Вирок

від 17.02.2022 по справі 641/7929/21

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження 1-кп/641/389/2022 Справа № 641/7929/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2022 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харків обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221080000355 від 17.11.2020 , за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Боярка ,Києво Святошинського району Київської області , громадянина України, українця, з середньо- спеціальною освітою , не одруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не має, інвалідностей не має, не працюючого , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , на підставі рішення № 2 одноособового учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД» 12.12.2018 призначений на посаду директора ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" код за ЄДРПОУ 42092764, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, фактична адреса здійснення діяльності м. Харків, вул. Киргизька, буд.19 офіс 312, яке є юридичною особою та має самостійний баланс, поточні рахунки у банківських установах, штамп, печать та діє на підставі господарського розрахунку, у зв`язку з чим мав право підпису всіх документів, необхідних для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до статуту підприємства, тобто був службовою особою, що постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з організаційно-розпорядними функціями, відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політки України № 336 від 29.12.2004 року «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»,керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів; вирішує інші питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства.

Відповідно до п. 12.11.3 Статуту «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" ОСОБА_5 , як директор вказаного ТОВ, серед іншого, має право без довіреності здійснювати дії від імені підприємства, укладати договори (контракти) та чинити юридичні дії від імені Товариства, видавати довіреності, розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності Товариства, відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах .

Згідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-Х1У відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_5 . Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні», Статутом Товариства, Довідником з кваліфікаційних характеристик професій працівників, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, він як директор ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД", обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являвся службовою особою.

У період часу з 12.12.2018 по 30.07.2020 ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора та являючись єдиним засновником ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД» код ЄДРПОУ 42092764, вчинив службове підроблення при наступних обставинах.

У зв`язку з виконанням покладених на нього, як директора Товариства обов`язків з ведення фінансово-господарської діяльності Товариства, ОСОБА_5 , будучи заздалегідь обізнаним про відсутність договірних взаємовідносин ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), отримав від останньої рахунок на оплату товару № 4006 від 18.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд.19 офіс 312, маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 17 від 09.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі якого з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти у розмірі 540000,00 грн., з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4006 від 18.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4007 від 19.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючи умисно, склав завідомо неправдиві офіційні розрахункові документи платіжні доручення № 18, 19, 20 від 09.07.2019, та платіжне доручення № 21 від 09.07.2019 до яких вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти на загальну суму 480000,00 грн, з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4007 від 19.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4008 від 20.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та , маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючі умисно, склав завідомо неправдиві офіційні розрахункові документи платіжні доручення № 22 від 10.07.2019 та № 24 від 11.07.2019, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти на загальну суму 594000, 00 грн, з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4008 від 18.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4009 від 21.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 28 від 11.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти у розмірі 460800, 00 грн, з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4009 від 21.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4010 від 24.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 29 від 12.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти у розмірі 576000, 00 грн, з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4010 від 24.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4011 від 24.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 31 від 12.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк «Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти на загальну суму 421 632, 00 грн., з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4011 від 24.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4012 від 24.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючи умисно, склав завідомо неправдиві офіційні розрахункові документи платіжні доручення № 46 від 25.07.2019 та №№48,49 від 29.07.2019, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти на загальну суму 504 000, 00 грн, з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4012 від 24.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Також ОСОБА_5 отримав від ФОП ОСОБА_6 рахунок на оплату товару №4013 від 26.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за вказаною адресою, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 50 від 29.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі яких з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк «Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» перераховано грошові кошти у розмірі 99 000, 00 грн., з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 4013 від 26.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.». Всього внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Банк « Український капітал» з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 3675432 , 00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ«ГРІН БІЗНЕС ХОЛД", будучи заздалегідь обізнаним про відсутність договірних взаємовідносин ТОВ з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), отримав від останньої рахунок на оплату товару № 421 від 26.04.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд.19 офіс 312, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 45 від 25.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі якого з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк «Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , що відкритий у АТ «Банк «Український капітал» перераховано грошові кошти у розмірі 281 000,00 грн., з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 421 від 26.04.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.

Крім того , ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ«ГРІН БІЗНЕС ХОЛД", будучи заздалегідь обізнаним про відсутність договірних взаємовідносин ТОВ з ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), отримав від останньої рахунок на оплату товару № 3039 від 17.06.2019, що містить завідомо неправдиві відомості, про начебто постачання на адресу ТОВ «ГРІН БІЗНЕС ХОЛД" автошин (автогуми), та маючи намір на підробку офіційного документу, достовірно знаючи, що товар на адресу очолюваного ним Товариства не надходив, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, буд.19 офіс 312, діючи умисно, склав завідомо неправдивий офіційний розрахунковий документ платіжне доручення № 51 від 30.07.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, на підставі якого з рахунку ТОВ «Грін Бізнес Холд» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Банк «Український капітал» безпідставно, внаслідок вчинення безтоварних операцій, на рахунок ФОП ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ «Банк «Український капітал» перераховано грошові кошти у розмірі 150000,00 грн., з призначенням платежу «оплата за автогуму згідно рахунку № 3039 від 17.06.2019, в т.ч. ПДВ 20 %.»

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч.1 ст.366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів .

Разом зобвинувальним актомдо судунадійшла угодапро визнаннявинуватості,укладена 15 лютого2022 рокуміж прокурором Київської окружної прокуратури містаХаркова ОСОБА_3 , ОСОБА_5 в присутності захисника ОСОБА_4 .

Згідно зугодою ОСОБА_5 під часдосудового слідстваповністю визнавсвою винуу вчиненнівказаного кримінальногоправопорушення заобставин,викладених уповідомленні пропідозру. ОСОБА_5 щиро розкаявся у вчиненому.

Прицьому ОСОБА_5 зобов`язався беззастережно визнати свою вину в обсязі, викладеному у повідомленні про підозру, в ході судового провадження на підставі зазначеної угоди.

Сторонами було узгоджено призначення покарання ОСОБА_5 за ч.1ст.366КК Українизурахуванням данихпро особуобвинуваченого,а самете,що вінвчинив кримінальніправопорушення вперше,щиро розкаявсяу вчиненому,сторони зурахуванням вказанихобставин,погоджуються напризначення ОСОБА_5 за ч.1 ст.366 КК України покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.

Вирішуючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Згідно з п.1 ч.4ст.469 КПК Україниугода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений визнав себе винуватим, передбачені ч. 1 ст. 366 КК Україниє нетяжкими злочинами, внаслідок якого шкода завдана лише суспільним інтересам, тобто угода відповідає вимогам закону.

Судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч.4ст.474 КПК України.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогамКПКтаКК України, зокрема, вимогам ст.ст.53,65КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Узгоджена між сторонами міра покарання за кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.366 КК Україниє достатньою для виправлення обвинуваченого і відповідає загальним засадам призначення покарання.

При цьому, з урахуванням даних про особу винного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, наявність обставини, що пом`якшує покарання із дотриманням принципу індивідуалізації покарання, суд вважає за доцільне призначити йому покарання у вигляді штрафу.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди в підготовчому судовому засіданні, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: прокурором та обвинуваченим і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст.366 КК України.

Обвинувачений погоджується на призначення йому узгодженого покарання.

Цивільний позов не пред`являвся. Арешт на майно не накладався.

Речові докази та процесуальні витрати за цим кримінальним провадженням відсутні.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Керуючись п.1 ч.3 ст.314, ч.2 ст.373, ст. ст.374,474,475 КПК України,

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 15 лютого 2022 року між прокурором Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України, та призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51000 (п,ятдесят одну тисячу ) грн.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду, протягом 30 днів з дня його проголошення:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469цього Кодексуугода не може бути укладена.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку протягом встановленого законом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

Умисне невиконання угоди є підставою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку суду негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя - ОСОБА_1