Ухвала

від 10.02.2022 по справі 755/1978/22

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/1978/22

Провадження №: 1-кс/755/450/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" лютого 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021100040000124 та додані до нього матеріали, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

10.02.2022 року до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021100040000124.

Відповідно до ст.35 КПК України автоматизованою системою документообігу суду було визначено головуючого - слідчого суддю ОСОБА_1 та передано їй матеріали 10.02.2022 року.

Відповідно до частини четвертої статті 234 КПК України клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Враховуючи вказані вимоги закону, судом було призначено судовий розгляд клопотання в день його надходження, про що повідомлено у встановленому законом порядку учасників судового провадження.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12021100040000124 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою здійснення протиправної діяльності з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, організували діяльність від імені компаній «Forex» та інших штучно сгенерованих назв організацій, пов`язану з організацією здійснення імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленим програмним забезпеченням.

Функціонуванням на території м.Києва дилерських центрів від імені компанії «Forex» та інших штучно сгенерованих назв організацій, так званого ринку «Forex», вищевказаними особами організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України, Російської Федерації та громадян ЄС шляхом імітації процесу електронної торгівлі акціями відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest» на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем.

Так, невстановлені слідством особи від імені вказаних компаній, а також інших штучно сгенерованих назв організацій, під прикриттям начеб-то дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів - громадян України, Російської Федерації та громадян країн ЄС під приводом торгівлі акціями відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest», реально не виводяться на фінансовий ринок з отриманням подальших дивідендів, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Кошти якими вказані особи заволодівають шахрайським шляхом, отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Встановлено, що вказані особи, будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації, яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в акції відомих компаній «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», «VTBinvest». У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, буцім-то «професійні брокери» проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку, з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на веб-сайті «Forex» та ін. останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті «Forex» та ін., відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України, Російської Федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності зазначеними особами, як організаторами вказаної протиправної схеми, які діють з корисливих мотивів за злочинними вказівками невстановлених осіб - реальних власників Call-центру (особи встановлюються), на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, без офіційного працевлаштування на вказаному товаристві, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій відомих компаній (серед яких «Tinkoff», «Sberbank», «Gazprom», «Lukoil», « VTBinvest » та інші), шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних вкладників.

При цьому, кількість залучених організаторами злочинної схеми осіб до вказаної протиправної діяльності налічує близько 80 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в офісних приміщеннях орендованих організаторами протиправної схеми. Залученні до протиправної схеми особи виконують спеціально відведенні їм ролі у злочинній оборудці, а саме:

- функції адміністраторів Call-центрів, які безпосередньо проводять співбесіди з особами, які приходять на роботу, під час особистого спілкування та по месенджерам, проводять інструктажі та тренінги з залученими особами до роботи (навчають останніх спілкуванню з потенційним клієнтами - потерпілими з метою шахрайського інвестування на платформі «Forex»);

- функції HR-ів (залучають персонал до роботи) незаконного Call-центру, здійснюють моніторинг анкет та профайлів кандидатів на роботу на сайтах з пошуку роботи (work.ua, rabota.ua та інш.) з метою аналізу їх професійних якостей та вміння комунікувати і завойовувати довіру потенційних клієнтів - потерпілих, та в подальшому займаються управлінням персоналом на незаконних Call-центрах;

- функції системних адміністраторів незаконних Call-центрів, а саме здійснюють адміністрування та налаштування комп`ютерної техніки, серверного обладнання та ІP-телефонії, які безпосередньо використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex» знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, буд.34, корпус «Г» (1 поверх).

За вказаною адресою можуть знаходитися речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності «Forex» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Вищевказані речі та документи, які можуть зберігатися за адресою: м.Київ, вул.Васильківська, буд.34, корпус «Г» (1 поверх) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 826,85 кв.м на праві власності належить ПАТ «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 05414775).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно з ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.223 КПК України підставою для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч.1 ст.234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна (предмет злочину), яке було здобуте в результаті його вчинення.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити та дозволити проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурори підтримали клопотання, мотивуючи тим, що у приміщенні за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для доказування. При цьому уточнили клопотання та просили не розглядати в частині надання дозволу на вилучення грошових коштів.

Вислухавши доводи прокурорів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити зазначене клопотання та дозволити проведення обшуку з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 13.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України (кримінальне провадження №12021100040000124).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог ст.234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, та Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 826,85 кв.м, на праві власності належить ПАТ «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 05414775).

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Порушень вимог ст.234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може вважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає, що під час розгляду клопотання прокурами та матеріалами клопотання доведено факт можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, підтверджено наявність достатніх передбачених законом підстав для проникнення до житла чи іншого володіння особи, оскільки перелічені у клопотанні речі можуть мати значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду, наявні достатні підстави вважати, що речі та документи, які планується відшукати, знаходяться у вказаному приміщенні, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню для досягнення мети, регламентованої ч.1 ст.234 КПК України.

Згідно ч.1, 2 ст.236 КПК України слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК України дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст.37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст.39 цього Кодексу (постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 07 жовтня 2020 року у справі №725/1199/19).

Приписи ст.235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК України. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п.18 ст.3 КПК України), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Питання про дотримання вимог КПК України прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п.24 ст.3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання протоколу обшуку суду як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Керуючись ст.ст.1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12021100040000124 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12021100040000124 від 13.01.2021 року, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021100040000124 від 13.01.2021 року, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України, на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, а саме об`єкті нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 826,85 кв.м, що на праві власності належить ПАТ «ТОРГОВЕЛЬНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 05414775), з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме:

- фінансово-господарської документації діяльності «Forex» та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі;

- їх печаток, штампів, а також кліше;

- комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків, серверного обладнання, моноблоків, планшетів, технічних засобів виведення зображення на екрани (моніторів, телевізорів), жорстких дисків, флеш- накопичувачів та інших електронних носіїв інформації, мобільних телефонів та терміналів, sim-карток, засобів зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушників, модемів, маршрутизаторів та роутерів, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо);

- чорнових записів, блокнотів та інших нотаток,

- банківських карток;

- оригіналів та копій документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності;

- інших предметів, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, які можуть мати доказове значення для органів досудового розслідування.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 10.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1