Ухвала

від 11.02.2022 по справі 953/24078/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/24078/21

н/п 1-кс/953/1225/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021220000000337 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021220000000337 від 09.08.2021 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНАЛЬНЕ ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "СТАФ" (ТОВ "РОА "СТАФ"), ЄДРПОУ 37046213, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 45-47-49, яке належить зазначеному товариству; на майно, вилучене в ході обшуку кімнати № 416 за адресою: м. Харків, вулиця Конєва, будинок 4, поверх 4, яка належить ТОВ "ГОРИЗОНТ" (ЄДРПОУ 30589642) та передана в оренду ОСОБА_4 ; на майно, вилучене в ході обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; на майно, вилучене в ході обшуку в адміністративній будівлі ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ "ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ 00153146), за адресою: Харківська область, Ізюмський район, смт Донець, вулиця Стадіонна, будинок 9 які належать зазначеній філії.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що відділом розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000337 від 09.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що посадові особи ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «РОА «СТАФ» привласнили кошти державного підприємства під час виконання договору № 21 від 29.01.2021 щодо надання послуг в сфері охорони майна.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договору № 21 від 29 січня 2021 року ТОВ «РОА «Стаф» (код ЄДРПОУ 37046213) зобов`язується надати ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» послуги з охорони майна. Пунктами 1.2.1 вказаного договору визначені об`єкти, які беруться під охорону та кількість постів на них. Відповідно до додатку №1 «Розрахунок вартості одного цілодобового поста з охорони стаціонарних об`єктів, з ПДВ на місяць» до вищевказаного договору нормативна чисельність охоронників для забезпечення одного цілодобового поста складає 4,86 (4 охоронника, які постійно виконують функції на одному посту; 1 особа підмінний працівник на 6 постів охорони). Водночас встановлено, що посадовими особами ТОВ «РОА «Стаф» за попередньою змовою з посадовими особами ГПУ «Шебелинкагазвидобування», з метою подальшого привласнення коштів державного підприємства, в актах наданих послуг вказані необґрунтовані витрати, а саме: додаткові витрати на автопатрулі та накладні витрати на цілодобових постах охорони.

Крім того, встановлено, що посадовими особами ТОВ «РОА «СТАФ» з метою отримання незаконного прибутку та реалізації злочинного задуму в актах виконаних робіт (наданих послуг) вказують завищені об`єми витрат та виконаних робіт.

08.02.2022на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного суду м.Харкова проведенообшук вадміністративній будівліФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГОУПРАВЛІННЯ "ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ"АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"(ЄДРПОУ00153146),за адресою:Харківська область,Ізюмський район,смт.Донець,вулиця Стадіонна,будинок 9;в офісіТОВАРИСТВА ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"РЕГІОНАЛЬНЕОХОРОННЕ АГЕНТСТВО"СТАФ"(ТОВ"РОА"СТАФ"),ЄДРПОУ 37046213, заадресою:м.Київ, вул.Воздвиженська,45-47-49; кімнати №416за адресою:м.Харків,вулиця Конєва,будинок 4,поверх 4,яка належитьТОВ "ГОРИЗОНТ"(ЄДРПОУ30589642),передана варенду ОСОБА_4 ; в житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Асіївка, вул. Польова, буд. 19, в ході якого вилучено, перелічені у клопотанні речі і документ, які визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як зазначає сторона обвинувачення, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, у даному провадженні необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких являються вищевказані речі і документи.

