Ухвала

від 10.01.2022 по справі 554/157/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.01.2022 Справа № 554/157/22

Провадження № 1-кс/554/775/2022

УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170440000886 від 17.12.2021, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що гр. ОСОБА_6 , житель м. Кропивницький вчинив шахрайські дій у відношенні заявника, чим спричинив матеріальних збитків на суму 1700 тис. грн.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також показань потерпілого вбачається, що знайомий заявника ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_7 знайти людей, які мають бажання здати зерно кукурудзи на Решетилівську дільницю ПрАТ «Полтавське ХПП» (с. Покровське, вул. Елеваторна, 15) по ціні 5950 грн. за тону, при умові що постачальники зерна кукурудзу надаватимуть наполовину заповнені бланки товарно-транспортних накладних, а вантажовідправником виступатиме ПП «Віктон-2008» (м. Миколаїв, вул. Чкалова, 110А, кв. 121, код ЄДРПОУ 36051348).

Попередньо отримавши наполовину заповнені товарно-транспортні накладні від чоловіка по імені Сергій, з яким до цього часу знайомий не був, згідно яких вантажовідправником виступав ПП «Віктон-2008» (м. Миколаїв, вул. Чкалова, буд. 110А, кв.121, ЄДРПОУ 36051348), ОСОБА_7 запропонував своїм знайомим завезти на Решетилівську дільницю ПрАТ «Решетилівське ХПП» зерно кукурудзи з метою реалізації по 5950 грн. за 1 тону. При цьому винагорода заявника мала становити 50 грн. за 1 тону.

Протягом 20-23.10.2021 до Решетилівської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» поставлено:

1. ТТН№31801 від 20.10.2021 - 28 140 кг (власник ОСОБА_7 );

2. ТТН№31803 від 21.10.2021 - 26680 кг (власник ОСОБА_8 );

3. ТТН№31804 від 21.10.2021 - 26440 кг (власник ОСОБА_8 );

4. ТТН№31805 від 21.10.2021 - 26 180 кг (власник ОСОБА_8 );

5. ТТН№31806 від 22.10.2021 - 25 320 кг (власник ОСОБА_9 );

6. ТТН№31807 від 22.10.2021 - 6240 кг (власник ОСОБА_9 );

7. ТТН №31814 від 22.10.2021 - 28 940 кг (власник ОСОБА_10 );

8. ТТН №31808 від 23.10.2021 - 27 400 кг (власник ОСОБА_11 );

9. ТТН №31809 від 23.10.2021 - 22 820 кг (власник ОСОБА_12 );

10. ТТН№331810 від 23.10.2021 - 27 940 кг (власник ОСОБА_12 );

11. ТТН№ 31811 від 23.10.2021 - 28 260 кг (власник ОСОБА_11 );

12. ТТН№31812 від 23.10.2021 - 20 440 кг (власник ОСОБА_12 ).

Загальний обсяг поставленого зерна кукурудзи становить - 294, 8 т. Разом з цим, розрахунок за поставлене зерно кукурудзи проведено не було, всупереч наданої обіцянки розрахуватись протягом 5-7 днів після поставки. З показань потерпілого вбачається, що для проведення розрахунку кошти ОСОБА_6 мав отримати від особи по імені Владислав (тел. НОМЕР_1 ), який проживає в м. Київ.

Згідно вищевказаних товарно-транспортних накладних поклажодавцем зерна кукурудзи виступає ТОВ «Кернел-Трейд», тобто документально власником вказаного зерна кукурудзи виступало вказане підприємство.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно встановити місце зберігання зерна кукурудзи у кількості 294,8 тон, товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна кукурудзи від ПП «ВІКТОН-2008» до ПрАТ «Полтавське ХПП» №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021.

Крім того, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів, а у разі їх відсутності копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі зерна, актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПрАТ «Полтавське ХПП», за період часу з 20 по 24 жовтня 2021 року, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Кернел Трейд» та ПП «Віктон-2008», інших документів зазначених підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, коштів, отриманих незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПрАТ «Полтавське ХПП», а також інших документів, предметів та речей, що підтверджують ведення незаконної господарської діяльності, в тому числі відеозаписів з камер відео спостереження, яким зафіксовано рух вантажного та легкового транспорту по території елеватора, відвантаження зерна кукурудзи протягом вказаного періоду часу.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані речі та документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням Решетилівської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Покровське, вул. Елеваторна, 15, а їх відшукання та вилучення є необхідним для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, та матимуть істотне значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ «Полтавське ХПП» (код ЄДР 05581898), знаходиться за однією адресою, що і Полтавський офіс ТОВ «Кернел-Трейд», а саме: м. Полтава, площа Павленківська, 24.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення елеватора за адресою: Полтавська область, Полтавський район (колишній Решетилівський район), с. Покровське, вул. Елеваторна, 15 (комплекс, елеватор), а саме будівля контори (360,0 кв.м.), будівля візіровочної і лабораторії (121,6 кв.м.), будівля душової, гаражу (299,7 кв.м.), будівля магазину (77,2 кв.м.), будівля вагової на три проїзди (269,5 кв.м.), будівля млину (129,7 кв.м.), будівля трансформаторної підстанції №1 (64,0 кв.м.), будівля трансформаторної підстанції №2 (67,2кв.м.),будівля трансформаторної підстанції №3 (55,1кв.м.), будівля підсобного господарства (1073,8 кв.м.), будівля дизельної підстанції (134,0 кв.м.), зерносклад №1 (1221,7 кв.м.), зерносклад №2 (1219,9кв.м.),зерносклад №3 (1314,7кв.м.),зерносклад №4 (1216,9кв.м.),зерносклад №5 (1452,3кв.м.),зерносклад №6 (1452,3 кв.м.),зерносклад №7 (1110,4кв.м.),зерносклад №8 (1206,5кв.м.),зерносклад №9 (1102,5кв.м.),зерносклад №10 (1096,9кв.м.),зерносклад №11 (1217,7кв.м.),зерносклад №12 (1217,7кв.м.),зерносклад №13 (1224,0кв.м.),зерносклад №14 (1160,1кв.м.),зерносклад №15 (1249,3кв.м.),зерносклад №16 (1264,9кв.м.),зерносклад №17 (1152,5кв.м.),зерносклад №18 (1169,0кв.м.),будівля обігріву (38,7 кв.м.); майстерня (254,1 кв.м.); будівля насосної станції (9,0 кв.м.); молотильно-очисна башта (252,5 кв.м.); будівля зерносушилкиітопки ДСП-32 ОТ2 (158,1 кв.м.); прийомно-очисна башта N3 (135,4 кв.м.); будівля зерноочисної башти №4 (245,7 кв.м.); будівля зерносушилкиі топки Б4 (75,5 кв.м.); прийомно-очисна башта №2 (217,9 кв.м.); буд1вля ТОПКИ ДС-32 ОТ2 №3 (112,1 кв.м.); прийомно-очисна башта N1; убиральня на 2 відділи (1,4 кв.м.); убиральня на 2 відділи (1,4 кв.м.); будівля пождепо і караульного приміщення; будівля гаражу (544,5 кв.м.); будівля вагової з/д; прийомний пристрій; належить на праві власності ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДР 05581898).

У вказаних приміщеннях фактично можуть зберігатися зерно кукурудзи, фінансово-господарські та бухгалтерські документи даного підприємства, тому з метою уникнення можливості знищення або вивезення документів, необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Беручи до уваги достатні підстави вважати, що за місцем фактичного місцезнаходження Решетилівської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Покровське, вул. Елеваторна, 15 знаходиться зерно кукурудзи у кількості 294,8 тон, товарно-транспортні накладні на відвантаження зерна кукурудзи від ПП «ВІКТОН-2008» до ПрАТ «Полтавське ХПП» №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021, інші фінансово-господарські та бухгалтерські документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, можуть бути доказами та мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення вказаних документів, тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

В провадженні СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021170440000886 від 17.12.2021, за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити підстави для його проведення, які випливають зі змісту ч. 5 цієї статті і передбачають обґрунтування в клопотанні та доведення доданими до нього документами достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукуванні речі та документи, які можуть бути доказами, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Частиною 2 ст.233 КПК України визначено, що під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

У кожному конкретному випадку, слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно з частиною другою статті 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Одними з обов`язкових елементів верховенства права є дотримання прав людини та заборона на свавілля.

Відповідно до практики Європейського суду у разі, коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як проведення обшуків приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, суд оцінює, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми та чи було дотримано принципу пропорційності (рішення у справі «Багієва проти України»).

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення в клопотанні не обґрунтовано необхідність проведення саме такого заходу, як обшук, так як не зазначено та не доведено, що речі та документи, які можуть знаходитися у приміщеннях Решетилівської дільниці ПрАТ «Полтавське ХПП» за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Покровське, вул. Елеваторна, 15, неможливо отримати органом досудового розслідування іншим шляхом, у добровільному порядку, шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Крім того, як зазначено в клопотанні, неправомірні дії здійснювались однією особою, а слідчий просить дозвіл на проведення обшуку у приміщенні іншої - юридичної особи.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170440000886 від 17.12.2021, за ознаками ч.2 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13