Ухвала

від 28.01.2022 по справі 953/23334/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/23334/21

н/п 1-кс/953/858/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001749 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 550000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були вилучені 28.12.2021 під час обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також на документи, які належать ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31929691), які були вилучені 28.12.2021 під час обшуку згідно переліку за місцем знаходження підприємства за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, буд.19.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідуванняза №12021220000001749 від 18.11.2021 за ч.3 ст.191КК України за фактом заволодіння чужим майном службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем у групі з іншими фізичними і юридичними особами, а саме заволоділи ввіреним майном ПП «Ерідан+», а саме 450 т. соняшника і 80 т. кукурудзи.

Встановлено, що ПП «Ерідан+» та ФО-П ОСОБА_5 уклали договори оренди сільгосптехніки для здійснення посіву та збору врожаю. Весною 2021 року ПП «Єрідан+» здійснило посів соняшника та кукурудзи на площі 436 Га. Восени 2021 року почався збір врожаю. Для збору врожаю, згідно договорів була залучена техніка ФО-П ОСОБА_5 , а саме: автомобіль Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 . Збір врожаю здійснювався комбайном «Masseyferguson», д.н.з. НОМЕР_4 . Вказаними двома автомобілями керував ОСОБА_6 . Також був задіяний трактор ОСОБА_5 - «Case-110», яким керував тракторист ОСОБА_7 . Збір соняшника та кукурудзи здійснювався з 08.09.2021 по 23.10.2021 вказаною технікою. За вказаний період було зібрано 510 тон соняшника і 90 тон кукурудзи. Весь врожай вказаними двома Камазами, якими по черзі керував один водій ОСОБА_8 , вивозився на елеватор -ТОВ «Кигичівське хлібоприймальне підприємство» за адресою: Харківська обл., смт. Кегичівка, вул. Садова, 19. По кожному факту перевезення та здачі на елеватор виписувались 2 товаро-транспортні накладні (далі ТТН), в яких вказувався автомобіль та культура, яка перевозилась.

На момент закінчення збору врожаю, тобто на 23.10.2021 на елеваторі повинно знаходитися майно ПП «Єрідан+», а саме: 480 тон соняшника і 90 тон кукурудзи. Це все було відображено в ТТН.

Згідно до листа ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» №223 від 23.11.2021 встановлено, що згідно договору складського зберігання № 26/21 від 14.07.2021 станом на 23.11.2021 знаходиться: соняшник н/кл урожаю 2021 року в кількості - 30749 тн.; кукурудза 3 кл. урожаю 2021 року в кількості - 23,842 тн.

Так, ОСОБА_5 , який надавав в оренду автомобільний транспорт ПП «Ерідан+» увійшов в довіру директору ПП «Ерідан+» ОСОБА_9 та будучи його близьким родичем (був одружений на рідній сестрі ОСОБА_9 ), при збиранні врожаю соняшнику та кукурудзи під приводом контролю за своїми автомобілями відвідував елеватор, на який для зберігання відвозилось насіння соняшнику та кукурудзи, яке належало ПП «Ерідан+».

Встановлено, що ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» приймало насіння соняшнику та кукурудзи, які надходили на зберігання від ПП «Ерідан+», без належного обліку, у зв`язку з чим вчинено привласнення насіння соняшнику та кукурудзи, яке належить ПП «Ерідан+».

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_9 врожай соняшника та кукурудзи ПП «Ерідан+» було завезене на зберігання до вказаного елеватору.

ОСОБА_5 отримав від директора ПП «Ерідан+» ОСОБА_9 усі товаро-транспортні накладні, пояснивши тим, що йому необхідно здійснити звірку на елеваторі по кількості завезеного соняшнику та кукурудзи. Не підозрюючи злочинний намір ОСОБА_5 , директор ПП «Ерідан+» ОСОБА_9 передав останньому усі товаро транспортні накладні, які підтверджували факт завезення на зберігання на елеватор насіння соняшнику та кукурудзи ПП «Ерідан+». ОСОБА_5 отримавши від директора ПП «Ерідан+» товаро транспортні накладні передав їх директору елеватору ОСОБА_4 , тим самим лишивши ПП «Ерідан+» документального підтвердження завезення на елеватор для зберігання насіння соняшнику та кукурудзи. Після вказаних дій ОСОБА_4 знайшов підприємство Харківської області ТОВ «Крокус-Агро груп», яке займається купівлею насіння сільськогосподарських культур за занадто нижчою ринковою вартістю, ну при цьому розраховується за насіння готівковими кошти. Вказаному підприємству ОСОБА_4 та ОСОБА_5 реалізували привласнене майно (насіння соняшнику та кукурудзи), яке належало ПП «Ерідан+», а саме 450 тон соняшнику та 80 тон насіння кукурудзи. Отримавши готівкові кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розподілили їх між собою.

28.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м.Харкова від 08.12.2021 (справа №953/23334/21, н/п 1-кс/953/11614/21) проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ «Кегичівськехлібоприймальне підприємство» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 550000 грн. (1060 купюр номіналомв 500 грн., 20 купюр номіналом в 1000 грн.).

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені грошові кошти належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також є достатні підстави вважати, що зазначені грошові кошти можуть бути отримані незаконно завдяки реалізації та присвоєння врожаю ПП «Ерідан+».В ході проведення обшуку слідчому не надано жодних доказів щодо законності отримання вилучених грошових коштів.Вилучені28.12.2021 під час зазначеної слідчої дії грошові кошти були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою:м. Харків, вул. Весніна, 14 де були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 28.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.12.2021 (справа №953/23334/21, н/п 1/кс/953/11613/21) проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31929691)» за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, буд.19, під час якого було виявлено та вилучено документи, які належать ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31929691).

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені документи належать ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство», директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Вилучені28.12.2021 під час зазначеної слідчої дії документи були направлені до приміщення СУ ГУНП в Харківській області, за адресою:м. Харків, вул. Весніна, 14 де були оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що грошові кошти та документи, які були вилучені 28.12.2021 під час проведення вищезазначених слідчих дій відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, а самезберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні має підстави вважати, що вилучене майно відповідає вимогам ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Власники майна в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про проведення судового засіданні за їх відсутністю, заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити у накладенні на арешту на виявлене та вилучене майно за необґрунтованістю та безпідставністю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено та вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідуванняза №12021220000001749 від 18.11.2021 за ч.3 ст.191КК України за фактом заволодіння чужим майном службовими особами шляхом зловживання своїм службовим становищем у групі з іншими фізичними і юридичними особами. Процесуальне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

28.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м.Харкова від 08.12.2021 (справа №953/23334/21, н/п 1-кс/953/11614/21) проведено обшук за місцем мешкання директора ТОВ «Кегичівськехлібоприймальне підприємство» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:

АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 550000 грн. (1060 купюр номіналомв 500 грн., 20 купюр номіналом в 1000 грн.).

Крім того, 28.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 08.12.2021 (справа №953/23334/21, н/п 1/кс/953/11613/21) проведено обшук за місцем розташування ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31929691)» за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, буд.19, під час якого було виявлено та вилучено:

1. Журнал обліку контролю погрузки/вигрузкиж.д. вагонів у прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.;

2. Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах парні числа 2021 року у прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.;

3. товарно-транспортна накладна №609474 від 01.11.2021 у 2 примірниках;

4. товарно-транспортна накладна №4 від 23.11.2021 на 1 арк.;

5. товарно-транспортна накладна №3 від 23.11.2021 на 1 арк.;

6. товарно-транспортна накладна №2 від 22.11.2021 на 1 арк.;

7. товарно-транспортна накладна №1 від 22.11.2021 на 1 арк.;

8. товарно-транспортна накладна б/н з печаткою «СФГ Зерно» на 1 арк.;

9. товарно-транспортна накладна №7 від 25.11.2021 на 1 арк.;

10. товарно-транспортна накладна №8 від 25.1.2021 на 1 арк.;

11. товарно-транспортна накладна №9 від 25.11.2021 на 1 арк.;

12.товарно-транспортна накладна №10 від 25.11.2021 на 1 арк.;

13. товарно-транспортна накладна №11від 25.11.2021 на 1 арк.;

14. товарно-транспортна накладна №12 від 25.11.2021 на 1 арк.;

15. товарно-транспортна накладна №26 від 15.11.2021 на 1 арк.;

16. товарно-транспортна накладна №35 від 15.11.2021 на 1 арк.;

17. товарно-транспортна накладна №34 від 15.11.2021 на 1 арк.;

18. товарно-транспортна накладна №33 від 15.11.2021 на 1 арк.;

19. товарно-транспортна накладна №32 від 15.11.2021 на 1 арк.;

20. товарно-транспортна накладна №31 від 15.11.2021 на 1 арк.;

21. товарно-транспортна накладна №30 від 12.11.2021 на 1 арк.;

22. товарно-транспортна накладна 329 від 12.11.2021 на 1 арк.;

23. товарно-транспортна накладна №28 від 12.11.2021 на 1 арк.;

24. товарно-транспортна накладна №27 від 12.11.2021 на 1 арк.;

25. товарно-транспортна накладна №26 від 12.11.2021 на 1 арк.;

26. копія товарно-транспортної накладної №2 від 28.09.2021 на 1 арк.;

27. товарно-транспортна накладна №52 від 13.10.2021 на 1 арк.;

28. товарно-транспортна накладна №53 від 13.10.2021 на 1 арк.;

29. копія товарно-транспортної накладної №54 від 15.10.2021 на 1 арк.;

30. товарно-транспортна накладна №55 від 15.10.2021 на 1 арк.;

31. товарно-транспортна накладна №56 від 16.10.2021 на 1 арк.;

32. товарно-транспортна накладна №57 від 16.10.2021 на 1 арк.;

33. товарно-транспортна накладна №58 від 18.10.2021 на 1 арк.;

34. копія товарно-транспортної накладної №59 від 18.10.2021 на 1 арк.;

35. копія товарно-транспортної накладної №60 від 19.10.2021 на 1 арк.;

36. аркуш паперу формату А-4 на якому мається інформація стосовно перевізника ФОП ОСОБА_10 у кількості 1 арк. у 2-х копіях;

37. копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 25.11.2021 №2511/05ОЛ-11/21 на 1 арк.;

38. копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 24.11.2021 №2411/05ОЛ-11/21 на 1 арк. у 2-х примірниках;

39. копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 23.11.2021 №2311/05ОЛ-11/21 на 1 арк.;

40. копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 22.11.2021 №2211/05ОЛ-11/21 на 1 арк.;

41. копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 29.11.2021 №2911/05ОЛ-11/21 на 1 арк.;

42. журнал обліку вивозу зерновідходів з елеватора через вагову в прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.;

43. журнал обліку вивозу зернопродуктів через вагову в прошитому та пронумерованому стані на 96 стані;

44. журнал обліку ввозу зернопродуктів через вагову в прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.;

45. полімерний пакет «Нова пошта» з биркою з написом «від - ТОВ «ОАМ Україна», кому - приватна особа ОСОБА_11 №20 4002 6467 5850» в якому знаходяться бланки товарно транспортних накладних з печаткою «ПСГП «Нове життя» №30957436» та підписом у кількості 51 арк.

46. зошит-блокнот в обкладинці з написом «NATURE» в якому маються напис «Чорновик аналізу зерна з 28.10.2021» у кількості 1 шт.;

47. картонна папка «швидкозшивач» в якій знаходяться картки аналізу зерна №196 від 07.09.2021, №195 від 07.09.2021, №194 від 07.09.2021, №193 від 07.09.2021, №192 від 07.09.2021, №191 від 06.09.2021, №190 від 06.09.2021, №189 від 05.09.2021, №188 від 05.09.2021, №187 від 04.09.2021, №186 від 04.09.2021, №185 від 03.09.2021, №184 від 02.09.2021, №183 від 01.09.2021, №182 від 01.09.2021, №181 від 01.09.2021, №466 від 24.12.2021, №467 від 25.12.2021, №468 від 25.12.2021, №465 від 23.12.2021, №464 від 23.12.2021, №463 від 22.12.2021, №462 від 22.12.2021, №461 від 22.12.2021, №460 від 22.12.2021, №459 від 21.12.2021, №458 від 20.12.2021, №457 від 17.12.2021, №456 від 17.12.2021, №455 від 15.12.2021, №453 від 13.12.2021, №452 від 12.12.2021, №451 від 11.12.2021, №450 від 10.12.2021, №449 від 10.12.2021, №448 від 09.12.2021, №447 від 08.12.2021, №446 від 06.12.2021, №445 від 03.12.2021, №444 від 02.12.2021, №443 від 01.12.2021, №442 від 01.12.2021, №441 від 30.11.2021, №440 від 29.11.2021, №439 від 25.11.2021, №438 від 25.11.2021, №437 від 24.11.2021, №436 від 24.11.2021, №435 від 23.11.2021, №434 від 22.11.2021, №433 від 19.11.2021, №432 від 18.11.2021, №431 від 17.11.2021, №430 від 17.11.2021, №429 від 16.11.2021, №428 від 15.11.2021, №427 від 15.11.2021, №426 від 15.11.2021, №425 від 15.11.2021, №424 від 13.11.2021, №423 від 12.11.2021, №422 від 12.11.2021, №421 від 12.11.2021, №420 від 11.11.2021, №419 від 11.11.2021, №418 від 11.11.2021, №417 від 10.11.2021. Кожна картка аналізу зерна на 1 арк.

48. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за період з 01.09.2021 по 28.12.2021 по взаємовідносинам товариства з ПП «Ерідан +», ТОВ «Крокус-Агро груп», загалом на 51 арк.(зазначена інформація не зберігається в пам`яті нотубука, поступає через мережу інтернет та зберігається «в облаці»)

49. журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах не парні числа 2021 року в прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.;

50. копія протоколу від 09.11.2021 допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по к/п №12021221090000551 від 27.10.2021 на 6 арк.;

51. копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2021 по к/п №12021221090000551 від 27.10.2021 разом з описом на 5 арк.;

52. копія ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 29.10.2021 (справа №626/3073/21, провадження №1-кс/626/1109/20210 на 7 арк.;

53. копія довідки балансової вартості основних засобів ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) станом на 04.11.2021 на 1 арк.;

54. копія листа директора ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) від 01.11.2021 №140 на 1 арк.;

55. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за період з 19.10.2021 по 20.10.2021 «ваговий журнал» на 2 арк.;

56. копія договору №29/21 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 19.06.2021 разом з додатками на 10 арк.;

57. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за період з 08.09.2021 по 28.12.2021 «ваговий журнал» на 24 арк.;

58. копія складської квитанції на зерно №9690 від 25.07.2021 на 1 арк.;

59. копія реєстру №70 від 25.07.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.;

60. копія товарно-транспортної накладної №1 від 25.06.2021 на 1 арк.;

61. копія товарно-транспортної накладної №2 від липня 2021 на 1 арк.;

62. копія товарно-транспортної накладної №3 від 25.06.2021 на 1 арк.;

63. копія складської квитанції на зерно №9872 від 10.09.2021 на 1 арк.;

64. копія реєстру №210 від 10.09.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.;

65. копія товарно-транспортної накладної №1 від 10.09.2021 на 1 арк.;

66. копія товарно-транспортної накладної №2 від 10.09.2021 на 1 арк.;

67. копія складської квитанції на зерно №9894 від 14.09.2021 на 1 арк.;

68. копія реєстру №230 від 14.09.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.;

69. копія товарно-транспортної накладної №3 від 14.09.2021 на 1 арк.;

70. копія складської квитанції на зерно №9899 від 15.09.2021 на 1 арк.;

71. копія реєстру №235 від 15.09.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.;

72. копія товарно-транспортної накладної №4 від 15.09.2021 на 1 арк.;

73. копія складської квитанції на зерно №100600 від 25.10.2021 на 1 арк.;

74.копія реєстру №370 від 25.10.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.;

75. копія товарно-транспортної накладної №1 від 24.10.2021 на 1 арк.;

76. копія листа ПП «Ерідан+» №42 від 20 липня 2021 на 1 арк.;

77. копія довіреності №31 від 20 липня 2021 на 1 арк.;

78. копія акту приймання передачі зерна №3 від 20.07.2021 на 1 арк.;

79. копія акту приймання передачі зерна №2 від 20.07.2021 на 1 арк.;

80. копія листа ПП «Ерідан+» №43 від 01.09.2021 на 1 арк.;

81. копія довіреності №32 від 01.09.2021 на 1 арк.;

82. копія акту приймання передачі №28 від 01.09.2021 на 1 арк.;

83. копія акту приймання передачі №27 від 01.09.2021 на 1 арк.;

84. копія листа ПП «Ерідан+» №48 від 30.09.2021 на 1 арк.;

85. копія довіреності №34 від 25.10.2021 на 1 арк.;

86. копія акту приймання передачі №66 від 25.10.2021 на 1 арк.;

87. копія листа ПП «Ерідан+» №46 від 30.09.2021 на 1 арк.4

88. копія акту приймання передачі №48 від 30.09.2021 на 1 арк.;

89. копія довіреності №33 від 30.09.2021 на 1 арк.;

90. копія виписки по рахунку ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за 05.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 08.10.2021 на 1 арк.;

91. копія платіжного доручення №1054 від 05.08.2021 на суму 4285.18 грн. на 1 арк.;

92. копія платіжного доручення №1064 від 01.09.2021 на суму 322.79 грн. на 1 арк.;

93. копія платіжного доручення №1071 від 02.09.2021 на суму 180.00 грн. на 1 арк.;

94. копія платіжного доручення №1109 від 08.10.2021 на суму 9681.47 грн.;

95. копія рахунку на оплату №270 від 31.10.2021 на 1 арк.;

96. копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №251 від 31.10.2021 на 1 арк.;

97. копія рахунку на оплату №260 від 25.10.2021 на 1 арк.;

98. копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №247 від 25.10.2021 на 1 арк.;

99. копія рахунку на оплату №215 від 30.09.2021 на 1 арк.;

100. копія акту здачі- приймання робіт (надання послуг) №205 від 30.09.2021 на 1 арк.;

101. копія рахунку на оплату №141 від 31 липня 2021 на 1 арк.;

102. копія акту здачі- приймання робіт (надання послуг) № 132 від 31 липня 2021 року на 1 арк.;

103. копія рахунку на оплату №187 від 01.09.2021 на 1 арк.;

104. копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №178 від 01.09.2021 на 1 арк.;

105. копія рахунку на оплату №168 від 31.08.2021 на 1 арк.4

106. копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №159 від 31.08.2021 на 1 арк.;

107. бланк акту звірки взаємовідносин розрахунків по стану між ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) та ПП «Ерідан+» на 1 арк.;

108. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.2021» (ячмінь 3 кл.) на 3 арк.;

109. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.2021» (пшениця м`яка 3 кл.) на 13 арк.;

110. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.2021» (пшениця м`яка 2 кл) на 4 арк.;

111. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 21.09.2021 по 28.12.2021» (кукурудза 3 кл) на 8 арк.;

112. роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.20212 (соняшник н/к) на 11 арк.;

113. копія договору №38/21 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 09.08.2021 разом з додатками на 8 арк.;

114. копії складських квитанції на зерно: №10164 від 10.12.2021, №10165 від 10.12.2021, №10157 від 08.12.2021, №10158 від 08.12.2021, №10109 від 06.11.2021, №10112 від 08.11.2021, №10106 від 05.11.2021, №10108 від 06.11.2021, №10065 від 25.10.2021, №10067 від 26.10.2021, №10022 від 20.10.2021, №10023 від 20.10.2021, №10018 від 19.10.2021, №10021 від 20.10.2021, загалом на 7 арк.;

115. копія реєстру №340 від 19.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

116. копія товарно-транспортної накладної №4071 від 19.10.2021 на 1 арк.;

117. копія товарно-транспортної накладної №4072 від 19.10.2021 на 1 арк.;

118. копія товарно-транспортної накладної №4073 від 19.10.2021 на 1 арк.;

119. копія товарно-транспортної накладної №4074 від 19.10.2021 на 1 арк.;

120. копія товарно-транспортної накладної №4075 від 19.10.2021 на 1 арк.;

121. копія товарно-транспортної накладної №4076 від 19.10.2021 на 1 арк.;

122. копія товарно-транспортної накладної №4077 від 19.10.2021 на 1 арк.;

123. копія товарно-транспортної накладної №4078 від 19.10.2021 на 1 арк.;

124. копія товарно-транспортної накладної №4079 від 19.10.2021 на 1 арк.;

125. копія товарно-транспортної накладної №4080 від 19.10.2021 на 1 арк.;

126. копія товарно-транспортної накладної №4081 від 19.10.2021 на 1 арк.;

127. копія товарно-транспортної накладної №4082 від 19.10.2021 на 1 арк.;

128. копія товарно-транспортної накладної №4083 від 19.10.2021 на 1 арк.;

129. копія товарно-транспортної накладної №4084 від 19.10.2021 на 1 арк.;

130. копія товарно-транспортної накладної №4085 від 19.10.2021 на 1 арк.;

131. копія товарно-транспортної накладної №4086 від 19.10.2021 на 1 арк.;

132. копія товарно-транспортної накладної №4087 від 19.10.2021 на 1 арк.;

133. копія реєстру №343 від 20.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

134. копія товарно-транспортної накладної №4088 від 20.10.2021 на 1 арк.;

135.копія товарно-транспортної накладної №4089 від 20.10.2021 на 1 арк.;

136. копія товарно-транспортної накладної №4090 від 20.10.2021 на 1 арк.;

137. копія товарно-транспортної накладної №4091 від 20.10.2021 на 1 арк.;

138. копія товарно-транспортної накладної №4092 від 20.10.2021 на 1 арк.;

139. копія товарно-транспортної накладної №4093 від 20.10.2021 на 1 арк.;

140. копія товарно-транспортної накладної №4094 від 20.10.2021 на 1 арк.;

141. копія товарно-транспортної накладної №4095 від 20.10.2021 на 1 арк.;

142.копія товарно-транспортної накладної №4096 від 20.10.2021 на 1 арк.;

143.копія товарно-транспортної накладної №4097 від 20.10.2021 на 1 арк.;

144.копія товарно-транспортної накладної №4098 від 20.10.2021 на 1 арк.;

145. копія товарно-транспортної накладної №4099 від 20.10.2021 на 1 арк.;

146. копія товарно-транспортної накладної №4100 від 20.10.2021 на 1 арк.;

147. копія товарно-транспортної накладної №4101 від 20.10.2021 на 1 арк.;

148. копія товарно-транспортної накладної №4102 від 20.10.2021 на 1 арк.;

149. копія реєстру №373 від 25.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

150. копія товарно-транспортної накладної №4491 від 25.10.2021 на 1 арк.;

151.копія товарно-транспортної накладної №4492 від 25.10.2021 на 1 арк.;

152.копія товарно-транспортної накладної №4493 від 25.10.2021 на 1 арк.;

153. копія товарно-транспортної накладної №4494 від 25.10.2021 на 1 арк.;

154.копія товарно-транспортної накладної №4495 від 25.10.2021 на 1 арк.;

155.копія товарно-транспортної накладної №4496 від 25.10.2021 на 1 арк.;

156.копія товарно-транспортної накладної №4497 від 25.10.2021 на 1 арк.;

157. копія товарно-транспортної накладної №4498 від 25.10.2021 на 1 арк.;

158. копія товарно-транспортної накладної №4499 від 25.10.2021 на 1 арк.;

159. копія товарно-транспортної накладної №4500 від 25.10.2021 на 1 арк.;

160. копія товарно-транспортної накладної №4501 від 25.10.2021 на 1 арк.;

161. копія товарно-транспортної накладної №4502 від 25.10.2021 на 1 арк.;

162. копія товарно-транспортної накладної №4503 від 25.10.2021 на 1 арк.;

163. копія реєстру №376 від 26.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

164. копія товарно-транспортної накладної №4504 від 26.10.2021 на 1 арк.;

165. копія товарно-транспортної накладної №4505 від 26.10.2021 на 1 арк.;

166. копія товарно-транспортної накладної №4506 від 26.10.2021 на 1 арк.;

167. копія товарно-транспортної накладної №4507 від 26.10.2021 на 1 арк.;

168. копія товарно-транспортної накладної №4508 від 26.10.2021 на 1 арк.;

169. копія товарно-транспортної накладної №4509 від 26.10.2021 на 1 арк.;

170. копія товарно-транспортної накладної №4510 від 26.10.2021 на 1 арк.;

171.копія товарно-транспортної накладної №4511 від 26.10.2021 на 1 арк.;

172. копія товарно-транспортної накладної №4512 від 26.10.2021 на 1 арк.;

173. копія товарно-транспортної накладної №4513 від 26.10.2021 на 1 арк.;

174. копія товарно-транспортної накладної №4514 від 26.10.2021 на 1 арк.;

175. копія реєстру №408 від 05.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

176. копія товарно-транспортної накладної №4911 від 05.11.2021 на 1 арк.;

177. копія товарно-транспортної накладної №4912 від 05.11.2021 на 1 арк.;

178. копія товарно-транспортної накладної №4913 від 05.11.2021 на 1 арк.;

179. копія товарно-транспортної накладної №4914 від 05.11.2021 на 1 арк.;

180. копія реєстру №410 від 06.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

181. копія товарно-транспортної накладної №4807 від 05.10.2021 на 1 арк.;

182. копія реєстру №411 від 06.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

183. копія товарно-транспортної накладної №4917 від 06.11.2021 на 1 арк.;

184. копія товарно-транспортної накладної №4916 від 06.11.2021 на 1 арк.;

185. копія товарно-транспортної накладної №4915 від 06.11.2021 на 1 арк.;

186. копія товарно-транспортної накладної №4918 від 06.11.2021 на 1 арк.;

187. копія товарно-транспортної накладної №4919 від 06.11.2021 на 1 арк.;

188. копія товарно-транспортної накладної №4920 від 06.11.2021 на 1 арк.;

189. копія товарно-транспортної накладної №4921 від 06.11.2021 на 1 арк.;

190. копія товарно-транспортної накладної №4922 від 06.11.2021 на 1 арк.;

191.копія реєстру №414 від 08.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

192. копія товарно-транспортної накладної №4925 від 08.11.2021 на 1 арк.;

193. копія реєстру №450 від 10.12.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.;

194. копія товарно-транспортної накладної №5832 від 08.12.2021 на 1 арк.;

195. копія товарно-транспортної накладної №5831 від 08.12.2021 на 1 арк.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майно.

Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України, слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною 5 статті 171 КПК України.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

З огляду на вищенаведене, стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуків в тій частині, що зазначено в ухвалі слідчого судді, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в частині вилученого майна довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Також в силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Окрім цього, положеннями ст. ст.7,16 КПК Українивстановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

У відповідності до положень ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотаннях сторони обвинувачення майно, а саме алкогольні напої без акцизних марок та/або з акцизними марками, що викликають сумніви у їх відповідності, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

З огляду на вищенаведене, враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на документи, які належать ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31929691)», які були вилучені 28.12.2021 під час обшуку за місцем знаходження підприємства за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, буд.19 згідно переліку.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Окрім цього, на підставі наявних в матеріалах справи письмових доказів відсутні докази відповідності вилучених грошових коштів критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим доцільність арешту вказаного майна органом досудового розслідування не доведена, відповідно, підстави задоволення клопотання в цій частині відсутні. Органом досудового розслідування не надано жодного доказу, що вилучені грошові кошти та валюта використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або зберегли на собі його сліди. Вказані грошові кошти вилучені не безпосередньо під час придбаний чи збуту продукції, а тому не можуть розглядатися у якості речових доказів в розумінні статті 98 КПК України. Окрім цього вказані купюри не містять слідів кримінального правопорушення та не містять ніяких відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім цього, надані власником майна документи підтверджують законне джерело походження виявлених та вилучених під час обшуку грошових коштів, що не спростовано стороною обвинувачення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора про арешт майна у вказаній частині, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000001749 від 18.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, які належать ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 31929691)» та які були вилучені 28.12.2021 під час обшуку за місцем знаходження підприємства, за адресою: Харківська область, Красноградський район, смт. Кегичівка, вул. Садова, буд.19, а саме:журнал обліку контролю погрузки/вигрузкиж.д. вагонів у прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.; Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах парні числа 2021 року у прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.; товарно-транспортна накладна №609474 від 01.11.2021 у 2 примірниках; товарно-транспортна накладна №4 від 23.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №3 від 23.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 22.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №1 від 22.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна б/н з печаткою «СФГ Зерно» на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №7 від 25.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №8 від 25.1.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №9 від 25.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №10 від 25.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №11від 25.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №12 від 25.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №26 від 15.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №35 від 15.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №34 від 15.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №33 від 15.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №32 від 15.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №31 від 15.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №30 від 12.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна 329 від 12.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №28 від 12.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №27 від 12.11.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №26 від 12.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №2 від 28.09.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №52 від 13.10.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №53 від 13.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №54 від 15.10.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №55 від 15.10.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №56 від 16.10.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №57 від 16.10.2021 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №58 від 18.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №59 від 18.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №60 від 19.10.2021 на 1 арк.; аркуш паперу формату А-4 на якому мається інформація стосовно перевізника ФОП ОСОБА_10 у кількості 1 арк. у 2-х копіях; копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 25.11.2021 №2511/05ОЛ-11/21 на 1 арк.; копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 24.11.2021 №2411/05ОЛ-11/21 на 1 арк. у 2-х примірниках; копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 23.11.2021 №2311/05ОЛ-11/21 на 1 арк.; копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 22.11.2021 №2211/05ОЛ-11/21 на 1 арк.; копія листа ТОВ «ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД» від 29.11.2021 №2911/05ОЛ-11/21 на 1 арк.; журнал обліку вивозу зерновідходів з елеватора через вагову в прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.; журнал обліку вивозу зернопродуктів через вагову в прошитому та пронумерованому стані на 96 стані; журнал обліку ввозу зернопродуктів через вагову в прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.; полімерний пакет «Нова пошта» з биркою з написом «від - ТОВ «ОАМ Україна», кому - приватна особа ОСОБА_11 №20 4002 6467 5850» в якому знаходяться бланки товарно транспортних накладних з печаткою «ПСГП «Нове життя» №30957436» та підписом у кількості 51 арк.; зошит-блокнот в обкладинці з написом «NATURE» в якому маються напис «Чорновик аналізу зерна з 28.10.2021» у кількості 1 шт.;. картонна папка «швидкозшивач» в якій знаходяться картки аналізу зерна №196 від 07.09.2021, №195 від 07.09.2021, №194 від 07.09.2021, №193 від 07.09.2021, №192 від 07.09.2021, №191 від 06.09.2021, №190 від 06.09.2021, №189 від 05.09.2021, №188 від 05.09.2021, №187 від 04.09.2021, №186 від 04.09.2021, №185 від 03.09.2021, №184 від 02.09.2021, №183 від 01.09.2021, №182 від 01.09.2021, №181 від 01.09.2021, №466 від 24.12.2021, №467 від 25.12.2021, №468 від 25.12.2021, №465 від 23.12.2021, №464 від 23.12.2021, №463 від 22.12.2021, №462 від 22.12.2021, №461 від 22.12.2021, №460 від 22.12.2021, №459 від 21.12.2021, №458 від 20.12.2021, №457 від 17.12.2021, №456 від 17.12.2021, №455 від 15.12.2021, №453 від 13.12.2021, №452 від 12.12.2021, №451 від 11.12.2021, №450 від 10.12.2021, №449 від 10.12.2021, №448 від 09.12.2021, №447 від 08.12.2021, №446 від 06.12.2021, №445 від 03.12.2021, №444 від 02.12.2021, №443 від 01.12.2021, №442 від 01.12.2021, №441 від 30.11.2021, №440 від 29.11.2021, №439 від 25.11.2021, №438 від 25.11.2021, №437 від 24.11.2021, №436 від 24.11.2021, №435 від 23.11.2021, №434 від 22.11.2021, №433 від 19.11.2021, №432 від 18.11.2021, №431 від 17.11.2021, №430 від 17.11.2021, №429 від 16.11.2021, №428 від 15.11.2021, №427 від 15.11.2021, №426 від 15.11.2021, №425 від 15.11.2021, №424 від 13.11.2021, №423 від 12.11.2021, №422 від 12.11.2021, №421 від 12.11.2021, №420 від 11.11.2021, №419 від 11.11.2021, №418 від 11.11.2021, №417 від 10.11.2021. Кожна картка аналізу зерна на 1 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за період з 01.09.2021 по 28.12.2021 по взаємовідносинам товариства з ПП «Ерідан +», ТОВ «Крокус-Агро груп», загалом на 51 арк.(зазначена інформація не зберігається в пам`яті нотубука, поступає через мережу інтернет та зберігається «в облаці»); журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах не парні числа 2021 року в прошитому та пронумерованому стані на 96 арк.; копія протоколу від 09.11.2021 допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по к/п №12021221090000551 від 27.10.2021 на 6 арк.; копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.11.2021 по к/п №12021221090000551 від 27.10.2021 разом з описом на 5 арк.; копія ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 29.10.2021 (справа №626/3073/21, провадження №1-кс/626/1109/20210 на 7 арк.; копія довідки балансової вартості основних засобів ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) станом на 04.11.2021 на 1 арк.; копія листа директора ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) від 01.11.2021 №140 на 1 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за період з 19.10.2021 по 20.10.2021 «ваговий журнал» на 2 арк.; копія договору №29/21 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 19.06.2021 разом з додатками на 10 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за період з 08.09.2021 по 28.12.2021 «ваговий журнал» на 24 арк.; копія складської квитанції на зерно №9690 від 25.07.2021 на 1 арк.; копія реєстру №70 від 25.07.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №1 від 25.06.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №2 від липня 2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №3 від 25.06.2021 на 1 арк.; копія складської квитанції на зерно №9872 від 10.09.2021 на 1 арк.; копія реєстру №210 від 10.09.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №1 від 10.09.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №2 від 10.09.2021 на 1 арк.; копія складської квитанції на зерно №9894 від 14.09.2021 на 1 арк.; копія реєстру №230 від 14.09.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №3 від 14.09.2021 на 1 арк.; копія складської квитанції на зерно №9899 від 15.09.2021 на 1 арк.; копія реєстру №235 від 15.09.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4 від 15.09.2021 на 1 арк.; копія складської квитанції на зерно №100600 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія реєстру №370 від 25.10.2021 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком власник зерна ПП «Ерідан+» на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №1 від 24.10.2021 на 1 арк.; копія листа ПП «Ерідан+» №42 від 20 липня 2021 на 1 арк.; копія довіреності №31 від 20 липня 2021 на 1 арк.; копія акту приймання передачі зерна №3 від 20.07.2021 на 1 арк.; копія акту приймання передачі зерна №2 від 20.07.2021 на 1 арк.; копія листа ПП «Ерідан+» №43 від 01.09.2021 на 1 арк.; копія довіреності №32 від 01.09.2021 на 1 арк.; копія акту приймання передачі №28 від 01.09.2021 на 1 арк.; копія акту приймання передачі №27 від 01.09.2021 на 1 арк.; копія листа ПП «Ерідан+» №48 від 30.09.2021 на 1 арк.; копія довіреності №34 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія акту приймання передачі №66 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія листа ПП «Ерідан+» №46 від 30.09.2021 на 1 арк.; копія акту приймання передачі №48 від 30.09.2021 на 1 арк.; копія довіреності №33 від 30.09.2021 на 1 арк.; копія виписки по рахунку ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) за 05.08.2021, 01.09.2021, 02.09.2021, 08.10.2021 на 1 арк.; копія платіжного доручення №1054 від 05.08.2021 на суму 4285.18 грн. на 1 арк.; копія платіжного доручення №1064 від 01.09.2021 на суму 322.79 грн. на 1 арк.; копія платіжного доручення №1071 від 02.09.2021 на суму 180.00 грн. на 1 арк.; копія платіжного доручення №1109 від 08.10.2021 на суму 9681.47 грн.; копія рахунку на оплату №270 від 31.10.2021 на 1 арк.; копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №251 від 31.10.2021 на 1 арк.; копія рахунку на оплату №260 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №247 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія рахунку на оплату №215 від 30.09.2021 на 1 арк.; копія акту здачі- приймання робіт (надання послуг) №205 від 30.09.2021 на 1 арк.; копія рахунку на оплату №141 від 31 липня 2021 на 1 арк.; копія акту здачі- приймання робіт (надання послуг) № 132 від 31 липня 2021 року на 1 арк.; копія рахунку на оплату №187 від 01.09.2021 на 1 арк.; копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №178 від 01.09.2021 на 1 арк.; копія рахунку на оплату №168 від 31.08.2021 на 1 арк.; копія акту здачі-приймання робіт (надання послуг) №159 від 31.08.2021 на 1 арк.; бланк акту звірки взаємовідносин розрахунків по стану між ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) та ПП «Ерідан+» на 1 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.2021» (ячмінь 3 кл.) на 3 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.2021» (пшениця м`яка 3 кл.) на 13 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.2021» (пшениця м`яка 2 кл) на 4 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 21.09.2021 по 28.12.2021» (кукурудза 3 кл) на 8 арк.; роздруківка з програми 1-С ТОВ «Кегичівське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 319296921) «книга руху зерна та зернопродуктів за період з 01.09.2021 по 28.12.20212 (соняшник н/к) на 11 арк.; копія договору №38/21 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 09.08.2021 разом з додатками на 8 арк.; копії складських квитанції на зерно: №10164 від 10.12.2021, №10165 від 10.12.2021, №10157 від 08.12.2021, №10158 від 08.12.2021, №10109 від 06.11.2021, №10112 від 08.11.2021, №10106 від 05.11.2021, №10108 від 06.11.2021, №10065 від 25.10.2021, №10067 від 26.10.2021, №10022 від 20.10.2021, №10023 від 20.10.2021, №10018 від 19.10.2021, №10021 від 20.10.2021, загалом на 7 арк.; копія реєстру №340 від 19.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4071 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4072 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4073 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4074 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4075 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4076 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4077 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4078 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4079 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4080 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4081 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4082 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4083 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4084 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4085 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4086 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4087 від 19.10.2021 на 1 арк.; копія реєстру №343 від 20.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4088 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4089 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4090 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4091 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4092 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4093 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4094 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4095 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4096 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4097 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4098 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4099 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4100 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4101 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4102 від 20.10.2021 на 1 арк.; копія реєстру №373 від 25.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4491 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4492 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4493 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4494 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4495 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4496 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4497 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4498 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4499 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4500 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4501 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4502 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4503 від 25.10.2021 на 1 арк.; копія реєстру №376 від 26.10.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4504 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4505 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4506 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4507 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4508 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4509 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4510 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4511 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4512 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4513 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4514 від 26.10.2021 на 1 арк.; копія реєстру №408 від 05.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4911 від 05.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4912 від 05.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4913 від 05.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4914 від 05.11.2021 на 1 арк.; копія реєстру №410 від 06.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4807 від 05.10.2021 на 1 арк.; копія реєстру №411 від 06.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4917 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4916 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4915 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4918 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4919 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4920 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4921 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4922 від 06.11.2021 на 1 арк.; копія реєстру №414 від 08.11.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №4925 від 08.11.2021 на 1 арк.; копія реєстру №450 від 10.12.2021 накладних на прийнято зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком (власник зерна ТОВ «Крокус Агро Груп», прийнято соняшник н/к) на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №5832 від 08.12.2021 на 1 арк.; копія товарно-транспортної накладної №5831 від 08.12.2021 на 1 арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021220000001749 від 18.11.2021.

У задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на грошові кошти відмовити.

Зобов`язати слідчого, який здійснює досудове розслідування укримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021220000001749 від 18.11.2021 повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти, що були виявлені та вилучені під час обшуку його домоволодіння за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 550000 грн.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя -