Ухвала від 16.02.2022 по справі 760/3284/22

Солом'янський районний суд міста києва

Новинка

ШІ-аналіз судового документа

Отримуйте стислий та зрозумілий зміст судового рішення. Це заощадить ваш час та зусилля.

Реєстрація

Справа №760/3284/22

1-кс/760/1182/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019100000000481 від 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №42019000000002375 від 07.11.2019, зокрема до:

всі договорів, предметом яких є купівля-продаж майнових прав на квартири (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями, а також всі договори, укладені на підставі таких (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, платіжними дорученнями), за адресами: АДРЕСА_1 , за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , за поштовою адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 ), будівельна адреса: АДРЕСА_5 , за будівельною адресою: АДРЕСА_6 ; в т.ч.:

договір купівлі-продажу майнових прав від 21.12.2016 № 75/201-ПЛАТ6 квартири № 201, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 01.09.2017 № 01/09 квартири № 201, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 25.04.2017 № 75/4-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_7 , (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2019 № 75/104-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_8 ; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-70, квартири АДРЕСА_9 ; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-60, квартири 60; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про відступлення прав та обов`язків від 06.11.2017 № 06/11/2017/К27-60 за договором купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-60, квартири 60; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-80, квартири АДРЕСА_10 ; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-113, квартири АДРЕСА_11 ; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-110, квартири АДРЕСА_12 ; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-50, квартири 50; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-15, квартири 15; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-16, квартири АДРЕСА_13 ; (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких); з додатком № 1 від 14.01.2015 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, додатковою угодою № 1 від 28.12.2015 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, додатковою угодою № 2 від 18.05.2017 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32, додаток № 1 додатковою угодою № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32;

договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про відступлення прав та обов`язків від 23.10.2015 № 23/10/2015-К8 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А;

додаткова угода № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А та договору про відступлення прав та обов`язків від 23.10.2015 № 23/10/2015-К8;

додаткова угода № 2 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А та договору про відступлення прав та обов`язків від 23.10.2015 № 23/10/2015-К8;

договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про відступлення прав та обов`язків від 09.11.2015 № 09/11/2015-К19 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А;

договір про відступлення прав та обов`язків від 02.07.2017;

додаткова угода від 28.09.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А;

договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про відступлення прав та обов`язків від 18.07.2017 № 18/07/2017-К137 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А;

додаткова угода від 07.08.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А;

договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про відступлення прав та обов`язків від 12.02.2016 № 12/02/2016-К176 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А;

додаткова угода від 09.08.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А;

договір купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про відступлення прав та обов`язків від 16.03.2016 № 16/03/2016-К179 за договором купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А;

додаткова угода від 09.08.2017 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А;

договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/7-К15-Б, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 02.12.2015 № 82/7-К15-Б-З;

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 10.12.2015 № 82/7-К15-Б-З-1;

додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/7-К15-Б;

договір купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/8-К15-Б, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 30.12.2015 № 82/8-К15-Б-З;

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 01.02.2016 № 82/8-К15-Б-З-2;

додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/8-К15-Б;

договір купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/19-К15-Б, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 03.09.2015 № 82/19-К15-Б-З;

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 11.09.2015 № 82/19-К15-Б-З-2;

додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/19-К15-Б;

договір купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/183-К15-Б, (з додатками та додатковими угодами, специфікаціями, а також всі договори, укладені на підставі таких);

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 30.12.2015 № 82/183-К15-Б-З;

договір про заміну сторони в Договорі купівлі продажу майнових прав від 01.02.2016 № 82/183-К15-Б-З-8;

додаткова угода від 05.06.2018 № 1 до договору купівлі продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/183-К15-Б;

всі документи на підставі яких формувалась ціна квартир, зокрема тих, що були реалізовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , за поштовою адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 ), будівельна адреса: АДРЕСА_5 , за будівельною адресою: АДРЕСА_6 , замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. положення комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості, протоколів встановлення (перегляду) поточної ціни одного метра квадратного загальної житлової площі, рішення комісії з визначення вартості об`єктів нерухомості, в т.ч.:

