклад; довідка з місця проживання №21/2865 від 01.06.2021 та переклад; свідоцтво про народження серії НОМЕР_47 ; копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_48 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_47 ; копія паспорта Смуток Віка 27.11.1991 НОМЕР_49 ; свідоцтво про смерть серії НОМЕР_50 ; архівна довідка №1/1839 від 23.10.2018; свідоцтво про народження серії НОМЕР_51 , серії НОМЕР_52 та апостиль; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_53 та апостиль; свідоцтво про народження серії НОМЕР_54 та апостиль; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_55 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_56 та апостиль; серії НОМЕР_57 та апостиль; серії НОМЕР_58 ; чотирнадцять бланків для заповнення декларацій та один аркуш копії паспорта; копія паспорта на ОСОБА_52 07.08.1969 серії НОМЕР_59 ; три бланки довіреності на румунській мові; лист №53037 від 15.11.2021; свідоцтво про смерть ОСОБА_53 серії НОМЕР_60 та апостиль; витяг з державного реєстру 00034207679 та апостиль; свідоцтво про смерть ОСОБА_54 серії НОМЕР_61 та апостиль; копії свідоцтва в кількості 30 штук; витяг 00034207996 та апостиль; витяг 00034207996 та апостиль; свідоцтво серії НОМЕР_62 , свідоцтво серії НОМЕР_63 та НОМЕР_64 26.03.2019; свідоцтво про народження серії НОМЕР_65 ; довідка №446 від 13.04.2021; довідка №174 від 16.08.2021; свідоцтво про народження НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; серія №13; серія №13 №424443; серія №13 №424445; довідка про відкриття карткового рахунку від 26.11.2021 на румунській мові; копія паспорта громадянина Румунії серія НОМЕР_68 ; паспорт громадянина Румунії серії НОМЕР_69 ; двадцять сім бланків декларацій; сертифікат серії №13. №919418; №113899/09.11.2021; №114031/11.11.2021; серії №13. №919391; декларації у кількості 20 штук; 56 бланків декларацій; свідоцтво серії НОМЕР_70 ; №2416/44/13.02.2018; копія паспорта № НОМЕР_71 та переклад; копія паспорту НОМЕР_72 та переклад; свідоцтво про народження серії НОМЕР_73 та переклад; витяг №7310-1112195-2017 та переклад; сертифікат №114312/16.11.2021; серія №13 №919420; №743645; свідоцтво про народження серії НОМЕР_74 ; серії НОМЕР_75 ; пакет документів на гр. ОСОБА_55 10.08.1963 копії паспорта та переклад; сертифікат №21391/Н/20.01.2022; свідоцтво серії НОМЕР_76 ; копія паспорта НОМЕР_77 ; свідоцтво серії НОМЕР_78 та переклад; витяг 00033843178 та апостиль; свідоцтво серії НОМЕР_79 та апостиль; серії НОМЕР_80 та апостиль; серії НОМЕР_81 та апостиль; витяг 00033836009 та апостиль; 00033850012 та апостиль; 0033836374 та апостиль; НОМЕР_82 та апостиль; свідоцтво серії НОМЕР_83 та апостиль; паспорт громадянина Румунії серії НОМЕР_84 ; міжнародне свідоцтво про вакцинацію від ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В порядку ст.ст.98, 100 КПК України, 08.02.2022 виявлені та вилучені речі під час санкціонованого обшуку за адресою нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 власником якого є Товариство з додатковою відповідальністю «Біла Акація», ЄДРПОУ 22841421, де здійснюють свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під час санкціонованого обшуку за адресою за адресою АДРЕСА_2 власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час санкціонованого обшуку за адресою автомобіль SEAT ALHAMBRA 1.9 D з д.н.з. НОМЕР_18 його власником є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується ОСОБА_4 та під час огляду за адресою АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с. Петрашівка Чернівецького району Чернівецької області визнано речовими доказами.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою збереження речових доказів та подальшого проведення експертиз, слідчих дій, слідчий просить накласти арешт на вказані вище предмети.

В судове засідання слідчий не з`явився. Його неявка не перешкоджає розгляду цього клопотання. У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України суд не здійснює фіксування процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання і додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

08 лютого 2022 року описані вище предмети визнано речовими доказами і долучено до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

Отже, з наданих слідчим доказів, суд вбачає наявність сукупності підстав вважати, що описані вище предмети можуть зберігати в собі доказ злочину і з урахуванням обставин справи слід запобігти їх подальшому відчуженню, зникненню, тощо, сприяти проведенню відповідних екпертиз.

За наведених обставин, керуючись ст. 98, 170-174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_1 із додатком (Apostille), свідоцтво про смерть серія із додатком (Apostille),, свідоцтво про народження із додатком (Apostille), свідоцтво про розірвання шлюбу із додатком (Apostille), свідоцтво про смерть із додатком (Apostille),, свідоцтво про смерть із додатком (Apostille),, свідоцтво про смерть із додатком (Apostille), витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян, лист А4 із відбитками печаток «Лікарня швидкої медичної допомоги для довідок 02005740., міжнародне свідоцтво про вакцинацію ( ОСОБА_6 ), міжнародне свідоцтво про вакцинацію (Домбровська), бланки заяв на румунській мові (Domnule) в кількості 16 арк., бланки заяв на румунській мові (DECLARATIE) в кількості 16 арк., контракти з адвокатами на румунській мові в кількості 11, бланки заяв в кількості 8 арк., довіреність в кількості 11 одиниць, довіреність в кількості 2 одиниць з додатками (витяги), заяви з мокрою печаткою в кількості 7, довіреність із додатком на 2-х арк., заява з мокрою печаткою із додатком на 28 арк., заява із додатком на 4-х арк.., заява в кількості 1, копія паспорта (ZNOVTENKYI IVAN), 2435 ЄВРО, 400 доларів США, 372, 210 польських, 10 фунтів, 14 леї, 2990 молдавських леї, 1 долар США, 760 євро, 1050 євро, 100 доларів США, 1205 грн, 100 леїв, три штампи із надписом «Копія, Згідно з оригіналом, копія вірна», кругла печатка із надписом особа-підприємець ОСОБА_7 , НОМЕР_2 ,кругла печатказ надписом Перекладач,,кругла печаткаіз надписом ОСОБА_8 перекладач,кругла печаткаіз надписомПриватний нотаріус ОСОБА_9 ,кругла печатка(лікарська),чехол дляпечатки,чорнило дляпечаток вкількості 2одиниць,чорнило,нитки червоні,білі нитки,зліпки дляфіксації нитокнотаріусу вкількості 68,кришка відпечатки(упакованоу сейфпакет SUD3004315),телефон маркиSamsungS9IMEI НОМЕР_3 ,мобільний телефонмарки Samsung IMEI НОМЕР_4 ,мобільний телефонXiomiRedmiNote6ProIMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , мобільний телефон марки Xiomi Ni 5 X, IMEI НОМЕР_7 , флеш носій, тарабайтнік, мобільний телефон «Black???» на момент обшуку не справний, сім картки оператора Київстар в кількості 2 одиниць, Водофон 1, 1 англійська, 1 німецька, 1 французька, слот від сім карти мобільного оператора «Orange Pre Pay», упаковано у сейф пакет SUD 30004314, 11 румунських паспортів, один румунський закордонний паспорт, упаковано у сейф пакет EXP 0236505, ноутбук «asus» білого кольору серійний номер Н6NoGR4L832269 СN:5275, ноутбук «Lenovo» SN PFoV5SKD, ноутбук «Toshiba», чорного кольору серійний номер 8945976911, ноутбук «Lenovo» серійний номер SIONWB 13742265, принтер марки «Samsung» серійний номер Z503BNFEB 802995D, принтер «Ganon», серійний номер YGM74549, свідоцтво про смерть в кількості 2-х штук із додатками, заява із додатком на 2-х арк., витяг з державного реєстру цивільного стану громадян №00028683591, папки нової пошти (конверти) в кількості 15, кольоровий папір, копії сертифікатів в кількості 4 арк., документи підтверджуючі особу громадян РФ в кількості 16 арк., заяви на реєстрацію транспортного засобу в кількості 2 аркушів, документи на розмитнення в кількості 6 аркушів, документи на заяву на бюлетень в кількості 6 аркушів, виписка з монобанку на одному аркуші, заявка на паспорта на 6 аркушах, свідоцтво про смерть в кількості 3, свідоцтво про народження 2 арк., сертифікати на 8 арк., документи в кількості на 19 арк., бланки декларацій на 3 арк., запрошення на 10 арк., копії документів на 8 арк., сертифікати Румунії 2, свідоцтво про народження гр. РФ (1), свідоцтво про шлюб (1), витяги в кількості 3 арк, заяви (2), свідоцтво про народження (1), свідоцтво про народження із додатками 2 арк., свідоцтво про народження із додатком 3 арк., оригінали рішення суду з додатками на 10 арк., рішення суду з додатками на 13 арк., рішення суду з додатками на 18 арк., рішення суду із додатками (витяги) на 26 арк., свідоцтво з додатками 3 арк., конверт, довідка, витяги з додатками 12, пакет на свідоцтво про народження 128, чорновий запис 1 арк., копії документів що підтверджують особу 7 арк., бланки для заповнення запрошення довідки, документи для отримання свідоцтва про народження 14 арк., сертифікати з додатками на 2 арк., сертифікати 2 арк., пакет документів на 97 арк., пакет документів на 65 арк., пакет документів на 29 арк., чорновик, свідоцтво про смерть із додатками 7, свідоцтво про народження з додатками на 29, пакет документів в кількості 50 штук, які виявлені та вилучені 08.02.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 власником якого є Товариство з додатковою відповідальністю «Біла Акація», ЄДРПОУ 22841421, де здійснюють свою протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; паспорт громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 від ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 ; витяг №3223-1734155-2018; папка жовтого кольору з документами, а саме: заява ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 28.09.2021 №4477, 4478; копія румунського паспорта PE НОМЕР_10 ; три аркуші паперу формату А-4 на румунській мові; свідоцтво про народження І-МИ259697; документи різного роду, а саме: два аркуші з чорновими записами; довідка №2576944 серії ІІА на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про розлучення серії НОМЕР_11 , завірений переклад з відтиском мастичної печатки приватного нотаріуса; нотаріальна заява ОСОБА_14 №794;795 від 03.04.2021; нотаріальна заява ОСОБА_15 №4599 від 07.09.2021; нотаріальна заява ОСОБА_16 №2917 від 30.09.2020; нотаріальна заява ОСОБА_17 №3241;3242 від 09.08.2021; копія свідоцтва про народження ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ; нотаріальна заява ОСОБА_57 №4699 від 06.08.2021; нотаріальна заява ОСОБА_20 №10526 від 04.09.2021; тринадцять документів складені на іноземній мові; бланки на іноземній мові; п`яти конвертів; кошти в сумі 850 Євро; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_21 та дві фотокартки; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_22 № НОМЕР_13 та фотокартка; файл в якому знаходиться відтиск печатки та записи №1063/М/2019 від 09.01.2019; копії паспортів на п`яти аркушах; нотаріальна довіреність ОСОБА_23 №3266 від 10.08.2021; копія документів на шести аркушах; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ; копія свідоцтва про народження на ОСОБА_25 НОМЕР_15 та копія документів на п`ятнадцяти аркушах; копія бланків на 37 аркушах; виписка на чотирьох аркушах; папка справа з надписом «Declaretii»; системний блок чорного кольору DELL T3500 з серійним номером CPJ8D5J; ноутбук Асер c/n lusesoD2751291D2101601; дев`ять купюр по 20 Євро; сімнадцять купюр по 50 Євро; одна купюра 10 Євро; вісім купюр по 100 Леїв; п`ять купюр по 200 Леїв; дві купюри по 5 Леїв; дві купюри по 10 Леїв; три купюри по 1 Лей; мобільний телефон Самсунг з сім карткою НОМЕР_16 ; та сім карткою НОМЕР_17 , які виявлені та вилучені 08.02.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою за адресою АДРЕСА_2 власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; конверт в середині з фотокарткою особи; довідка № 23880/RD/2018 від 04.04.2018; паспорт громадянина Румунії серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 ; папір формату А-4 повідомлення №13341181_46341966 від 29.12.2020; паспорт громадянина Румунії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_28 ; конверт 06091725 та дві брошури синього кольору, які виявлені та вилучені 08.02.2022 під час санкціонованого обшуку за адресою автомобіль SEAT ALHAMBRA 1.9 D з д.н.з. НОМЕР_18 його власником є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким користується ОСОБА_4 ; грошові кошти номіналом 500 гривень; грошові кошти номіналом 200 гривень; грошові кошти номіналом 100 гривень; грошові кошти номіналом 20 Євро; паспорт громадянина Румунії Carpov Ilie серії НОМЕР_21 ; паспорт громадянина Румунії Dobrovolschi Olesea серії НОМЕР_22 ; документи на оформлення румунського громадянства, а саме: архівна довідка №1/163 від 05.03.2019; свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 24.08.1967 та ОСОБА_30 та апостиль № НОМЕР_23 ; свідоцтво про народження ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_5 та апостиль № НОМЕР_24 ; витяг №64020189 та апостиль №2985293; свідоцтво про народження ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_6 та апостиль № НОМЕР_25 ; копія свідоцтва про народження ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; довідка про відсутність судимості серії ІІА №2050982; копія паспорта на ОСОБА_33 серії НОМЕР_26 ; лист №53843 від 17.11.2021; витяг з реєстру актів №133006687; архівна довідка №1/364 від 14.05.2019; витяг з державного реєстру №37080964; апостиль №2994745; витяг з Державного реєстру №69539469; апостиль за № 2994755; витяг з державного реєстру №64783792; апостиль №2994739; витяг з Державного реєстру №68708627; апостиль №2994749; копія паспорта ОСОБА_34 , серії НОМЕР_27 ; лист №53842 від 17.11.2021; копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 ; сертифікат №111910 від 04.10.2021; копія паспорта України ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_28 ; переклад на румунську мову; довідка про реєстрацію місця проживання №1125 від 22.08.2019; переклад на румунську мову №3752; заява на переклад; свідоцтво про народження ОСОБА_37 серії НОМЕР_29 та переклад до неї №3795; свідоцтво про народження на ОСОБА_38 та переклад до неї №3757; свідоцтво про одруження на ОСОБА_39 ОСОБА_40 та переклад №0306883; свідоцтво про одруження № НОМЕР_30 та переклад до неї №2686; переклад №0306883; свідоцтво про народження ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_9 серії НОМЕР_31 ; апостиль за №2889279 та переклад до неї за №19990, 19991; витяг з державного реєстру №00014823611; апостиль та переклад до нього №19988, 19989; свідоцтво про народження ОСОБА_42 02.08.1969 та переклад до неї №17563, 17564; свідоцтво ОСОБА_43 06.07.1966 та переклад до нього №17561, 17562; свідоцтво про смерть ОСОБА_44 07.06.1946 та переклад до нього №19992, НОМЕР_32 ; сведетельство о рождении ОСОБА_45 25.10.1948 та переклад до нього№16906; сведетильство о заключении брака ВІІ-МІЩ №653698 та переклад до нього №16905; свідоцтво про народження ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_33 та переклад №17385; свідоцтво про народження ОСОБА_43 06.07.1966 серії НОМЕР_34 та апостиль № НОМЕР_35 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_36 та апостиль до нього № НОМЕР_37 ; довідка про відсутність судимості серії НОМЕР_38 та переклад №15170; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_39 та переклад №21223, НОМЕР_40 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_41 та переклад №17384; свідоцтво о заключенні брака серії VІІ-МЮ 653698; свідетельство о рождении НОМЕР_42 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_43 ; свідоцтво про народження ОСОБА_47 1985; копія паспорта Вердеру І 17.10.1985 серії НОМЕР_44 та переклад №3677; копія паспорта ОСОБА_48 17.10.1985 КР910861 та переклад №3635; свідоцтво про народження та переклад №3612; копія паспорта ОСОБА_49 09.04.1985 та переклад №88; заява на отримання громадянства Румунії та переклад №89; копія свідоцтво про народження НОМЕР_45 та переклад №90; копія свідоцтва про народження ОСОБА_50 серії НОМЕР_46 та переклад №92; копія паспорта ОСОБА_51 22.06.2000 та переклад; довідка з місця проживання №21/2865 від 01.06.2021 та переклад; свідоцтво про народження серії НОМЕР_47 ; копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_48 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_47 ; копія паспорта Смуток Віка 27.11.1991 НОМЕР_49 ; свідоцтво про смерть серії НОМЕР_50 ; архівна довідка №1/1839 від 23.10.2018; свідоцтво про народження серії НОМЕР_51 , серії НОМЕР_52 та апостиль; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_53 та апостиль; свідоцтво про народження серії НОМЕР_54 та апостиль; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_55 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_56 та апостиль; серії НОМЕР_57 та апостиль; серії НОМЕР_58 ; чотирнадцять бланків для заповнення декларацій та один аркуш копії паспорта; копія паспорта на ОСОБА_52 07.08.1969 серії НОМЕР_59 ; три бланки довіреності на румунській мові; лист №53037 від 15.11.2021; свідоцтво про смерть ОСОБА_53 серії НОМЕР_60 та апостиль; витяг з державного реєстру 00034207679 та апостиль; свідоцтво про смерть ОСОБА_54 серії НОМЕР_61 та апостиль; копії свідоцтва в кількості 30 штук; витяг 00034207996 та апостиль; витяг 00034207996 та апостиль; свідоцтво серії НОМЕР_62 , свідоцтво серії НОМЕР_63 та НОМЕР_64 26.03.2019; свідоцтво про народження серії НОМЕР_65 ; довідка №446 від 13.04.2021; довідка №174 від 16.08.2021; свідоцтво про народження НОМЕР_66 ; № НОМЕР_67 ; серія №13; серія №13 №424443; серія №13 №424445; довідка про відкриття карткового рахунку від 26.11.2021 на румунській мові; копія паспорта громадянина Румунії серія НОМЕР_68 ; паспорт громадянина Румунії серії НОМЕР_69 ; двадцять сім бланків декларацій; сертифікат серії №13. №919418; №113899/09.11.2021; №114031/11.11.2021; серії №13. №919391; декларації у кількості 20 штук; 56 бланків декларацій; свідоцтво серії НОМЕР_70 ; №2416/44/13.02.2018; копія паспорта № НОМЕР_71 та переклад; копія паспорту НОМЕР_72 та переклад; свідоцтво про народження серії НОМЕР_73 та переклад; витяг №7310-1112195-2017 та переклад; сертифікат №114312/16.11.2021; серія №13 №919420; №743645; свідоцтво про народження серії НОМЕР_74 ; серії НОМЕР_75 ; пакет документів на гр. ОСОБА_55 10.08.1963 копії паспорта та переклад; сертифікат №21391/Н/20.01.2022; свідоцтво серії НОМЕР_76 ; копія паспорта НОМЕР_77 ; свідоцтво серії НОМЕР_78 та переклад; витяг 00033843178 та апостиль; свідоцтво серії НОМЕР_79 та апостиль; серії НОМЕР_80 та апостиль; серії НОМЕР_81 та апостиль; витяг 00033836009 та апостиль; 00033850012 та апостиль; 0033836374 та апостиль; НОМЕР_82 та апостиль; свідоцтво серії НОМЕР_83 та апостиль; паспорт громадянина Румунії серії НОМЕР_84 ; міжнародне свідоцтво про вакцинацію від ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_11 , які виявлені та вилучені 08.02.2022 під час огляду за адресою АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с. Петрашівка Чернівецького району Чернівецької області, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1