Ухвала

від 11.02.2022 по справі 295/1934/22

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1934/22

1-кс/295/1208/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління ДБР ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 62020000000000930, про дозвіл на обшук,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщеннях з №1 по № 49 (групи приміщень № 73) (в літ.А) загальною площею 1093, 60 кв.м., у нежилих приміщеннях (групи приміщень № 73/1) загальною площею 616,3 кв.м., у нежилих приміщеннях (групи приміщень № 73/2) загальною площею 241,4 кв.м, у нежилих приміщеннях (групи приміщень № 73/3) загальною площею 382,7 кв.м., за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» (ЄРДПОУ 33100459), ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (ЄРДПОУ 34478590), ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ» (код ЄРДПОУ 35920006), ТОВ ЛТД «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» (ЄРДПОУ 38488356), за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Д, які належать на праві власності ОСОБА_5 та та ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення речей і оригіналів документів за період з 2018 по теперішній час, щодо, укладення та виконання договорів на поставку товарів охоронного та пожежного призначення для потреб УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській та Тернопільській областях, інші речі та документи, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення у т.ч. в електронному вигляді, що містяться на комп`ютерній техніці, ноутбуках, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, засобах зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), а також у листуванні, блокнотах, щоденниках, особистих записниках посадових осіб ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ», ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ», ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», ТОВ ЛТД «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ», чорнових записах, фото, відеозаписах тощо; інші речі та документи, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення тощо, а саме: флеш-накопичувачі з ЕЦП та КЕП підприємств ТОВ «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ», ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ», ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ», ТОВ «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», ТОВ «КТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , документи пов`язані з участю вищевказаних підприємств у публічних закупівлях приладів охоронної та пожежної сигналізації, систем відеоспостереження та іншого супутнього обладнання за період 2018-2021 років, замовниками яких були структурні підрозділи Департаменту поліції охорони, зокрема: оригінали документів, які подавались вищевказаними підприємствами для участі у закупівлях (цінові пропозиції, листування з тендерними комітетами, листи про наявність працівників, матеріально-технічної бази, довідки, сертифікати відповідності на продукцію тощо), документи про ціноутворення тендерної пропозиції (листи від виробників та постачальників, прайси, дилерські договори з іншими пов`язаними підприємствами на ринку охоронних послуг (ТОВ «ТІРАС-12», ТОВ «ІНТЕРБЕЗПЕКА ЛТД», ТОВ «Сі.Ай.Ті. ЛТД», ТОВ «Торговий дім «АЛАЙ», ТОВ «Охоронні системи», ТОВ «СТА Електроніка», ТОВ «СП «СЕНК», ТОВ «Завод електрообладнання ТИТАН», ТОВ «ДІФЕНС», ТОВ «СенКО», МП «ЕЛЕКТРОН» та інші); сертифікати ISO та документи, пов`язані з їх виготовленням такими підприємствами як ТОВ «РосУкрСерт» та ТОВ «ЕВРОСЕРТ», матеріали щодо оскарження процедур закупівель до тендерних комітетів УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській та Тернопільській областях та до Антимонопольного комітету Україні; листування, довіреності на представництво інтересів, оригінали скарг та відповідей на них); договори про закупівлю зі всіма додатками, додаткові угоди (в тому числі документи щодо обґрунтування укладення додаткових угод на підвищення цін: листи до замовників, рішення торгово-промислових палат, листи від виробників про підняття цін); журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за період з 2018 року по даний час, листування з тендерними комітетами УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській областях, а також листування між іншими пов`язаними підприємствами на ринку охоронних послуг, зокрема листування з ТОВ «ГК ОРІОН», ТОВ «СИСТЕМНА ІНТЕГРАЦІЯ»,ТОВ «ДЕФОРТ», ТОВ «ОПТА ЛТД»; документи (договори та реєстраційні документи), пов`язані з отриманням послуг торгових майданчиків системи публічних закупівель для участі в тендерах; первинні бухгалтерські документи щодо виконання умов договорів про закупівлю та постачання товарів, ТОВ «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ» та ТОВ «ЛТД СМАРТ СІТІ» за період 2018-2021 років до УПО в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Чернівецькій, Миколаївській та Тернопільській областях та до Центру систем безпеки поліції охорони (накладні, видаткові накладні, товарно-транспорті накладні, довіреності, рахунки-фактури); прихідні та розхідні документи щодо придбання товарно-матеріальних цінностей на даних підприємствах за період з 2018 року по даний час, а також їх продажу (приходні та розхідні відомості, договори, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки тощо); головну книгу, первинні бухгалтерські документи щодо господарських операцій з підприємствами ПП «ЗАХІД ГОСПТОРГ» (ЄРДПОУ 42206747), ТОВ «ЗАХІДНА ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄРДПОУ 42942491), ТОВ «ЮГСТРОЙ ЛТД» (ЄРДПОУ 42829964), ТОВ «ЕВІДЕНС УКРАЇНА» (ЄРДПОУ 43495077), ТОВ «АННІКА БУД» (ЄРДПОУ 33945537), ТОВ «ТРІВОР ЛТД» (ЄРДПОУ 41612977), ТОВ «ПРОФФІ СИСТЕМ» (ЄРДПОУ 42854016), ТОВ «НОРДЕК ЛТД» (ЄРДПОУ 42549189), ТОВ «УКРТОРГ» (ЄРДПОУ 42449166), «ТОВ КАЛЬВІН-СІСТЕМ» (ЄРДПОУ 42862886); книги наказів по підприємствах, накази про призначення працівників на відповідні посади, їх посадові інструкції, трудові книжки, табелі обліку робочого часу працівників на підприємствах; заявки на постачання товарно-матеріальних цінностей, матеріальні звіти, книги складського обліку, складські відомості щодо обліку обладнання на складі; паперові або електронні носії, на яких зафіксовано ведення приходу та розходу готівкових коштів; чорнові записи (блокноти, записники та інші), які містять інформацію щодо здійснення діяльності вищевказаними підприємствами; накопичувач відеоспостереження на офісі (серверна), у тому числі грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом за період з 2018 по теперішній час.

В обґрунтування вимог клопотання вказує, що провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 62020000000000930 від 13.11.2020 за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст.. 365, ч. 5 ст. 191 КК Україна що службові особи ДПО НП України вступили у злочинну змову з посадовими особами ряду приватних підприємств, з метою привласнення обігових коштів Департаменту поліції охорони.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів долучених до клопотання, якими слідчий обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відкрито кримінальне провадження № 62020000000000930 від 13.11.2020 за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 191 КК Україна з посиланням на те, що посадові особи Управління поліції охорони ряду областей України, перевищуючи свої службові повноваження, діючи за попередньою змовою з посадовими особами різних юридичних осіб, здійснили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування від 31.01.2022р. проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000930 від 13.11.2020 доручено 2-му СВ (з дислокацією у м. Житомир) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч.1 ст.166 КПК України).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Враховуючи, що події відбувалися з 2017 року по теперішній час, відомості щодо службових осіб TOB «ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ», TOB «ЛТД СМАРТ СІТІ», TOB «ІЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», TOB «КТЦ ОХОРОННІ СИСТЕМИ», TOB «ЛТД ПАРАДОКС-ТЕКНОЛОДЖІ», ФОП ОСОБА_5 до ЄРДР не внесено, а долучені до клопотання матеріали не дають можливості встановити причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Крім того, в клопотанні не конкретизовано об?єкти нежитлових приміщень в яких необхідно провести обшук, з урахуванням викладеного слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на обшук.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 7, 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1