Враховуючи викладене, вищевказане майно, яке належить ТОВ "РОА "СТАФ" (ЄДРПОУ 37046213) (керівник ОСОБА_6 ), ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ "ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ 00153146) (керівник ОСОБА_7 ), ОСОБА_5 , для належного досудового розслідування необхідно зберігати разом з матеріалами кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює СУ ГУНП в Харківській області, у зв`язку з чим, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Власники майна в судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання прокурора приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчими відділу розслідування злочинів учинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42021220000000337 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно протоколу обшуку, проведеного 08.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2022, в житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим виявлено та вилучено наступне майно: ноутбук ASUS модель MB VAR. X 75VD серійний номер CBNOBC398596340, чорного кольору з блоком живлення до нього; список співробітників офісу ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» на 1 арк.; чорнові записи на 13 арк.; блокнот без обкладинки; блокнот без обкладинки формату А4; зошит з чорновими записами у жовто чорні обкладинці; щоденник темного кольору з написом «Гаврилівські курчата» з чорновими записами; журнал обліку документів та ввезення (внесення) матеріальних цінностей з маркуванням «черновик ПАОМБ УКПГ № 13»; журнал обліку відвідувачів та видачі одноразових перепусток з написом «Основний виробничий майданчик Шебелинського УВНГК»; журнал проведення інструктажу з написом «УКПГ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,18,19,20,21,22,23,24,27»; журнал приймання здачі охоронниками поста маршруту охорони з написом «УКПГ 19»; журнал обліку документів та ввезення (внесення) матеріальних цінностей, журнали прийому та здачі об`єкта (приймання окремої будівлі) під охорону, журнал прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку приймання здавання під охорону матеріально відповідальними особами об`єкта та товарно матеріальних цінностей (загалом 22 журнали); журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, обліку документів на ввезення (внесення) матеріальних цінностей та інше (загалом 65 журналів); журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей (загалом 71 журнал); журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей та іншого (загалом 53 журнали); журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей та іншого (загалом 68 журнали); журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей та іншого (загалом 82 журнали).

Згідно протоколуобшуку,проведеного 08.02.2022на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від28.01.2022,за адресою:м.Харків,вулиця Конєва,будинок 4,поверх 4,яка належитьТОВ "ГОРИЗОНТ",слідчим виявленота вилученонаступне майно: ноутбук HP, серійний номер CZC0080MFM із зарядним пристроєм; ноутбук Lenovo B50-10, серійний номер MP11BY94 із зарядним пристроєм; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із недатованими записами з номерами з 1 по 56 про проведення інструктажу на 24 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» із записами з номерами з 1 по 103 про проведення інструктажу, розпочато 14.02.2021 на 48 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» із записами з номерами з 1 по 71 про проведення інструктажу, розпочато 17.02.2021 на 48 арк.; журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» із записами з 17.02.2021 по 01.04.2021 про проведення інструктажу, розпочато 17.02.2021 на 26 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Констебель» із записами з 14.07.2020 по 14.01.2021 про проведення інструктажу на 24 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із недатованими записами з номерами з 1 по 156 про проведення інструктажу на 24 арк.; розписки фізичних осіб про отримання трудових книжок без зазначення дат на 121 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 148 за жовтень 2021 року на 5 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 151 за листопад 2021 року на 4 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 168 за листопад 2021 року на 2 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 131 за жовтень 2021 року на 5 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 115 за вересень 2021 року на 5 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 132 за 2021 року на 2 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 95 за вересень 2021 року на 2 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 93 за вересень 2021 року на 5 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 75 за серпень 2021 року на 5 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 44 за серпень 2021 року на 5 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 17 за липень 2021 року на 6 арк.; відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 15 за липень 2021 року на 5 арк.; копія договору № 2112000067 від 13.12.2021 про закупівлю послуг між АТ «Укртрансгаз» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 23 арк.; копія договору № 2111000155 від 26.11.2021 про закупівлю послуг між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 21 арк.; копія договору № 2111000156 від 26.11.2021 про закупівлю послуг між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 21 арк.; копія договору № 2201000003 від 10.01.2022 про закупівлю послуг між АТ «Укртрансгаз» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 24 арк.; договір оренди приміщення від 01.02.2021 сторона ОСОБА_8 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення між ФОП ОСОБА_9 і ОСОБА_4 від 01.02.2021 з додатками на 5 арк.; договір оренди № 21-003/оф між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 28.01.2021 з додатками на 4 арк.; договір оренди № 21-003/оф між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 28.01.2021 з додатками на 7 арк.; договір суборенди № 21-023/со між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 11.05.2021 з додатками на 4 арк.; договір суборенди № 21-023/со між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 11.05.2021 з додатками на 3 арк.; договір № 5/к купівлі продажу пального через мережу АЗС за смарт-картами між ПП «Маршал» і ТОВ «ОК «Єврогард» від 26.01.2021 з додатками на 6 арк.;договір позички рухомого майна між ОСОБА_10 і ОСОБА_11 з додатками на 2 арк.; договір оренди № 08/02-19 від 01.08.2019 між ФОП ОСОБА_12 і ТОВ «ОК «Харланд» з додатками на 2 арк.;блокнот щоденного планування формату А5 в обкладинці із штучної шкіри синього кольору володільцем зазначено ОСОБА_13 з записами з 26.11.2020 по 03.02.2022 на 150 арк.;блокнот в клітинку в обкладинці із штучної шкіри коричневого кольору із чорновими записами на 69 арк.; блокнот щоденного планування за 2020 рік в обкладинці із штучної шкіри червоного кольору із записами, які мають значення для кримінального провадження, на 178 арк.; блокнот в клітинку в обкладинці із картону жовтого кольору з написом «Note book» із чорновими записами на 33 арк.; аркуші паперу формату А4, аркуші в клітинку формату А5, аркуші інших форматів з чорновими записами, які мають значення для кримінального провадження, всього на 78 арк.

Згідно протоколуобшуку,проведеного 08.02.2022на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова від28.01.2022,в адміністративнійбудівлі ФІЛІЇГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ"ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ"АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"(ЄДРПОУ00153146),за адресою:Харківська область,Ізюмський район,смт.Донець,вулиця Стадіонна,будинок 9,слідчим виявленота вилученонаступне майно: оригінал договору № 21 від 29.01.2021 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» з додатками до нього (додатки № 1 8) на 60 арк.; додаткова угода № 1 від 18.03.2021 до договору № 21 від 29.01.2021 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» на 2 арк.; додаткова угода № 2 від 26.08.2021 до договору № 21 від 29.01.2021 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» з додатком на 2 арк.; копія посадової інструкції заступника директора з питань безпеки Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», затверджена 01.06.2018 на 5 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» затверджена 01.06.2018 на 6 арк.; копія посадової інструкції бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» затверджена 01.08.2019 на 4 арк.; копія наказу № 300к/тр від 01.10.2020 про призначення ОСОБА_14 на посаду головного бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»; копія наказу № 390 к/тр від 24.12.2020 про призначення ОСОБА_15 на посаду бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»; копія листа АТ «Укргазвидобування" № вн 675 від 25.01.2021; копія наказу № 11 к/тр від 13.01.2021 про призначення ОСОБА_16 на посаду заступника директора з питань безпеки Філії ГПУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»; акт надання послуг №СТ89 від 31.12.21р. на суму 11368685.41 грн.; рахунок на оплату №СТ89 від 31.12.21р. на суму 11368685.41 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ89 від 31.12.21; акт надання послуг №СТ80 від 30.11.21р. на суму 11368685.41 грн.; рахунок на оплату №СТ81 від 30.11.21р. на суму 11368685.41 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ80 від 30.11.21; акт надання послуг №СТ74 від 31.10.21р. на суму 11368685.41 грн.; рахунок на оплату №СТ75 від 31.10.21р. на суму 11 368 685.41 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ74 від 31.10.21р.; акт надання послуг №СТ67 від 30.09.21р. на суму 11 368 685.41 грн.; рахунок на оплату №СТ68 від 30.09.21р. на суму 11 368 685.41 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ67 від 30.09.21; акт надання послуг №СТ59 від 31.08.21р. на суму 11 368 685.41 грн.; рахунок на оплату №СТ60 від 31.08.21р. на суму 11 368 685.41 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ59 від 31.08.21; акт надання послуг №СТ51 від 31.07.21р. на суму 11 568 099,73 грн.; рахунок на оплату №СТ52 від 31.07.21р. на суму 11 568 099,73 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ51 від 31.07.21; акт надання послуг №СТ43 від 30.06.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; рахунок на оплату №СТ44 від 30.06.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ43 від 30.06.21; акт надання послуг №СТ35 від 31.05.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; рахунок на оплату №СТ36 від 31.05.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ35 від 31.05.21; акт надання послуг №СТ30 від 30.04.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; рахунок на оплату №СТ32 від 19.04.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ30 від 30.04.21; акт надання послуг №СТ19 від 31.03.21р. на суму 11 687 923.26 грн.; рахунок на оплату №СТ20 від 15.03.21р. на суму 11 687 923.26 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ19 від 31.03.21; акт надання послуг №СТ17 від 28.02.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; рахунок на оплату №СТ18 від 16.02.21р. на суму 11 687 923,26 грн.; додаток до акту надання послуг №СТ17 від 28.02.21; платіжне доручення №383861 від 15 03 2021; платіжне доручення №392675 від 15 04 2021; платіжне доручення №402070 від 14 05 2021; платіжне доручення №410702 від 15 06 2021; платіжне доручення №419881 від 15 07 2021; платіжне доручення №429515 від 13 08 2021; платіжне доручення №438727 від 15 09 2021; платіжне доручення №447298 від 13 10 2021; платіжне доручення №456695 від 15 11 2021; платіжне доручення №467798 від 15 12 2021; платіжне доручення №480657 від 14 01 2022.

Згідно протоколу обшуку, проведеного 08.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.01.2022, в офісі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНАЛЬНЕ ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "СТАФ" (ТОВ "РОА "СТАФ"), ЄДРПОУ 37046213, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 45-47-49, слідчим вилучено речі і документи, які належать зазначеному товариству, а саме копії документів: договора № 29/01-2021-2 від 29.01.2021, № 29/01-2021-3 від 29.01.2021, № 29/01-2021-4 від 29.01.2021, № 29/01-2021 від 29.01.2021 між ТОВ «РОА «СТАФ» та ТОВ «ОК «ЄВРОГРАД» та акти наданих послуг до вказаних договорів всього на 124 арк.; договір № 21 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» з додатками №№ 1-8 та акти наданих послуг до вказаних договорів всього на69 арк.; флеш накопичувач SP 8 Gb ідентифікаційний номер 033829 в якому міститься електронні документи в тому числі реквізити ТОВ «РОА «СТАФ»; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2021 рік ТОВ «РОА «СТАФ» на 26 арк.; список звільнених працівників ТОВ «РОА «СТАФ» за 2020 рік на 2 арк.; диск марки «МЕDІА» CD-R, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з надписом «Відомість на виплату коштів з 15.02.2021 по 31.12.2021» на якому міститься електронні документи відомостей на виплату коштів за 2021 рік по ТОВ «РОА «СТАФ» 1 шт.; табелі обліку робочого часу ТОВ «РОА «СТАФ» за 2021 рік всього на 199 арк.; накладні на придбання форменого одягу ТОВ «РОА «СТАФ» всього на 36 арк.; накладні на придбання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «РОА «СТАФ» всього на 60 арк.; накази про відрядження працівників ТОВ «РОА «СТАФ», згідно договору № 21 від 29.01.2021, всього на 222 арк.; дорожні листи за 2021 рік ТОВ «РОА «СТАФ» на 12 арк.; щоденник з чорновими записами з надписом на обкладинці «Стаф» 2021; флешносій синього кольору з надписом «Нафтогаз група» 8 GB.

Постановою слідчого від 09.02.2022 року вилучене під час проведення обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021220000000337 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення дотримані процесуальні строки, передбачені ст. 171 КПК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98КПК України,речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення в цій частині довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021220000000337 від 09.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНАЛЬНЕ ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО "СТАФ" (ТОВ "РОА "СТАФ"), ЄДРПОУ 37046213, за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 45-47-49, яке належить зазначеному товариству, а саме копії:

- договора № 29/01-2021-2 від 29.01.2021, № 29/01-2021-3 від 29.01.2021, № 29/01-2021-4 від 29.01.2021, № 29/01-2021 від 29.01.2021 між ТОВ «РОА «СТАФ» та ТОВ «ОК «ЄВРОГРАД» та акти наданих послуг до вказаних договорів всього на 124 арк.;

- договір № 21 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» з додатками №№ 1-8 та акти наданих послуг до вказаних договорів всього на69 арк.;

- оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 2021 рік ТОВ «РОА «СТАФ» на 26 арк.;

- список звільнених працівників ТОВ «РОА «СТАФ» за 2020 рік на 2 арк.;

- табелі обліку робочого часу ТОВ «РОА «СТАФ» за 2021 рік всього на 199 арк.;

- накладні на придбання форменого одягу ТОВ «РОА «СТАФ» всього на 36 арк.;

- накладні на придбання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «РОА «СТАФ» всього на 60 арк.;

- накази про відрядження працівників ТОВ «РОА «СТАФ», згідно договору № 21 від 29.01.2021, всього на 222 арк.;

- дорожні листи за 2021 рік ТОВ «РОА «СТАФ» на 12 арк.;

- щоденник з чорновими записами з надписом на обкладинці «Стаф» 2021;

- флешносій синього кольору з надписом «Нафтогаз група» 8 GB;

- флеш накопичувач SP 8 Gb ідентифікаційний номер 033829 в якому міститься електронні документи в тому числі реквізити ТОВ «РОА «СТАФ»;

- диск марки «МЕDІА» CD-R, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з надписом «Відомість на виплату коштів з 15.02.2021 по 31.12.2021» на якому міститься електронні документи відомостей на виплату коштів за 2021 рік по ТОВ «РОА «СТАФ» 1 шт.;

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку кімнати № 416 за адресою: м. Харків, вулиця Конєва, будинок 4, поверх 4, яка належить ТОВ "ГОРИЗОНТ" (ЄДРПОУ 30589642) та передана в аренду ОСОБА_4 , а саме:

- ноутбук HP, серійний номер CZC0080MFM із зарядним пристроєм;

- ноутбук Lenovo B50-10, серійний номер MP11BY94 із зарядним пристроєм;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із недатованими записами з номерами з 1 по 56 про проведення інструктажу на 24 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» із записами з номерами з 1 по 103 про проведення інструктажу, розпочато 14.02.2021 на 48 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» із записами з номерами з 1 по 71 про проведення інструктажу, розпочато 17.02.2021 на 48 арк.;

- журнал реєстрації інструктажів на робочому місці ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» із записами з 17.02.2021 по 01.04.2021 про проведення інструктажу, розпочато 17.02.2021 на 26 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ТОВ «Констебель» із записами з 14.07.2020 по 14.01.2021 про проведення інструктажу на 24 арк.;

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із недатованими записами з номерами з 1 по 156 про проведення інструктажу на 24 арк.;

- розписки фізичних осіб про отримання трудових книжок без зазначення дат на 121 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 148 за жовтень 2021 року на 5 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 151 за листопад 2021 року на 4 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 168 за листопад 2021 року на 2 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 131 за жовтень 2021 року на 5 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 115 за вересень 2021 року на 5 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 132 за 2021 року на 2 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 95 за вересень 2021 року на 2 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 93 за вересень 2021 року на 5 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 75 за серпень 2021 року на 5 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 44 за серпень 2021 року на 5 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 17 за липень 2021 року на 6 арк.;

- відомість на виплату готівки ТОВ «ОК «Харланд» № 15 за липень 2021 року на 5 арк.;

- копія договору № 2112000067 від 13.12.2021 про закупівлю послуг між АТ «Укртрансгаз» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 23 арк.;

- копія договору № 2111000155 від 26.11.2021 про закупівлю послуг між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 21 арк.;

- копія договору № 2111000156 від 26.11.2021 про закупівлю послуг між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 21 арк.;

- копія договору № 2201000003 від 10.01.2022 про закупівлю послуг між АТ «Укртрансгаз» і ТОВ «ОК «Єврогард» з додатками на 24 арк.;

- договір оренди приміщення від 01.02.2021 сторона ОСОБА_8 на 1 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення між ФОП ОСОБА_9 і ОСОБА_4 від 01.02.2021 з додатками на 5 арк.;

- договір оренди № 21-003/оф між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 28.01.2021 з додатками на 4 арк.;

- договір оренди № 21-003/оф між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 28.01.2021 з додатками на 7 арк.;

- договір суборенди № 21-023/со між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 11.05.2021 з додатками на 4 арк.;

- договір суборенди № 21-023/со між ТОВ «Горизонт» і ОСОБА_4 від 11.05.2021 з додатками на 3 арк.;

- договір № 5/к купівлі продажу пального через мережу АЗС за смарт-картами між ПП «Маршал» і ТОВ «ОК «Єврогард» від 26.01.2021 з додатками на 6 арк.;

- договір позички рухомого майна між ОСОБА_10 і ОСОБА_11 з додатками на 2 арк.;

- договір оренди № 08/02-19 від 01.08.2019 між ФОП ОСОБА_12 і ТОВ «ОК «Харланд» з додатками на 2 арк.;

- блокнот щоденного планування формату А5 в обкладинці із штучної шкіри синього кольору володільцем зазначено ОСОБА_13 з записами з 26.11.2020 по 03.02.2022 на 150 арк.;

- блокнот в клітинку в обкладинці із штучної шкіри коричневого кольору із чорновими записами на 69 арк.;

- блокнот щоденного планування за 2020 рік в обкладинці із штучної шкіри червоного кольору із записами, які мають значення для кримінального провадження, на 178 арк.;

- блокнот в клітинку в обкладинці із картону жовтого кольору з написом «Note book» із чорновими записами на 33 арк.;

- аркуші паперу формату А4, аркуші в клітинку формату А5, аркуші інших форматів з чорновими записами, які мають значення для кримінального провадження, всього на 78 арк.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку в житловому будинку з надвірними будівлями, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 яке належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- ноутбук ASUS модель MB VAR. X 75VD серійний номер CBNOBC398596340, чорного кольору з блоком живлення до нього;

- список співробітників офісу ТОВ «Охоронна компанія «Єврогард» на 1 арк.;

- чорнові записи на 13 арк.;

- блокнот без обкладинки;

- блокнот без обкладинки формату А4;

- зошит з чорновими записами у жовто чорні обкладинці;

- щоденник темного кольору з написом «Гаврилівські курчата» з чорновими записами;

- журнал обліку документів та ввезення (внесення) матеріальних цінностей з маркуванням «черновик ПАОМБ УКПГ № 13»;

- журнал обліку відвідувачів та видачі одноразових перепусток з написом «Основний виробничий майданчик Шебелинського УВНГК»;

- журнал проведення інструктажу з написом «УКПГ 1,2,3,5,7,9,10,11,13,14,18,19,20,21,22,23,24,27»;

- журнал приймання здачі охоронниками поста маршруту охорони з написом «УКПГ 19»;

- журнал обліку документів та ввезення (внесення) матеріальних цінностей, журнали прийому та здачі об`єкта (приймання окремої будівлі) під охорону, журнал прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку приймання здавання під охорону матеріально відповідальними особами об`єкта та товарно матеріальних цінностей (загалом 22 журнали);

- журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, обліку документів на ввезення (внесення) матеріальних цінностей та інше (загалом 65 журналів);

- журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей (загалом 71 журнал);

- журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей та іншого (загалом 53 журнали);

- журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей та іншого (загалом 68 журнали);

- журнали прийому здачі охоронниками поста (маршруту) охорони, журнал обліку документів та вивезення (винесення) матеріальних цінностей та іншого (загалом 82 журнали).

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку в адміністративній будівлі ФІЛІЇ ГАЗОПРОМИСЛОВОГО УПРАВЛІННЯ "ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" (ЄДРПОУ 00153146), за адресою: Харківська область, Ізюмський район, смт Донець, вулиця Стадіонна, будинок 9 які належать зазначеній філії, а саме:

- оригінал договору № 21 від 29.01.2021 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» з додатками до нього (додатки № 1 8) на 60 арк.

- додаткова угода № 1 від 18.03.2021 до договору № 21 від 29.01.2021 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» на 2 арк.;

- додаткова угода № 2 від 26.08.2021 до договору № 21 від 29.01.2021 між АТ «Укргазвидобування» та ТОВ «РОА «СТАФ» з додатком на 2 арк.;

- копія посадової інструкції заступника директора з питань безпеки Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», затверджена 01.06.2018 на 5 арк.;

- копія посадової інструкції головного бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» затверджена 01.06.2018 на 6 арк.;

- копія посадової інструкції бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» затверджена 01.08.2019 на 4 арк.;

- копія наказу № 300к/тр від 01.10.2020 про призначення ОСОБА_14 на посаду головного бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»;

- копія наказу № 390 к/тр від 24.12.2020 про призначення ОСОБА_15 на посаду бухгалтера Філії ГУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»;

- копія листа АТ «Укргазвидобування" № вн 675 від 25.01.2021;

- копія наказу № 11 к/тр від 13.01.2021 про призначення ОСОБА_16 на посаду заступника директора з питань безпеки Філії ГПУ «Щебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»;

- акт надання послуг №СТ89 від 31.12.21р. на суму 11368685.41 грн.;

- рахунок на оплату №СТ89 від 31.12.21р. на суму 11368685.41 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ89 від 31.12.21;

- акт надання послуг №СТ80 від 30.11.21р. на суму 11368685.41 грн.;

- рахунок на оплату №СТ81 від 30.11.21р. на суму 11368685.41 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ80 від 30.11.21;

- акт надання послуг №СТ74 від 31.10.21р. на суму 11368685.41 грн.;

- рахунок на оплату №СТ75 від 31.10.21р. на суму 11 368 685.41 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ74 від 31.10.21р.;

- акт надання послуг №СТ67 від 30.09.21р. на суму 11 368 685.41 грн.;

- рахунок на оплату №СТ68 від 30.09.21р. на суму 11 368 685.41 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ67 від 30.09.21;

- акт надання послуг №СТ59 від 31.08.21р. на суму 11 368 685.41 грн.;

- рахунок на оплату №СТ60 від 31.08.21р. на суму 11 368 685.41 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ59 від 31.08.21;

- акт надання послуг №СТ51 від 31.07.21р. на суму 11 568 099,73 грн.;

- рахунок на оплату №СТ52 від 31.07.21р. на суму 11 568 099,73 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ51 від 31.07.21;

- акт надання послуг №СТ43 від 30.06.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- рахунок на оплату №СТ44 від 30.06.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ43 від 30.06.21;

- акт надання послуг №СТ35 від 31.05.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- рахунок на оплату №СТ36 від 31.05.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ35 від 31.05.21;

- акт надання послуг №СТ30 від 30.04.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- рахунок на оплату №СТ32 від 19.04.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ30 від 30.04.21;

- акт надання послуг №СТ19 від 31.03.21р. на суму 11 687 923.26 грн.;

- рахунок на оплату №СТ20 від 15.03.21р. на суму 11 687 923.26 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ19 від 31.03.21;

- акт надання послуг №СТ17 від 28.02.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- рахунок на оплату №СТ18 від 16.02.21р. на суму 11 687 923,26 грн.;

- додаток до акту надання послуг №СТ17 від 28.02.21;

- платіжне доручення №383861 від 15 03 2021;

- платіжне доручення №392675 від 15 04 2021;

- платіжне доручення №402070 від 14 05 2021;

- платіжне доручення №410702 від 15 06 2021;

- платіжне доручення №419881 від 15 07 2021;

- платіжне доручення №429515 від 13 08 2021;

- платіжне доручення №438727 від 15 09 2021;

- платіжне доручення №447298 від 13 10 2021;

- платіжне доручення №456695 від 15 11 2021;

- платіжне доручення №467798 від 15 12 2021;

- платіжне доручення №480657 від 14 01 2022.

Місцем зберіганнявищевказаного майна,відповідно допорядку визначеногоПостановою КабінетуМіністрів України№1104від 19.11.2012,визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1