Ухвала

від 17.02.2022 по справі 754/2493/22

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Номер провадження 1-кс/754/453/22

Справа № 754/2493/22

У Х В А Л А

17 лютого 2022 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42019100000000224 від 28.03.2019 р. за ч. 2 ст. 364-1 КК України,

У С Т А Н О В И В :

До Деснянського районного суду м. Києва 17.02.2022 р. надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку за місцем знаходження нафтобази ТОВ «Кім-Трейдінг» за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 32, а саме, на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:66:259:0024, яка на праві власності зареєстрована за Київською міською радою та передана в оренду ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА», а також розташованих на вказаній земельній ділянці об`єктах нерухомості, що належать на праві власності ТОВ «АВТОБАН-Е50», ТОВ «ДК-БІЛД», ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА», з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019100000000224 від 28.03.2019 р. за ч. 2 ст. 364-1 КК України, під час якого встановлено, що за наслідком аналізу отриманих від постачальників протягом 2016-2018 років податкових накладних підприємством ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) встановлено фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117), ТОВ «Найспром» (код ЄДРПОУ 42098551), ТОВ «Діблен» (код ЄДРПОУ 41787101), ТОВ «Ексім - Буд Компані» (код ЄДРПОУ 40948175) та ТОВ «Юнібуд - Компані» (код ЄДРПОУ 40867594).

14.02.2019 р. направлено лист до управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області щодо проведення аналітичного дослідження викладених фактів порушення чинного законодавства України службовими особами ТОВ «Кім-Трейдінг».

Вподальшому, 01.03.2019 р. управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області проведено аналітичне дослідження та складено висновок «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кім - Трейдінг» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або інших правопорушень за період з 01.04.2016 по 30.09.2018.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ТОВ «Кім-Трейдінг» шляхом оформлення удаваних угод на товари, зазначені в податкових накладних, із ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Найспром», ТОВ «Діблен», ТОВ «Ексім - Буд Компані» та ТОВ «Юнібуд-Компані» ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів на загальну суму 22 438 054,93 грн., в т.ч. ПДВ 3 739 676,03 грн. за рахунок незаконного придбання, зберігання, реалізації підакцизних товарів.

Таким чином, вбачається, що службові особи ТОВ «КІМ-Трейдінг», зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, документально оформили безтоварні операції та штучно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Найспром», ТОВ «Діблен», ТОВ «Ексім - Буд Компані» та ТОВ «Юнібуд - Компані» (номенклатура товару: дизельне паливо), що в подальшому дало змогу реалізувати в адресу підприємств-покупців незаконно виготовлене дизельне пальне на суму 22 438 054,93 грн., чим завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам та спричинили тяжкі наслідки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) організовано незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального) з недоброякісної сировини шляхом додавання бензолу, компонентів моторних палив ароматичних, та етанолу, які придбаваються у невстановлених осіб за готівковий розрахунок з подальшим не відображенням у податковій звітності, з метою підвищення якості пального шляхом підняття октанового числа та незаконного його збуту кінцевому споживачу через мережу Інтернет.

Основним постачальником дизельного палива ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) є ТОВ «Анвітрейд» (код ЄДРПОУ 39898416).

Крім того, директором та співзасновником ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з іншими невстановленими особами, у своїй злочинній діяльності використовуються інші суб`єкти господарської діяльності, а саме - ТОВ «Трейднафттранс» (код ЄДРПОУ 38807824), ТОВ «ЄК Трейд» (код ЄДРПОУ 38690573), ТОВ «Олеум Газ» (код ЄДРПОУ 42151502), ТОВ «Олеум-Трейд» (код ЄДРПОУ 41855815), ТОВ «Оліс Оіл» (код ЄДРПОУ 40813124), ТОВ «Торгова Енергетична Компанія України» (код ЄДРПОУ 39477502).

Також, в ході досудового розслідування було відібрано зразки, необхідні для порівняльного дослідження, а саме дизельного палива об`ємом 4 літри.

Зазначене паливо рівномірно розлито у чотири скляні ємкості об`ємом 1 літр відповідно, які належним чином опечатані.

В подальшому, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин що підлягають доказуванню, та з`ясуванню обставин у кримінальному провадженні, для яких необхідні спеціальні знання, слідчим було винесено постанову про залучення спеціаліста та надано на дослідження попередньо відібраний зразок дизельного палива об`ємом 1 літр, на підставі якої отримано Висновок спеціаліста за результатами проведення дослідження, відповідно до якого встановлено:

- за вмістом сірки зразок, який надано на дослідження, не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 до дизельного палива Євро 5;

- за вмістом сірки зразок, який надано на дослідження, не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» до дизельного палива Євро 5;

- паливо, яке представлено зразком, може бути сумішшю стандартного дизельного палива з дизельними фракціями, які мають підвищений вміст сірки, наприклад з абсорбентом.

Встановлено, що нафтобаза ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця О. Довбуша, 32, а саме на земельній ділянці за кадастровим номером - 8000000000:66:259:0024.

Оскільки, як вважає слідчий, за місцем знаходження нафтобази ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024) за адресою: місто Київ, вулиця О. Довбуша, 32, а саме на земельній ділянці за кадастровим номером - 8000000000:66:259:0024, а також розташованих- на ній об"єктах нерухомості, що належать на праві власності ТОВ "АВТОБПН-Е50", ТОВ "ДК-БІЛД", ТОВ "КАСАН-УКРАЇНА", можуть зберігатися документи, речі, предмети і цінності, що мають значення речових доказів для кримінального провадження, зокрема: мобільні термінали (телефони) та сім- картки операторів мобільного зв`язку; чорнові записи (блокноти, аркуші на яких відображено рукописний текст та підписи осіб); флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, ноутбуки та комп`ютери на яких може міститися інформація про зчинене кримінальне правопорушення; документи (договори поставки сировини, договори купівлі-продажу підакцизного товару, товаро-транспортні накладні, договори оренди нежитлових приміщень, договори оренди транспортних засобів, договори франчайзингу, тощо) та інші документи з приводу здійснення господарської діяльності, печатки, що підтверджують ведення незаконної господарської діяльності - ТОВ «Кім- Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024), ТОВ «Анвітрейд» (код ЄДРПОУ 39898416), ТОВ «Трейднафттранс» (код ЄДРПОУ 38807824), ТОВ «ЄК Трейд» (код ЄДРПОУ 38690573), ТОВ «Олеум Газ» (код ЄДРПОУ 42151502), ТОВ «Олеум-Трейд» (код ЄДРПОУ 41855815), ТОВ «Оліс Оіл» (код ЄДРПОУ 40813124), ТОВ «Торгова Енергетична Компанія України» (код ЄДРПОУ 39477502), зокрема незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів (дизельного палива); а також дизельні фракції з підвищеним вмістом сірки та інші присадки, які при додаванні в дизельне паливо екологічного класу Євро-5 утворюють дизельне паливо екологічного класу Євро-4; дизельне паливо, що не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»; обладнання для виготовлення недоброякісного дизельного палива екологічного класу Євро-4 та дизельного палива екологічного класу Євро-5, інші паливно-мастильні матеріали, значні суми не врахованих грошових коштів, документи про легалізацію отриманих грошових коштів, банківські картки, а також інші предмети та документи, що мають значення речових доказів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудовогго розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено вимоги до клопотання слідчого, прокурора про проведення обшуку.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам КПК України, зокрема, зі змісту клопотання вбачається, що на земельбній ділянці за кадастровим номером 8000000000:66:259:002, де планується проведення обшуку, знаходяться об"єкти нерухомості, що належать на праві власності ТОВ «АВТОБАН-Е50», ТОВ «ДК-БІЛД», ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА», в яких також плоанується проведення обшуку. Яке відношення до вказаного кримінального провадження мають ТОВ «АВТОБАН-Е50», ТОВ «ДК-БІЛД», в об"єктах нерухомості яких слідчий просить дозволити проведення обшуку, зі змісту клопотання, а також з додатків до нього не вбачається.

У Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019100000000224 від 28.03.2019 р., який долучено до клопотання, відсутні відомості щодо протиправної діяльності ТОВ «АВТОБАН-Е50», ТОВ «ДК-БІЛД», ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА».

У клопотанні відсутнє обгрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення ообшуку за місцем знаходження нафтобази ТОВ «Кім-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38607024), за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 32, а саме на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:66:259:0024, яка на праві власності зареєстрована за Київською міською радою та передана в оренду ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА», а також розташованих на вказаній земельній ділянці об`єктах нерухомості, що належать на праві власності ТОВ «АВТОБАН-Е50», ТОВ «ДК-БІЛД», ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА».

Ухвала набирає законної сили негайно, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -