Ухвала

від 15.02.2022 по справі 761/4815/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4815/22

Провадження № 1-кс/761/3092/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №320211003110000009 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИЛА:

11 лютого 2022 року прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №320211003110000009 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №320211003110000009 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №320211003110000009 від 20.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Зі змістуклопотання вбачається,що досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, використовуючи реквізити ризикових та транзитних підприємств: ТОВ «ТЕХНОЛОЖІК» (код ЄДРПОУ 43900602), ТОВ «РОДЖЕРІ» (код ЄДРПОУ 43613291), ТОВ «САФЕТІ МАРКС» (код ЄДРПОУ 43906761), ТОВ «ДИФЕНС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42449496), ТОВ «ЕСВАЙР» (код ЄДРПОУ 42287356), ТОВ «УКРВТОРСПЛАВ» (код ЄДРПОУ 37350251), ТОВ «ДИФЕНС-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 37679873), ТОВ «ЄВРО-

ЦВЕТМЕТ» (код ЄДРПОУ 41554706), ТОВ «МЕТАЛСЕЛ» (код ЄДРПОУ 42677333), ТОВ «БЕРТІ» (код ЄДРПОУ 42971122), ТОВ «НИКМЕТТОРГ» (код ЄДРПОУ 43616994), ТОВ «ВТОРМА-СПЛАВ» (код ЄДРПОУ 33212320), ТОВ «ПРАЙМ КАРГО ЛТД» (код ЄДРПОУ 38988816), ТОВ «ЛІОН ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 43243025), ТОВ «ОПТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42919345) та інших, шляхом документального оформлення безтоварних операцій та безпідставної реєстрації податкових накладних, надали можливість підприємствам реального сектору економіки: ТОВ «ОІЛ-ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38659753), ТОВ «ЮГАМЕТ» (код ЄДРПОУ 24050215), ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 41269586), ТОВ «ЩЕДРО» (код ЄДРПОУ 41162327), ТОВ «ЄВРОПАН» (код ЄДРПОУ 39543889), ТОВ «АЗОВКАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 31600918), ТОВ «ГЛОБАЛ СМС» (код ЄДРПОУ 38241382), ТОВ «СЕНД ЕКСПРЕСС» (код ЄДРПОУ 41724869), ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 39116334), ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 31367359), ТОВ «КАРПАТИАВТОЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34382778), ТОВ «АВТОГРАНД МИКОЛАЇВ» (код ЄДРПОУ 35722785), ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код ЄДРПОУ 35878908), ТОВ «ЗАВОД КИЇВКОМБІКОРМ» (код ЄДРПОУ 42341390), ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 42362447), ТОВ «СИТНИЙ ДВІР 2004» (код ЄДРПОУ 40429022), ТОВ «ПТАХОФАБРИКА «ВОЛОЧИСЬКА» (код ЄДРПОУ 34708031), ФГ «МАЇСС» (код ЄДРПОУ 32523049) сформувати штучний податковий кредит з ПДВ, тобто вчинили пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №320211003110000009 від 20.08.2021 закінчується 17 лютого 2022 року, однак, у зв`язку з складністю провадження закінчити досудове розслідування у зазначений строк не представляється за можливе.

У своєму клопотанні прокурор повідомляє, що незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак до теперішнього часу не встановлено усіх обставин вчинення описаного кримінального правопорушення. Закінчити розслідування строком до 17.02.2022 не виявляється за можливе, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без проведення яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- допитати службових осіб ТОВ «КАРПАТИАВТОЦЕНТР», ТОВ «АВТОГРАНД МИКОЛАЇВ» ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» ТОВ «ЗАВОД КИЇВКОМБІКОРМ» ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», ТОВ «СИТНИЙ ДВІР 2004», ТОВ «ПТАХОФАБРИКА «ВОЛОЧИСЬКА»,ФГ «МАЇСС», щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки «ризиковості»;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «КАРПАТИАВТОЦЕНТР», ТОВ «АВТОГРАНД МИКОЛАЇВ» ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» ТОВ «ЗАВОД КИЇВКОМБІКОРМ» ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», ТОВ «СИТНИЙ ДВІР 2004», ТОВ «ПТАХОФАБРИКА «ВОЛОЧИСЬКА»,ФГ «МАЇСС» по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами, які мають ознаки «ризиковості»;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відкриття банківських рахунків ТОВ «КАРПАТИАВТОЦЕНТР», ТОВ «АВТОГРАНД МИКОЛАЇВ» ТОВ «ВІННИЦЬКА ПТАХОФАБРИКА» ТОВ «ЗАВОД КИЇВКОМБІКОРМ» ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», ТОВ «СИТНИЙ ДВІР 2004», ТОВ «ПТАХОФАБРИКА «ВОЛОЧИСЬКА»,ФГ «МАЇСС»;

- призначити почеркознавчу експертизу по вилученим документам ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ»;

- допитати службових осіб ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки «ризиковості»;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відкриття банківських рахунків ТОВ «ДОРТРЕЙД ПОДІЛЛЯ»;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відкриття банківських рахунків ТОВ «ГЛОБАЛ СМС»;

- ініціювати проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме відкриття банківських рахунків ТОВ «Щедро»;

- призначити судово-економічну експертизу відносно ТОВ «ЮГАМЕТ» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки «ризиковості»;

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на думку прокурора, дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правову кваліфікацію та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Разом з тим, прокурор повідомляє, що вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, зокрема враховуючи складність даного провадження, значну кількість підприємств-контрагентів, відсутність відомостей про їх фактичне місцезнаходження, а відповідно місце зберігання значної кількості первинних фінансово-господарських документів, ідентифікації та встановлення осіб, якими виконані підписи у таких документах, допиту таких осіб, а також необхідність проведення судово-економічної експертизи, проведення якої потребує значного часу.

Зважаючи на викладене, для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, на думку прокурора, потрібний додатковий строк, встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, тобто дванадцять місяців.

Прокурор другоговідділу процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням тапідтримання публічногообвинувачення управлінняпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняму кримінальнихпровадженнях щодоорганізованої злочинностіДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюОфісу Генерального прокурора ОСОБА_2 ,в судовезасідання нез`явився,при цьому на офіційну електронну пошту Шевченківського районного суду м. Києва надіслав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №320211003110000009 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №320211003110000009 від 20.08.2021 розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, на думку прокурора, дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №320211003110000009 від 20.08.2021 спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №320211003110000009 від 20.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №320211003110000009 від 20.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 17 лютого 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1