протокол від 26.05.2017 встановлення поточної ціни одного квадратного метра загальної житлової площі у складі об`єкта будівництва житлового будинку № 2 на діл. 11 у складі проекту реконструкції та забудови території мікрорайону, обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткатською та Червоногвардійською будівельна адреса: АДРЕСА_2 ;

протокол № 1 від 03.04.2015 встановлення поточної ціни одного квадратного метра об`єкта інвестування у складі об`єкта будівництва житлового будинку АДРЕСА_14 (будівельна адреса АДРЕСА_15 );

протокол від 16.04.2015 перегляду поточної ціни одного квадратного метра загальної площі у складі об`єкта будівництва житлового будинку на АДРЕСА_15 ;

протокол від 19.10.2016 встановлення поточної ціни одного квадратного метра житлової площі у складі об`єкта будівництва - житлового будинку на АДРЕСА_16 ;

протокол від 10.04.2017 перегляду поточної ціни одного квадратного метра загальної житлової площі у складі об`єкта будівництва - житлового будинку на АДРЕСА_1 ;

протокол від 26.05.2017 перегляду поточної ціни одного квадратного метра загальної житлової площі у складі об`єкта будівництва - житлового будинку на АДРЕСА_16 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) оригіналів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000481 від 06.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що в період 2015 - 2019 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») здійснено відчуження майнових прав щодо низки житлових квартир в житлових будинках, замовниками будівництва яких виступали зазначені комунальні підприємства на користь комерційних підприємств.

Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.09.2010 № 30/4842 затверджено «Програму будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 2017» щодо будівництва житлового будинку на АДРЕСА_17 .

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2011 № 559 передано функції замовника будівництва житлового будинку на АДРЕСА_17 від ІНФОРМАЦІЯ_8 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Пунктом 3.3. вказаного Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2011 № 559 на ІНФОРМАЦІЯ_9 покладено обов`язок щодо формування списків громадян, які перебувають на квартирному обліку для укладання договорів на фінансування житла за програмою 70% - кошти громадян, 30% - кошти міського бюджету, а також за програмою 50% - кошти громадян, 50% - кошти міського бюджету, сформовані відповідно до п.3.3 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2011 № 559 «Про будівництво житлового будинку на АДРЕСА_17 ».

Пунктом 3.4. вказаного Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.04.2011 № 559 на ІНФОРМАЦІЯ_9 покладено обов`язок укласти з громадянами, згідно з вищезазначеними списками договори про порядок оплати вартості та надання квартир у житловому будинку по АДРЕСА_17 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.04.2012 № 533/7870 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано земельну ділянку для будівництва, обслуговування та експлуатації житлового будинку на АДРЕСА_17 .

В подальшому, протягом 2015 - 2016 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало майнові права на 16 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_17 на загальну суму 8 551 000,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в ході аналізу вартості 1 кв.м. житлової нерухомості за період з березня 2015 року по листопад 2019 року за адресою: АДРЕСА_17 складає 20100,00 грн.

А відтак, ринкова вартість квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_17 , придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказує на заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 21.12.2021 № 21-65, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартири становить від 14 380, 00 грн. до 17285, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2014 № 765/765 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Протягом 2015 - 2019 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:договір купівлі-продажу майнових прав від 21.12.2016 № 75/201-ПЛАТ6 квартири № 201, поверх 22-23, загальна площа 148,55 кв.м., житлова площа 83,71 кв.м., кількість кімнат 5, вартість майновий прав складає 2 140605,50 грн. (в т.ч. ПДВ 356767,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 14410,00 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2018 року;договір купівлі-продажу майнових прав від 25.04.2017 № 75/4-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_18 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1001147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17900,00 грн. з ПДВ, квартири АДРЕСА_19 , загальна площа 78,72 кв.м., житлова площа 43,20 кв.м., кількість кімнат 3, вартість майновий прав складає 1409088,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17900,00 грн. з ПДВ, квартири АДРЕСА_20 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1001147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17900,00 грн. з ПДВ, квартири АДРЕСА_21 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1001147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17900,00 грн. з ПДВ, квартири АДРЕСА_22 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1001147,00 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 17900,00 грн. з ПДВ, всього по будинку загальна площа 302,44 кв. м., загальна вартість з ПДВ 5413676, 00 грн., запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2018 року; договір купівлі-продажу майнових прав від 27.02.2019 № 75/104-ПЛАТ6, квартири АДРЕСА_23 , загальна площа 55,93 кв.м., житлова площа 28,14 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1052043,30 грн., вартість майнових прав на 1 кв. м. 19000,00 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2019 року.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 21.12.2021 № 21-65, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартири становить від 20660, 00 грн. до 23266, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість 6 квартир у житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.09.2014 № 260/260 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, протягом 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано майнові права на 8 квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 9625191,00 грн. шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-70 квартири № 70, поверх 8, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1393898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-60 квартири № 60, поверх 7, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1393898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 11.10.2017 № 75/55-КРАК2-80 квартири № 80, поверх 9, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1393898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-113 квартири № 113, поверх 13, загальна площа 46,06 кв.м., житлова площа 18,67 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 861 322,00 грн. (в т.ч. ПДВ 143553,67 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-110 квартири № 110, поверх 12, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1393898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-50 квартири № 50, поверх 6, загальна площа 74,54 кв.м., житлова площа 34,17 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 1393898,00 грн. (в т.ч. ПДВ 232316,33 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-15 квартири № 15, поверх 3, загальна площа 48,01 кв.м., житлова площа 18,00 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 897 787,00 грн. (в т.ч. ПДВ 149631,17 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 09.11.2017 № 75/55-КРАК2-16 квартири № 16, поверх 3, загальна площа 48,01 кв.м., житлова площа 18,00 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 897 787,00 грн. (в т.ч. ПДВ 149631,17 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 15 583,33 грн. без ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію четвертий квартал 2018 року.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 22.09.2021 № 21-49, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 21067, 00 грн. до 23322, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість 8 квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 9625191,00 грн. вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що на підставі договору на виконання функцій замовника від 26.10.2012 № 130/22 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку за поштовою адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 ), будівельна адреса: АДРЕСА_5 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано майнові права на квартири у житловому будинку, розташованому за поштовою адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 ), будівельна адреса: АДРЕСА_5 шляхом укладання договору купівлі-продажу майнових прав від 14.01.2015 № 75/21-Ш32 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 15858693,40 грн.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.09.2021 № 21-52, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 17843, 00 грн. до 19767, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 15830280,40 грн., вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.05.2013 № 511/9568 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виділено та надано у постійне користування земельну ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків за будівельними адресами: АДРЕСА_6 .

В подальшому, протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_24 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/19-К15-Б квартири № 19, поверх 3, загальна площа 56,07 кв.м., житлова площа 33,27 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 545841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/7-К15-Б квартири № 7, поверх 2, загальна площа 41,85 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 407 409,75 грн. (в т.ч. ПДВ 67901,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/8-К15-Б квартири № 8, поверх 2, загальна площа 41,85 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 407 409,75 грн. (в т.ч. ПДВ 67901,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 16.04.2015 № 82/183-К15-Б квартири № 183, поверх 24, загальна площа 42,24 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 411 206,40 грн. (в т.ч. ПДВ 68534,40 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію третій квартал 2016 року.

Протягом 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано майнові права на квартир у житловому будинку, розташованому за будівельною адресою: АДРЕСА_24 шляхом укладання договорів купівлі-продажу майнових прав між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/176-К15-А квартири № 176, поверх 23, загальна площа 42,24 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 411 206,40 грн. (в т.ч. ПДВ 68 524,40 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/179-К15-А квартири № 179, поверх 23, загальна площа 56,07 кв.м., житлова площа 33,27 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 545 841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90 973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/8-К15-А квартири № 8, поверх 2, загальна площа 41,85 кв.м., житлова площа 16,11 кв.м., кількість кімнат 1, вартість майновий прав складає 407 409,75 грн. (в т.ч. ПДВ 67901,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/19-К15-А квартири № 19, поверх 3, загальна площа 56,07 кв.м., житлова площа 33,27 кв.м., кількість кімнат 2, вартість майновий прав складає 545 841,45 грн. (в т.ч. ПДВ 90 973,58 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року;

-договір купівлі-продажу майнових прав від 21.04.2015 № 82/137-К15-А квартири № 137, поверх 18, загальна площа 79,45 кв.м., житлова площа 45,53 кв.м., кількість кімнат 3, вартість майновий прав складає 773 445,75 грн. (в т.ч. ПДВ 128907,63 грн.), вартість майнових прав на 1 кв. м. 8 112,50 грн. з ПДВ, запланований термін введення в експлуатацію другий квартал 2016 року.

Згідно з висновком судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи від 30.09.2021 № 21-42, ринкова вартість 1м2 майнових прав квартир становить від 13963, 00 грн. до 17031, 00 грн. в залежності від поверху, загальної площі, кількості кімнат, дату укладення договору, адреси будівництва, а також терміну введення в експлуатацію.

А відтак, ринкова вартість квартир у житлових будинках, розташованих за будівельними адресами: АДРЕСА_6 , вказує про заниження вартості майна, яке реалізовано службовими особами комунального підприємства.

Крім того, встановлено, що згідно з рішенням 4 сесії 24 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 №332-4/492 від 27.03.2003 «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування», та рішенням № 235/2810 від 31.03.2005 БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ« ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі - «БО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) передано, на умовах визначеними в цьому рішенні, у довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 1,36 га для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з гостьовою автостоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту на проспекті АДРЕСА_16 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови. Кінцевим бенефіціарним власником «БО «БФ «Солом`янка» є ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 .

На підставі вказаного рішення, 27.11.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та «БО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки, кадастровий номер 8000000000:69:091:0041. При цьому, згідно п. 7.2. Договору та п. 9.1.6. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , «БО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.09.1999 №49/551 «Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва», був зобов`язаний передати ІНФОРМАЦІЯ_20 5% загальної площі будинку, а по земельних ділянках у центральній частині міста Києва 10% загальної площі будинку.

Разом з тим, згідно наявної інформації оперативного підрозділу, вказані вище зобов`язання виконані не були, а житлові квартири в будинку передані у власність фізичним особам, на підставі укладених договорів іпотеки.

Зокрема, між «БО « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Генеральний інвестор), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 , укладено договір від 07.07.2014 № 5/07, згідно з яким Замовник доручає, а Генеральний інвестор зобов`язується своїми та залученими силами і засобами профінансувати та організувати будівництво житлового будинку з гостьовою стоянкою та об`єктами соціально-культурного побуту земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:69:091:0041 на АДРЕСА_16 .

Згідно оперативної інформації генеральним підрядником виступало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке в свою чергу підконтрольне ОСОБА_6 , вартість будівельних робіт становить 27500000, 00 грн.

Так, в період часу з 2014 по 2015 роки фізичними особами з близького оточення ОСОБА_6 укладається низка договорів позики з ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 27387000, 00 грн., зокрема ОСОБА_8 (дружиною ОСОБА_6 ) на сума 11400000, 00 грн., ОСОБА_9 (сином ОСОБА_6 ) на суму 5600000, 00 грн., ОСОБА_10 (станом на 2015 рік заступник ОСОБА_6 , перший заступник директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 5177000, 00 грн., ОСОБА_11 (негласна помічниця ОСОБА_6 , начальник відділу адміністративно-кадрової роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 4000000, 00 грн.

Згідно умов договору позики, в забезпечення виконання зобов`язань позичальник передає позикодавцю в іпотеку майнові права на житлові приміщення за будівельною адресою: АДРЕСА_27 .

В подальшому «борг» повернуто не було, а вищезазначені особи згідно умов договору позики отримали право власності на предмети іпотеки, а саме квартири за будівельною адресою: АДРЕСА_27 .

В рамках вказаного кримінального провадження призначено проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення виконавців підписів на вищезазначених договорах.

Таким чиномслідчий стверджував,що з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз щодо встановлення виконавців підписів у договорах щодо будівництва житлових будинків за адресою: АДРЕСА_1 , за будівельною адресою: АДРЕСА_2 , за поштовою адресою: АДРЕСА_3 (житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом на АДРЕСА_4 ), будівельна адреса: АДРЕСА_5 , за будівельною адресою: АДРЕСА_6 , замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Також слідчий зазначав, що слідчим ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд матеріалів кримінального провадження №42019000000002375 від 07.11.2019, досудове розслідування в якому здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_22 , за результатами якого встановлено, що вищевказані документи знаходяться в рамках вказаного кримінального провадження, та оригінали яких можуть бути одержані в порядку ст. 159 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження №42019000000002375 від 07.11.2019, зокрема до: